证券之星消息，11月26日纺织制造板块较上一交易日上涨0.82%，云中马领涨。当日上证指数报收于 3864.18，下跌0.15%。深证成指报收于12907.83，上涨1.02%。纺织制造板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603130 | 云中三 | 40.57 | 4.89% | 8.32万 | 3.34亿 | | 301066 | 万事利 | 16.09 | 4.01% | 10.92万 | 1.74亿 | | 002083 | 垂目股份 | 9.76 | 3.50% | 161.37万 | 15.64亿 | | 001390 | 古麒绒材 | 29.47 | 2.68% | 13.79万 | 4.01亿 | | 300979 | 《《《《》》《《《《》《《》《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《》》《《《《》》《《《》》《《《》》《《《》》《《《《》》《《《《》》《《《《》 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-056 江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生 主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2025年11月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 2、议案名称：关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则〉的议案 审议结果： ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-056 江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 447 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 542,258,246 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.3125 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方 式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 二、出席会议人员的资格与召集人资格 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》的规定,国浩律师(上海)事务所接受江苏江南高纤股份有限公司 (以下简称"公司")董事会的聘请,指派许航律师、梁立新律师出席并见证了公 司于2025年11月20日在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议 室召开的2025年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资 格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于2025年10月31日在上海证券交易所网站向公司股东发出了召开 公司2025年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、 地点、内容、会议出席对象,并说明了有权出席会议的 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年 11 月 20 日 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 关于取消监事会及修订<公司章程>的议案 5 | | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则>的议案 | 6 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则>的议案 | 7 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度>的议案 | 8 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司董事 9 | | | 及高级管理人员薪酬管理制度>的议案 9 | | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案 | 10 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度>的议案 | 11 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度>的议案 | 12 | | 关于修订<江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则>的议案 | ...

行业企业数量 - 2025年1-9月纺织服装、服饰业规模以上企业数量为13673个 [1] - 企业数量较上年同期减少1个，同比下降0.01% [1] - 规模以上纺织服装企业数量占工业总企业的比重为2.62% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的纺织服装行业上市公司包括凤竹纺织、江南高纤、航民股份、百隆东方、浙文影业、台华新材、健盛集团、新澳股份、迎丰股份、华生科技、富春染织、夜光明、云中马 [1]

财务表现 - 公司前三季度实现营收4.04亿元，同比下降1.62% [1] - 公司前三季度归母净利润为1996万元，同比下降33.69% [1] - 公司前三季度扣非净利润为1574万元，同比下降29.70% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.0116元 [1]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 公司修订18项、制订1项治理制度，10项修订制度需提交股东大会审议[5] 公司章程修订 - 《公司章程》修订涉及统一表述、删除相关描述、修改部分条款、调整条款序号等，尚需提交股东大会审议[3][4] - 《公司章程》第1.01条修订后增加维护职工合法权益表述，第1.08条明确法定代表人，新增法定代表人职权及责任条款[7] 股份相关规定 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元，设立时发行股份总数为5000万股[8][9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事等人员股份转让有时间和比例限制[10][11] - 持有公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，股东要求收回收益，董事会应30日内执行[11] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获利益分配、参与表决等，查阅材料需提供持股证明[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[13][14] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告，股东滥用权利需担责[15] 重大事项审议 - 多种交易、担保、财务资助等事项达到一定金额需股东会或董事会审议[18][19][20][35] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[23] 董事相关规定 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，董事任期3年[29][32] - 董事任职有资格限制，辞任需提交书面报告，对公司商业秘密有保密义务[29][31][32] - 独立董事有独立性要求、任期限制，履职有相关规定[32][38][39] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[42] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员构成有要求，各有职责[43][44] 其他规定 - 公司在规定时间内报送年报、中报、季报，分配利润有相关政策和时间要求[48][49] - 公司合并、分立、减少注册资本等有通知债权人、公告等程序要求[51] - 公司聘用、解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会、股东会决定[50]

销售价格 - 2025年1 - 9月涤纶毛条销售均价12,896.05元/吨，较2024年同期增长0.49%[1] - 2025年1 - 9月复合短纤维销售均价10,460.77元/吨，较2024年同期下降0.89%[1] 采购价格 - 2025年1 - 9月聚丙烯（PP）采购均价6,539.41元/吨，较2024年同期下降2.23%[2] - 2025年1 - 9月聚乙烯（PE）采购均价7,012.20元/吨，较2024年同期下降4.80%[2] - 2025年1 - 9月聚酯切片（PET）采购均价5,300.10元/吨，较2024年同期下降23.79%[2] - 2025年1 - 9月聚酯切片（PTT）采购均价16,814.16元/吨，较2024年同期增长0.10%[2] - 2025年1 - 9月精对苯二甲酸（PTA）采购均价4,124.53元/吨，较2024年同期下降17.89%[2] - 2025年1 - 9月乙二醇（MEG）采购均价3,972.25元/吨，较2024年同期下降1.39%[2] 产销营收 - 2025年1 - 9月涤纶毛条生产量4,836.59吨，销售量6,245.97吨，营业收入8,054.83万元[3] - 2025年1 - 9月复合短纤维生产量31,333.26吨，销售量29,344.19吨，营业收入30,696.27万元[3]

会议信息 - 董事会会议于2025年10月30日召开，7位董事实到[1] - 决定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会[24] 报告与议案 - 《2025年第三季度报告》审议通过[2] - 多项公司制度修订议案审议通过，需提交股东大会[3][4][6][7][8][9][10][11][20][21][22] - 制订《江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[23] 公司治理 - 公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[3]