江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东利益。根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《监管指引第 1 号》"）和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按 ...

江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》和《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书领导董事会办 公室相关人员处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）证券监管部门要求召 ...

江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订稿） 第一章 总则 公司董事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、完整或 者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由，公 司应当予以披露。 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司股东特别是社会 公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露" 是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上市规则》及上海证券交易所其他规定，在规定时间内通过上海证券交易所网 站或符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 （以 ...

江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，确保公司经营管理层工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等有关法律法规及《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，诚信和勤勉地履行职务。 第三条 本细则对公司总经理以及其他高级管理人员有约束力。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理： （一）《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的证券市场禁入措 施，期限尚未届满； （四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚 未届满； （五）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第六条 总经理每届任期三年 ...

江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 维护公司和股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》和《江苏 江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权力。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规 ...

第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健 运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏江南高纤股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第三条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险和法律风险。 江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风 险。 1、财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则、会计制度的规定组织 会计核算和编制财务会计报告，没有按规定披露相关信息，导致 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600527 证券简称：江南高纤 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 单位:元 币种:人民币 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 137,504,219.85 ...

江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） - 1 - 江苏江南高纤股份有限公司章程（修订稿） 目录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 信息披露与投资者关系 第一节 信息披露 第二节 投资者关系 第九章 劳动人事和社会保险 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 江苏江南高纤股份有限公司章 ...

板块整体表现 - 纺织制造板块在10月27日整体上涨0.84%，表现优于上证指数（上涨1.18%）和深证成指（上涨1.51%）[1] - 板块内个股表现分化，富春染织以7.48%的涨幅领涨，而迎丰股份下跌3.81%，为当日最大跌幅[1][2] 领涨个股详情 - 富春染织（代码605189）收盘价为19.11元，上涨7.48%，成交量为9.87万手，成交额为1.84亿元[1] - 古麒绒材（代码001390）收盘价为27.30元，上涨2.52%，成交量为7.96万手，成交额为2.18亿元[1] - 云中马（代码603130）收盘价为40.88元，上涨1.92%，成交量为2.88万手，成交额为1.18亿元[1] 领跌个股详情 - 迎丰股份（代码605055）收盘价为9.35元，下跌3.81%，成交量为16.04万手，成交额为1.53亿元[2] - 华安时尚（代码002042）收盘价为4.81元，下跌1.03%，成交量为30.80万手，成交额为1.49亿元[2] - 南山督尚（代码300918）收盘价为20.41元，下跌1.02%，成交量为8.72万手，成交额为1.79亿元[2] 板块资金流向 - 纺织制造板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出6919.42万元，游资资金净流出1605.06万元，而散户资金净流入8524.47万元[2] - 部分个股获得主力资金净流入，其中昌星游心（代码605189）主力净流入1486.46万元，占成交额比例达8.07%[3] - 百隆东方（代码662109）主力净流入1031.36万元，占成交额比例高达15.00%[3]

板块整体表现 - 10月15日纺织制造板块整体上涨0.68%，领先个股为金春股份，涨幅达7.18% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块内成交量居前的个股包括鲁泰A（26.57万手）和联发股份（26.18万手） [1] 领涨个股表现 - 金春股份收盘价36.58元，成交额3.97亿元，成交量11.22万手 [1] - 南山智尚涨幅4.95%，收盘价21.22元，成交额2.966亿元，成交量14.07万手 [1] - 涨幅超过3%的个股包括华升股份（3.96%）、华生科技（3.87%）和诺邦股份（3.29%） [1] 资金流向分析 - 纺织制造板块整体呈现主力资金净流出6457.69万元，游资资金净流出4577.05万元 [2] - 散户资金净流入1.1亿元，显示出与机构资金相反的操作方向 [2] - 联发股份主力净流出规模最大，达4213.23万元，主力净占比-13.44% [3] 个股资金动态 - 南山智尚获得主力资金净流入1208.37万元，主力净占比4.08%，但游资净流出2078.23万元 [3] - 富春染织主力净流入1207.48万元，主力净占比高达9.90% [3] - 健盛集团虽然主力净流入213.99万元，但游资净流出603.34万元，游资净占比-9.43% [3]