公司代码：600526 公司简称：菲达环保 浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江菲达环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | | 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 836 | 人 | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | 亿元 | | | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | 亿元 | | | | | | | | 证券业务收入 18.40 客户家数 675 ...

财务审计 - 审计公司对菲达环保2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为菲达环保该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-019 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》等制度的公告 1 | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）决定公司经营方针和投资计划； | | --- | --- | | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 | | 项； | 项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | （五）审议批准公司的年度财务预算方 | | 案、决算方案； | 案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | （六）审议批准公司的利润分配方案和 | | 弥补亏损方案； | 弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | （七）对公司增加或者减少注册资本作 | | 出决议； | 出决议； | | （八）对发行公司债券作出决议； | （八） ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－014 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、本次财务资助事项暨关联交易概述 为解决控股子公司生态研究院经营资金短缺需求，保障其正常生产经营，浙 江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向生态研究院提供财 务资助，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为生态研究院提供的财务资助余额为 0 元， 本次新增资助最高额不超过 1,900.00 万元，累计资助最高额度不超过 1,900.00 万 元，资助期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止（以下简称"本次财务资 助"）。 因生态研究院之少数股东为本公司控股股东浙江省环保集团有限公司（以下 简称"环保集团"），本次资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 财务资助对象：本公司控股子公司浙江省环保集团生态环保研究院有限 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-012 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 鉴于本次担保即将到期，为保障华商公司正常经营业务的开展，现提议由本 公司为华商公司继续提供人民币10,000万元银行授信额度担保，担保期限：自 2024年7月1日起至2026年6月30日止。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保已经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第三十一次会议审 1 被担保人名称：诸暨华商进出口有限公司（以下简称"华商公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江菲达环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟继续向华商公司提供金额为人 民币 10,000 万元的银行授信额度担保；截至本公告日，公司已实际为其 提供 10,000 万元的银行综合授信额度担保（不包括本次担保），将于 2024 年 6 月 30 日到期。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 议通过，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024-018 浙江菲达环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月12日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023年12月）》《上市公司 独立董事管理办法（2023年7月）》《上市公司章程指引（2023年12月）》《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月）》《上海证券交易 所股票上市规则（2023年8月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易指引（2023年1月）》等规定及公司实际情况修订《公司 章程》部分条款，并办理相关工商登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定，公司在董事会中设置提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会按照公司章程和董事会授权履行职责，对董事会负 责。本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事应过半数。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第七条 ...

浙江菲达环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈东升） 2023 年度，本人作为浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，助推公司发展，有效维护全体股 东尤其是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人沈东升，1963 年出生，博士，二级教授，博士生导师、注册环保工程 师、西湖学者、浙江省高等学校钱江高级人才特聘教授（简称：钱江学者）。曾 任浙江工商大学环境科学与工程学院院长、浙江省固体废物处理与资源化重点实 验室主任、有色金属废弃物资源化浙江省工程研究中心主任。现任浙江工商大学 浙江省村镇生活废弃物处理与资源化利用高校科技创新团队负责人、中国工程咨 询协会生态环境专业委员会副主任、浙江省环境科学学会副理事长、浙江省循环 经济协会副理事长、《环境污染与防治》编委。2018 年 6 月至今，任公司独立 董事，参与董事会各项工作。 二、独立董事年度履职概况 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三十一次会议于2024年4月2日以电子邮件等形式发出通知，于2024年4月12 日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董 事长吴东明先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成 员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 董事会工作报告回顾了公司2023年度主要经营情况，并根据行业格局及趋势 提出2024年经营计划及风险应对。 本议案需提交股东大会审议。 同意11票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议董事人数的100%。 证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－011 浙江菲达环保科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》。 报告总结了公司2023年度市场开拓、项目执行、科技创 ...