深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 2024 年度董事会审核委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审核委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤"）的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师 事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限 公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合 伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政 部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤已根 据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案 管理办法》 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 深圳高速公路集团股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则、香港联合交易所有限公司股票上市规 则等法律法规、规范性文件等要求，深圳高速公路集团股份有限公司 （"本公司"、"公司"）董事会对截至 2024 年 12 月 31 日任职的四位 独立董事李飞龙先生、缪军先生、徐华翔先生和颜延先生的独立性进 行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事 会认为公司 2024 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位 的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司 存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来关 系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交 ...

公司代码：600548 公司简称：深高速 深圳高速公路集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳高速公路集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 关于对子公司担保预计及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：本公司多家全资子公司及非全资控股子公司（名称清单请参 阅本公告正文）。 ● 担保金额：本集团拟对多家全资子公司提供总额不超过人民币 13 亿元的 担保，对多家非全资控股子公司提供总额不超过人民币 35 亿元的担保。上述担 保总额不超过人民币 48 亿元，有关事项尚需获得本公司股东大会批准后方可落 实。截至本公告之日，根据融资金额，本公司对全资及非全资控股子公司实际提 供的担保总金额为人民币 486,662.89 万元。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | 公告编号：临 | 2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 ...

环境、社会及管治报告 2024 深圳高速公路集团股份有限公司 环境、社会及管治报告 2024 深圳高速公路集团股份有限公司 目 录 | 关于本报告 | 2 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 4 | | 董事会声明 | 5 | | 关于我们 | 6 | | 核心ESG亮点展示 | 10 | | 专题：山河为鉴，筑路四方 | 14 | | 治理篇： | | 服务篇： | | 环境篇： | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑基稳行 治理新篇 | | 畅行无忧 服务至臻 | | 环保践行 绿色发展 | | | 党建引领新实践 | 19 | 筑造优质工程 | 29 | 加强环境管理 | 39 | | 诚风廉韵新发展 | 20 | 守护运营安全 | 31 | 建设生态文明 | 42 | | 责任治理启新程 | 24 | 乐享愉悦出行 | 34 | 应对气候变化 | 46 | | | | | | 提质环保产业 | 52 | 人才篇： 才聚深高 同绘成长 员工权益与福利 55 人才培养发展 58 职业健康与安全 60 社会篇： 责任担当 福祉共就 携手伙伴 ...

深圳高速公路集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存 款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总 ...

| 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188451 | 债券简称：21 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：185300 | 债券简称：22 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：240067 | 债券简称：G23 | 深高 | 1 | | | | 债券代码：241018 | 债券简称：24 | 深高 | 01 | | | | 债券代码：241019 | 债券简称：24 | 深高 | 02 | | | | 债券代码：242050 | 债券简称：24 | 深高 | 03 | | | | 债券代码：242539 | 债券简称：25 | 深高 | 01 | | | 深圳高速公路集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 - 1 - | 应收款项坏账准备 | 8,880 | 11,097 | 19,977 | | - ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳高速公路集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年三月 上海证券交易所： 深圳高速公路集团股份有限公司（以下简称"深高速""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1748 号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为深高速本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管 理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股 ...

- 1 - 按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资 金的存放和使用情况进行监管。董事会同意授权公司董事长批准办理募集资金专 用账户的开立、签署募集资金监管协议及相关文件等具体事宜。 近日，公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；公司及控股子公司深圳市外环高速公路投资有 限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》；公司、中信证券与中国工商银行股份有限公司深圳福田 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券与中国进出口 银行深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、中信证券与中 国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳高速公路集团股份有限公司 向特 ...