上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则> 的议案》。具体修订内容如下： | 原条款 | | | 修改后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四条 11 名董事组成，其中 | 董事会由 | | 第四条 董事会由 7 | 名董事组成，其中 | | 独立董事 | 4 | 名。董事每届任期三年，连选 | 独立董事 3 | 名。董事每届任期三年，连 | | 可连任。董事在任期届满以前，股东大会 | | | 选可连任。董事在任期届满以前，股东 | | | 不能无故解除其职务。 | | | 大会不能无故解除其职务。 | | | …… | | | …… | | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1－2 | | 人。 | 董事会设董事长 1 | 人，以全体董事的过半 | | 董事长和副董事长以全体董事的过半数（6 | | | 数选举产生。 | | | 名董事以上，以下同）选举产生。 | | | | | 除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。本次修 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于增补独立董事候选人的公告 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-107 附件： 萧耀熙先生简历 萧耀熙先生，男，加拿大滑铁卢大学数学学士，香港注册会计师，加拿大安省特 许专业会计师。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董事刘峰先 生、李柏龄先生递交的辞职报告。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于上海 证券交易所的《关于公司董事、独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-084）。 特此公告。 上海交大昂立股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定， 经公司股东推荐，在征得本人同意后，经公司第八届董事会提名委员审核通过，公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增补独立董 事候选人的议案》，公司董事会同意提名萧耀熙先生为公司第八届董事会独立董事候选 人（简历 ...

上海交大昂立股份有限公司 独立董事候选人声明 本人萧耀熙,已充分了解并同意由提名人上海韵简实业发展有限公司提名为 上海交大昂立股份有限公司(以下简称"该公司")第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

上海交大昂立股份有限公司 关于对外出租房产的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-109 重要内容提示： ● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司上海施惠特投 资管理有限公司（以下简称"施惠特"）拟将坐落于松江区茸梅路 518 号 1 幢 A 区 102、 201、301、306 室等房屋出租给上海洪馨酒店投资管理有限公司（以下简称"上海洪馨 公司"），出租金额为 1117.7992 万元（含税）。 ● 交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。 ● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ● 本次交易已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公司股东 大会审议。 一、交易概述 1、上海洪馨公司自 2020 年 7 月 1 日起租用上海施惠特公司所属松江区茸梅路 518 号 1 幢 102、201、301 室房屋，用于经营汉庭酒店。现双方协商后同意提前再续签 5 年 租 ...

上海交大昂立股份有限公司 证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-106 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<董事会议事规则>的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会进行审议。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、审议通过《关于对外出租房产的议案》 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，经董事审议表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增 补独立 ...

《关于上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度报告 的信息披露监管问询函》评估回复 2、关于商誉减值。年报及前期公告显示,公司于 2019 年收购 上海仁杏确认商誉 1.68 亿元,并确定业绩承诺期为 2019 年度- 2021 年度,业绩承诺期内未计提商誉减值准备。2022 年报告期末公 司对子公司上海仁杏计提商誉减值 1.28 亿元。请公司补充披露:(1) 上海仁杏 2019 年-2022年商誉减值测试的具体过程、资产组或资产 组组合认定的标准、依据和结果,以及商誉减值测试计算过程、具体 指标选取情况、选取依据及合理性,包括预测期和永续期收入及增长 率、毛利率、费用率、折现率等重点指标的来源及合理性,说明 2022 年预测情况相较于之前年度存在重大变化的原因,减值因素发生的具 体时点以及 2022年度商誉减值计提是否充分; 回复: (一) 2019 年-2022 年商誉减值测试的具体过程: 上海仁杏是 2019 年收购,由上海立信资产评估有限公司(简称 立信评估)评估,2019年至 2022年分别进行了商誉减值测试,其中 2019 年至 2021 年由立信评估完成商誉减值测试,2022 年由上海科东 资 ...

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海交大昂立股份有限公司的 2022 年度年报信息监管问询函的回复 舜天信函报字(2023)第 001 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 贵部于 2023 年 8 月 30 日出具的《关于上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度 报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】1053 号)(以下简称"《年报问询 函》")已收悉,山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "年审会计 师"或"我们"）作为上海交大昂立股份有限公司 2022年报审计的会计师,就需要年 审会计师发表意见的相关问题进行了认真核 查与落实,现将核查情况和意见回复如下: 1、关于会计差错更正。2023年 4 月 26 日,公司披露公告称在年报审计过程中发 现多项涉及前期会计差错更正事项,需要对 2016年至 2021年 6 年的年报进行重新编 制。8 月 30 日，公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，主要涉及 2020年至 2021年度合并报表多个科目。请公司补充披露:(1)对前期披露的财务报 表进行更正的原因、更正金额确定依据和计算过程;（2）公司对相关会计账目 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-104 上海交大昂立股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于 2022 年年度报告的 信息披露监管问询函》的回复公告 （1）对前期披露的财务报表进行更正的原因、更正金额确定依据和计算过程 公司回复： （一）公司同时确认对上海交大慧谷广场（上饶）有限公司的长期股权投资及其他 应付款 1 / 32 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日收到上海证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于上海交大昂立股份有限公司 2022 年年度报告 的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】1053 号）（以下简称"《问询函》"）。现 就《问询函》相关问题回复如下： 1、关于会计差错更正。2023 年 4 月 26 日，公司披露公告称在年报审计过程中发现 多项涉及前期会计差错更正事项，需要对 2016 年至 2021 年 6 年的年报进行重新编制。 8 月 30 日，公司披露《关于前期会计 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-099 上海交大昂立股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及董事会专门委员会相关工作条例的公告》。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修 订<公司章程>及董事会专门委员会相关工作条例的公告》。 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 四、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。会 议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议召 ...

证券代码：600530 证券简称：*ST 交昂 公告编号：临 2023-102 上海交大昂立股份有限公司 二、本次诉讼裁定情况 根据上海市第一中级人民法院《民事裁定书》（[2023]沪 01 民初 122 号）, 主要裁 定内容如下：准许原告上海韵简实业发展有限公司撤诉。案件受理费 50 元，减半收取 ● 案件所处的诉讼阶段：法院裁定准许原告撤诉 ● 上市公司所处的当事人地位：第三人参加诉讼 ● 涉案的金额：649,648,108 元 ● 对公司的影响及后续安排：公司对于泰凌案中相关的证据材料还在进一步整理核 实，后续将视情况采取必要措施保护公司和股东的合法权益。 25 元，由原告上海韵简实业发展有限公司负担。 关于公司股东提起股东代表诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股东提起诉讼的基本情况 上海交大昂立股份有限公司（以下简称"公司"、"昂立公司"）股东上海韵简实业 发展有限公司（以下简称"上海韵简"、"韵简公司"）依损害公司利益责任纠纷对公司 原董事、高级管理人员杨国平、 ...