财务业绩 - 公司前三季度营业收入为4.04亿元，同比下降1.62% [1] - 公司前三季度归母净利润为1996.09万元，同比下降33.69% [1] - 公司前三季度扣非归母净利润为1573.95万元，同比下降29.70% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.01元，加权平均净资产收益率为0.94% [1] 盈利能力指标 - 公司前三季度毛利率为10.53%，同比下降2.90个百分点 [1] - 公司前三季度净利率为4.94%，较上年同期下降2.39个百分点 [1] - 2025年第三季度公司毛利率为9.68%，同比下降3.42个百分点，环比下降2.62个百分点 [1] - 2025年第三季度公司净利率为3.19%，较上年同期下降3.29个百分点，较上一季度下降2.98个百分点 [1] 估值与市场表现 - 以10月30日收盘价计算，公司市盈率（TTM）约为116.87倍，市净率（LF）约为1.89倍，市销率（TTM）约为7.11倍 [1] - 截至2025年三季度末，公司股东总户数为7.29万户，较上半年末下降2526户，降幅3.35% [2] - 户均持股市值由上半年末的4.75万元增加至5.27万元，增幅为10.96% [2] 成本费用控制 - 2025年三季度，公司期间费用为2232.46万元，较上年同期减少1077.87万元 [2] - 期间费用率为5.52%，较上年同期下降2.53个百分点 [2] - 销售费用同比减少21.78%，研发费用同比减少31.11%，财务费用同比减少48.20% [2] - 管理费用同比增长3.99% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务涉及高性能纤维的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：复合短纤维75.10%，涤纶毛条20.17%，租赁4.33%，其他0.41% [2] - 公司所属申万行业为纺织服饰-纺织制造-其他纺织 [2] - 公司所属概念板块包括多胎概念、低价、小盘、养老产业等 [2]

独立董事职责 - 每个会计年度结束后4个月内听取公司管理层汇报并实地考察[2] - 年审前与注册会计师沟通审计内容[3] - 在年报中就重大事项发表独立意见[4] - 向年度股东会提交年度述职报告并披露[4] 公司安排 - 财务负责人在审计前向独立董事提交工作安排及资料[3] - 审计后和审议年报前安排独立董事与注会见面会[3] 特殊情况处理 - 2名以上独董认为资料有问题可要求延期会议或审议[4] - 经半数以上独董同意可聘请外部机构，费用公司承担[4] 制度相关 - 制度经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[6][7]

制度修订 - 公司修订投资者关系管理制度时间为2025年10月[1] 管理原则 - 公司投资者关系管理工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] 管理职责 - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人[6] - 公司证券部负责投资者关系管理日常事务及制度制定落实[6] 信息披露 - 公司自愿披露法规规定外信息，遵循公平、诚实信用原则[8] 股东参会 - 公司股东会应提供网络投票方式，为股东参会提供便利[12] 沟通活动 - 公司在定期报告结束等必要时举行分析师会议等活动[16] - 公司必要时与投资者等进行一对一沟通，避免选择性信息披露[18] 咨询渠道 - 公司设立专门投资者咨询电话，工作时间专人接听[23] 顾问聘请 - 公司必要时聘请专业投资者关系顾问处理相关事务，以现金支付报酬[25] 信息管理 - 公司不向分析师或基金经理提供未披露重大信息，不出资委托发表报告[27] - 公司不向投资者引用或分发分析师报告，不为其工作提供资助[28] 媒体发布 - 公司按需选媒体发布信息，重大未公开信息披露前不接受采访[30] 员工要求 - 投资者关系管理员工需全面了解公司，具备多方面素质和技能[31] 制度实施 - 本制度解释权归公司董事会[33] - 本规定自公司董事会通过之日起实施[34]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关描述[3] 制度修订与制订 - 公司修订18项、制订1项治理制度，10项修订制度需提交股东大会[5] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值人民币1元，设立时发行股份总数为5000万股[8][9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[9] 股东权益与义务 - 股东按股份份额获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[12] - 股东查阅公司有关材料应提供持股证明，公司核实后按合理要求提供[12] 股东会相关规定 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24][25] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] 董事会相关规定 - 董事会行使召集股东会等职权，决定对外投资等事项须经出席董事会的2/3以上董事审议同意[32][33] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事并提供资料[37] 独立董事相关规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[39] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[39] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事过半数，每季度至少召开一次会议[42] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[43] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司利润分配政策由股东会经出席股东所持表决权2/3以上审议通过[49] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[50] - 公司应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[53]

产品产销与营收 - 2025年1 - 9月涤纶毛条生产量4836.59吨，销售量6245.97吨，营收8054.83万元[1] - 2025年1 - 9月复合短纤维生产量31333.26吨，销售量29344.19吨，营收30696.27万元[1] 价格情况 - 2025年1 - 9月涤纶毛条销售均价12896.05元/吨，较2024年同期增长0.49%[1] - 2025年1 - 9月复合短纤维销售均价10460.77元/吨，较2024年同期下降0.89%[1] 采购价格 - 2025年1 - 9月聚丙烯（PP）采购均价6539.41元/吨，较2024年同期下降2.23%[2] - 2025年1 - 9月聚乙烯（PE）采购均价7012.20元/吨，较2024年同期下降4.80%[2] - 2025年1 - 9月聚酯切片（PET）采购均价5300.10元/吨，较2024年同期下降23.79%[2] - 2025年1 - 9月聚酯切片（PTT）采购均价16814.16元/吨，较2024年同期增长0.10%[2] - 2025年1 - 9月精对苯二甲酸（PTA）采购均价4124.53元/吨，较2024年同期下降17.89%[2] - 2025年1 - 9月乙二醇（MEG）采购均价3972.25元/吨，较2024年同期下降1.39%[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月20日14点召开[2] - 会议地点为江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[2] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月14日[9] - 会议登记时间为2025年11月17日8:00 - 16:30[16] - 会议登记地点为公司董事会办公室[16] 联系信息 - 联系地址为江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦[16] - 邮编为215143[16] - 联系电话为0512 - 65712564、65481181[16] - 传真为0512 - 65712238[16]

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-054 江苏江南高纤股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本 公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪红兴 先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议形成的决议合法有效。 江苏江南高纤股份有限公司监事会 2025 年 10 月 31 日 的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。 监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未 ...

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-052 江苏江南高纤股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 一、董事会会议召开情况 江苏江南高纤股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 通知于 2025 年 10 月 24 月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2025 年 10 月 30 日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人， 会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 详见本公司 2025 年 10 月 31 日于《上海证券报》及上海证券交易所 （www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 ...

第二条 本制度所称对外投资，是指公司以获取未来收益为目的，以公司合法 持有的货币资金、实物、无形资产等资源进行的各种形式的投资活动，包括但不 限于下列行为： 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（修订稿） 江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高纤股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《江苏江南高纤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 （二）长期投资主要指：投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （3）参股其他境内（外）独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）独资 ...

第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏江南高股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—— 股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏江南高纤股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于登记在公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所称高级管理人员，指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书，以及根据公司章程规定的其他高级管理人员。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 ...