狮头科技发展股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-009 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会 第三十二次会议，于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属控股子公司与 银行等金融机构的借款提供总额不超过人民币 1.3 亿元的担保。担保额度有效期 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（"昆汀科技"） 本次抵押担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额限额为 3000 万元人民币。截至本公告披露日，公司为昆汀科技提供的担保总额为 12800 万元 （含本次担保）。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效 ...

狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于为控股子公司提供抵押担保事项的独立意见 本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整体发展战略， 被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司间接持股比例58%，对其日 常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭州创化及昆汀 科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会审议程序符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此我们一致同意该事项。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2024 年 3 月 8 日 ...

狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会部分专门委员会委员 的议案》，公司董事会同意补选孙素宾先生为公司第九届董事会战略委员会委员， 任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 | 专门委员会 | 委员会成员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴家辉、孙素宾、刘文会 | 吴家辉 | | 审计委员会 | 方沙、刘有东、吴家辉 | 方沙 | | 提名委员会 | 刘文会、刘有东、吴家辉 | 刘文会 | | 薪酬与考核委员会 | 刘文会、方沙、吴家辉 | 刘文会 | 本次补选完成后， 公司董事会各专门委员会构成如下： 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-008 狮头科技发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 9 日 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-007 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司拟为杭州创化与福建片仔癀化妆品有限公司（"片仔癀"）签订的 2024 年度片仔癀化妆品经销合同书所约定的账期以自有房产提供抵押担保，担保最高 额度为 800 万元。抵押物为公司名下位于山西省太原市滨河西路 51 号 3 幢 1-2 层 0201 号非住宅房地产（不动产权证号为：晋（2024）太原市不动产权第 0010929 号），截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，上述房产市场价值经市场法评估， 评估价值 1129.00 万元。杭州创化及其股东昆汀科技为公司的上述抵押担保提供 反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 被担保人名称：杭州创化电子商务有限公司（"杭州创化"），为杭州昆汀数字科 技有限公司（"昆汀科技"）全资子公司，公司通过昆汀科技间接持有杭州创化 58 ...

董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整 体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司间接持股比例 58%，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。杭 州创化及昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司 及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同 意本次抵押担保事项。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-006 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2024 年 3 月 8 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十 二次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事孙素宾 因工作原因未能出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为狮头科技发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及投资者负责的态度，基于独 立判断的立场，对公司第九届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了认真仔 细的审查，现发表对相关事项的独立意见如下： 一、 关于聘任财务负责人的独立意见 狮头科技发展股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 经审阅陈悦蔚先生的个人履历等背景资料，陈悦蔚先生具备履行财务负责人 职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合有关法律、法规及规范性文 件规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交 易所宣布为不适当人选的情况。本次聘任财务负责人的审议程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。因此我们一致同意该事项。 独立董事：刘文会、刘有东、方沙 2024 年 2 月 7 日 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于公司董事、总裁增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况 基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司董事、总 裁朱继敏先生计划自本公告披露之日起 6 个月内，通过上海证券交易所以集中竞 价交易方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于人民币 20 万元（含），不超 过人民币 40 万元（含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划相关风险提示 本次增持计划的实施可能存在因证券市场情况发生变化或增持股份所需资 金未能到位，导致增持计划无法实施的风险，敬请投资者注意投资风险。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、总裁 朱继敏先生的《增持股份计划告知函》，基于对公司长期投资价值的认可及对公 司未来持续稳定发展的信心，为维护广大投资者的利益，提升投资者信心，拟自 本公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司 股份 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-003 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董 事会于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯表决相结合方式在公司会议室召开了第十 一次会议，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任财务负责人的公告》（临 2024-004）。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 经审议，董事会同意聘任陈悦蔚先生为公司财务负责人，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-004 狮头科技发展股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，狮头科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任财务负责人的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会 审核通过，董事会同意聘任陈悦蔚先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自 公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长吴家辉先生不 再代行财务负责人职责。 公司独立董事对本次聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。 理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其 任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要 求。 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 附：个人简历 陈悦蔚：男，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留 ...