投资制度与计划 - 公司对年度投资实行预算管理制度，编制年度投资计划并与财务预算衔接[10] - 年度投资计划分A、B、C三类，A类为上一年度已决策未完成项目，B类为需完成最终决策程序的新项目，C类为处于前期研究不具备决策条件的项目[10] - 牵头部门每年10月底前上报下一年度投资计划，公司12月底前完成决策程序[10] - 投资项目需调整等情况应在每年7月底前报公司，公司9月底前完成决策程序[11] 投资分类与原则 - 投资按目的分为产业性和财务性投资，产业性投资按资产类型和主业目录细分[3] - 投资应遵循国家法规、符合公司战略、效益优先等原则[7] - 优先投资重大战略性等项目，谨慎投资战略不明确等项目，不得投资不符合发展战略等项目[10] 投资比例与审批 - 年度投资计划中，非主业投资占产业性投资比例不得高于5%，财务性投资不得超过产业性投资的5%[13] - 年度计划内经营性固定资产投资项目，总投资额＜100万元由各牵头部门分管领导审批，100万元≤总投资额＜500万元由总经理审批，总投资额≥500万元由总经理办公会审批[14] - 年度计划内非经营性固定资产投资项目，总投资额＜100万元由总经理审批，总投资额≥100万元由总经理办公会审批[14] - 年度计划外临时调整经营性固定资产投资项目，总投资额＜200万元由总经理审批，总投资额≥200万元由总经理办公会审批[14] - 年度计划外临时调整非经营性固定资产投资项目，均须由总经理办公会审批[15] 投资类型与范围 - 产业性投资包括股权投资、固定资产投资、产业性基金投资[26][27] - 财务性投资指一年期以上金融主体发行的受托投资产品，一年以内按省国资委规定执行[28] 投资限制与管理 - 上市公司资产负债率不高于75%[10] - 投资项目负面清单含不符产业政策、未履行审批等十多种情况[30] - 商业性境内投资预期收益低于5年期国债票面利率、境外低于所在国10年期国债票面利率的项目受限[30] - 二级及以下子企业原则上不得开展股权投资或收购形成新管理层级[31] - 投资决策审批需可行性研究报告等材料[32] - 参股企业投后管理按《参股企业管理办法》执行，委派董事监督经营[20] - 公司投资应按规定履行信息披露义务，对被投资单位信息有知情权[20] - 公司要将投资风险防控纳入全面风险管理体系[20] 办法实施 - 本办法自董事会审批通过实施，原办法（编号：ZF/01ZT - 2020.37）废止[24]

信息披露时间要求 - 首次公开发行债务融资工具，应至少于发行日前三个工作日公布发行文件；非首次公开发行应至少于发行日前两个工作日公布；公开发行超短期融资券应至少于发行日前一个工作日公布[7] - 公司应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告，上半年结束之日后2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表[10] - 重大事项信息披露需在情形出现之日起2个工作日内履行义务[15] - 变更信息披露事务管理制度应在披露最近一期年度或半年度报告时披露变更内容，无法按时披露则在截止时间前披露[17] - 变更信息披露事务负责人应在变更之日后2个工作日内披露变更情况及接任人员[18] - 变更债务融资工具募集资金用途应至少于使用前5个工作日披露拟变更用途[15] - 财务信息差错更正涉及经审计信息，应在更正公告披露后30个工作日内披露专项鉴证报告或审计报告及更正后信息[16] - 债务融资工具付息或兑付应至少提前5个工作日披露安排情况[17] - 债务融资工具未按期足额支付本息，公司当日、存续期管理机构次1个工作日披露公告[17] - 破产信息披露义务人在相关情形发生后2个工作日内披露破产进展，提交文件后5个工作日内披露主要内容[19] 信息披露内容及范围 - 公司应制定债务融资工具信息披露事务管理制度，信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则[2][4] - 公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需及时披露[13] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需及时披露[13] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%需及时披露[13] - 公司应在首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容的公告，并在发行文件中披露信息披露事务负责人相关情况[7] - 公司应通过交易商协会认可的网站公布债务融资工具当期发行文件，发行文件至少包括最近三年经审计的财务报告等内容[7] - 公司或簿记管理人应在不晚于债务融资工具交易流通首日披露发行结果[8] - 公司无法按时披露定期报告的，应于规定披露截止时间前披露未按期披露定期报告的说明文件[11] - 公司更正或变更已披露信息需披露变更公告及相关内容[20] 信息披露相关人员及职责 - 公司信息披露事务负责人为郭滢先生，联系地址、电话、传真、邮箱等信息明确[21] - 公司信息披露义务人为全体董事、高管等相关人员及持有5%以上股份的股东等[24] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[25] - 高级管理人员定期或不定期向董事会报告公司经营等情况[27] 报告编制及管理流程 - 定期报告编制需经多部门协作、董事会审议等流程[30] - 临时报告编制需相关责任人及时报告、经审核审批后披露[31] 信息披露事务管理 - 信息披露事务管理部门负责公司与外部信息沟通工作[33] - 信息披露涉及资料保管期限为10年[35] - 信息披露事务管理部门加强公文传阅等管理防止信息泄露[37] - 公司追究信息披露失职相关责任人责任[39] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过后实施[43]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司担保除外）需经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司担保除外）需经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司担保除外）需董事会审议、披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联财务资助与担保 - 公司为关联人提供财务资助有特定例外情形及审批要求[12] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事特定审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[12] 其他关联交易情形 - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额适用相关规定，特定情况可豁免提交股东会审议[13] - 公司放弃权利导致关联交易按不同情形适用相关规定[14] - 公司与关联人委托理财以额度计算适用规定，额度使用期限不超12个月[14] 关联交易累计计算 - 公司连续12个月内与同一关联人交易按累计计算原则适用规定[15] - 公司关联交易适用连续12个月累计计算原则，达披露或股东会审议标准有相应处理方式[17] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[20] 日常关联交易 - 已执行的日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；有重大变化或期满续签，按总交易金额提交审议[22] - 首次发生日常关联交易，按总交易金额履行审议程序并披露，履行中变化或期满续签按前述规定处理[22] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[22] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] 关联交易定价 - 关联交易定价原则包括政府定价、指导价，参考第三方价格，无参考时以合理构成价格定价[25] - 关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[26] 关联交易豁免 - 公司与关联人进行特定交易可免于关联交易审议和披露[28] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释并及时修订[32] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[32] - 本制度自股东会审议通过生效，2020年《关联交易决策权限与程序规则》废止[32]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人等[5] 资金使用检查与论证 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[9] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等需重新论证[9] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 资金管理与期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目完成后节余资金用于其他项目需董事会审议[14] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露；占募集资金净额10%以上，需股东会审议通过[15] 超募资金使用 - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划，使用由董事会决议，保荐机构发表意见，提交股东会审议[16] 募投项目延期与变更 - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见，及时披露未按期完成原因等信息[17] - 取消或终止原项目实施新项目等4种情形视为募集资金用途变更，需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为用途变更，免股东会程序，但需董事会审议并公告[19] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查，年度结束出具专项核查报告[21] 责任与制度生效 - 公司董事和高管应督促规范使用募集资金，违规致使公司损失将追究责任人责任[22] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释[24]

股份与注册资本变更 - 公司对31名激励对象共1000300股限制性股票进行回购注销[1] - 公司股份总数将由889703140股变更为888702840股[1] - 公司注册资本将由889703140元变更为888702840元[1] 制度修订与治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 公司对《公司章程》进行修订，尚需提交股东大会审议[4] - 公司拟修订、制定部分管理制度，部分需股东大会审议[5][6] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新的法定代表人[8] 股东权益与减持规定 - 持有公司股份5%以上的股东自持股比例低于5%之日起90日内，继续减持应遵守规定[10] - 公司董监高因离婚分割股份后减持，有相关股份转让限制[11] 股东会审议权限 - 股东会需审议批准公司连续十二个月内累计收购、出售重大资产超30%总资产等事项[16] - 单笔担保额超10%净资产等担保事项须经股东会审议通过[17] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会[19] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会将在2个交易日内披露董事辞职情况[27] 董事会决策权限 - 董事会可决定公司资产抵押、对外担保等事项[30] - 一年内收购、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以下由董事会决策[31] 利润分配与分红 - 公司每三年至少现金分红一次，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[35] - 现金分红条件包括每股收益不低于0.10元或累计不低于0.20元等，资产负债率不高于70%[35][36] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内至少在一种中国证监会指定报刊公告三次[46]

委托理财安排 - 委托理财金额不超10亿，资金可循环使用[4][5][7] - 期限自股东大会通过起一年[4][6][7] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] 投资相关 - 投资方式为购国内金融机构低风险理财产品[2][6] - 拟购产品低风险，但收益有不确定性[9][10] 流程及管理 - 2025年9月29日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[7][3][8] - 财务资产部负责具体事宜，建台账评估风险[10] - 委托理财遵循制度，遇风险及时上报[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月17日14点30分在浙江诸暨市望云路88号公司总部召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东大会审议变更公司注册资本等多项议案[9] 其他信息 - 各议案内容于2025年9月30日披露在上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3[12] - 股权登记日为2025年10月13日[15] - 股东及代理人于2025年10月14 - 16日特定时段到董事会办登记[18] - 公司地址为浙江省诸暨市望云路88号，邮编311800，有联系电话和传真[22]

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议于2025年9月29日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，提交股东大会[1][2] - 审议通过回购注销限制性股票并减资议案[1] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案，提交股东大会[3][4]

股份与资本变更 - 公司回购注销1,000,300股限制性股票，股份和注册资本相应变更[1] 制度修订 - 拟新增1项内部管理制度，修订20项现行内部治理制度[4] 资金运用 - 公司拟用不超过10亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[13] 会议安排 - 公司定于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会[15]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块当日上涨0.23% 龙净环保领涨涨幅6.85% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为龙净环保6.85% 严牌股份4.30% 菲达环保2.16% [1] 个股涨跌及成交情况 - 龙净环保成交35.38万手 成交额5.00亿元 居板块首位 [1] - 创元科技成交11.90万手 成交额1.39亿元 当日股价持平 [1] - 盛剑科技成交4.28万手 成交额1.18亿元 涨幅1.21% [1] 板块资金流向 - 主力资金净流出2754.57万元 游资资金净流出3556.55万元 [2] - 散户资金净流入6311.12万元 呈现散户接盘特征 [2] - 法尔胜主力净流入1905.77万元 占比6.49% 但股价下跌4.72% [2][3] 个股资金动态 - 龙净环保获主力净流入3685.22万元 占比7.37% 游资净流出1951.87万元 [3] - 盛剑科技主力净流入962.73万元 占比8.15% 游资净流出464.44万元 [3] - 菲达环保主力净流入699.35万元 占比9.06% 散户净流出597.53万元 [3]