| 重组报告书 | | 重组预案主要章 | 重组报告书与重组预案的差异情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 主要章节 | | 节 | | | 第十五节 | 相关 | - | 新增章节 | | 中介机构 | | | | | 第十六节 | 声明 | 第十节 全体董 | 1、更新上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明；2、 | | 与承诺 | | 事、监事和高级 | 新增有关中介机构声明。 | | | | 管理人员声明 | | | 第十七节 备查 | | - | 新增章节 | | 文件 | | | | | 附件一：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的专利情况 | | | | | 附件二：利珀科 | | | | | 技及其子公司拥 | | - | 新增内容 | | 有的软件著作权 | | | | | 情况 | | | | | 附件三：交易对 | | | | | 方股权穿透核查 | | - | 新增内容 | | 情况 | | | | （以下无正文） 狮头科技发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案 ...

狮头科技发展股份有限公司董事会 关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 特此说明。 （以下无正文） 1 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭 州利珀科技股份有限公司（以下简称"标的公司"）97.4399%股份，并向重庆益 元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的第三方机构或个人的情况如下： 1、聘请东方证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问； 2、聘请国浩律师（南京）事务所担任本次交易的法律顾问； 3、聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的标的公司审计 机构； 4、聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的上市公司备考 审阅机构； 5、聘请中联资产评估集团有限公司担任本次交易的评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-052 狮头科技发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3 号楼 101 室公司 会议室 股东大会召开日期：2025年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-046 狮头科技发展股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2025 年 8 月 6 日以现场方式在公司召开了第十三次会议。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利珀投资"）、深圳芯瑞创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳芯瑞"）、深圳众微首润智能装备创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳众微"）、江苏疌泉元禾璞华股权投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"元禾璞华" ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-045 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会于 2025 年 8 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十二次会议， 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州 利珀投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"利珀投资"）、深圳芯瑞创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳芯瑞"）、深圳众微首润智能装备 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳众微"）、江苏疌 ...

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。 消息面上，狮头股份披露了并购重组进展，拟收购利珀科技以布局机器视觉业务。此次交易完成后，公 司将新增AI及智能制造相关业务，有望形成新的增长点。 资金方面，8月5日主力资金净流出1081.60万元，占流通市值的0.34%。近五日主力资金净流入603.50万 元，占流通市值的0.19%。 狮头股份最新股价为13.73元，较前一交易日上涨0.01元，涨幅0.07%。盘中最高触及13.98元，最低下探 至13.51元，成交量为68367手，成交额0.93亿元。 狮头股份所属板块包括环保行业、山西板块、净水概念及机器视觉等。公司主营业务涉及环保新材料、 水处理设备等，近期拟通过发行股份及支付现金方式收购杭州利珀科技100%股权，切入机器视觉领 域，拓展智能制造业务。 ...

狮头科技发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。本 次交易方案尚需经公司董事会及股东大会批准、上交所审核、中国证监会同意注 册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准（如需）。上述批准、审 核通过和同意注册均为本次交易的前提条件。本次交易能否取得上述批准、审核 通过或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性。 根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 2 月 24 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体详见公司于 2025 年 2 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《狮头科技 发展股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 的停牌公告》（公告编号：临 2025- ...

股权结构 - 上海远涪持股61,412,700股，占总股本26.70%[1] - 上海桦悦持股4,652,204股，持股比例2.02%[3] - 二者合计持股66,064,904股，占总股本28.72%[1] 股份质押 - 上海远涪2025年7月30日解除质押3,400,000股[1] - 解除后累计质押45,582,376股，占总股本19.82%[1] - 二者解除后质押总数占合计持股69%，占总股本19.82%[1]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘报13.05元 下跌5 43% [1] - 换手率8 35% 成交量19 20万手 成交金额2 55亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出1819 81万元 占成交额7 15% [1] - 超大单净流出83 18万元(0 33%) 大单净流出1736 63万元(6 82%) [1] - 中单净流出486 71万元(1 91%) 小单净流入2306 52万元(9 06%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1 17亿元 同比增长8 49% [1] - 归属净利润58 30万元 同比增长115 05% [1] - 扣非净利润8 72万元 同比增长102 21% [1] - 流动比率3 737 速动比率2 595 资产负债率24 47% [1] 公司基本信息 - 成立于1999年 位于太原市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本2 3亿元 实缴资本2 3亿元 [1] - 法定代表人吴家辉 [1] 商业活动 - 对外投资7家企业 参与招投标9次 [2] - 拥有商标信息1条 行政许可5个 [2]

重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 杭州昆汀数字科技有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1500 | 万元 | | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 3942.34 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | □否 | □不适用：_________ | 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2025-042 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）基本情况 | 被担保人类型 | ☑法人 | | --- | --- | | | □其他______________（请注明） | | 被担保人名称 | 杭州昆汀数字科技有限公司 | | 被担保人类型及上市公 | □全资子公司 | | 司持股情况 | ☑控股子公司 ...