浙江菲达环保科技股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年四月发布 | 会议议程 2 | | --- | | 一、关于控股子公司对外投资的议案 3 | 会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 25 日 14∶30 网络投票时间：2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 现场会议安排： 地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人：董事长 吴刚 1.关于为全资子公司提供担保的议案； 2025 年 4 月 25 日 2 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议（议案由财务总监朱叶梅汇报）： 2.关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案。 三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕 一、 关于控股子公司对外投资的议案 各位股东、股东代表 ...

董事会决议公告 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年4月9日以通讯表决形式召开，应出席董事11人，实际出席11人（含独立董事4名），符合法定程序[1] - 会议审议通过四项议案，包括两项担保议案、一项市值管理制度议案及一项临时股东大会召开议案，所有议案均获全票通过[2][6][10][13][3][7][11][14] 全资子公司担保事项 - 公司拟为全资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供2亿元人民币银行授信额度担保，期限为2025年7月1日至2027年6月30日[2][17] - 被担保子公司最近一期资产负债率达76.10%，主营环保设备制造及技术服务等业务，注册资本5000万元[19][21] - 截至公告日，公司已为该子公司提供2亿元担保（实际余额1901万元），占最近一期经审计净资产的37.55%[15][23] 控股子公司担保事项 - 控股子公司紫光环保拟为其全资子公司浦江水资源提供13.2亿元银行融资担保，期限30年，质押物估值15.677亿元[6][30] - 被担保公司主营水资源管理，成立不足半年（2024年12月成立），注册资本3.3亿元，最近一期资产负债率达80.06%[32][34][36] - 含本次担保后，公司累计担保总额达28.65亿元，占最近一期经审计净资产的69.92%[38] 市值管理制度 - 公司制定《市值管理制度》，旨在提升治理水平、强化市值管理能力，依据《公司法》《证券法》等法律法规[10] - 制度内容涵盖维护公司价值与股东权益等核心条款，体现公司对资本市场价值管理的重视[10] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年4月25日召开临时股东大会，审议两项担保议案，采用现场+网络投票方式[13][42] - 股东登记时间为2025年4月21-24日，网络投票通过上交所系统进行，中小投资者表决单独计票[52][43][46]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025-010 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司菲达科技日常经营中对资金的需求，经公司2022年年度股 东大会审议通过，同意公司为菲达科技提供人民币20,000万元银行授信额度担 保，担保期限自2023年7月1日起至2025年6月30日止。 鉴于本次担保即将到期，为保障菲达科技正常经营业务的开展，现提议由公 司为菲达科技继续提供人民币20,000万元银行授信额度担保，担保期限：自2025 年7月1日起至2027年6月30日止。 1 被担保人名称：浙江菲达科技发展有限公司（以下简称菲达科技）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有 限公司（以下简称公司）拟继续为全资子公司菲达科技提供金额为人民 币 20,000 万元的银行授信额度担保；截至本公告披露日，公司已为菲达 科技提供 20,000 万元的银 ...

借款与担保 - 浦江水资源向国开行浙江分行借款13.20亿元，期限30年[2] - 紫光环保拟为浦江水资源提供13.20亿融资担保[2] - 预计质押物价值156,770万元，担保期限30年[3] 财务数据 - 2024年末浦江水资源资产165,520.59万元，负债132,519.32万元，权益33,001.27万元[5] - 2024年度浦江水资源营收725.53万元，净利润1.27万元[5] - 浦江水资源最近一期资产负债率80.06%[7] 担保情况 - 含本次担保，公司向控股子公司累计担保286,500万元，占净资产69.92%[9] - 公司实际担保余额83,210万元，占净资产20.22%[9] 其他 - 公司4月9日董事会通过担保议案，待股东大会审议[3][8] - 浦江水资源注册资本33,000万元[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月25日14点30分在浙江诸暨公司总部召开[3] - 网络投票4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议为子公司提供担保相关议案[9] 股权及登记 - 股权登记日为2025年4月18日，A股代码600526，简称菲达环保[14] - 股东4月21 - 24日到董事会办公室办理出席登记[17] 其他 - 会议资料4月10日披露在上海证券交易所网站[9] - 采用现场和网络投票结合方式表决[5]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－006 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于收购诸暨保盛环境科技有限公司95%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司拟向环保集团收购其所持有的诸暨保盛 95%股权，以诸暨保盛于评估基 准日 2024 年 8 月 31 日的全部权益评估价值为基础，交易作价 7,128.47 万元人民 币，公司将以自有资金支付。本次交易完成后，诸暨保盛将成为公司全资子公司， 本次交易内容：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）拟向控 股股东浙江省环保集团有限公司（以下简称环保集团）收购其所持有的诸 暨保盛环境科技有限公司（以下简称诸暨保盛）95%股权，交易作价 7,128.47 万元人民币，标的资产评估增值率为 3.90%。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 履行的审议程序：本次交易已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监 事会第八 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－007 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于控股子公司收购浙江省环保集团宁波禹成 有限公司51%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司控股子公司紫光环保拟向公司控股股东环保集团收购其所持有的宁波禹 成 51%股权，以宁波禹成于评估基准日 2024 年 8 月 31 日的全部权益评估价值为 本次交易内容：浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）控股子 公司浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称紫光环保）拟向公司控股 股东浙江省环保集团有限公司（以下简称环保集团）收购其所持有的浙江 省环保集团宁波禹成有限公司（曾用名：浙江省环保集团象山有限公司， 以下简称宁波禹成）51%股权，交易作价 3,967.29 万元人民币，标的资产 评估增值率为 5.07%。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 履行的审议程序：本次交易已经公司第 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-008 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在浙江省 诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由监事会主席 陈立新先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会成员、 高级管理人员列席了会议。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《关于收购诸暨保盛环境科技有限公司 95%股权暨关联交易的 议案》。 审核意见：本次关联交易有利于进一步减少控股股东浙江省环保集团有限公 司（以下简称环保集团）与公司在大气污染治理领域的同业竞争，有利于公司整 合资源，提升在环保行业的综合竞争力。诸暨保盛环境科技有限公司经营状况良 好，本次交易完成后，其成为公司全资子公司，并纳入 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临 2025-005 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议 于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 3 月 19 日在浙江省 诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚先 生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名，公司 监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 一、审议通过《关于收购诸暨保盛环境科技有限公司95%股权暨关联交易的 议案》。 为消除控股股东浙江省环保集团有限公司（以下简称环保集团）与公司在大 气污染治理业务领域的同业竞争问题，公司董事会同意公司以 7,128.47 万元人民 币为交易作价购买环保集团持有的诸暨保盛环境科技有限公司 95%股权。内容详 见同期披露的临 ...