募集资金现金管理 - 公司于2024年4月14日通过董事会决议 使用不超过人民币1.7亿元闲置募集资金进行现金管理 投资期限为12个月 [1] - 现金管理投资范围限定为安全性高流动性好的保本型理财产品或结构性存款 明确禁止用于证券投资及高风险理财产品 [1] - 公司从苏州银行黄埭支行购买的人民币5000万元结构性存款已到期赎回 实际年化收益率2.8% 实现收益13.97万元 [2] - 截至公告披露日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元 [2] 公司治理结构 - 现金管理决策权授予公司总经理 在董事会批准额度内签署相关法律文件 [1] - 相关决议公告及现金管理公告已于2024年4月16日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站披露 [2]

资金管理 - 2024年4月14日同意用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 投资品种为短期保本理财产品或结构性存款[1] 存款情况 - 苏州银行定制结构性存款10000万元，2025/02/12起息，2025/05/16到期[2] - 该存款实际年化收益率2.36%，收益61.62万元[2] 资金余额 - 截止公告披露日，闲置募集资金现金管理余额为0.00亿元[3]

业绩说明会信息 - 2025年06月06日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年05月29日至06月05日16:00前可预征集提问[2] - 预征集方式为登录网站或发邮件[2] - 参加人员有董事长兼总经理陶冶先生等[4] 其他信息 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 联系人陆正中，电话0512 - 65712564，邮箱investor@jngx.cn [7]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

会议情况 - 公司于2025年5月14日召开第九届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举汪红兴为第九届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 江苏江南高纤股份有限公司 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主 任委员； 选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担 任主任委员； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为611人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为547,326,522股，占公司有表决权股份总数的31.6052%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数542,701,328，占比99.1549%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数542,633,628，占比99.1425%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数542,397,888，占比99.0995%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数542,355,468，占比99.0917%[7] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数24,925,882，占比83.4911%[11] - 2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案议案5%以下股东同意票数23,041,581，占比77.1795%[11] 选举情况 - 选举陶冶为第九届董事会董事得票数527,449,836，占比96.3684%[8] - 选举王玉萍为第九届董事会独立董事得票数527,014,867，占比96.2889%[10] - 选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事，赞成票数23842861，占比79.8634%[12] - 选举陶冶为公司第九届董事会董事，赞成票数9977830，占比33.4215%[12] - 选举朱崭华为公司第九届董事会董事，赞成票数8234976，占比27.5836%[12] - 选举陆正中为公司第九届董事会董事，赞成票数8267126，占比27.6913%[12] - 选举丁岚为公司第九届董事会董事，赞成票数8558575，占比28.6676%[12] - 选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事，赞成票数9542861，占比31.9645%[12] - 选举陆利康为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8255237，占比27.6515%[12] - 选举黄晨为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8404503，占比28.1515%[12] 其他 - 本次股东大会全部议案均审议通过[12] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为许航、刘悦[13]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许 航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年5月14日在江苏省苏州市相城区黄 埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开的2024年年度股东大会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发 表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (2) 本次股东大会现场会议于2025年5月14日14:00在江苏省苏州市相城区 黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会 议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合 ...

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...