浙江菲达环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益，防范资 金使用风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的存储和实际 使用情况。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以 下简称"募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募 集资金专 ...

为了进一步规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 第二条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党组织意 见。董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大会 负责。 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保、提供财务资助、委托理财、关联交易、对外捐赠等 事项； 1 （九）决定公司内部管理机构的设置； ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关要求，就 2023 年度履职情况报告如下： 1.关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表数据的议案 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事杨莹、独立董事周胜军及非独立董事胡运进三名委员 组成，召集人由会计专业独立董事杨莹担任。审计委员会人员构成符合相关监管 要求和公司制度规定。 二、审计委员会会议召开情况及重大事项专项意见 （一）2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议。各次会议，各委员均亲自 参加，具体如下： | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1.2022 年度内部审计工作报告； | 一致同意 | | | | | | | | | ...

车鸣章 :7K0NQ5QFWG 目 景 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | --- | 1、 专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3—4 页 2、 附表 委托单位：浙江菲达环保科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一点管平台（http://www.blogs.go.co）"进行企业 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1887 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的菲达环保管理层编 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、财务资助情况概述 为解决控股子公司经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙江菲达环保 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟向 11 家控股子公司提供财务 资助，本次新增资助最高额度不超过 151,516 万元，累计最高额度不超过 157,354 万元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财 务资助"），具体如下： 单位：万元 | 序号 | 资助对象 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本公司持股 | 年 12 月 31 | 本次拟新 | 累计资助 | | | | 比例（％） | 末资助余 | 增（减）金 | 金额（1）+ 借款用途 | | | | （注 1） | ...

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | | 会情况 | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加会议次 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 加次数 | | | 加会议 | | 1 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨莹） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》 ...

目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 免责声明 | | 走进菲达环保 | 05 | | --- | --- | | 公司介绍 | 07 | | 业务范围 | 08 | | 企业文化 | 08 | | 数说 2023 | 09 | | 荣誉 2023 | 09 | | ESG 治理 | 11 | | 组织架构 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 利益相关方沟通 | 15 | | 夯实治理之基，稳健发展 | 17 | | 完善治理策略 | 19 | | 坚持党建引领 | 21 | | 坚持合规运营 | 22 | | 筑牢廉洁堡垒 | 23 | | 回馈股东关注 | 25 | | 推动数字化改革 | 26 | | 携手伙伴共赢，高质量发展 | 27 | | 筑牢安全防线 | 29 | | 搭建成长舞台 | 32 | | 提供品质服务 | 37 | | 加强科技创新 | 38 | | 打造责任供应链 | 41 | | 助力社区发展 | 43 | | 深耕 ...

重大资产重组 - 2022年1月5日股东大会通过重大资产重组事项[12] - 向杭钢集团增发152,317,067股，每股6.01元，获紫光环保62.95%股权[12] - 向21个认购对象增发164,221,401股，每股4.86元，募资798,116,008.86元[13] - 2022年4月获核准，4月及8月分别完成资产购买和募资[13] 业绩情况 - 紫光环保2022 - 2024年承诺净利润分别不低于12,032.72万、12,078.33万、12,423.73万元[15] - 2023年实现净利润13,630.07万元，超承诺数1,551.74万元[16] - 2023年完成本年预测盈利的112.85%[16]

浙江菲达环保科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）期货套期保值业务（以下简称"套保业务"），防范交易风险，确保 套保业务有序进行。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》及国家有关法律法规制定本管理 制度。 第二条 公司进行套保业务的目的：规避主要原材料钢材价格波动 对生产经营产生的不利影响，稳定原材料价格。不得进行以投机性和套 利性为目的的期货交易。 第三条 公司套保业务仅限于在上海期货交易所挂牌的热轧卷板 期货标准合约，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生 品交易。 第四条 公司所从事的套保业务原则上不允许进入实物交割阶段。 第五条 从事套保业务的资金来源于公司生产经营过程中积累的 自有资金。不得使用募集资金直接或间接进行套保业务。套保业务所使 用的资金不得超过董事会授权的资金额度。 第六条 本制度适用于公司及经公司授权的分公司、控股子公司。 第七条 公司在进行套保业务时，应严格遵守相关法律、法规和规 范性文件与期货交易的规定，不得进行违法违 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关 系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 本次日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于 各方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力， 保障生产经营安全与稳定。本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖。 本议案尚须获得公司股东大会的批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃 行使在股东大会上对本议案的投票权。 2、公司2024年第一次独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审 议通过了本议案。公司全体独立董事认为：该日常关联交易计划根据原已签署 的关联交易协议及相关方实际情况拟定，依据充分，安排合理；该日常关联 交易计划为公司正常生产经营所必需，有利于各方专业协作、优势互补，实 现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营 ...