股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月12日9:30在贵阳现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 采用网络与现场结合方式，现场记名投票[4][6] - 通知于2024年8月27日披露[7] 议案内容 - 议案一选举乔堃为第七届董事会董事，由持股37.01%的中汽系统推荐[9][14] - 议案二选举何松伟为第七届监事会监事，由持股37.01%的中汽系统提名[9][19] 参会登记 - 自然人股东持身份证、持股凭证；法人股股东持相关文件登记[3] - 受托行使表决权人持本人身份证等登记表决[3]

业绩说明会信息 - 2024年9月20日上午10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[1][2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[1][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[1][3][5] 参会及提问信息 - 董事长丁峰涛等参会[5] - 2024年9月11日至19日16:00前征集提问[1][5] - 提问可登录上证路演中心网站或发邮箱[1][5] 后续查看信息 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

人事变动 - 公司监事谭波因工作原因辞职，补选新任监事后生效[1] - 会议同意增补何松伟为第七届监事会监事候选人[1] 会议信息 - 2024年8月26日召开第七届监事会第十次会议[1] 候选人信息 - 何松伟生于1982年2月，有美国密苏里州立大学工商管理硕士学位[3] - 2019年6月起任中航汽车纪检审计部副部长[3]

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》要求， 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查验中航工 业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）的相关资料，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.1467161351亿元，上年同期为10.5365522865亿元，同比增长5.79%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7395.523559万元，上年同期为6400.368233万元，同比增长15.55%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6537.685692万元，上年同期为6772.210465万元，同比下降3.46%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为77.232228万元，上年同期为 - 2820.414508万元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为29.6485024313亿元，上年度末为29.3720828403亿元，同比增长0.94%[11] - 本报告期末总资产为37.8219434461亿元，上年度末为38.3459369909亿元，同比下降1.37%[11] - 基本每股收益为0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%；稀释每股收益为0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元/股，上年同期0.17元/股，同比减少5.88%[12] - 加权平均净资产收益率为2.54%，上年同期2.26%，增加0.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.24%，上年同期2.39%，减少0.15个百分点[12] - 非流动性资产处置损益为 -1046770.86元，计入当期损益的政府补助为4748556.26元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为106484.85元，其他营业外收入和支出为 -224038.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为6518858.76元，所得税影响额为1295280.07元，少数股东权益影响额（税后）为229431.53元，非经常性损益合计8578378.67元[12][13] - 上半年公司营业收入11.15亿元，同比增长5.79%；利润总额0.89亿元，同比增长6.52%；净资产收益率2.54%，增加0.28个百分点[18] - 营业收入为11.1467161351亿元，较上年同期的10.5365522865亿元增长5.79%，原因是上半年汽车零部件销售收入增加[27] - 营业成本为8.7015936148亿元，较上年同期的8.0217885132亿元增长8.47%，因收入增加相应成本增加[28] - 销售费用为1454.766793万元，较上年同期的1438.509273万元增长1.13%，因本期产品“三包”损失和销售人员人工成本增加[28] - 管理费用为1.0871486223亿元，较上年同期的9456.50303万元增长14.96%，因本期职工薪酬、租赁费增加[28] - 研发费用为6060.742811万元，较上年同期的5669.254953万元增长6.91%，因本期新品开发项目和研发投入增加[28] - 投资收益为2645.554381万元，较上年同期的1978.600757万元增长33.71%，因本期瀚德中国、中航财务公司投资收益增加[28] - 信用减值损失为 - 49.283713万元，较上年同期的90.864107万元下降154.24%，因本期坏账准备计提增加[28] - 营业外收入为54.12257万元，较上年同期的28.102908万元增长92.59%，因本期无法支付的款项增加[28] - 营业外支出为194.247895万元，较上年同期的121.589095万元增长59.76%，因本期处置固定资产、对外捐赠增加[28] - 2024年上半年公司营业总收入11.15亿元，2023年同期为10.54亿元，同比增长5.79%[59] - 2024年上半年公司营业总成本10.56亿元，2023年同期为9.72亿元，同比增长8.65%[59] - 2024年上半年公司营业利润9037.51万元，2023年同期为8446.36万元，同比增长7%[59] - 2024年上半年公司净利润7619.68万元，2023年同期为6621.13万元，同比增长15.08%[60] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7395.52万元，2023年同期为6400.37万元，同比增长15.55%[60] - 2024年上半年基本每股收益0.18元/股，2023年同期为0.16元/股，同比增长12.5%[60] - 2024年上半年母公司营业收入1.09亿元，2023年同期为1.09亿元，同比增长0.51%[61] - 2024年上半年母公司营业利润6321.09万元，2023年同期为4037.76万元，同比增长56.55%[61] - 2024年上半年母公司利润总额6285.14万元，2023年同期为4007.86万元，同比增长56.82%[61] - 2024年上半年公司投资收益2645.55万元，2023年同期为1978.6万元，同比增长33.7%[59] - 2024年上半年净利润为62851375.75元，2023年同期为38387344.90元[62] - 2024年上半年经营活动现金流入小计780770789.12元，2023年同期为737779236.16元[63] - 2024年上半年经营活动现金流出小计779998466.84元，2023年同期为765983381.24元[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为772322.28元，2023年同期为 - 28204145.08元[63] - 2024年上半年投资活动现金流入小计14565047.06元，2023年同期为3823484.59元[64] - 2024年上半年投资活动现金流出小计59954181.26元，2023年同期为62199105.50元[64] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45389134.20元，2023年同期为 - 58375620.91元[64] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计57186135.42元，2023年同期为37806314.59元[65] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 57186135.42元，2023年同期为 - 37806314.59元[65] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 102154177.24元，2023年同期为 - 124289391.90元[65] - 投资活动现金流出小计分别为1,387,822.50元和4,240,591.95元，投资活动产生的现金流量净额分别为70,508,503.08元和56,311,854.34元[68] - 筹资活动现金流出小计分别为49,293,443.64元和26,226,357.52元，筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 49,293,443.64元和 - 26,226,357.52元[68] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 27,046,364.03元和5,343,811.62元，期初现金及现金等价物余额分别为117,205,563.89元和130,831,571.87元，期末现金及现金等价物余额分别为90,159,199.86元和136,175,383.49元[68] - 上年期末和本年期初实收资本（或股本）为404,311,320.00元，资本公积为870,850,523.92元，归属于母公司所有者权益中盈余公积为7,831,910.16元，未分配利润为1,362,279,901.10元，所有者权益合计为3,004,800,888.21元[70] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益的盈余公积增加3,012,704.55元，未分配利润增加17,068,785.82元，所有者权益合计增加22,779,165.71元[70] - 综合收益总额为73,955,235.59元，少数股东权益增加2,241,600.84元，所有者权益合计增加76,196,836.43元[70] - 利润分配中提取盈余公积7,560,468.73元，对所有者（或股东）的分配为 - 49,325,981.04元，少数股东权益减少7,126,173.61元，所有者权益合计减少56,452,154.65元[70] - 专项储备本期提取8,927,332.91元，本期使用5,914,628.36元，所有者权益合计增加3,034,483.93元[70] - 本期期末实收资本（或股本）为404,311,320.00元，资本公积为870,850,523.92元，归属于母公司所有者权益中盈余公积为10,844,614.71元，未分配利润为1,379,348,686.92元，所有者权益合计为3,027,580,053.92元[70] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益小计为28.1848188234亿元，少数股东权益为6753.385744万元，所有者权益合计为28.8601573978亿元[71] - 2024年上半年专项储备本期提取856.846813万元，本期使用530.399143万元，变动金额为326.44767万元[71] - 2024年上半年盈余公积变动金额为377.158245万元，未分配利润变动金额为1575.785468万元[71] - 2024年上半年综合收益总额为6400.368233万元，少数股东权益变动为220.766275万元，合计变动6621.134508万元[71] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积377.158245万元，对所有者（或股东）的分配为4447.42452万元[71] - 2023年半年度母公司所有者权益合计为18.2878244867亿元[72] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取74.705196万元，本期使用73.060937万元，变动金额为1.644259万元[72] - 2024年上半年母公司盈余公积变动金额为756.046873万元，未分配利润变动金额为596.492598万元[72] - 2024年上半年母公司综合收益总额为6285.137575万元[72] - 2024年上半年母公司利润分配中提取盈余公积756.046873万元，对所有者（或股东）的分配为4932.598104万元[72] - 2023年末所有者权益合计为1797681714.57元，2024年上半年增减变动金额为-5707149.76元，期末余额为1791974564.81元[73] - 2024年上半年综合收益总额为38387344.90元，利润分配使所有者权益减少44474245.20元，专项储备增加379750.54元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为汽车零部件，产品有雨刮器与玻璃升降器、热交换器等，配套客户为合资、自主品牌整车制造企业[15] - 采购模式为根据客户生产计划等制定采购计划，向通过认证且合作多年的供应商采购[15] - 生产模式是根据客户生产计划等制定生产计划，各单位协同，主要工序间拉动式生产[15] - 销售模式为直接面向整机制造客户销售，按客户需求配送，客户滚动付款[16] - 万江机电净利润为4396.61万元，华阳电工净利润为2116.81万元，贵州华昌净利润为550.32万元[32] - 上海永红净利润为68.45万元，红阳机械净利润为477.87万元，天津大起净利润为17.81万元[32] - 华阳汽零净利润为163.25万元，永红公司净利润为 - 18.01万元[32] 资产负债表项目关键指标变化 - 其他应收款本期期末数为22,264,019.64元，占总资产比例0.59%，较上年期末变动315.15%[30] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为2,211,000.00元，占总资产比例0.06%，较上年期末变动 - 81.59%[30] - 在建工程本期期末数为123,625,198.29元，占总资产比例3.27%，较上年期末变动46.67%[30] - 上半年累计完成固定资产投资4681.30万元，投资计划完成率为5

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年半年度报告及摘 要》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补监事会监事候选 人的议案》。 持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司提名何松伟先生为 公司第七届监事会监事候选人。经审议，同意何松伟先生为公司第七届监事会监 事候选人。（个人简历附后） ...

会议审议 - 2024年半年度报告及摘要审议通过[1] - 关联存贷款风险持续评估报告审议通过[1] - 增补董事会董事候选人议案审议通过[2] - 增补审计委员会委员议案审议通过[3] - 召开2024年第二次临时股东大会议案审议通过[3] 会议信息 - 第七届董事会第十四次会议8月26日召开[1] 提名信息 - 中国航空汽车系统控股提名乔堃为董事候选人[2] - 拟增补乔堃为审计委员会委员[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为192人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为216,502,216股，占比53.5483%[3] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] - 董事会秘书出席会议，两位副总经理列席会议[6] 议案表决情况 - 《关于修订公司章程的议案》，A股同意票215,296,612，比例99.4431%[7] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，A股同意票28,518,325，比例97.1502%[8] - 《关于修订公司章程的议案》，5%以下股东同意票3,315,092，比例73.3314%[9] - 《关于为控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，5%以下股东同意票3,684,148，比例81.4951%[9] 关联股东情况 - 应回避表决的两家关联股东分别持股149,623,188股和37,524,155股[11]

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-024 近日，公司收到贵阳工投《股份质押告知书》，获悉贵阳工投将其持有本公司的 部分股份质押给光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"）进行股票质押融资。 本次质押情况如下： | | | | 是否 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 为限 | | | | | | | | | | 是否 | | 售股 | 是否 | | | | | | | | 股东名 | 为控 | 本次质押股 | （如 | | 质押起 | 质押到 | 质权 | 占其所持 | 占公司总 | 质押融资资 | | 称 | 股股 | 数 | 是，注 | 补充 | 始日 | 期日 | 人 | 股份比例 | 股本比例 | 金用途 | | | ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月1日召开，7月17日发布通知[1][2] - 出席股东或代理人192人，代表股份216,502,216股，占总股本53.5483%[3] 提案审议情况 - 审议两个提案，修订章程议案三分之二以上通过，委托贷款议案二分之一以上通过[6] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定[8]