会议与议案 - 长园集团第八届董事会第五十五次会议于2024年10月16日召开，9位董事亲自出席[1] - 《关于补选公司独立董事的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[2] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[4] - 《关于续聘会计师事务所的议案》6票同意，3票反对，0票弃权[5] - 《关于2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[7] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》获审议通过[11] - 员工持股计划表决结果为3票同意，2票反对，0票弃权，4票回避表决[12] - 公司及子公司申请银行授信额度议案7票同意，2票反对，0票弃权[14] - 转让华鑫高能股权议案6票同意，3票反对，0票弃权[16] 财务数据 - 2024年度财务报告审计费用230万元，内部控制审计费用80万元，其他年报相关小报告费用20万元[5] - 2024年员工持股计划对象设立人数不超过2900人，筹集资金上限3.2亿元，高于2022年[13] - 华鑫高能注册资本3000万元，已实缴2700万元，长园高能认缴1350万元，占比45%且已全部实缴[15] - 截至2024年6月30日，华鑫高能总资产3374.69万元，净资产2106.26万元[15] - 华鑫高能2023年度、2024年1 - 6月营业收入分别为3272.84万元、1449.39万元，净利润分别为 - 127.05万元、 - 41.67万元[15] - 华鑫高能股东全部权益于2023年11月30日市场价值为2810.71万元[15] - 长园高能以1450万元交易对价转让华鑫高能45%股权，预计产生投资收益约367.20万元[16] 其他事项 - 公司于2024年11月1日召开2024年第五次临时股东大会[17] - 上述多项议案需提交股东大会审议[3][4][5][8][10]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格，且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 不良记录限制 - 最近12个月内有特定情形人员不符要求[3] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 声明时间为2024年10月8日[7]

员工持股计划规模 - 拟筹集资金总额上限为32000万元，份额上限为32000万份，融资与自有资金比不超1:1[16][20] - 按上限和4.96元/股测算，能购标的股票约6451.61万股，占总股本4.91%[20] - 2022年员工持股计划涉及标的股票965.6572万股[20] 员工持股计划限制 - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[20] 员工持股计划时间 - 存续期36个月，自草案通过且公告最后一笔股票购买完成起算[21] - 锁定期12个月[23] 信息披露时间 - 董事会通过草案2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会通过2个交易日内披露最终计划[10] - 股票过户2个交易日内披露获股时间、数量等[11] 存续期延长条件 - 存续期届满前1个月，2/3以上份额持有人同意并经董事会通过可延长[21][54][58] - 因股票停牌等，2/3以上份额持有人同意并经董事会通过可延长[22][54] 持有人会议 - 提前3日书面通知，紧急可口头[29] - 议案1/2以上份额同意通过，特殊需2/3以上[33] - 30%以上份额持有人可提临时提案和提议开会[34] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[36] - 主任由全体委员过半数选举产生[36] - 负责召集会议和监督日常管理等[37] - 主任主持会议等工作[39] - 会议提前3日通知，紧急随时[40] - 主任3日内召集临时会议[40] - 需过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[41] 员工持股计划其他 - 委托专业机构管理，方式依实际定[26] - 存续期满或提前终止，30个工作日清算分配[51][60] - 变更需2/3以上份额持有人同意并经董事会及股东大会通过[53] - 锁定期衍生股份锁定，解锁期相同，派息锁定期满分配[49] - 锁定期满确定股票处置方式并分配[50] - 存续期内未经同意不得退出、转让，擅自无效[55] - 特定情形可取消资格并收回权益[55][56] - 持有人丧失劳动能力等，董事会决定权益处置[56] - 未约定事项协商确定份额处置[57] - 股票全部出售或过户，计划可终止[58] - 管理办法经股东大会通过实施，解释权归董事会[62][63]

人事变动 - 2024年9月2日独立董事赖泽侨因任期届满六年提交辞职报告[1] - 2024年10月16日董事会审议通过补选独立董事议案[2] 提名情况 - 董事会提名丘运良担任第八届独立董事[2] - 丘运良有高级管理人员工商管理硕士学位和中国注册会计师资格[2] - 丘运良未持有公司股票，具备任职资格且无影响独立性的关系[3][4]

员工持股计划基本情况 - 2024年员工持股计划初始参与人数不超过2900人[10][33] - 拟筹集资金总额上限32000万元，每份份额1元，融资与自有资金比例不超1:1[12][33] - 按草案公告前一日收盘价测算，能购买和持有标的股票约6451.61万股，占总股本4.91%[12][41] 过往员工持股计划情况 - 2022年员工持股计划尚在实施，涉及标的股票965.6572万股[13][35][41] 持股限制 - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[13][35][41] 计划期限 - 2024年员工持股计划存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后一次性解锁，解锁比例100%[13][43][45] 决策流程 - 董事会审议通过后召开股东大会，经批准方可实施，股东大会现场与网络投票结合[14] - 存续期届满后展期需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过[13][76] 人员认购情况 - 董事长、总裁吴启权自筹资金对应认购份额上限200万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限400万份，占比1.2500%[33] - 董事、副总裁杨博仁等6人自筹资金对应认购份额上限100万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限200万份，占比0.6250%[33][34] - 董事会秘书顾宁自筹资金对应认购份额上限60万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限120万份，占比0.3750%[34] - 核心骨干员工（不超过2892人）自筹资金对应认购份额上限15140万份，自筹与融资资金合计对应认购份额上限30280万份，占比94.6250%[34] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[53][54] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[56] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[57] 管理委员会 - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人[58] - 管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开3日前通知全体委员，紧急情况可随时通知[62][63] - 管理委员会主任接到委员召开临时会议提议后，应在3日内召集和主持会议[63] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[63] 表决规则 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，本员工持股计划规定需2/3（含）以上份额同意的除外[55] 资产相关 - 员工持股计划资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[68] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利，衍生股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[70] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[70] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会及股东大会审议通过[75] - 员工持股计划存续期满未展期则自行终止，锁定期满股票全部处置可提前终止[76] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内，公告相关内容[84] - 股东大会经出席的非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，通过后2个交易日内披露最终计划[85] - 公司应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内，披露获得股票的时间、数量等情况[85]

担保与授信 - 对下属子公司担保金额合计不超9亿，实际担保余额39.64亿[2] - 向中信银行珠海分行申请授信敞口额度不超8亿，期限三年[4] - 向厦门国际银行珠海分行申请授信额度不超1亿，期限三年[4] - 授信申请议案需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[3] - 公司及控股子公司对外担保总额约613756.19万元，占净资产117.07%，占总资产39.56%[18] - 公司及控股子公司对外担保余额447760.05万元，占净资产85.41%，占总资产28.86%[18] 子公司情况 - 长园深瑞注册资本10亿，公司持股100%[5] - 珠海运泰利2024年6月30日资产43.41亿，负债35.17亿，净资产8.24亿[8][10] - 长园电力2024年6月30日资产74.55亿，负债45.01亿，净资产29.54亿[9] - 长园共创2024年6月30日资产18.80亿，负债11.59亿，净资产7.20亿[13] - 珠海运泰利、长园电力资产负债率超70%[2] - 长园共创其他股东持股1.70%，未提供担保[4] 其他事项 - 长园一期、二期以中材锂膜不超17463.4万股股权为银行授信担保，账面价值约109671.26万元[14] - 珠海达明科技公司相关土地及建筑物建筑面积48239.46㎡，账面价值23506.59万元，抵押给中信银行珠海分行[15] - 2024年10月16日董事会审议通过授信担保议案，表决7票同意，2票反对，0票弃权[17]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024065 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 254 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 464,523,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9765 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决 通过了本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市 ...

会议概况 - 2024年第四次临时股东大会于9月13日召开，通知8月29日刊登[2][6] - 出席现场和网络投票股东及代理人254人，代表股份464,523,120股，占比35.9765%[9] - 现场会议在深圳召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案》获通过[18] - 同意该议案股份455,728,696股，占出席会议有表决权股东有效表决股份98.1067%[17] - 中小投资者同意该议案股份56,640,288股，占出席会议中小股东有效表决权股份86.5600%[17]

长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年第四次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二四年九月 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议 案》 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 长园科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信额度并提供担保的议案 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"长园集团 ...

赖泽侨先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对赖泽侨先生在任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 长园科技集团股份有限公司 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024064 长园科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 2 日收到公司独立董事赖泽侨先生提交的书面辞职报告，赖泽侨先生担任公司独立 董事已经届满六年，根据相关规定，现申请辞去公司独立董事及董事会各专门委 员会中的所有职务。 鉴于赖泽侨先生辞职后，公司独立董事人数为 2 人，少于公司董事会总人数 的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 相关规定，赖泽侨先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日 起生效。在此之前，赖泽侨先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的 相应职责。公司将按照相关法律法规和《 ...