狮头科技发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 公司代码：600539 公司简称：狮头股份 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-026 狮头科技发展股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）根据《上市公司治理准则》《公司章程》 及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、 公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2025 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任职务的非独立董事 不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬均按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2025-029 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-024 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司召开了第十二次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、 审议通过了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 监事会认为：《公司 2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合 法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证 监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-023 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开了第二十次会议，本次会议应 参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 报告全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 四、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》 表决结果： ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-025 狮头科技发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 狮头科技发展股份有限公司（"公司"）2024 年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议和第九 届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 二、2024 年度不进行利润分配的说明 公司 2024 年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综 合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 ...

狮头科技发展股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1、 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2、 2024 年度合并利润表及母公司利润表 3、 2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4、 2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5、 2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110021 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了狮头股份 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的 ...

狮头科技发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2025）第 310145 号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了狮头科技发展股份有限公司(以下简称"狮头股份")2024 年 12 月 31 日 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是狮头股份董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，狮头股份于 2024 年 12 月 31 日按 ...

狮头科技发展股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 专项审核报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 狮头科技发展股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表专项审核报告 永证专字（2025）第310143号 狮头科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对狮头科技发展股份有限公司（以下简称"狮头股份"）2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了 《审计报告》永证审字（2025）第110021号。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的狮头股份2024年度 营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号-业务办理--第七号财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 扣除情况表是狮头股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们按照《 ...

2、 附表 委托单位：狮头科技发展股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65950411 关于狮头科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 一、专项审计报告 二、关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京25K73 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于狮头科技发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 永证专字(2025)第 310144号 狮头科技发展股份有限公司全体股东 :: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了狮头科技发展股份有限公司(以下 简称"狮头股份")2024年度财务报表 ...