现金管理额度 - 2024年4月14日同意不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月19日同意不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 目前已用额度5亿，未用3亿，总额度8亿[4] 现金管理数据 - 华夏银行产品现金管理5000万，年化2.45%，收益40.27万[1] - 近12个月结构性存款累计4.7亿，收回本金4.7亿，收益488.97万[4] - 近12个月大额存单累计4.5亿，未收回本金4.5亿[4] - 近12个月现金管理合计10.7亿，收回本金5.7亿，收益583.58万，未收回本金5亿[4] - 近12个月内单日最高投入2.5亿，占净资产11.61%[4] - 近12个月现金管理累计收益占净利润15.33%[4]

资金使用决策 - 2024年4月14日董事会同意公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年4月19日董事会同意公司及子公司用不超8亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] 现金管理数据 - 中信银行苏州分行产品现金管理金额4000万，年化收益率1.05%，收益10.36万元[1] - 最近12个月现金管理总金额1.07亿，收回本金5200万，收益543.31万，未收回本金5500万[4] - 目前已使用现金管理额度5500万，未使用额度2500万，总额度8000万[4]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号 2025-028 江苏江南高纤股份有限公司 关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理， 使用额度不超过人民币 1.7 亿元（含 1.7 亿元）,在上述额度内可以滚动使用，现 金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。投资品种应选择安全性高、流动性 好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理财产品或结构性存款，不得用于证 券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的高风险理财产品， 不得购买关联方发行的理财产品。授权公司总经理在董事会批准的额度内行使该项 投资决策权并负责签署相关合同文件及其它法律性文件。 具体详见公司 2024 年 4 月 16 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-019 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、公司监事会及全体监事保证公司 2024 年度报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.0713亿元[2] - 截至2025年4月19日，公司总股本17.3176亿股，扣除回购专用账户股份数1520.0091万股，拟派发现金红利8582.804055万元，占当期净利润225.43%[3] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所，财务报告审计报酬60万元，内部控制审计报酬20万元[3] - 同意公司及子公司使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[6] 项目与交易 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] - 增加2025年度日常关联交易预计金额不超过600万元（不含税）[9] 审议事项 - 2024年度多项报告需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度独立董事述职报告需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2025年度高管薪酬及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 董事候选人选举需提交股东大会以累积投票方式产生，任期三年[9] 会议安排 - 公司决定于2025年5月14日14：00召开2024年年度股东大会[10] 人员信息 - 陶冶现任公司董事长兼总经理[12] - 朱崭华现任公司董事、副总经理、财务总监[12] - 陆正中现任公司董事、副总经理兼董事会秘书[13] - 丁岚现任公司董事、办公室主任[13]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 207,130,159.19 元。经公司第八届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份 数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的 股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 19 日，公司总股本 1,731,760,902 股， 扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股，以此计算 ...

融资情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[4] 项目资金使用 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目拟结项，节余1.720952亿元补流[5] - 截至2025年3月31日，4万吨高性能复合短纤维项目拟用2.716698亿元，实投2.115092亿元[6] - 截至2025年3月31日，8万吨复合短纤维升级项目拟用2亿元，实投0.855936亿元[6] - 截至2025年3月31日，4.2万吨差别化涤纶毛条技改项目拟用3.5亿元，实投2.234489亿元[6] 项目收益 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目理财及利息收入0.455441亿元[8] 决策进展 - 2025年4月19日，董事会、监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补流无异议[14] 决策意义 - 募投项目结项补流，提高资金效率，降财务费用，符公司和股东利益[12]

关联交易 - 2025年4月19日拟增加关联交易预计金额不超600万元（不含税）[2] - 2025年度原预计关联交易金额为9385.20万元[5] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为2371.59万元[5] - 本次增加后2025年度关联交易预计金额为9985.20万元[5] 公司股权 - 苏州市至诚国际贸易有限公司注册资本3160万元[6] - 吴洪磊持有该公司94.9367%股份[6] - 江南化纤集团持有该公司5.0633%股份[6] - 2025年3月14日江南化纤集团向其增资160万元[6] 交易定价 - 公司向关联方采购采用成本加成或参照市场价格定价[9] 交易评估 - 关联交易符合公司经营发展需要，无损害股东利益情形[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按《准则解释第17、18号》要求执行[2][3] - 本次变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[4] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[4][5]

现金管理额度 - 公司及子公司现金管理额度不超过8亿元且可滚动使用[1][2][6] 现金管理产品 - 现金管理产品为低风险、流动性好的产品，如银行理财产品等[3][4][5][6] 决策相关 - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][6] - 决策有效期自董事会审议通过之日起12个月[1][2][6] 执行安排 - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署文件[2][3][6] - 公司财务部组织实施现金管理相关事宜[2][3][6] 风险控制 - 财务部严格筛选投资产品控制风险[4][5] - 财务部实时跟踪、分析产品情况控制风险[5] - 财务部建立台账和会计账目管理投资产品[5] 监督机制 - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查现金管理事项[5]