独立董事评估 - 公司董事会评估靳向煜、王玉萍、陆利康三名独立董事独立性[1] - 三人未任他职，与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年4、5月分别召开董事会、股东大会，通过聘请立信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月审计委员会通过聘请立信为审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年10月审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

募集资金情况 - 2017年11月3日非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.216698亿元[10] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.70166亿元，含累计利息净收入9278.18万元，本年利息净收入474.84万元[11] 资金使用决策 - 2017年12月29日同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.53万元[17] - 2020年1月21日同意在募投项目实施期间用银行承兑汇票等支付并以募集资金等额置换[17] - 2023年4月18日同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元，期限不超12个月[20] - 同意对不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超12个月[21] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，中国光大银行苏州分行专户余额1016.599148万元[15] - 截至2024年12月31日，苏州银行黄埭支行专户余额1亿元，为结构性存款[15] - 截至2024年12月31日，中信银行苏州分行专户余额6000万元，为结构性存款[15] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储合计1.7016599148亿元[15] 结构性存款情况 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款本金1亿，利率2.1%或3.45%或3.55%[22] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款本金6500万，利率2.1%或3.1%或3.2%[23] 资金补充情况 - 2023年将8181.03万元节余募集资金用于永久补充流动资金，12月22日转入8500万元[26] - 2023年将13673.54万元剩余募集资金用于永久补充流动资金，10月25日转入14000万元[28] - 2024年度变更用途的募集资金为4000万，占比17.04%[33] - 截止2024年12月31日，将节余募集资金22,500万元用于永久补充流动资金[34] 项目投入情况 - 年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目累计投入21150.42万，进度77.85%[33] - 4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入338.18万，累计投入2258.2万，进度63.59%[33] - 8万吨复合短纤维生产线升级改造项目累计投入8552.9万，进度42.76%，已终止[33] - 2024年度累计投入募集资金总额为51961.58万[33] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目，计划投入募集资金4,000.00万元，实际累计投入4,000.00万元[35] 项目后续计划 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目拟结项，节余募集资金拟永久补充流动资金[34] - 2023年将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目的募集资金13,673.54万元（含银行理财收益及利息）用于永久补充公司流动资金[35]

募集资金情况 - 2017年非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.2166981132亿元[1] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.70166亿元，含累计利息净收入9278.18万元，本年利息净收入474.84万元[2] - 变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比17.04%[23] 资金使用与管理 - 2017年12月29日，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.532667万元[6] - 2023年4月18日，同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元[8] - 2024年4月14日，同意对闲置募集资金进行现金管理，额度不超1.7亿元[10] 存款产品 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款本金1亿元，利率2.1%或3.45%或3.55%[11] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款本金6500万元，利率2.1%或3.1%或3.2%[11] - 中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品本金7000万元，利率1.1%或2.23%或2.33%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金7000万元，利率1.5%或2.49%[11] 项目投入进度 - 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目截至期末投入进度为77.85%[23] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入838.18万元，截至期末投入进度为63.59%[23] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目截至期末投入进度为42.76%，因市场环境变化已终止[23] 资金补充 - 2023年12月22日将8500.00万元节余募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[16] - 2023年10月25日将14000.00万元募集资金转入自有资金账户用于永久补充流动资金[18] - 公司将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目的14000.00万元募集资金用于永久补充流动资金，投资进度100%[25] - 公司已将22500万元节余募集资金用于永久补充流动资金[23] 存款持有情况 - 截至2024年12月31日，公司尚持有保本浮动收益型人民币结构性存款16000.00万元[23]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计相关 - 2024年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[9][10] - 针对公司情况制定审计方案，配备专属团队[15][16] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[18]

资金募集 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[3] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，年产4万吨高性能复合短纤项目拟用2.716698亿元，实使用2.115092亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产8万吨复合短纤升级项目拟用2亿元，实使用0.855936亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟用3.5亿元，实使用2.234489亿元[5] 项目结项与资金补充 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟结项，节余1.720952亿元永久补充流动资金[4] - 该项目理财收益及利息收入4554.41万元[7] 审议情况 - 2025年4月19日，公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[11] - 保荐机构对募投项目结项及资金补充无异议[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按第17、18号准则要求执行[1][2] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[3][4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度财务报告及内控审计机构，议案待股东大会审议[1] - 第八届董事会第十七次会议以7票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元等[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险与处罚 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元等[3] - 立信在金亚科技案、保千里案承担相应责任[4] - 立信近三年受行政处罚5次等[4] 审计收费 - 2025年公司年报和内控审计收费60万和20万，与2024年无变化[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日14点召开[1] - 现场会议在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年5月14日[1] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，非累积投票10项，累积投票2项[5] - 累积投票议案应选董事4人，应选独立董事3人[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 登记时间为2025年5月10日上午8:00至下午4:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 投票制度 - 股东大会选举董事、独立董事和监事采用累积投票制[19] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 股东可按意愿将选举票数集中或分散投给候选人[19]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][3][4] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超8亿闲置自有资金现金管理[3] 人事提名 - 提名汪红兴为第九届监事会监事候选人，任期三年[5]