会议决议 - 2024年7月16日召开第七届董事会第十三次会议，8人全到[1] - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[1][2][4] 股权相关 - 华科电镀贵航股份持股72.83%，拟回购27.17%股权[4]

股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿、凭证[1] - 单独或合计持10%以上股份股东可提议召开临时股东会[2] - 1%以上股份股东有权向公司提提案[3] 公司治理 - 董事会审计决议需审计委员会过半数通过[3] - 审计委员会成员不少于三人且非高管董事[3] 职工权益 - 公司健全民主管理制度，推进厂务公开[5] - 重大事项决策听取职代会及工会意见[5] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订待股东大会审议[5] - 修订后内容将在上海证券交易所网站披露[6] 公告信息 - 公告由贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会发布[7] - 公告发布时间为2024年7月17日[7]

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-020 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于为控股子公司提供委托贷款暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托贷款对象：贵阳万江航空机电有限公司（以下简称"万江机电"）、 贵州红阳机械有限责任公司（以下简称"红阳机械"）、贵阳华科电镀有限公司 （以下简称"华科电镀"），贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"持有万江机电 100%的股权、持有红阳机械 100%的股权、持有华科电镀 72.83% 的股权。 委托贷款金额：3,000 万元，其中：万江机电 1,500 万元，红阳机械 1,000 万元，华科电镀 500 万元。 委托贷款期限: 1 年（自委托贷款手续完成，委托贷款发放之日起计算）。 根据公司生产经营的需要，公司拟利用自有资金通过中航工业集团财务 有限责任公司（以下简称"中航财务公司"）向万江机电、红阳机械、华科电镀 提供委托贷款。中航财务公司是中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工 业集团 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月16日经股东大会通过[3] - 以404,311,320股为基数，每股派0.122元，共派49,325,981.04元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/3，除权（息）日和发放日2024/6/4[2][6] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股1月内20%等[9][10] 派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，部分公司自行派发[7][8] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0851 - 83802670[11]

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，产品用于无人机上有相关配套[1] 产品供应 - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5][7][11] 研发和产业化 - 公司正在积极参与研发和产业化，后续将延伸到相关业务[1] 新产品应用 - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14] 现金分红 - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红达7.03亿元[13]

主营业务 - 公司主营业务包括华为智驾汽车零部件和航空机载[1] - 公司是航空机载产品供应商及潜在供应商，正在积极参与中[1] - 公司在无人机上有相关产品配套，用于推进系统或低空飞行器的辅助动力系统[1] - 公司正在积极与相关企业开展合作，发挥在航空领域的优势[1] 产品供应 - 公司产品在无人机上有配套，正在关注电动和混合动力飞行器的发展[3] - 公司产品在国内主要航空器都有配套[4] - 公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货[5] - 公司在积极开发其他客户，同时供货给华为智能驾驶系统相关产品[7] 新能源产品 - 公司相关热管理产品在给华为正常供货，具体配套信息有保密协议[9] - 公司新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车[9] - 公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统[12] 合作与发展 - 公司与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人[11] - 公司已连续15年进行现金分红，累计现金分红7.03亿元[13] - 公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-012 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 董 事 会 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司 会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 《2024 年一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董 事会审议。 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案的议案》。 该议案已经公司董事会战略委员会审议 ...

营业收入和净利润 - 贵航股份2024年第一季度营业收入为544,088,814.65元，同比增长12.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,726,766.70元，同比增长10.45%[4] 股权结构 - 中国航空汽车系统控股有限公司持有贵航股份37.01%的股份[7] 资产情况 - 公司流动资产总额为2,025,688,967.19元，较上一季度略有下降[12] - 公司非流动资产总额为1,742,757,686.86元，较上一季度有所增加[13] 负债情况 - 公司负债合计为725,418,340.14元，较上一季度有所下降[14] 净利润和综合收益 - 公司净利润为37,849,960.71元，较去年同期有所增长[15] - 2024年第一季度公司综合收益总额为37,849,960.71元，较上年同期增长11.2%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-73,418,169.94元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-73,418,169.94元，较上年同期下降542.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,734,212.59元，较上年同期下降9.0%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,811,320.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-105,222,483.20元，较上年同期下降139.7%[19]

会议信息 - 2024年投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会于2024年5月9日15:40 - 17:30召开[1][3] - 会议以网络远程方式召开[1][3] - 提问通道开放至2024年5月7日截止[5] 参与方式 - 投资者可通过微信关注"贵州资本市场"公众号提问[1][5] - 可在会议时间登录http://rs.p5w.net参与交流[5] 其他信息 - 《2023年年度报告》于2024年3月15日发布[2] - 出席人员有董事、总经理于险峰等[4] - 联系人是公司董秘办，邮箱ghgf700523@163.com，咨询电话0851 - 83802670[6]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2024-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 特此公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2024 年一季度报告》； 监事会对《2024 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2024 年一季度报告的内容和格式 ...