长园科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024062 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。 本次会议审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》。具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度 报告》及《2024 年半年度报告摘要》。监事会发表如下意见： 3、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 1、公司严格按照 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024059 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度 报告的内容与格式》等有关规定编制了《2024 年半年度报告》，第六届董事会审 计委员会第三十一次会议审议通过。 三、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十四次 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2024 年半年度报告全文和摘要》 具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024061 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

财务数据分析 - 营业收入为35.01亿元，同比下降9.54%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,698.56万元，同比下降157.20%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,066.11万元，同比下降179.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,566.13万元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为50.80亿元，较上年度末下降3.11%[17] - 总资产为175.15亿元，较上年度末增长12.90%[17] 业务发展情况 - 智能电网设备与能源互联网技术服务业务持续巩固行业地位，主网主业收入增加[28] - 新能源、储能等重点市场发展机遇被公司抓住，中广核、中核汇能等大型央国企客户成功中标[28] - 海外市场持续拓展，泰国、新加坡、马尔代夫、纳米比亚等地光伏项目成功落地[28] - 服务市场开拓新业务模式，推进"产品+服务"方案，聚焦存量改造、智能化技改、运维代管等业务[28] - 长园高能电网市场中标名次保持前列，铁路市场订单稳定，新产品销售取得开局[28] - 长园电力电缆附件类产品在电网市场中标名次保持前列，新能源领域也有新突破[28] - 长园共创在智能防误、智能锁控技术领域保持增长态势，自主可控技术得到成功实践[28] - 长园能源充电设备产品不断更新迭代，储能系统应用于国家级新型储能试点示范项目[28] - 运泰利着力布局新能源等方向的检测设备及自动化装备，在东南亚市场实现突破[28] - 欧拓飞、长园医疗受市场竞争影响，收入和业绩出现下滑[28] 环境保护 - 公司充分利用自有园区及屋顶建有分布式光伏发电系统，增加绿色电力使用比例，调整自身用能结构[1] - 长园能源、长园高能建立能源管理体系，强化企业能源管理工作，提升能源利用效率和经济效益[1] - 长园共创荣获"绿色工厂"称号，在基础设施、管理体系、能源与资源投入等方面符合要求[1] - 长园共创、长园高能通过购买碳排放权实现了碳中和[1] - 子公司金锂科技等建立了较为完善的环保管理体系，各项污染物排放达标[93][94][95][96] - 公司16家子公司获得ISO14001环境管理体系认证，定期开展环境健康安全检查[98] 关联交易 - 公司与关联方之间发生的关联租赁、采购等日常关联交易[115][119] - 公司与关联方开展保理融资业务，申请增加保理额度[125] 其他重要事项 - 公司实施回购股份方案，已完成回购2,363.0081万股[131] - 公司实施第四期限制性股票与股票期权激励计划[135,139] - 公司收到投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷诉讼[111] - 公司大股东提起民事诉讼，涉案金额合计约为62,805.04万元[61]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月13日13:00 - 14:00举行[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4] 投资者参与 - 2024年09月06日至09月12日16:00前可提问[2] - 可通过上证路演中心或公司邮箱zqb@cyg.com提问[2] 参会人员与联系信息 - 参加人员包括董事长兼总裁吴启权等[6] - 联系人顾宁、李凤，电话0755 - 26719476，邮箱zqb@cyg.com[7] 会后查看 - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

担保与授信 - 本次对下属子公司担保金额合计不超过18.3亿元，已实际担保余额为40.054576亿元[2] - 子公司向中国农业银行珠海分行申请综合授信额度合计8.1亿元，授信期限不超过三年[4] - 公司向中国农业银行深圳分行申请授信额度不超过2.5亿元，授信期限一年[4] - 公司及子公司向浦发银行深圳分行申请授信额度合计不超过6亿元，授信期限不超过三年[5] - 子公司向广州农商银行横琴分行申请授信额度合计1亿元，授信期限不超过三年[6] - 公司及子公司向华兴银行申请综合授信额度合计3亿元，额度期限二年[6] - 子公司向中国银行深圳分行申请普惠金融贷款合计不超过2000万元，授信期限一年[6] - 2024年8月27日董事会审议通过授信担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[35] - 公司及控股子公司对外担保总额约为598,821.17万元，占最近一期经审计净资产的比例为114.22%，占总资产的比例为38.60%[36] - 公司及控股子公司对外担保余额为441,513.31万元，占最近一期经审计净资产的比例为84.21%，占总资产的比例为28.46%[36] 公司股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本为10亿元，公司持有其100%股权[7] - 长园电力注册资本为3.3005亿元，公司持有其100%股权[8] - 华控软件公司注册资本1,000万元，公司全资子公司长园深瑞持有其100%股权[20] 公司财务数据 - 长园电力2024年6月30日资产总额74.545538亿元，负债总额45.010353亿元，净资产29.535185亿元[9] - 公司2023年12月31日资产总额136,809.17万元，2024年6月30日为177,520.09万元[10] - 公司2023年12月31日负债总额91,856.87万元，2024年6月30日为132,430.41万元[10] - 公司2023年12月31日净利润 -915.55万元，2024年6月30日为137.38万元[10] - 长园共创公司2023年12月31日资产总额169,022.41万元，2024年6月30日为187,952.67万元，公司持有其98.30%股权[11] - 珠海运泰利公司2023年12月31日资产总额403,250.86万元，2024年6月30日为434,072.80万元，公司持有其100%股权[13] - 珠海欧拓飞公司2023年12月31日资产总额58,367.12万元，2024年6月30日为53,978.85万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 达明科技公司2023年12月31日净资产 -2,762.80万元，2024年6月30日为 -5,956.77万元，公司全资子公司珠海运泰利持有其100%股权[16] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日营业收入16,949.40万元，2024年6月30日为1,177.26万元，公司控股子公司间接持有其100%股权[20] - 深圳长园医疗公司2023年12月31日净利润2,185.47万元，2024年6月30日为 -224.98万元[20] - 2024年6月30日资产总额为37,461.57，较2023年12月31日的36,355.34增长约3.04%[21] - 2024年6月30日负债总额为2,640.37，较2023年12月31日的3,843.24下降约31.29%[21] - 2024年6月30日净资产为34,821.20，较2023年12月31日的32,512.10增长约7.10%[21] - 2024年6月30日营业收入为3,051.59，较2023年的7,057.98下降约56.76%[21] - 2024年6月30日净利润为2,309.09，较2023年的5,590.14下降约58.70%[21] 资产账面价值 - 2024年6月30日，广东省深圳市南山区长园新材料港A栋土地及建筑物账面价值为10,339.97万元[22] - 2024年6月30日，深圳市南山区科技园长园新材料港1号高科技厂房、加速器车间账面价值为16,773.48万元[26]

股东股份情况 - 股东吴启权持有公司股份105,814,915股，占总股本8.05%[2] - 吴启权累计质押股份105,814,915股，占持股比例100%[2] 本次质押情况 - 2024年7月23日吴启权补充质押7,814,915股[3] - 本次补充质押占其持股7.39%，占总股本0.59%[3] 质押前后对比 - 本次质押前累计质押98,000,000股，后为105,814,915股[4] 股份限制情况 - 吴启权已质押和未质押股份中限售、冻结数量均为0[4]

会议组织 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，半数以上出席或委托出席方可举行[5] - 原则上会议通知及资料应提前三日送达，紧急情况可随时通知[5] 会议审议 - 关联交易等事项、独立聘请中介机构等需经会议审议通过[3] - 会议就提名或任免董事等向董事会提建议[4] 会议表决 - 表决一人一票、记名投票，决议须全体独立董事过半数同意[7] 会议记录 - 会议应有记录，决议需与会独立董事签字确认[7] 档案保存 - 会议档案由证券部保存至少十年[8] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修订[9][10]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人员[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事长提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[13] - 通知及资料原则上会议召开三日前送达，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 表决须经全体委员过半数审议通过[14] - 向董事会提审议意见，经全体委员过半数通过后书面提交[15] - 会议档案至少保存十年[15] - 成员与讨论事项有利害关系应回避[15] 审计委员会职责 - 督促年审会计师事务所在约定时间提交审计报告并书面记录[17] - 年审注册会计师进场前审阅财报形成书面意见[17] - 进场后加强沟通交流审计问题[17] - 年报审计完成后表决并提交董事会审核[17] - 向董事会提交受聘会计师事务所履职评估报告等[17] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起实施[19] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[19] - 与国家法律等抵触时按规定执行并修订[19] - 由公司董事会负责解释及修订[19] 落款时间 - 长园科技集团董事会落款时间为2024年7月[20]

第八届董事会第五十三次会议决议公告 长园科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024056 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五十三次 会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电 子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于转让格金新能源部分股权暨关联交易的议案》 本次转让格金新能源股权符合公司实际情况及发展战略规划，本次交易事项 不会对公司日常经营造成重大影响。本次关联交易参考专业评估机构出具的评估 报告确定，定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次股权转 让后，格金新能源仍为公司参股公司，公司对格金新能源采用权益法核算，预计 不会对公司合并财务报表产生重大影响，对公司的财务影响最终以审计师意见为 ...