长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十六次 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 21 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。本议案经公司第六届董事会 审计委员会第三十三次会议审议通过。具体详见公司 2024 年 10 月 29 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024072 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 ...

长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 2024 年第五次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年十月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 11 月 1 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 议案二：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 议案三：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案四：《关于 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》 议案五：《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》 议案六：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相 关事宜的议案》 议案七：《关于公司及子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东 ...

员工持股计划 - 第八届监事会第二十二次会议审议通过2024年员工持股计划相关议案，朱玉梅反对[2] - 朱玉梅因监事任期届满将换届，建议换届后再审议[2] - 本次员工持股计划持有人为公司董事、高管及核心骨干员工[2] - 实施该计划利于完善利益共享机制，提高竞争力[2] - 决策程序合法有效，不损害上市公司及全体股东利益[2]

员工持股计划基本情况 - 2024年员工持股计划初始参与人数不超过2900人[9][30] - 2024年员工持股计划拟筹集资金总额上限32000万元，每份份额1元，融资与自有资金比例不超1:1[11][30] - 2024年按上限资金和4.96元/股测算，可买标的股票约6451.61万股，占总股本4.91%[11][38] - 2022年员工持股计划尚在实施，涉及标的股票965.6572万股[12][32][38] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超公司股本10%，单个员工不超1%[12][32][38] 认购份额分配 - 董事长、总裁吴启权认购份额上限400万份，占比1.25%[30] - 董事、副总裁杨博仁等多人认购份额上限200万份，占比0.625%[30][31] - 董事会秘书顾宁认购份额上限120万份，占比0.375%[31] - 核心骨干员工（不超2892人）认购份额上限30280万份，占比94.625%[31] 时间安排 - 2024年员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月，自草案经股东大会通过且公告最后一笔股票购买完成起算[40][42] - 存续期届满如需展期，需经出席持有人会议2/3以上份额同意并经董事会审议通过[12][78][79] 管理与决策 - 2024年员工持股计划委托专业机构管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[48] - 持有人会议审议普通事项需1/2以上份额同意，存续期延长等需2/3以上份额同意[53] - 单独或合计持有30%以上份额持有人可提临时提案并提议召开持有人会议[54][55] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期，会议需提前3日通知，紧急情况除外[56][60][61] 权益与分配 - 持有人按份额享有资产权益及表决权，一份额一票[68][70] - 锁定期内衍生股份锁定，现金分红期满分配，期满后可变现资产或过户股票[74][75] - 计划提前终止或期满后，管理委员会30个工作日内清算分配[85] 信息披露 - 董事会审议草案后2个交易日公告相关内容，聘请律师出具意见书并在股东大会前公告[87] - 员工持股计划经股东大会非关联股东过半数通过，通过后2个交易日披露结果[88] - 标的股票过户后2个交易日披露获得时间和数量[88] 其他 - 公司无控股股东和实控人，员工持股计划与大股东不构成一致行动关系[91] - 部分董事及高管持份额，相关提案表决需回避[91] - 员工持股计划需经股东大会通过方可实施，解释权归董事会[96][97]

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； 提名人长园科技集团股份有限公司董事会，现提名丘运良为长园 科技集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任长园科技集团股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长园科技集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）直接 ...

员工持股计划基本信息 - 持有人范围为公司（含子公司）董事（不含独立董事）、高管及核心骨干员工[17] - 初始设立总人数不超2900人，核心骨干员工不超2892人[18][19] 资金与份额 - 资金总额不超32000万元，每份1元，份数上限32000万份[17] - 融资与自有资金比例不超1:1[17] 认购情况 - 董事长等认购份额及占比情况[18][19] - 按4.96元/股测算能买约6451.61万股，占总股本4.91%[24] 存续与锁定期 - 存续期36个月，锁定期12个月[25][28] 管理结构 - 持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会[31] 实施进展 - 2022年员工持股计划尚在实施，涉及965.6572万股[19][24] - 已通过职代会、董事会审议，监事会出具意见[64][65] - 实施尚需股东大会审议批准[72]

人员情况 - 2023年末上会会计师事务所合伙人108人，注册会计师506名，签过证券服务审计报告的179人[3] - 拟签字项目合伙人张建华近三年签上市公司审计报告3份[5] - 拟签字注册会计师马莉近三年签上市公司审计报告6份[6] - 拟质量控制复核人汪思薇近三年复核上市公司审计报告超5份[6] 业务数据 - 2023年度经审计业务收入7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[3] - 2023年服务上市公司年报审计客户68家，收费总额0.69亿元，制造业客户43家[4] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金0万元，购买职业保险累计赔偿限额1亿元[4] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施4次，11名从业人员受行政处罚2次、监督管理措施3次[5] 费用与决策 - 2023年度审计费用330万元，2024年财务报告审计费拟230万元，内控审计费拟80万元，其他年报相关小报告费用拟20万元[7] - 2024年10月16日续聘议案6票同意，3票反对，0票弃权[8]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会于2024年11月1日14点召开[5] - 股权登记日为2024年10月25日[19] - 会议登记时间为2024年10月28日[20] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区长园新材料港5栋3楼召开[5] - 会议登记地点为深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部[20] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月1日[8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 需审议7项议案，特别决议议案为第7项[10][12] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7项[15]

会议情况 - 长园集团第八届监事会第二十二次会议于2024年10月16日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 《关于2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》获通过，2同意1反对，需提交股东大会[2] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》获通过，2同意1反对，需提交股东大会[3][4] 反对理由 - 监事朱玉梅因本届监事任期届满将换届，建议换届后再审议两议案[2][3][4]

公司基本信息 - 公司于2002年11月18日公开发行2500万股A股[12] - 公司注册资本为1314815.152万元人民币[12] 员工持股计划 - 初始参加对象不超2900人[16] - 拟筹集资金上限32000万元[17] - 每份份额1元[17] - 融资与自有资金比例不超1:1[17] - 2024年存续期36个月[18] - 2022年涉及标的股票965.6572万股[19] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[19] 审议进展 - 2024年10月10日职代会、薪酬委审议通过草案[23] - 2024年10月16日董事会、监事会审议相关议案，待股东大会[23][24] 信息披露 - 2024年10月16日公告多项文件[28] - 完成股票购买2个交易日内临时公告[28] - 定期报告披露实施情况[29]