股本与注册资本 - 公司总股本由1,319,045,152股变更为1,318,780,152股[1] - 公司注册资本由1,319,045,152.00元变更为1,318,780,152.00元[1] 激励计划 - 为100名激励对象办理限制性股票第二个解除限售期解锁事宜[3] - 解锁的限制性股票数量合计为4,255,000股[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》9票同意通过[2] - 《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就的议案》6票同意通过，关联董事回避表决[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日，股权登记日为2025年1月3日[2] - 现场会议1月10日14点在深圳南山区长园新材料港5栋3楼召开[7][8] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为1月10日[8] 股东与议案 - 深圳市沃尔核材股份有限公司单独持有公司2.09%股份[3] - 2024年12月30日股东提请在2025年第一次临时股东大会增加审议《关于修订<公司章程>的议案》[6] - 2024年12月27日该议案未获2/3以上审议通过[5] 选举议案 - 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》应选4人[10] - 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》应选3人[10] - 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[10] 表决信息 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[19] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[19] - 投资者对议案4.00表决票数上限为500票[19] - 不同方式下候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[20]

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十二条公司股东享有下列权利: | 第三十二条公司股东享有下列权利: | | | | | (五)查阅、本章程、股东名册、公司债券 | (五)查阅、复制公司及全资子公司的章程、 | | 存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 | 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记 | | 监事会会议决议、财务会计报告; | 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 | | | 务会计报告; | | | | | 第三十三条 股东提出查阅前条第(五)项所 | 第三十三条 股东提出查阅、复制前条第 | | 述有关信息或者索取资料的,应当向公司提 | (五)项所述有关信息或者索取资料的,应当 | | 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量 | 向公司提供证明其持有公司股份的种类以及 | | 的书面文件,公司经核实股东身份后按照股 | 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份 | | 东的要求予以提供。 | 后按照股东的要求予以提供。 | | | 连续一百八十日以上单独或者合计持有 | | | 公司百分之一以上股份的股东要求查阅公司 | | | 及全资子公司的会计账簿、会计 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为486人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数387,744,573股，占比29.9321%[4] 议案投票情况 - 《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，A股同意票364,786,102，比例94.0789%[6] - 《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》，A股同意票381,625,625，比例98.4219%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》，A股同意票72,448,522，比例18.6845%[7] - 5%以下股东对三议案也有相应投票情况[8] 临时提案 - 2024年12月16日，持股2.09%的深圳沃尔核材提《关于修订<公司章程>的议案》[9] 见证律所 - 见证律所是北京德恒（深圳）律所，律师为黄俐娜、皇甫天致[10]

会议信息 - 长园科技2024年第六次临时股东大会于12月27日召开[2] - 会议召集通知12月12日公告，股权登记日为12月20日[7] - 现场会议12月27日14点在深圳召开，网络投票时间为12月27日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共486人，代表股份387,744,573股，占比29.9321%[11] - 出席现场股东及代理人104人，代表股份154,434,478股，占比11.9216%[11] 提案情况 - 12月16日，持股2.09%股东沃尔核材提临时提案[14] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请授信并担保议案》同意占比94.0789%[17] - 《关于子公司开展融资租赁业务并担保议案》同意占比98.4219%[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比18.6845%[21]

回购注销情况 - 8名激励对象离职，公司将回购注销265,000股限制性股票[2] - 回购价格2.49元/股，预计2024年12月31日完成注销[2][6] - 2024年11月7日审议通过回购注销议案，11月18日完成股票期权注销[3] 股份变动情况 - 回购注销后，有限售条件流通股减至4,255,000股，公司股份减至1,318,780,152股[6][7] - 无限售条件流通股无变动，仍为1,314,525,152股[7] 合规情况 - 公示期未接到债权人要求，德恒律师认为回购注销符合规定[5][10]

激励计划授予 - 2022年12月5日为授予日，向112名对象授予1.830万股/份，含915万股限制性股票和915万份股票期权[15][16] - 限制性股票授予价2.49元/股，股票期权行权价4.97元/股[15] - 授予登记后股本由1,305,775,152股变为1,314,925,152股[16] 回购注销 - 2023年10月27日，4名对象离职，回购注销110,000股限制性股票和110,000份期权[17] - 2024年11月7日，8名对象离职，回购注销265,000股限制性股票和555,000份期权[19][20] - 回购资金659,850元，来自自有资金[23][24] - 回购后总股本将由1,319,045,152股变为1,318,780,152股[25]

董事会会议 - 长园集团第八届董事会第五十九次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5] 董事提名 - 格力、吴启权、山东至博提名非独立董事候选人[1] - 董事会提名第九届独立董事候选人[3] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日召开[5] - 选举董事任期自股东大会通过起三年[1][3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月10日14点召开[3] - 会议地点在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼[3] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[5] 选举信息 - 选举第九届董事会非独立董事应选4人[7] - 选举第九届董事会独立董事应选3人[7] - 选举第九届监事会非职工代表监事应选2人[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年1月3日[14] - 会议登记时间为2025年1月6日8:30 - 12:00，14:00 - 17:00[15] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[26] - 持有100股股票在“选举董事议案”有500票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举独立董事议案”有200票表决权[26][27] - 持有100股股票在“选举监事议案”有200票表决权[26][27]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份相关自然人股东及其亲属[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] - 兼任境内上市公司独董不超3家[8] - 在公司连续任职未超六年[8] - 具备注册会计师资格[8] 其他 - 已通过公司独董专门会议资格审查[9] - 候选人声明时间为2024年12月23日[11]