会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为611人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为547,326,522股，占公司有表决权股份总数的31.6052%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数542,701,328，占比99.1549%[4] - 2024年度财务决算报告同意票数542,633,628，占比99.1425%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数542,397,888，占比99.0995%[7] - 续聘会计师事务所议案同意票数542,355,468，占比99.0917%[7] - 2024年度利润分配预案5%以下股东同意票数24,925,882，占比83.4911%[11] - 2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案议案5%以下股东同意票数23,041,581，占比77.1795%[11] 选举情况 - 选举陶冶为第九届董事会董事得票数527,449,836，占比96.3684%[8] - 选举王玉萍为第九届董事会独立董事得票数527,014,867，占比96.2889%[10] - 选举江红兴为公司第九届监事会非职工监事，赞成票数23842861，占比79.8634%[12] - 选举陶冶为公司第九届董事会董事，赞成票数9977830，占比33.4215%[12] - 选举朱崭华为公司第九届董事会董事，赞成票数8234976，占比27.5836%[12] - 选举陆正中为公司第九届董事会董事，赞成票数8267126，占比27.6913%[12] - 选举丁岚为公司第九届董事会董事，赞成票数8558575，占比28.6676%[12] - 选举王玉萍为公司第九届董事会独立董事，赞成票数9542861，占比31.9645%[12] - 选举陆利康为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8255237，占比27.6515%[12] - 选举黄晨为公司第九届董事会独立董事，赞成票数8404503，占比28.1515%[12] 其他 - 本次股东大会全部议案均审议通过[12] - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为许航、刘悦[13]

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日在本 公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 会前以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由汪红兴先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举汪红兴先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会任期一致。 股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-037 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 15 日 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 同意聘任陶冶先生为公司总经理，聘任朱崭华先生为副总经理、财务总监， 聘任陆正中先生为 ...

特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票70票（简历附后）当选公司第九届监事会职工监事，任期与股东大会选举产生 股 ...

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-034 江苏江南高纤股份有限公司 关于选举职工监事的公告 特此公告 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 5 月 13 日 职工监事简历： 钱燕明，男，出生于 1981 年 5 月，大专学历，2013 年 10 月起生产技术中 心技术员；2016 年 1 月起公司品管部副部长；2018 年起任公司生产部副部长、 部长；2020 年 5 月起任公司研发部部长。2024 年 10 月任兼任公司生产部部长。 顾文君，女，出生于 1987 年 5 月，本科学历，2014 年 9 月至今任市场部外 贸专员。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 江苏江南高纤股份有限公司第八届监事会任期即将届满。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司于2025年5月10日召开了第五届第七次职工代表 大会。会议应到正式职工代表71名，实到代表70名，超过正式代表的三分之二， 会议有效。 经大会无记名投票及等额选举的方式，钱燕明先生得票70票、顾文君女士得 票7 ...

江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏江南高纤股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 第 1 页 共 34 页 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。大会期间，全体 出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自 觉履行法定义务。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 （或股东授 权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、相关工作人员及 董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。对干扰会议正常秩序、侵 犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 6 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 9 | | 2024 | 年度财务决算报告 | | 11 | ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-033 江苏江南高纤股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 重要内容提示： 2025 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 500,000 股，占公司总 股本的比例为 0.03%，购买的最高价为 1.93 元/股，最低价为 1.77 元/股，支付 的金额为 91.84 万元。截至 2025 年 4 月底，公司已累计回购股份 15,200,091 股，占公司总股本的比例为 0.88%，购买的最高价为 2.16 元/股，最低价为 1.34 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元/股，支付的金额 2,225.27 万元。 上述回购符合法律法规及公司回购方案的要求。 三、其它事项 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施回购， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 27 日 | | | ...

销售价格 - 2025年1 - 3月涤纶毛条销售均价13178.47元/吨，较2024年同期降2.78%[1] - 2025年1 - 3月复合短纤维销售均价10484.66元/吨，较2024年同期增0.16%[1] 采购价格 - 2025年1 - 3月聚丙烯采购均价6653.94元/吨，较2024年同期降2.05%[2] - 2025年1 - 3月聚酯切片（PET）采购均价5445.43元/吨，较2024年同期降21.64%[2] 产销营收 - 2025年1 - 3月涤纶毛条生产量1384.14吨，销售量2054.50吨，营收2707.52万元[4] - 2025年1 - 3月复合短纤维生产量9879.54吨，销售量9162.85吨，营收9606.93万元[4]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2025-032 江苏江南高纤股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金 永久补充流动资金的公告之补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 2025 年 4 月 19 日，江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募集资金投资项目-年产 4.2 万吨差别 化涤纶毛条生产线技术改造项目（以下简称"该项目""募投项目"）已达到预定 可使用状态，同意将该募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银 行理财收益及利息），同时注销对应募集资金专户。公司已于 2025 年 4 月 22 日在 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏江南高纤股 份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 现对公告进一步补充披露如下情况： 一、募投项目具体结项标准，包括产能和产品工艺、规 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.2855亿元人民币，同比增长6.91%[4] - 2025年第一季度营业总收入为128,552,301.20元，同比增长6.91%[15] - 2025年第一季度营业收入为1.28亿元，同比增长7.8%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为704.10万元人民币，同比增长7.02%[4] - 2025年第一季度净利润为7,041,037.16元，同比增长7.03%[16] - 2025年第一季度净利润为697.26万元，同比大幅下降87.6%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为499.72万元人民币，同比大幅增长87.55%[4][6] - 营业利润为7,940,650.00元，同比增长12.15%[16] - 2025年第一季度营业利润为784.95万元，同比下降86.1%[24] - 基本每股收益为0.0041元/股，同比增长7.89%[4] - 基本每股收益为0.0041元/股，同比增长7.89%[16] - 2025年第一季度基本每股收益为0.0040元，同比下降87.7%[25] - 加权平均净资产收益率为0.33%，同比增加0.03个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从8,740,064.84元降至5,494,326.50元，下降37.14%[15] - 2025年第一季度研发费用为549.43万元，同比下降37.1%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2211.11万元人民币，同比下降85.84%[4][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,111,115.78元，同比下降85.8%（2024年同期为156,109,629.55元）[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2403.03万元，同比下降84.7%[26] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,505,262.35元，较2024年同期的-152,554,726.89元显著收窄[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-250.53万元，同比改善82.5%[26] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9,085,420.70元，主要由于偿还债务3,671,402.35元和其他筹资支付5,414,018.35元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.25亿元，同比增长8.4%[26] 资产和负债 - 公司总资产为22.317亿元人民币，较上年度末下降0.79%[5] - 资产总计从2,231,713,926.52元增至2,249,413,546.20元，增长0.79%[12] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.573亿元人民币，较上年度末增长0.19%[5] - 货币资金为1.663亿元人民币，较年初增长6.74%[11] - 2025年3月31日货币资金余额为143,197,781.65元，较2024年底增长9.5%（130,741,488.52元）[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7090.16万元，同比下降32.3%[27] - 存货从294,594,640.59元增至306,879,845.90元，增长4.17%[12] - 2025年第一季度存货减少至294,594,640.59元，较2024年底下降4%（306,879,845.90元）[22] - 固定资产从795,614,995.37元降至817,144,430.32元，下降2.63%[12] - 2025年第一季度固定资产减少至795,614,995.37元，较2024年底下降2.6%（817,144,430.32元）[22] - 流动负债从37,038,053.17元增至55,468,640.72元，增长49.76%[13] - 2025年3月31日短期借款清零（2024年底余额为3,671,402.35元）[22] - 2025年第一季度应付账款下降至16,529,653.57元，同比减少17.1%（2024年底为19,930,094.35元）[22] - 2025年3月31日未分配利润增至214,102,805.78元，较2024年底增长3.4%（207,130,159.19元）[23] - 2025年3月31日交易性金融资产余额为302,519,301.37元，较2024年底微降0.7%（304,794,954.18元）[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为117.32万元人民币，金融资产公允价值变动损益为118.31万元人民币[6] - 2025年第一季度投资收益为278.52万元，同比下降94.9%[24]