信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[9] - “及时”指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[36] 临时报告披露情形 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额的30%需披露[12] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[12] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需披露[13] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况需披露[13] 其他披露要求 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[11] - 公司变更名称、简称等应立即披露[14] - 公司应在特定时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 重大事件难以保密等情形下应及时披露现状及风险因素[16] 信息披露管理 - 董事会负责实施信息披露事务管理制度，董事长为第一责任人[19] - 高级管理人员应及时编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息[19] - 公司通过特定形式沟通不得提供内幕信息[20] - 董事会秘书有权参加相关会议，负责组织协调信息披露事务[21] - 持有公司5％以上股份的股东等情况变化时董事会秘书应确认情况[22] - 各部门及子公司发生符合规定事件时需及时向董事会秘书报告[23] - 公司向特定对象发行股票时相关方应配合履行信息披露义务[25] 违规处理与材料保存 - 信息披露违规时，公司应在5个工作日内将处理结果报上海证券交易所备案[28] - 公司决定对特定信息暂缓、豁免披露，登记材料保存期限不得少于十年[34] - 公司应在报告公告后十日内，将暂缓或豁免披露登记材料报送证监局和交易所[35] 关联方界定 - 持有公司5％以上股份的法人及一致行动人为关联法人[37] - 过去或未来12个月内符合关联法人情形之一的为关联法人[37] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[38] - 过去或未来12个月内符合关联自然人情形之一的为关联自然人[38] 豁免披露情况 - 信息涉及国家秘密，依法豁免披露[30] - 信息涉及商业秘密符合条件，可暂缓或豁免披露[30]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人交易金额30万元以上（公司担保除外）需经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（公司担保除外）需经独立董事同意后董事会审议并披露[11] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司担保除外）需董事会审议、披露审计或评估报告并提交股东会审议[11] 关联财务资助与担保 - 公司为关联人提供财务资助有特定例外情形及审批要求[12] - 公司为关联人提供担保需经非关联董事特定审议通过并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[12] 其他关联交易情形 - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额适用相关规定，特定情况可豁免提交股东会审议[13] - 公司放弃权利导致关联交易按不同情形适用相关规定[14] - 公司与关联人委托理财以额度计算适用规定，额度使用期限不超12个月[14] 关联交易累计计算 - 公司连续12个月内与同一关联人交易按累计计算原则适用规定[15] - 公司关联交易适用连续12个月累计计算原则，达披露或股东会审议标准有相应处理方式[17] 关联交易表决 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东会审议[18] - 股东会审议关联交易时，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[20] 日常关联交易 - 已执行的日常关联交易协议主要条款未变，在年报和半年报披露履行情况；有重大变化或期满续签，按总交易金额提交审议[22] - 首次发生日常关联交易，按总交易金额履行审议程序并披露，履行中变化或期满续签按前述规定处理[22] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[22] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] 关联交易定价 - 关联交易定价原则包括政府定价、指导价，参考第三方价格，无参考时以合理构成价格定价[25] - 关联交易定价可采用成本加成法、再销售价格法等方法[26] 关联交易豁免 - 公司与关联人进行特定交易可免于关联交易审议和披露[28] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释并及时修订[32] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以有效规定为准[32] - 本制度自股东会审议通过生效，2020年《关联交易决策权限与程序规则》废止[32]

募集资金协议与通知 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐人等[5] 资金使用检查与论证 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[9] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划金额50%等需重新论证[9] 资金置换与补充 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可在6个月内置换[12] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] 资金管理与期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[13] 节余资金处理 - 单个募投项目完成后节余资金用于其他项目需董事会审议[14] - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免特定程序，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露；占募集资金净额10%以上，需股东会审议通过[15] 超募资金使用 - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划，使用由董事会决议，保荐机构发表意见，提交股东会审议[16] 募投项目延期与变更 - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐机构发表意见，及时披露未按期完成原因等信息[17] - 取消或终止原项目实施新项目等4种情形视为募集资金用途变更，需董事会决议、保荐机构发表意见并提交股东会审议[19] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更实施地点，不视为用途变更，免股东会程序，但需董事会审议并公告[19] 项目核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》，年度审计时聘请会计师事务所出具鉴证报告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查，年度结束出具专项核查报告[21] 责任与制度生效 - 公司董事和高管应督促规范使用募集资金，违规致使公司损失将追究责任人责任[22] - 本制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释[24]

股份与注册资本变更 - 公司对31名激励对象共1000300股限制性股票进行回购注销[1] - 公司股份总数将由889703140股变更为888702840股[1] - 公司注册资本将由889703140元变更为888702840元[1] 制度修订与治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[3] - 公司对《公司章程》进行修订，尚需提交股东大会审议[4] - 公司拟修订、制定部分管理制度，部分需股东大会审议[5][6] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任后，公司将在三十日内确定新的法定代表人[8] 股东权益与减持规定 - 持有公司股份5%以上的股东自持股比例低于5%之日起90日内，继续减持应遵守规定[10] - 公司董监高因离婚分割股份后减持，有相关股份转让限制[11] 股东会审议权限 - 股东会需审议批准公司连续十二个月内累计收购、出售重大资产超30%总资产等事项[16] - 单笔担保额超10%净资产等担保事项须经股东会审议通过[17] 股东会召开规则 - 董事人数不足规定或未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需2个月内召开临时股东会[18] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持股东会[19] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会将在2个交易日内披露董事辞职情况[27] 董事会决策权限 - 董事会可决定公司资产抵押、对外担保等事项[30] - 一年内收购、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以下由董事会决策[31] 利润分配与分红 - 公司每三年至少现金分红一次，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[35] - 现金分红条件包括每股收益不低于0.10元或累计不低于0.20元等，资产负债率不高于70%[35][36] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[44] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内至少在一种中国证监会指定报刊公告三次[46]

委托理财安排 - 委托理财金额不超10亿，资金可循环使用[4][5][7] - 期限自股东大会通过起一年[4][6][7] - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[5] 投资相关 - 投资方式为购国内金融机构低风险理财产品[2][6] - 拟购产品低风险，但收益有不确定性[9][10] 流程及管理 - 2025年9月29日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[7][3][8] - 财务资产部负责具体事宜，建台账评估风险[10] - 委托理财遵循制度，遇风险及时上报[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月17日14点30分在浙江诸暨市望云路88号公司总部召开[4] - 网络投票起止时间为2025年10月17日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5][6] - 本次股东大会审议变更公司注册资本等多项议案[9] 其他信息 - 各议案内容于2025年9月30日披露在上海证券交易所网站[10] - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3[12] - 股权登记日为2025年10月13日[15] - 股东及代理人于2025年10月14 - 16日特定时段到董事会办登记[18] - 公司地址为浙江省诸暨市望云路88号，邮编311800，有联系电话和传真[22]

会议信息 - 第九届监事会第十三次会议于2025年9月29日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过变更公司注册资本等议案，提交股东大会[1][2] - 审议通过回购注销限制性股票并减资议案[1] - 审议通过使用闲置自有资金委托理财议案，提交股东大会[3][4]

股份与资本变更 - 公司回购注销1,000,300股限制性股票，股份和注册资本相应变更[1] 制度修订 - 拟新增1项内部管理制度，修订20项现行内部治理制度[4] 资金运用 - 公司拟用不超过10亿元闲置自有资金委托理财，期限12个月[13] 会议安排 - 公司定于2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会[15]

环保设备板块市场表现 - 环保设备板块当日上涨0.23% 龙净环保领涨涨幅6.85% [1] - 上证指数下跌0.65%至3828.11点 深证成指下跌1.76%至13209.0点 [1] - 板块内10只个股上涨 涨幅最高为龙净环保6.85% 严牌股份4.30% 菲达环保2.16% [1] 个股涨跌及成交情况 - 龙净环保成交35.38万手 成交额5.00亿元 居板块首位 [1] - 创元科技成交11.90万手 成交额1.39亿元 当日股价持平 [1] - 盛剑科技成交4.28万手 成交额1.18亿元 涨幅1.21% [1] 板块资金流向 - 主力资金净流出2754.57万元 游资资金净流出3556.55万元 [2] - 散户资金净流入6311.12万元 呈现散户接盘特征 [2] - 法尔胜主力净流入1905.77万元 占比6.49% 但股价下跌4.72% [2][3] 个股资金动态 - 龙净环保获主力净流入3685.22万元 占比7.37% 游资净流出1951.87万元 [3] - 盛剑科技主力净流入962.73万元 占比8.15% 游资净流出464.44万元 [3] - 菲达环保主力净流入699.35万元 占比9.06% 散户净流出597.53万元 [3]

行业产量数据 - 2025年5月中国大气污染防治设备产量为2.7万台(套) 同比下降31.2% [1] - 2025年1-5月中国大气污染防治设备累计产量为12.4万台(套) 累计下降23.2% [1] 相关企业 - 涉及上市企业包括龙净环保（600388） 清新环境（002573） 菲达环保（600526） 雪浪环境（300385） 中电环保（300172） 永清环保（300187） [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局与智研咨询整理 [1] - 相关报告参考智研咨询发布的《2025-2031年中国大气污染防治设备行业市场供需态势及投资潜力研判报告》 [1]