证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－023 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由监事会主 席陈立新先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会成 员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 一、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 报告从监事会各次会议、重大事项审核意见等方面对公司 2024 年度监事会 工作进行了总结。 本议案需提交股东大会审议。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意票数占参加会议监事人数的 100%。 二、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》。 内容详见同期披露于上海证券交易所 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－013 浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件等形式发出通知，于 2025 年 4 月 18 日在浙江 省诸暨市望云路 88 号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由董事长吴刚 先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 名。公 司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 董事会工作报告回顾了公司2024年度主要经营情况及董事会工作情况，并根 据行业格局及趋势提出2025年董事会工作计划。 本议案需提交股东大会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。 报 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2025－016 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税）。 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江菲达环保科技股份有限公 司（以下简称公司）2024 年度实现合并归属于上市公司股东的净利润 241,145,028.20 元，母公司净利润 158,639,681.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 浙江菲达环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-6 | | I Í | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-135 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10340 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达环保) 财 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江菲达环保科技股份有限公司 对利润补偿期末进行减值测试涉及的 浙江富春紫光环保股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2025 〕第 0304 号 共一册 第一册 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202500228 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000103821 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2025)第0304号 | | 报告名称: | 浙江菲达环保科技股份有限公司对利润补偿期末进行减值测试涉 及的浙江富春紫光环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估 | | 评估结论: | 报告 00.00元 2,465,655 | | 评估报告日: | 2025年04 | | 评估机构名称: | | | 答名人员: | 正式会员 编号:33030091 | | | 正式会员 编号:33190015 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 天源资产评估有限公司 浙江富春紫光环保股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声 明 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之 2024 年度业绩承诺实现情况及业绩承诺期届满目标资产减值测试情 况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 的要求对交易对方浙江富春紫光环保股份有限公司（以下简称"紫光环保"、"目 标资产"、"标的资产"）于前述交易中做出的相关目标资产 2024 年度业绩承诺 的实现情况及业绩承诺期届满减值测试情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易方案概述 2022 年 1 月 5 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了重大资产 重组相关事项。重大资产重组方案包括： （一）发行股份购买资产 公司通过向杭州钢铁集团有限公司（以下简称"杭钢集团"）定向增发方式 发行人民币普通股（A 股）股票 152,317,067 股，每股面值 1 元，发行价为每股 人民 ...

立位 浙江菲达环保科技股份有限公司 内部控制审计报告 明该审计报告是否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10341 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲达 环保)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是菲达环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 业绩承诺期届满标的资产减值测试报告 的专项审核报告 二〇二四年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的 专项审核报告 信会师报字[2025]第 ZF10344 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江菲达环保科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层编制的《浙江菲达环保科技股份有限公司关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺期届满标 的资产减值测试报告》(以下简称"减值测试报告")执行了专项审核 一、管理层对减值测试报告的责任 根据贵公司与杭州钢铁集团有限公司(以下简称杭钢集团)于 2021 年 12 月 15 日签署的《盈利预测补偿协议》(以下简称"补偿协 议")的约定,编制减值测试报告是贵公司管理层的责任。这种责任 包括设计、执行和维护与编制和列报减值测试报告有关的内部控制、 采用适当的编制基础以确保减值测试报告 ...

业绩承诺完成情况专项说明专项审核报告编 二〇二四年度 浙江富春紫光环保股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://con.com 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项说明 的审核报告 信会师报字[2025]第 ZF10345 号 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称菲 达环保)编制的《关于浙江富春紫光环保股份有限公司 2024 年度业 绩承诺完成情况专项说明》(以下简称"专项说明")进行了审核 一、管理层的责任 菲达环保管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照上海证券交易所的相关规定编制《关于浙江富春紫光环保股份有限 公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项说明》,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 治理层负责监督菲达环保业绩承诺完成情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"菲达环保"、"上市公司"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，根据《上市公司重 大资产重组管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求，对菲达环保 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江菲达环保科技股份有限公司向 杭州钢铁集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕810 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式， 于 2022 年 8 月 17 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,642.21 万 股，发行价为每股人民币 4.86 元，共计募集资金 79,811.60 万元，扣除发行费 用 519.27 ...