贵州贵航汽车零部件股份有限公司 章 程 此章程已经公司 2023 年 月 日股东大会审议通过 第 1 页 共 41 页 | 第一章 | 总 | | | | 则----------------------------------------------------------------------------------------3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | | | 经营宗旨和范围-------------------------------------------------------------------------------4 | | 第三章 | | | | 股 | 份----------------------------------------------------------------------------------------5 | | 第一节 | | | | | 股份发行------------------------------------------------------------------ ...

制度修订 - 修订董事、独立董事提名、任期等规定[2][3] - 修订《独立董事工作制度》等文件[5] - 新增《独立董事专门会议议事规则》[5] 会议相关 - 2023年12月5日召开第七届董事会第九次会议[1] - 修订内容需提交股东大会审议[4] - 修订后制度同日在上海证券交易所网站披露[5]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-033 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的 议案》； 监事会认为：本次对会计政策的调整是根据财政部新修订的制度要求做出， 变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监 事会同意本议案 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-035 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示 ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、 会计政策变更概述 （一） 会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》）规定"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"， 自 2023 年 1 月 1 日起施 行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 （二） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税， 公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第 十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计变更后，公司自 2023 年 1 月 1 日将按财政部发布 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 9 点 30 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-036 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2023-031 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 30 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事严德华先生的书面辞职报告。 严德华先生因个人原因提出辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，严德华先生的辞职函 自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。严德华先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事 会、公司正常运作。 公司董事会及公司对严德华先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致 以诚挚的感谢！ 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-030 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未 披露的重大信息。 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2023 年 11 月 29 日，公司股票连续两个交易日（2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所股票上市规 则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，核实情况如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 （二）重大事项情况 经向控 ...

中国航空工业集团有限公司 关于贵航股份股价异动有关情况的复函 贵州贵航汽车零部件股份有限公司: 你公司发来的《询证函》已收悉。根据上海证券交易所 《股票上市规则》的有关规定,经自查核实,我公司不存在 关于你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项及策划。 特此函复. 日有限公司 中国 2023 年=11:月 29 日 ...

关于贵航股份股价异动有关情况的复函 贵州贵航汽车零部件股份有限公司: 根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经自查 本公司均不存在关于你公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 中国航空汽车系统控 2023 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-029 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年11月14日（星期二）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国 证券报》披露了公司《2023年第三季度报告》,为便于广大 ...