股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-019 江苏江南高纤股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 9 日以书面方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 19 日在公司 会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审 议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 4、公司监事会及全体监事保证公司 2024 年度报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.0713亿元[2] - 截至2025年4月19日，公司总股本17.3176亿股，扣除回购专用账户股份数1520.0091万股，拟派发现金红利8582.804055万元，占当期净利润225.43%[3] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所，财务报告审计报酬60万元，内部控制审计报酬20万元[3] - 同意公司及子公司使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[6] 项目与交易 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目结项，节余资金永久补充流动资金[6] - 增加2025年度日常关联交易预计金额不超过600万元（不含税）[9] 审议事项 - 2024年度多项报告需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度独立董事述职报告需提交2023年年度股东大会审议[2] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2025年度高管薪酬及2025年度薪酬方案需提交2024年年度股东大会审议[8] - 董事候选人选举需提交股东大会以累积投票方式产生，任期三年[9] 会议安排 - 公司决定于2025年5月14日14：00召开2024年年度股东大会[10] 人员信息 - 陶冶现任公司董事长兼总经理[12] - 朱崭华现任公司董事、副总经理、财务总监[12] - 陆正中现任公司董事、副总经理兼董事会秘书[13] - 丁岚现任公司董事、办公室主任[13]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2025-020 江苏江南高纤股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 207,130,159.19 元。经公司第八届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份 数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的 股份数为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 4 月 19 日，公司总股本 1,731,760,902 股， 扣除公司回购专用账户的股份数 15,200,091 股，以此计算 ...

融资情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[4] 项目资金使用 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目拟结项，节余1.720952亿元补流[5] - 截至2025年3月31日，4万吨高性能复合短纤维项目拟用2.716698亿元，实投2.115092亿元[6] - 截至2025年3月31日，8万吨复合短纤维升级项目拟用2亿元，实投0.855936亿元[6] - 截至2025年3月31日，4.2万吨差别化涤纶毛条技改项目拟用3.5亿元，实投2.234489亿元[6] 项目收益 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目理财及利息收入0.455441亿元[8] 决策进展 - 2025年4月19日，董事会、监事会审议通过相关议案，待股东大会审议[13] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补流无异议[14] 决策意义 - 募投项目结项补流，提高资金效率，降财务费用，符公司和股东利益[12]

关联交易 - 2025年4月19日拟增加关联交易预计金额不超600万元（不含税）[2] - 2025年度原预计关联交易金额为9385.20万元[5] - 2025年1 - 3月已发生关联交易金额为2371.59万元[5] - 本次增加后2025年度关联交易预计金额为9985.20万元[5] 公司股权 - 苏州市至诚国际贸易有限公司注册资本3160万元[6] - 吴洪磊持有该公司94.9367%股份[6] - 江南化纤集团持有该公司5.0633%股份[6] - 2025年3月14日江南化纤集团向其增资160万元[6] 交易定价 - 公司向关联方采购采用成本加成或参照市场价格定价[9] 交易评估 - 关联交易符合公司经营发展需要，无损害股东利益情形[10]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按《准则解释第17、18号》要求执行[2][3] - 本次变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[4] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[4][5]

现金管理额度 - 公司及子公司现金管理额度不超过8亿元且可滚动使用[1][2][6] 现金管理产品 - 现金管理产品为低风险、流动性好的产品，如银行理财产品等[3][4][5][6] 决策相关 - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2][6] - 决策有效期自董事会审议通过之日起12个月[1][2][6] 执行安排 - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权并签署文件[2][3][6] - 公司财务部组织实施现金管理相关事宜[2][3][6] 风险控制 - 财务部严格筛选投资产品控制风险[4][5] - 财务部实时跟踪、分析产品情况控制风险[5] - 财务部建立台账和会计账目管理投资产品[5] 监督机制 - 独立董事、审计委员会、监事会有权监督检查现金管理事项[5]

募集资金情况 - 公司2017年11月3日非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.216698亿元[1] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[2] - 2017年12月同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.53万元[6] - 2024年度募集资金总额为82166.98万元，本年度投入838.18万元，累计投入51961.58万元[25] - 变更用途的募集资金总额为14000万元，占比17.04%[25] 资金管理 - 2023年4月同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元，期限不超12个月[9] - 2024年4月同意对闲置募集资金进行现金管理，额度不超1.7亿元，期限不超12个月[10] - 截至2024年12月31日，公司持有保本浮动收益型人民币结构性存款16000万元[25] 结构性存款 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款本金1亿元，利率2.1%或3.45%或3.55%[11] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款本金6500万元，利率2.1%或3.1%或3.2%[11] - 光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品71本金7000万元，利率1.1%或2.23%或2.33%[11] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品本金7000万元，利率1.5%或2.49%[11] - 苏州银行2024年第142期定制结构性存款本金1亿元，利率2.1%或2.85%或2.95%[11] 资金补充 - 公司将8181.03万元募集资金用于永久补充流动资金，2023年12月22日转入8500万元[14] - 公司将13673.54万元募集资金用于永久补充流动资金，2023年10月25日转入14000万元[16] - 截止2024年12月31日，公司将22500万元节余募集资金用于永久补充流动资金[25] 项目进展 - 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目累计投入进度为77.85%[25] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入838.18万元，累计投入进度为63.59%[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目累计投入进度为42.76%，因市场环境变化已终止[25] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目拟结项，节余资金拟永久补充流动资金，待股东大会审议[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目拟投入募集资金总额14000万元，投资进度为100%[27]

产品产销与营收 - 2024年涤纶毛条生产量11,064.69吨，销售量10,188.12吨，营收13040.22万元[1] - 2024年复合短纤维生产量35,531.48吨，销售量36,681.15吨，营收38766.34万元[1] 产品销售均价 - 2024年涤纶毛条销售均价12799.43元/吨，较2023年增长0.10%[2] - 2024年复合短纤维销售均价10568.46元/吨，较2023年下降1.80%[2] 原材料采购均价 - 2024年聚丙烯（PP）采购均价6740.53元/吨，较2023年增长0.71%[3] - 2024年聚乙烯（PE）采购均价7350.82元/吨，较2023年增长0.58%[3] - 2024年聚酯切片（PET）采购均价6954.81元/吨，较2023年增长9.79%[3] - 2024年聚酯切片（PTT）采购均价16811.28元/吨，较2023年增长0.32%[3] - 2024年精对苯二甲酸（PTA）采购均价4882.70元/吨，较2023年下降4.19%[3] - 2024年乙二醇（MEG）采购均价4044.28元/吨，较2023年增长13.22%[3]

（二）独立性情况说明 江苏江南高纤股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （靳向煜） 作为江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事,我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024年任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中 国纺织大学非织造研究室主任、东华大学非织造材料与工程系主任。现任产业用 纺织品教育部研究工程中心副主任。现任公司第八届董事会独立董事。兼任无锡 双象超纤材料股份有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独 ...