募集资金基本情况 - 公司2017年非公开发行A股股票1.6亿股，发行价格5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，扣除发行费用1033.02万元后净额8.2167亿元，资金于2017年11月3日到位并由立信会计师事务所验资[1] - 募集资金采取专户存储管理，开户银行为中国光大银行苏州分行，并与保荐机构申万宏源证券签署三方监管协议[2] 募投项目结项与资金处置 - 2023年4月董事会决议通过两项议案： - "年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目"结项，节余募集资金8181.03万元（含理财收益）永久补充流动资金[2] - 终止"年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目"，剩余募集资金1.3674亿元（含理财收益）永久补充流动资金[2] - 2025年4月董事会决议通过"年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目"结项，节余募集资金永久补充流动资金后注销专户[2] 募集资金专户注销 - 截至公告日，光大银行苏州分行募集专户余额为零并完成销户，三方监管协议同步终止[3] - 公司所有募集资金已使用完毕，专户全部注销[3]

资金募集 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.216698亿元[1] 项目资金处理 - 2023年4万吨高性能复合短纤维生产线项目结项，节余8181.03万元补流[3] - 2023年8万吨复合短纤维生产线升级改造项目终止，剩余13673.54万元补流[3] - 2025年4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技改项目结项，节余补流后销户[4] 专户情况 - 截至披露日，光大银行苏州分行专户余额为零已销户[5] - 专户注销，三方监管协议终止，募集资金全用完[5]

募资情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.216698亿元[1] 项目情况 - 2023年“年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”结项，节余8181.03万元补流[3] - 2023年终止“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目”，剩余1.367354亿元补流[3] - 2025年“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”结项，节余补流后销户[4] 专户情况 - 截至披露日，光大银行苏州分行募资专户余额为零，已销户[5] - 募资专户注销，三方监管协议终止，募资全用完，专户全注销[5]

资金管理 - 2024年4月14日公司同意用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 投资品种为短期保本理财产品或结构性存款[1] 投资收益 - 苏州银行黄埭支行存款金额1亿，年化收益率2.36%，收益61.62万元[2] 资金余额 - 截止公告披露日，闲置募集资金现金管理余额为0亿元[3]

资金管理 - 2024年4月14日同意用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 投资品种为短期保本理财产品或结构性存款[1] 存款情况 - 苏州银行定制结构性存款10000万元，2025/02/12起息，2025/05/16到期[2] - 该存款实际年化收益率2.36%，收益61.62万元[2] 资金余额 - 截止公告披露日，闲置募集资金现金管理余额为0.00亿元[3]

业绩说明会信息 - 2025年06月06日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2025年05月29日至06月05日16:00前可预征集提问[2] - 预征集方式为登录网站或发邮件[2] - 参加人员有董事长兼总经理陶冶先生等[4] 其他信息 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 联系人陆正中，电话0512 - 65712564，邮箱investor@jngx.cn [7]

市场表现 - 三大股指集体收跌，上证指数报收3367.46点跌0.4%，深成指报收10179.6点跌0.07%，创业板指报收2039.45点跌0.19% [1] - PEEK材料概念股涨幅居前，新瀚新材大涨16%，华密新材涨超10%，中欣氟材涨停，中研股份涨超9% [3] - 汽车零部件板块大涨，豪恩汽电20%涨停，大地电气涨超18%，兆丰股份、精锻科技、鑫宏业等涨超10% [4] - 化学纤维板块领跌，苏州龙杰跌超7%，吉林碳谷、三房巷、江南高纤等多股下挫 [5] 主力资金动向 - 主力资金净流入汽车、机械设备、基础化工等板块，净流出非银金融、银行、食品饮料等板块 [6] - 比亚迪、红宝丽、中欣氟材获主力净流入13.75亿元、11.38亿元、6.25亿元 [7] - 双林股份、吉林化纤、东方财富遭主力抛售7.06亿元、6.74亿元、5.09亿元 [8] 机构观点 - 江海证券认为短暂回落不改原有上升趋势 [9] - 德讯证券指出修复性行情基本告一段落，但中长期依然具备向好基础 [10] - 国金证券提到两市成交额缩量至1.15万亿元，科技板块中人形机器人板块企稳向好，后续需关注成交量释放情况 [10]

会议情况 - 公司于2025年5月14日召开第九届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 全体监事一致选举汪红兴为第九届监事会主席[2] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-036 江苏江南高纤股份有限公司 2、审议通过了《 关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 经董事会审议，选举产生公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员，。 具体如下： 选举陶冶先生、黄晨先生、王玉萍女士为战略委员会委员，陶冶先生担任主 任委员； 选举陆利康先生、王玉萍女士、黄晨先生为审计委员会委员，陆利康先生担 任主任委员； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 14 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到 董事 7 人，会议由陶冶先生主持，本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举陶冶先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果： ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于江苏江南高纤股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:江苏江南高纤股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(上海)事 务所接受江苏江南高纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派许 航律师、刘悦律师出席并见证了公司于2025年5月14日在江苏省苏州市相城区黄 埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开的2024年年度股东大会,并依据有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,对本次股东大会的召集、 召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查,现发 表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (2) 本次股东大会现场会议于2025年5月14日14:00在江苏省苏州市相城区 黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开,会议的时间、地点及其他事项与会 议通知披露的一致。经本所律师核查,本次会议的召集、召开程序符合 ...