股东大会 - 长园科技2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月10日14:00[5] 换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期于2024年8月8日届至，换届选举工作延期[8][22] 股东提名 - 格力金投持股12.98%，提名陈美川、邓湘湘为非独立董事候选人[9] - 吴启权持股8.02%，自荐为非独立董事候选人，持股105,814,915股[12] - 山东至博持股7.84%，提名杨诚为非独立董事候选人，杨诚持股2,200股[13] - 吴启权提名陈梅为第九届监事会非职工代表监事候选人[23] - 山东至博提名江海燕为第九届监事会非职工代表监事候选人[24] 组织架构 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[14][20] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[26] 审核情况 - 独立董事候选人丘运良、王苏生通过资格审查和上交所审核[16]

董事会提名 - 长园科技集团董事会提名王苏生为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资质 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 具备注册会计师资格[7] 独立性条件 - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[6] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在长园科技连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 提名人提名丘运良为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人具备注册会计师资格[6] 独立性要求 - 被提名人不属于特定股东及亲属[3][4] - 被提名人最近12个月无影响独立性情形[4] 合规记录 - 被提名人最近36个月无相关处罚和谴责[5] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在公司连续任职不超六年[6]

公司治理结构 - 第九届董事会由9名董事组成，含3名独立董事等[1] - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 股东提名 - 珠海格力金融提名2名非独立董事候选人[2] - 吴启权自荐并提名1名非职工代表监事候选人[2][4] - 山东至博信息提名1名非独立董事和1名非职工代表监事候选人[2][4] 股东持股 - 吴启权持股105,814,915股[10] - 杨诚持股2,200股[10] 换届选举 - 2025年第一次临时股东大会将审议换届，采用累积投票制[6] - 换届前第八届董事会、监事会继续履职[6]

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人丘运良，已充分了解并同意由提名人长园科技集团股份有限 公司董事会提名为长园科技集团股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任长园科技集团股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 监事选举 - 公司第九届监事会由3名监事组成[2] - 股东吴启权、山东至博分别提名非职工代表监事候选人[2] - 选举议案3票同意通过，任期三年[2]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长园科技连续任职不超六年[6] 提名信息 - 提名张宇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过资格审查[7] - 承诺不符资格将辞职[8]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会召开日期为2024年12月27日[2] - 股权登记日为2024年12月20日[2] - 现场会议12月27日14点于深圳南山区召开[6] 提案信息 - 提案人沃尔核材持公司2.09%股份，12月16日提临时提案[3] - 临时提案为修订《公司章程》[5] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月27日[7] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[7] 议案信息 - 股东大会议案含授信担保、租赁业务担保等[10] - 议案2024年12月18日披露于多平台[10]

授信申请 - 公司向建行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 长园深瑞向交行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[5] - 多家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[6] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[8] - 多家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[9] 子公司财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额16.98亿元，负债总额12.44亿元，净资产4.54亿元，营业收入5.27亿元，净利润479.67万元[12][15] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额206,057.29万元，负债总额132,316.52万元，净资产73,740.77万元，营业收入58,646.47万元，净利润5,908.05万元[16] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，负债总额364,200.51万元，净资产84,457.43万元，营业收入160,281.12万元，净利润 - 887.68万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额142,544.07万元，负债总额68,006.51万元，净资产74,537.56万元，营业收入38,523.06万元，净利润6,317.51万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额51,831.39万元，负债总额58,638.14万元，净资产 - 6,806.75万元，营业收入17,046.44万元，净利润 - 3,992.90万元[24][26] - 长园深瑞能源技术有限公司2024年9月30日资产总额12,954.92万元，负债总额10,837.80万元，净资产2,117.12万元，营业收入7,223.31万元，净利润 - 3,347.48万元[25][26] - 长园医疗精密（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额58,794.81万元，负债总额45,811.13万元，净资产12,983.68万元，营业收入18,005.04万元，净利润 - 3,539.97万元[27] - 长园科技供应链管理（深圳）有限公司2024年9月30日资产总额29674.29万元，营业收入5842.79万元，净利润 - 3856.39万元[29][30] - 长园智能装备（广东）有限公司2024年9月30日资产总额169835.30万元，营业收入79397.57万元，净利润 - 3574.28万元[31][32] - 长园综能2024年9月30日资产总额10,254.07万元，负债总额3,721.95万元，净资产6,532.13万元，营业收入2,611.25万元，净利润 -121.57万元[50] - 抚州能彬2024年9月30日资产总额337.69万元，负债总额306.62万元，净资产31.07万元，营业收入29.62万元，净利润10.49万元[52][53] - 南宁能彬2023年12月31日资产总额936.56，2024年9月30日为1691.36；2023年负债总额938，2024年为1661.58；2023年净资产 -1.44，2024年为29.77；2023年营业收入为0，2024年为65.79；2023年净利润 -1.44，2024年为31.21[54] 公司整体情况 - 长园科技集团2023年12月31日资产总额321393.91万元，2024年9月30日为193728.47万元；2023年净利润 - 2853.30万元，2024年为 - 1979.85万元[31] - 公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为117.07%，占最近一期经审计总资产的比例为39.56%[40] - 公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.36%，占最近一期经审计总资产的比例为28.17%[40] 股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100%[10] - 长园共创注册资本1亿元[15] - 珠海运泰利注册资本34,610万元[17] - 珠海达明科技注册资本2,100.328万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司注册资本6,000万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司增资完成后注册资本为1250万元[22] - 长园科技集团注册资本1380万元，全资子公司珠海运泰利持股达明智能72.46%，祥合精密科技（珠海）合伙企业持股27.54%[28] - 南宁能彬注册资本600.00万元，由长园开发持有其100%股权[53] 其他事项 - 2024年第六次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:00[4] - 2024年12月11日第八届董事会第五十八次会议审议通过授信担保及子公司融资租赁担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39][44] - 子公司长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展融资租赁业务，授信额度不超过2亿元，期限不超过8年[44] - 公司为子公司融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，最高额债权本金为2亿元，担保债权形成期间自股东会审议通过之日起一年内[44] - 2024年12月16日收到股东提请增加修订《公司章程》议案[62] - 深圳市沃尔核材股份有限公司持有公司股份27560671股，占公司总股本2.10%[62]