证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-015 ●会议召开方式：网络远程方式 ●投资者可在2024年5月7日前，通过微信关注"贵州资本市场"公众号， 发送关键词"提问"即可进入专区提问，公司将在本次说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据贵州证券业 协会《关于举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2023 年度 业绩说明会）暨"高质黔行"2024 年第三期专项业务培训的通知》，为加强公 司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年经营情况及其他关 切问题，公司决定以网络方式举行"2024 年投资者集体接待日暨 2023 年度业 绩说明会"。 公司《2023年年度报告》已于2024年3月15日在指定信息披露媒体《中国证 券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。 二、说明会的时间和形式 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 特此公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 监事会对《2024 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容和格式 ...

国浩律师文件 国浩律师（贵阳）事务所 关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二○二三年度股东大会法律意见书 国浩筑律法意字[2024]第 0097 号 致：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 国浩律师（贵阳）事务所接受贵公司（简称：公司）委托，指派 汪千烨、 贾 平 律师出席公司于 2024 年 4 月 16 日上午在贵州省贵 阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开的 2023 年度股 东大会（以下简称：本次股东大会）现场会议，并根据《上市公司股 东大会规则》（以下简称：《股东大会规则》）第 5 条的要求出具法 律意见书。 本法律意见书是根据已发生或存在的事实、现行法律法规以及 《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》） 的规定出具。 本所律师依照本行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 发表法律意见。 经对公司提供的有关本次股东大会的文件、资料和出席会议的股 东或股东代理人的身份审查验证，并对本次股东大会进行见证后，本 所律师发表法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 3 月 15 日在公司信息 披露指定报刊《中国证券报 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-011 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,988,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6793 | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议， 董事长丁峰涛先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出 ...

证券简称：贵航股份 证券代码： 600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。 5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将 报告有关部门处理。 6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告 人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每 位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时， 将不进行发言。 二 O 二四年四月十六日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 ...

减持计划的主要内容：贵阳工投计划自本公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 4,043,113 股，减持 比例不超过公司股份总数的 1%；自本公告披露之日起 3 个交易日后 3 个月内，通 过大宗交易方式减持公司股份数量不超过 8,086,226 股，减持比例不超过公司股 份总数的 2%。通过上述两种方式合计拟减持公司股份不超过 12,129,339 股。 公司于近日收到股东贵阳工投《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告 如下： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 贵阳市工业投资 | 5%以上非第一 | 24,834,177 | 6.14% | 行政划转取得：16,253,951 股 | | | | | | 集中竞价交易取得：1,000,000 股 | | 有限公司 | 大股东 | | | | | | | | | 其他方式取得：7,580,226 股 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：202 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入2,334,714,006.92元，较2022年增长8.43%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润164,149,541.72元，较2022年增长33.69%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155,387,053.97元，较2022年增长37.82%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额130,832,620.50元，较2022年减少7.20%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,937,208,284.03元，较2022年末增长4.21%[24] - 2023年末总资产3,834,593,699.09元，较2022年末增长11.18%[24] - 2023年基本每股收益0.41元/股，较2022年的0.30元/股增长36.67%[25] - 2023年加权平均净资产收益率5.71%，较2022年增加1.29个百分点[25] - 2023年公司全年营业收入23.35亿元，同比增长8.43%[33] - 2023年利润总额1.95亿元，同比增长35.95%[33] - 2023年EVA1.29亿元，同比增长81.58%[33] - 2023年成本费用占比92.23%，同比下降0.31个百分点[33] - 2023年资产负债率21.64%[33] - 营业收入为23.35亿元，较上年同期的21.53亿元增长8.43%，主要因汽车零部件销售增加[56][57] - 营业成本为17.78亿元，较上年同期的16.51亿元增长7.73%，因收入增加相应成本增加[56][57] - 销售费用为3323.09万元，较上年同期的3952.79万元下降15.93%，因开展“降本增效”工作[56][57] - 研发费用为1.38亿元，较上年同期的1.10亿元增长25.70%，因本期新品开发项目和研发投入增加[56][57] - 投资收益为5001.06万元，较上年同期的2749.77万元增长81.87%，因去年增资的瀚德（中国）本期确认投资收益增加[57][58] - 公允价值变动收益为1460.99万元，较上年同期的494.77万元增长195.29%，因本期中航财务公司投资确认增加[57][58] - 主营业务收入较上年同期增加8.16%，主营业务成本因收入增加较上年同期增加8.18%[59] - 直接材料本期金额40118016.63元，占总成本71.84%，上年同期金额77317710.46元，占比68.78%，金额较上年同期降48.11%[64] - 主营业务成本合计本期58328026.50元，上年同期107628228.81元，较上年同期降45.81%[64] - 销售费用为33,230,862.79元，较上期减少15.93%；管理费用为192,838,063.38元，较上期减少0.34%；财务费用为 - 10,094,157.81元，利息收入减少[68] - 本期费用化研发投入138,130,826.74元，研发投入总额占营业收入比例为5.92%[70] - 收到的税费返还为6,195,967.89元，较上期减少38.63%；支付的各项税费为151,300,939.78元，较上期增加80.90%[72][73] - 处置固定资产等收回现金净额为305,302.25元，较上期减少92.12%；收到其他与投资活动有关的现金为10,000,000.00元，较上期增加435.02%[73] - 应收账款为948,847,612.15元，占总资产24.74%，较上期增加51.74%；应付账款为494,444,638.38元，占总资产12.89%，较上期增加79.18%[76] - 2024年公司经营目标为营业收入26亿元，利润总额2.2亿元[88] - 2022年度以404,311,310股为基数，每10股派送现金1.10元，合计派发现金股利44,474,245.20元[142] - 2023年度拟以404,311,320股为基数，每10股派送现金1.22元，合计派发现金股利49,325,981.04元，占净利润30.05%[142] - 2023年归属于上市公司普通股股东的净利润为164,149,541.72元[146] - 2023年施行解释16号相关会计处理，2022年1月1日递延所得税资产原列报9549494.02元，调整后10209193.98元；递延所得税负债原列报5457963.10元，调整后6088982.52元等[168][169] - 2022年12月31日资产负债表递延所得税资产变更前9718672.23元，变更后10402825.84元；递延所得税负债变更前3060852.82元，变更后3709904.03元等[170] - 2022年1 - 12月损益表所得税费用变更前15085456.30元，变更后15079034.44元；净利润变更前128685286.21元，变更后128691708.07元等[170][171] - 2023年10月25日起施行解释17号“关于售后租回交易的会计处理”，对本期财务报表无影响[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 密封系统营业收入为1.04亿元，较上年减少35.06%，营业成本为5832.80万元，较上年减少45.81%，毛利率增加11.16个百分点[60] - 热交换系统营业收入为4.53亿元，较上年减少4.25%，营业成本为4.06亿元，较上年减少5.92%，毛利率增加1.60个百分点[60] - 电子电器类营业收入为16.90亿元，较上年增长17.19%，营业成本为12.95亿元，较上年增长18%，毛利率减少0.53个百分点[60] - 华中地区2023年营业收入250334646.07元，上年同期201553861.92元，毛利率减少3.57个百分点[61] - 华南地区2023年营业收入226548818.61元，上年同期189771338.61元，毛利率减少3.13个百分点[61] - 美洲地区2023年营业收入5809468.66元，上年同期3974419.04元，毛利率增加13.49个百分点[61] - 主机客户配套营业收入1030405383.46元，营业成本788022135.46元，毛利率23.52%，营业收入同比降23.76%，营业成本同比降29.09%，毛利率增加5.74个百分点[61] - 二级供应商套营业收入564638226.99元，营业成本443030650.95元，毛利率21.54%，营业收入同比增12.52%，营业成本同比增18.44%，毛利率减少3.92个百分点[61] - 零售营业收入651419386.23元，营业成本528402308.63元，毛利率18.88%，营业收入同比增191.21%，营业成本同比增274.17%，毛利率增加17.98个百分点[61] - 车锁生产量415万套，销售量424.51万套，库存量50.56万套，生产量同比增11.99%，销售量同比增19.53%，库存量同比降15.84%[62] - 汽车刮水器生产量501.66万套，销售量474.49万套，库存量61.90万套，生产量同比增72.52%，销售量同比增66.26%，库存量同比增78.24%[62] - 热交换系统主营业务成本合计4.0612746003亿美元，较上年同期下降5.92%[65] - 电子电器类主营业务成本合计12.9499960851亿美元，较上年同期增长18%[65] - 密封条主营业务成本合计5832.80265万美元，较上年同期下降45.81%[65] - 车锁主营业务成本合计1.4963656418亿美元，较上年同期下降3.36%[65] - 汽车刮水器主营业务成本合计5.3150736049亿美元，较上年同期增长48.08%[65] - 散热器主营业务成本合计2.9160540603亿美元，较上年同期下降8.88%[65] - 空气滤清器主营业务成本合计1.14522054亿美元，较上年同期增长2.55%[66] - 电器开关主营业务成本合计4.7653134972亿美元，较上年同期增长4.78%[66] - 升降器主营业务成本合计1.3732433412亿美元，较上年同期增长6.56%[66] - 车锁销量424.51万件，较去年累计增加19.53%；产量415万件，较去年累计增加11.99%[78] - 汽车刮水器销量474.49万套，较去年累计增加66.26%；产量501.66万套，较去年累计增加72.52%[78] - 散热器销量211.52万套，较去年累计减少19.54%；产量211.99万套，较去年累计减少16.25%[78] 公司业务合作与发展 - 公司7月与上海交大签订联合研发合作协议，完成3个项目评审立项[36] - 公司企业新签订单定点项目数、新签订单金额均同比增长，完成年度目标[37] - 公司全年完成降本目标[39] - 公司拥有六家省级技术中心，具备相对完善的模具自主设计、制造能力[47] - 公司产品品种齐全，覆盖多种车型，具备为国内各车型配套能力和同步开发能力[48] - 公司主要业务是汽车零部件，主要产品有电动刮水器等，配套客户为国内知名整车制造企业[49] 公司管理与组织架构 - 2023年公司结合市场化选聘和组织选拔等方式提拔任用总部中层干部和所属企业班子成员，干部平均年龄进一步下降[40] - 公司劳动生产率同比提升[40] - 主题教育期间党委班子确定8个调研课题，推动全年任务指标完成[42] - 公司统筹内外部资源，深化内部资源整合，推动生产布局调整及整合，战略性退出发展乏力企业[92] - 公司秉承“五真”理念，开展培训实训，运用VSM工具优化生产线，部署SCADA系统，开展两金压降工作[93] - 公司对标先进行业制定数字化转型规划，与华为云合作建立信息基础设施和安全保障平台[94] - 公司聚焦客户需求，提升民品质量，建立健全相关流程制度，做好客户规划[95] - 公司实施人才领航工程，探索多种激励方式，开展人才培养，注重人才综合运用[96] - 公司夯实合规风控，开展法制宣传教育，防控重点领域风险，深化审计整改[98] - 公司实施铸魂强基和暖心聚力工程，落实党建工作体系要求，推进为职工办实事工作[98] - 公司董事会修订《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》等制度，完善法人治理结构[107] 公司会议与决策 - 2023年报告期内公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[102] - 2023年报告期内公司召开8次董事会会议[103] - 2023年报告期内公司召开5次监事会会议[103] - 2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过多项报告及预案[108] - 2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过审计机构聘用等议案[109] - 2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过章程修订及董事选举等议案[109] - 2023年3月10日第七届董事会第三次会议审议通过2022年度多项报告及2023年财务预算报告等18项议案[123][126] - 2023年4月19日第七届董事会第四次会议审议通过2023年一季度报告及修订募集资金使用管理办法等4项议案[126] - 2023年6月26日第七届董事会第五次会议审议通过贵航股份本部部门设置和职能调整议案[126] - 2023年8月24日第七届董事会第六次会议审议通过2023年半年度报告及聘用审计机构等5项议案[126] - 2023年9月11日第七届董事会第七次会议审议通过高级管理人员辞职及聘任议案[126] - 2023年10月20日第七届董事会第八次会议审议通过2023年三季度报告[126] - 2023年12月5日第七届董事会第九次会议审议通过增补董事候选人及修订公司章程等10项议案[126][127] - 2023年12月29日第七届董事会第十次会议审议通过公司2022年度高管年薪发放方案议案[127] - 报告期内审计委员会召开5次会议，审议多项报告和议案[131] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议高管任免和董事候选人等议案[133] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议，审议制度修订和高管年薪发放方案等议案[134] - 报告期内战略委员会召开3次会议，审议利润分配、财务预算等议案，涉及贵州华阳汽车零部件有限公司回购日方5%股权[135][136] 公司人员与薪酬 - 报告期内董事、监事和高级管理人员年初持股数和年末持股数均为18340股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为414.11万元[111] -

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 地址：贵州省贵阳市小河经济技术开发区浦江路361号 电话：0851-83802670 关于本报告 报告说明 本报告是由贵州贵航汽车零部件股份有限公司（本 报 告 也 简 称"贵 航 股 份""公 司"或"我 们"）向社会发布的首份环境、社会及治理 （ESG）报告，报告面向贵航股份的所有利益相关方，秉持客观、规范、透明的原则，如实披露了贵航股份于2023年对于股东、客户、合 作伙伴、员工等重要权益人的履责实践，以及公司在ESG领域所作的努力，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告的可比性和完整性，部分数据及内容 适当追溯之前年份。 报告范围 除特别说明外，报告涵盖贵航股份及其全资、控股子公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报口径一致。 使用标准说明 本报告参照《央企控股上市公司ESG信息披露指引》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、TCFD《气候相关 财务信息披露工作组建议报告》、生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

大华内字[2024]0011000327 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 内部控制审计报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称贵 航股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 58 ...