香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00548） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站發布的 《2025 年第二次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。 承董事會命 趙桂萍 公司秘書 中國，深圳，2025 年 12 月 1 日 重要内容提示： 深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"或"公司"）谨定于2025年12月17 日（星期三）召开本公司2025年第二次临时股东大会（"会议"、"股东大会"或"本 次大会"），现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生和姚海先 生；非執行董事陳雲江先生、伍燕淩女士和張堅女 ...

2025年第二次臨時股東大會之股東代表委任表格 與本代表委任表格相關之 股份數目 （註1） A股╱H股 （請刪去不適用者） 本人╱吾等 （註2） ： 地址位於： 持有深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）股份：A股： 股╱H股： 股 為本公司股東，現委任 （註3） ： 00548 為本人╱吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人╱吾等的代理人，代表本人╱吾等出席2025年12月17 日（星期三）上午10時正在中國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室舉行的2025年第二次臨 時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何延會，並代表本人╱吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代 理人可酌情決定投票。 （註4） 特別決議案 贊成 （註4） 反對 （註4） 棄權 （註4） 1. 逐項審議及批准關於取消監事會、修訂《公司章程》及相 關議事規則的議案： 1.01 取消監事會並廢止《監事會議事規則》； 1.02 修訂《公司章程》； 1.03 修訂《股東大會議事規則》； 1.04 修訂《董事會議事規則》。 普通決議案 累積投票 （註5） （請於以下表格內填入票數， 合計不超過股東持股數的2 ...

此乃要件 請即處理 (1)建議取消監事會、修訂公司章程及相關議事規則； (2)選舉董事；及 (3)2025年第二次臨時股東大會通告 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券 交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有之深圳高速公路集團股份有限公司之股份，應立即將本通函送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 00548 深圳高速公路集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月17日（星期三）上午10時正在中 國深圳市南山區深南大道9968號漢京金融中心46樓本公司會議室召開2025年第二次臨時股東 大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-3頁。隨附臨時 股東大會之股東代表委任表格。 無論 閣下會否出席臨時股東大會，敬請按照股東代表委任表 ...

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会定于 12 月 17 日上午 10 时召开[3] - 会期预期不超一天，参会费用自理[17] 决议案内容 - 特别决议案审议修订《公司章程》等，取消监事会[4][5] - 普通决议案审议选举金贞媛和侯圣海为董事[7] 参会资格与手续 - 12 月 11 日在册股东履行登记可参会[10] - 12 日至 17 日暂停 H 股过户登记[11] - H 股股东 11 日 4 时 30 分前交转让文件[11] - 股东可委托代理人，按规定时间交文件[16]

股份与股本 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份7.475亿股，股本7.475亿元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份17.90356127亿股，股本17.90356127亿元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额25.37856127亿元[1] - 截至2025年11月底，H股、A股已发行股份总数分别为7.475亿股、17.90356127亿股[2] 证券相关 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 本月证券发行等获董事会授权批准[5] - 已收取证券发行等应得全部款项[5] - 已履行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》「上市资格」先决条件[5]

股东大会与股份相关 - 公司定于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会[3] - 新通产于最后实际可行日期持有公司约28.79%的已发行股份[17] - 公司已发行A股和H股，现有已发行股份25.37856127亿股，其中A股17.90356127亿股，H股7.475亿股[38][41] 章程修订相关 - 2025年11月24日董事会会议决议建议取消监事会、修订公司章程及议事规则、废止《监事会会议事规则》[13] - 公司注册资本从2180770326元修订为2537856127元[33] 公司治理相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长一人，成员中应有三分之一以上为独立董事，至少有一名会计专业人士[102] - 公司党委班子成员为9人，设党委书记1人、党委副书记2人，每届任期一般为5年[137] 经营与监管相关 - 公司经营宗旨聚焦主业，经营范围包括公路和道路的投资、建设管理等[37] - 公司坚持依法治企，建立健全内部监督管理等制度[35]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月17日10:00开始，登记时间9:30 - 10:00[3][7] - 会议表决方式为现场和网络投票结合，一股份选一种表决方式[9] - 普通决议案二分之一以上通过，特别决议案三分之二以上通过[9] - 现场会议地点为深圳市南山区汉京金融中心46楼公司会议室[3] - 网络投票平台为上交所股东大会网络投票系统（A股股东）[3] - 股权登记日为2025年12月11日[20] - 网络投票日期为2025年12月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[30] 议案信息 - 议案1特别决议案审议取消监事会、修订《公司章程》等规则[12] - 议案2普通决议案选举金贞媛、侯圣海为第九届董事会董事[12] - 议案2采用累积投票制，表决权总数等于股份数与建议选举董事人数乘积[22] - 议案2候选人得票数超出席会议股东所持表决权股份总数（未累积）二分之一当选[23] 公司决策 - 2025年11月24日九届董事会五十八次会议通过取消监事会等议案[34] - 公司拟不设监事会或监事，由审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[34] - 公司修订《公司章程》等，更新注册资本等内容[35] 董事候选人 - 新通产提名金贞媛、侯圣海为董事候选人，直接持有约28.79%已发行股份[39] - 金贞媛、侯圣海未持股，无不得担任董事情形[40] - 金贞媛为执行董事，侯圣海为非执行董事[1] - 公司不支付董事酬金，出席会议领津贴按制度执行[1]

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

| 证券代码：600548 | 证券简称：深高速 | | | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 债券代码：242780 | 债券简称：25 | 深高 | Y1 | | | 债券代码：242781 | 债券简称：25 | 深高 | Y2 | | | 债券代码：242972 | 债券简称：25 | 深高 | Y3 | | | 债券代码：242973 | 债券简称：25 | 深高 | Y4 | | 深圳高速公路集团股份有限公司 ...

项目概况与工程细节 - 长深高速河惠段改扩建项目于11月28日通过交工验收，全线具备8车道通车条件 [1] - 该项目是广东省“十四五”规划重点工程，全长约116.6公里，采用双向8车道高速公路标准进行改扩建 [1] - 项目将全线中央分隔带绿化升级为防眩网，以增强行车舒适度并降低养护风险 [1] - 在重点路段铺设PA-13排水降噪路面，以提升雨天排水效率并降低行车噪音 [1] - 在特殊路段布设雷视一体机与智能发光道钉，组成可感知交通事件并发送警示信号的主动预警系统 [1] 项目影响与意义 - 该路段是串联河源与惠州、服务粤赣往来的交通大动脉，其通车将有效提升通行效率 [1] - 项目为区域发展注入强劲动力，粤赣、惠河高速已成为带动地方经济发展的“黄金走廊” [1][2] - 粤港澳大湾区（广东·惠州）绿色农产品生产供应基地、河源新丰江水产园等产业已相继在高速沿线落地 [2]