证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-020 上海交大昂立股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议及线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会议应 出席监事 5 名，现场出席会议监事 1 名，视频出席会议监事 4 名，会议由监事长夏玲燕 女士主持。本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体监事发出， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议通过《公司 2024 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-019 上海交大昂立股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场会议与线上视频会议（腾讯视频）相结合的方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，现场出席会议董事 1 名，视频出席会议董事 6 名，会议由董事长嵇 敏先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知和材料于 2025 年 4 月 16 日通过微信群方式向全体董事发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会进行审议。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通 ...

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2025-021 上海交大昂立股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 分配比例：每10股派发现金红利0.118元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 2、本年度不实施送股和资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/ 股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分 ...

财务数据关键指标变化（本报告期整体情况） - 本报告期营业收入73,412,200.59元，较上年同期减少2.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,884,668.50元[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7,537,814.78元[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,925,091.15元[3] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.009元/股[3] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -2.14%，较上年同期减少1.01个百分点[3] - 本报告期末总资产731,904,428.18元，较上年度末减少3.55%[3] - 非经常性损益合计653,146.28元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21,158人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 前十大股东中大众交通（集团）股份有限公司持股112,184,187股，持股比例14.48%[8] 要约收购情况 - 上海饰杰向除其及一致行动人以外的交大昂立全体无限售流通股股东发出部分要约，要约收购股份数量为3874.6万股，占总股本5.00%，要约价格4.50元/股[9] - 截至2025年2月13日要约收购期限届满，预受要约股东账户23户，预受要约股份总数53.26万股，占公司目前股份总数0.0687%[9] - 截至2025年2月22日，上海饰杰合计持有公司股份5324.8817万股，占总股本6.8715%，与一致行动人合计持有23295.6303万股，占总股本30.0620%[10] 财务数据关键指标变化（2025年3月31日与2024年12月31日对比） - 2025年3月31日货币资金9611.101093万元，较2024年12月31日的14249.546196万元减少[12] - 2025年3月31日应收账款3823.020164万元，较2024年12月31日的4860.901065万元减少[12] - 2025年3月31日发放贷款和垫款4425万元，较2024年12月31日的425万元增加[12] - 2025年3月31日资产总计73190.442818万元，较2024年12月31日的75887.948715万元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计20209.428270万元，较2024年12月31日的21274.075079万元减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计16015.237667万元，较2024年12月31日的17093.311379万元减少[14] - 2025年3月31日未分配利润为 - 65275.704351万元，较2024年12月31日的 - 64587.237501万元减少[14] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与2024年同期对比） - 2025年第一季度营业总收入7341.22万元，2024年同期为7555.03万元，同比下降2.83%[16] - 2025年第一季度营业总成本7841.67万元，2024年同期为7656.16万元，同比上升2.42%[16] - 2025年第一季度净利润为净亏损554.79万元，2024年同期为净亏损216.75万元，亏损扩大155.96%[16] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为净亏损688.47万元，2024年同期为净亏损331.93万元，亏损扩大107.41%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为 -0.009元/股，2024年同期为 -0.004元/股[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1.09亿元，2024年同期为8784.42万元，同比上升23.58%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1.35亿元，2024年同期为1.11亿元，同比上升22.54%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为净流出2692.51万元，2024年同期为净流出2271.87万元，净流出扩大18.51%[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为净流出1347.10万元，2024年同期为净流出3420.46万元，净流出缩小60.62%[19][20] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额为9611.10万元，2024年同期为1.06亿元，同比下降9.34%[20]

上海交大昂立股份有限公司 审计报告 鲁舜证审字[2025]第 0006 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) SHTXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 ...

上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 鲁舜证审字[2025]第 0007 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 上海交大昂立股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 鲁舜证审字[2025]第 0007 号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海交大昂立股份有限公司（以下简称"交大昂 立"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、交大昂立对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 务所 山东 中国注册会计师: 中国注册会计师: ISIO004001 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) STXC Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于交大昂立 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 关于交大昂立 2023 年度审计报告保留意见涉及事项 消除情况的专项说明的审核报告 鲁舜证审字［2025］第 0008 号 影响消除情况的专项说明的审核报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙） 济南市历下区华能路 38 号汇源大厦 708 室 邮编 250014 电话 0531-86981660 关 于 2 0 2 3 年 度 审 计 报 告 保 留 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 专 项 说 明 的 审 核 报 告 鲁舜证审字[2025]第 0008 号 上海交大昂立股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的上海交大昂立股份有限公司（以下 简称"交大昂立"）编制的《关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事 项影响已消除的专项说明》。 目 录 页 次 一、 关于 2023 年度审计报 ...

关于上海交大昂立股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海交大昂立股份有限公司 审计单位：山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：（021）5427-1688 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 审核报告 鲁舜证审字[2025]第 0010 号 山 东 舜 天 信 诚 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 上海交大昂立股份有限公司 2024 年度非经营 1-4 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1页 SHTXC Certified Public Accountants (Special General Partnership) ： 上海交大昂立股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的审核报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [15] M. C. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 审 核 报 告 鲁舜 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3.25亿元人民币，同比增长9.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3048.14万元人民币，相比2023年亏损3508.44万元实现扭亏为盈[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为581.88万元人民币，相比2023年亏损3465.07万元实现扭亏为盈[23] - 2024年营业总收入为3.25亿元，归属于上市公司股东的净利润为3,048万元，同比扭亏为盈[58] - 2024年营业收入同比增长9.74%至3.25亿元[59] - 保健品板块营业收入1.575亿元，同比增长16.75%，毛利率46.88%，同比增加26.80个百分点[63][64] - 公司总营业收入3.246亿元，同比增长9.75%，毛利率30.01%，同比增加33.22个百分点[64] - 昂立多邦产品销售量225.55万盒，同比增长153.76%[65] - 昂立益生菌产品销售量352.06万支，同比增长74.72%[65] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本同比下降0.89%至2.28亿元[59] - 2024年财务费用同比下降33.25%至794万元，研发费用同比下降11.72%至523万元[59] - 公司总营业成本2.272亿元，同比下降0.85%[64][67] - 销售费用同比下降3.68%至28,834,133.21元，财务费用同比下降33.25%至7,942,456.28元[69] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6337.90万元人民币，同比增长14.12%[23] - 全年经营活动现金流净额呈现波动：Q1流出2272万元，Q2流入4442万元，Q3流出1309万元，Q4大幅流入5477万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比增长14.12%至6,338万元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长14.12%至63,379,035.09元[73] - 经营活动现金流量净额变动主要因投融资板块发放贷款净额600万元（上期为-600万元）[60] 非经常性损益 - 第四季度归属于上市公司股东的净利润达2374万元，环比第三季度增长578.4%，主要受益于非经常性损益项目中的2350万元债权转让收益[26][29] - 非经常性损益项目中，政府补助贡献350万元（2024年），较2023年的463.9万元下降24.5%[28] - 债权转让协议带来2350万元非经常性收益，但同步计提1575万元投资损失[29] - 公司转让部分贷款至昂立小贷，冲回减值损失3925万元，计提3150万元贷款损失准备，影响投资收益-1575万元，合计影响非经常性损益2350万元[60][65] 业务线表现 - 保健品板块2024年推出9款新品，包括昂立1号益生菌片、牡蛎肽片等，并新增10家线上店铺及1家经销商（东方购物）[35] - 原料业务中欧洲市场益生菌销售稳定，国内茶氨酸/酸枣仁需求旺盛，产品线覆盖13种植物提取物[36] - 电商渠道拓展至抖音跨境店，全年发布近400篇营销内容，卫生巾产品启用明星代言[35] - 保健品板块2024年新增多款新品，包括昂立多邦甘氧复合压片糖果、美之知耀光白番茄余甘子粉固体饮料等[44] - 保健品板块新增10家店铺及1家经销商，聚焦线上销售并形成渠道差异化运营[48] - 公司产品线涵盖益生菌、植物提取等，2024年新增益生菌卫生巾系列和澳洲TGA认证生物素胶囊[53] - 保健品板块计划以线上销售为主，特殊渠道经销商、大宗集采等模式为辅，围绕益生菌核心优势丰富产品线[109] - 保健品业务营业收入为157,549,876.79元，毛利率46.88%，同比增长16.75%[97] 医养板块表现 - 公司医养板块通过优化服务和增设临床业务板块提升单床产出，运营效率提升[39] - 公司自营营利性老年医疗护理机构共计6家，提供医疗、康复、护理等服务[49] - 公司医养板块护理床位数位居国内前列，具有规模优势和先发优势[55] - 医养板块营业收入1.474亿元，毛利率5.05%，同比增加73.49个百分点[64] - 医养板块计划通过提升机构合规水平和全方位营销来应对外部不利因素，并增设新的临床业务板块以提升创收[110] - 医养板块人力成本占总营运成本很大份额[112] 研发投入与成果 - 研发投入产出显著：获得1项中国发明专利授权，新申请5项，多株益生菌新菌种实现量产[38] - 2024年度公司获得授权中国发明专利1项，新申请中国发明专利5项[86] - 公司参与制定2项团体标准：《适用于高血脂人群的食品辅助降血脂功能测试方法》和《有助于维持尿酸健康水平功能性食品功效评价方法》[87] - 报告期内昂立®维生素C咀嚼片、昂立®钙维生素D咀嚼片获得国产保健食品备案凭证[92] - 公司益生菌菌株功能研究已完成部分菌株体外功能评价及功能筛选研究，并进行动物实验评价[88] - 公司乳酸菌粉应用终端产品质量改进已初步完成，并应用到产品中进行中试评估[88] - 研发投入总额5,229,212.21元，占营业收入比例1.61%[70] - 研发人员52人，占公司总人数5.7%，其中本科及以上学历占比51.9%[71][72] 市场趋势与行业数据 - 中国大健康市场规模从2022年的10.2万亿元增长至2023年的10.9万亿元，复合年增长率约为8.7%[41] - 全球益生菌原料市场规模预计2030年超过900亿美元[41] - 全球植物提取物市场规模预计2028年突破730亿美元[41] - 中国银发经济规模目前约7万亿元，占GDP的6%，预计2035年达到30万亿元，占GDP的10%[42] - 大健康产业总规模预计2030年达到16万亿元[42] - 线上健康产品销售渠道中，京东和天猫预计全年规模达千亿人民币，抖音和拼多多达数百亿人民币[77] - 中国60岁及以上老年人口达3.1亿，占全国22.0%，65岁及以上人口2.2亿占15.6%[80] - 中国老年人口预计到2035年突破4亿，占总人口30%以上，老年护理需求持续攀升[106] 公司治理与股东信息 - 公司拟每10股派发现金红利0.118元（含税），合计派发现金红利914.44万元，占净利润的30%[6] - 公司董事长嵇敏2024年税前报酬总额为150万元[128] - 独立董事陆坚持有公司股份1,218,300股，持股数量未变动[128] - 职工监事夏玲燕2024年税前报酬总额为38.92万元[128] - 独立董事李家儒持有公司股份30,000股，持股数量未变动[128] - 董事会秘书葛欣颖2024年税前报酬总额为40.32万元[128] - 监事张丽丽持有公司股份100,000股，持股数量未变动[128] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持有公司股份490.23万股[129] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度实际获得报酬合计490.23万元（税前）[136] - 报告期末普通股股东总数为37,826户，年度报告披露日前上一月末为21,158户[200] 法律诉讼与监管事项 - 上海仁杏下属民非机构单方面解除协议，公司已提起诉讼但一审未获支持，2025年4月11日提起上诉[112] - 公司因未按时披露2022年年度报告被中国证监会上海监管局处以50万元罚款[139] - 时任董事长嵇霖因未按时披露年报被处以50万元罚款[139] - 时任联席代理总裁夏三燕、夏景华及财务总监曹毅各被处以30万元罚款[139] - 公司收到上海证券交易所通报批评决定[187] - 公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局警示函[187] - 公司收到上海证券交易所监管警示决定[188]

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍 生品交易价格异常波动的信息； 上海交大昂立股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响，拟定各类舆情的处理方 案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中的对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管部门的信息上报工作及上海证券交易所的信息 沟通工作； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情时实行统一领导、 ...