| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

担保事项概述 - 公司为德州蓝德再生资源有限公司提供人民币10,400万元的固定资产借款担保，用于置换德州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目现有借款 [3] - 担保期限为120个月，保证期间至借款合同项下债务履行期届满后三年止 [3] - 本次担保无反担保安排 [3] 被担保方基本情况 - 被担保方德州蓝德为公司间接控股子公司，由深高蓝德环保科技集团股份有限公司100%持股 [5] - 截至2025年3月末，德州蓝德总资产17,768.27万元，负债16,014.38万元，资产负债率90.13% [5][6] - 2024年度实现营业收入3,370.64万元，净利润4.72万元 [6] 担保审批程序 - 担保事项已通过2025年3月21日第九届董事会第五十三次会议及2025年6月30日股东年会批准 [4][5] - 公司对资产负债率≥70%的子公司的担保授权额度为人民币5亿元 [5] - 本次担保后，对德州蓝德的担保余额为1.04亿元 [5] 财务影响 - 公司已获批对外担保总额933,366.80万元，占最近一期经审计净资产的42.61% [8] - 其中对控股子公司担保总额833,366.80万元，占比38.05% [8] - 董事会剩余未使用担保授权额度约46.96亿元 [9]

利润分配方案 - 公司2025年利润分配方案为每股派发现金红利0.244元（含税），总股本为2,537,856,127股，共计派发现金红利619,236,894.99元 [2] - 分配对象为截至股权登记日（2025年7月14日）登记在册的全体股东 [2] - 差异化分红送转不适用，本年度不实施公积金转增股本 [3] 分配实施时间 - A股股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月15日 [1][2] - H股现金股息发放不适用本公告，具体安排参见香港交易所披露易网站公告 [5] 分配实施办法 - 除六家股东（新通产实业开发等）由公司自行发放现金红利外，其他A股股东红利委托中国结算上海分公司派发 [3] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [2] 税务处理 - 自然人股东（含证券投资基金）持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，1个月至1年暂减按50%征税，税率20% [4] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发0.2196元 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发0.2196元 [5] - 其他居民企业股东自行缴纳所得税，每股派发0.244元（含税） [5] 咨询方式 - 联系部门为公司董事会秘书处，地址为深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46层，电话0755-86698062 [6]

现金红利 - A股每股现金红利0.244元（含税）[3] - 以总股本2537856127股为基数，派发现金红利619236894.99元[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月14日，除权（息）日和发放日为7月15日[3] 股东情况 - 六家股东现金红利公司自行发放[10] - 不同类型股东所得税政策不同[11][12][13] 其他说明 - H股现金股息发放见2025年6月30日公告[14]

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-068 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公 ...

路费收入数据 - 2025年5月公司路费总收入未经审计 涵盖广东省深圳地区、广东省其他地区及中国其他省份的多条收费公路 [1] - 广东省深圳地区路费收入表现突出 其中外环项目收入最高达96,328千元 日均3,107千元 其次是沿江项目60,681千元 日均1,957千元 [1] - 广东省其他地区广深高速收入最高达219,670千元 日均7,086千元 西线高速收入85,831千元 日均2,769千元 [1] - 中国其他省份南京三桥收入48,137千元 日均1,553千元 益常项目收入25,397千元 日均819千元 [1] 控股及合并比例 - 广东省深圳地区梅观高速、机荷东段、机荷西段、沿江项目、外环项目均为公司100%控股并100%合并收入 [1] - 龙大高速公司控股89.93%但合并100%收入 水官高速公司控股50%但合并100%收入 水官延长段公司控股40%但不合并收入 [1] - 广东省其他地区清连高速公司控股76.37%并合并100%收入 广深高速、西线高速、阳茂高速、广州西二环公司控股比例分别为45%、50%、25%、25%但不合并收入 [1] - 中国其他省份长沙环路公司控股51%并合并100%收入 益常项目、南京三桥公司控股比例分别为40%、35%但不合并收入 [1] 数据说明 - 公告明确路费收入数据未经审计 因联网收费环境下部分路段收入需预估 与定期报告数据可能存在差异 [1] - 公司披露当月预估数据时会调整上月预估数与实际结算数的差异 可能导致个别数据异常 [1] - 公告强调数据仅作为阶段性参考 提醒投资者审慎使用 [1]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 董事会谨此提醒投资者，上述 ...

股东年会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月8日和6月10日分别在香港交易所披露易网站和上海证券交易所网站披露了2024年度股东年会通函及会议通知，内容包括会议召集人、召开方式、时间地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年6月30日在深圳汉京金融中心46楼召开，网络投票通过交易系统和互联网平台同步进行，投票时段覆盖全天交易时间 [4][5] - 本次股东年会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，董事会具备合法召集资格 [3][5] 参会人员构成 - 出席现场会议和网络投票的股东及代理人共118名，合计持有公司有表决权股份1,703,991,964股（占总股本67.14%），其中A股股东117名（持股1,565,893,718股/61.70%），H股股东1名（持股138,098,246股/5.44%） [5][6] - 现场参会A股股东7名持股1,514,418,931股（59.67%），网络投票A股股东110名持股51,474,787股（2.03%），股东资格均经上证所系统或香港中央证券登记有限公司认证 [5][6] 表决结果与议案通过情况 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，对8项普通决议案和债券发行授权特别决议案进行表决，所有议案均获通过 [7][8][9] - 特别决议案包含11项子议案，涉及债券工具发行规模、期限、利率、资金用途等具体授权条款，需获得三分之二以上表决权通过 [8][9] - 表决过程由股东代表、监事及律师共同监督计票，中小投资者表决单独计票，程序符合《证券法》及《公司章程》规定 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东年会从召集程序、人员资格到表决结果均符合中国现行法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [8][9]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月30日在深圳市南山区汉京金融中心46楼召开，采用记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》规定 [3][5] - 出席股东包括117名A股股东（持股1,565,893,718股）和1名H股股东（持股138,098,246股），合计占公司股份总数的67.14% [3][5] - 董事长徐恩利因公务原因未主持，改由执行董事兼总裁廖湘文主持会议 [2] 议案表决结果 - 所有普通决议案均以超过99%同意票通过，其中A股股东平均赞成率99.97%，H股股东赞成率99.71%-100% [5][6][7] - 特别决议案（包括债券工具一般授权）获得超过三分之二票数支持，最高反对票来自H股股东（0.29%）[6][7] - 5%以下股东对利润分配方案的反对票占比0.30%，续聘议案反对票达45.54% [5][8] 利润分配方案 - 公司拟派发2024年度末期股息每股0.244元（含税），总金额6.19亿元，以增发后总股本25.38亿股为基数 [5] - 分配前提取法定盈余公积金1.30亿元、任意盈余公积金2.61亿元，未实施公积金转增股本 [5] - H股股息派发安排将另行公告，A股分红实施细节待后续披露 [5] 董事会变动 - 陈云江当选第九届董事会非执行董事，任期至本届董事会届满 [8][9] - 董事姚海、监事林继童因公务/个人事务缺席会议，其他董事均以现场或通讯方式参会 [2][9] 法律合规性 - 律师黄圆丽、李晓娜确认会议程序及表决结果符合《证券法》《公司法》等法规要求 [9] - 会议资料及公告已通过指定媒体及交易所网站披露，无新增或否决议案情况 [8][9]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2024年度股东年会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年度股东年会的 法律意见书 致：深圳高速公路集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳高速公路集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2025 年 6 月 30 日召开的公司 2024 年度股东年会（以下简称"本次股 东年会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件及《深圳高 速公路集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 ...