公司治理变动 - 公司董事会于2025年11月24日召开会议 [1] - 董事会同意提名金贞媛女士为董事候选人并提请临时股东大会选举 [1] - 董事会同意提名侯圣海先生为董事候选人并提请临时股东大会选举 [1]

会议决策 - 审议通过取消监事会、修订公司章程及相关议事规则议案[7] - 同意清连公司以不超22938万元投资G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升项目[9] - 聘任金贞媛为集团财务总监，任期自2025年11月24日起至第九届董事会届满[11] - 提名金贞媛和侯圣海为第九届董事会董事候选人，提交股东大会选举[12] - 审议集团高级管理人员年度业绩考核方案[14] - 审议通过2024年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案[15] - 审议通过制定《深高速集团主业管理办法》等多项管理办法及规定[15] - 同意召开临时股东大会审议取消监事会、补选董事等议案[16] 股本变动 - 2025年3月公司向特定对象发行A股股票357,085,801股[24] - 公司总股本由2,180,770,326股增加至2,537,856,127股[24] - 公司注册资本由人民币2,180,770,326元变更为人民币2,537,856,127元[25] 股权相关 - 公司已发行股份数为2,537,856,127股，其中A股1,790,356,127股，H股747,500,000股[46] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[50] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[50] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，持有同一类别股份的股东权利义务相同[55] - 股东有权获得股利分配、请求召开股东会等8项权利[61][63] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规，股东60日内可请求法院撤销[62] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就特定事项请求诉讼[64][65] 会议召集与表决 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[76] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[76] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[76] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权（不含库存股）过半数通过[99] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权（不含库存股）的三分之二以上通过[101] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[116] - 公司党委班子成员为9人，设党委书记1人、党委副书记2人[116] - 公司每间隔十二个月单独或同时发行A股、H股，数量各自不超过该类已发行在外股份的20%[114] - 公司设立时发行A股、H股计划，自获批日起十五个月内完成[114] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[173] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年累计不低于三年内可分配利润的30%[175] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[178] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[191]

公司治理调整 - 2025年11月24日董事会建议取消监事会、修订章程等[3] - 相关建议将提呈2025年第二次临时股东大会审议[4] 董事提名 - 2025年11月24日董事会同意提名金贞媛、侯圣海为董事候选人[6] 信息通知 - 公司将尽快寄发载有章程修订及董事候选人详情通函给股东[8]

深高速 股东会议事规则 SZEW/AM-602-A4 深圳高速公路集团股份有限公司 股东会议事规则 《公司章程》附件 深高速 股东会议事规则 SZEW/AM-602-A4 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会深圳证券监管 局（"深圳证监局"）和公司股票上市地证券交易所，说明原因并公告。 第二章 股东会的召集 第7条 董事会应当在本规则第 5 条规定的期限内按时召集股东会。 | | | 页码 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1.2.1 | | 第二章 | 股东会的召集 | 1.2.1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 1.2.3 | | 第四章 | 股东委托代理人 | 1.2.5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 1.2.5 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 | 1.2.8 | | 第七章 | 股东会会后事项 | 1.2.11 | | 第八章 | 类别股东会议 | 1.2.13 | | 第九章 | 附则 | 1. ...

深高速 公司章程 SZEW/AM-601-A10 深圳高速公路集团股份有限公司 公司章程 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 1.1.1 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1.1.2 | | 第三章 | | 股份 | 1.1.3 | | | 第一节 | 股份发行 | 1.1.3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 1.1.4 | | | 第三节 | 股份转让 | 1.1.6 | | | 第四节 | 股票和股东名册 | 1.1.7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 1.1.8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 1.1.8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 1.1.11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 1.1.12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 1.1.15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 1.1.16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 1.1.17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 1.1.20 | | 第五章 | | 类别股 ...

董事会构成与选举 - 公司董事会由十二名董事组成，其中职工董事一人[9] - 外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[7] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[21] - 选举两名以上董事时，实行累积投票制[21] - 职工董事由公司职工代表大会选举[22] 董事任期与职责 - 董事每届任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[4] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[15][17] - 董事辞职生效或任期届满，对公司和股东的忠实义务在合理期限内仍有效[18] 董事提名与审核 - 公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[20] - 提名委员会秘书应在3个工作日内完成提名材料的整理与汇总[20] - 提名委员会应在收到提名材料的30日之内提出候选人审核与素质评估报告[21] 董事会会议 - 董事会每年至少召开四次定期会议，应在发布定期业绩前分别召开一次[54] - 董事长应在接到提议后十日内召集和主持董事会会议[53] - 董事会定期会议应在会议召开十四日前发出书面通知，临时会议应在会议召开五日前通知[53] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事出席[65] - 董事会普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[67] 专门委员会 - 董事会专门委员会成员一般三年一届，任期与董事任期一致[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，其他专门委员会每年度至少召开两次会议[30] - 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数并担任委员会主席[40] - 战略与投资委员会由三至五名董事组成，外部董事占多数[38] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[37] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[43] - 风险管理委员会负责监督公司风险管理计划的制定和实施[56] 董事会职权 - 董事会负责制订公司年度财务预算方案，决定年度财务决算方案[30] - 董事会在满足资产负债率管控要求前提下，决定公司的资产负债率上限[25] - 董事会决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[25] 授权管理 - 董事会可将部分职权授予董事长或经理等，授权对象、事项应合规[75] - 授权对象至少每半年书面报告授权执行整体情况和结果[78] - 董事会授权分为一般性和临时性授权[79] - 一般性授权包括一定额度内投资等事项[79] - 临时性授权包括债务融资等事项[79] - 出现特定情形董事会应及时变更授权[80] - 授权期限届满自然终止，可提前终止[80]

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《上市公司章程指引》"）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规 定，本公司拟不再设置监事会或监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，并废止《监事会议事规则》。董事会已批准将上述事宜提请股东大会审 议，股东大会批准取消监事会之后，现任监事将自动离任。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | ...

公司章程及相关议事规则主要修订对比表 一、公司章程主要修订 | | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 条 1 | | | 第 条 1 | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公司（"本 公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范深圳高速公路集团股份有限公 司（"本公司"或"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司 | | 1 | | | | | | | 《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外募 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | | | 集股份及上市的特别规定》（"《特别规定》"）、《国务院关于调整适用在境外上 | 和上市管理试行办法》（"《试行办法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 | | | | 市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》和其他有关规定，制订本章程。 | 定，制定本章程。 | | 第 条 2 | ...

人事变动 - 聘任金贞媛为集团财务总监，任期自2024年11月24日起至第九届董事会届满[7] - 提名金贞媛和侯圣海为第九届董事会董事候选人[8] 项目投资 - 清连公司G0421清连高速凤头岭至迳口段安全韧性提升项目总投资额不超22938万元[5] 制度制定 - 制定《深高速集团主业管理办法》[11] - 制定《深高速集团发展规划管理办法》[11] - 修订《深高速集团投资管理规定》[11] 议案表决 - 取消监事会、修订公司章程及相关议事规则议案全票通过[3] - 集团高级管理人员年度业绩考核方案8票赞成通过[10] - 2024年度特殊贡献奖励获奖项目清单及分配方案全票通过[11]

公司人事变动 - 深圳高速公路集团股份有限公司董事、财务总监文亮先生于2025年11月21日提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作变动 辞任职务包括董事、财务总监以及薪酬委员会和风险管理委员会委员 [1]