厦门钨业股份有限公司 证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-057 关于间接控股股东股权无偿划转的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、本次股权无偿划转系福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"福 建省国资委"）将其直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称"福建冶 金"）80.00%股权，无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称"省工控集 团"），从而使得省工控集团间接控制厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 30.90%的股份表决权，成为公司的间接控股股东（以下简称"本次收购"）。 2、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合免于发出要约的 情形。 3、本次收购不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为福 建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称"福建稀土集团"），实际控制人仍为福 建省国资委。 一、本次收购基本情况 2025年5月23日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，根据《福建省人民政府国 有资 ...

厦门钨业股份有限公司 收购报告书摘要 住所及通讯地址： 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路 1 号福建 机电大厦 签署日期：二〇二五年六月 上 市 公 司 名 称 ： 厦门钨业股份有限公司 股 票 上 市 地 点 ： 上海证券交易所 股 票 简 称 ： 厦门钨业 股 票 代 码 ： 600549 收 购 人 名 称 ： 福建省工业控股集团有限公司 收购人声明 本声明所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同的 含义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规 范性文件的规定编写。 二、依据上述法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本报告书摘要已 全面披露收购人在上市公司中拥有权益的股份情况。截至本报告书摘要签署日， 除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥 有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收 ...

员工持股计划会议决议 - 厦门钨业第二期员工持股计划第三次持有人会议于2025年6月23日以现场与通讯结合方式召开，会议由管理委员会主任洪超额主持，出席持有人139人 [1] - 会议审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》，表决结果为：同意29,920,000份（占比98.42%），反对0份（0%），弃权480,000份（1.58%） [1] 管理委员会成员变更 - 会议决议免去姜涛的管理委员会委员职务，并选举王爱莲为新委员，与原14名委员共同组成管理委员会 [2] - 变更后管理委员会总人数维持15人 [2] 公告主体 - 公告由厦门钨业股份有限公司董事会发布，声明内容真实、准确、完整 [3]

员工持股计划会议 - 厦门钨业第三期员工持股计划第二次持有人会议于2025年6月23日召开[2] - 出席会议持有人56人，代表份额940万份，占总份额98.95%[2] 计划展期 - 公司第三期员工持股计划存续期由24个月展期至48个月，延至2027年8月16日[3] - 《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》需提交董事会审议[3] 委员变更 - 会议同意免去祁金赋委员职务，选举蔡盼映为委员[5] - 变更后管理委员会由蔡盼映与原14名委员组成[5]

员工持股会议 - 公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于2025年6月23日召开[2] - 出席会议持有人139人，代表份额3040万份，占总份额98.25%[2] 议案审议 - 会议审议通过管理委员会委员变更议案[3] - 同意该议案份额2992万份，占出席份额98.42%[3] 人员变动 - 免去姜涛管理委员会委员职务，选举王爱莲为委员[3]

公司表现 - 厦门钨业首次入选《可持续发展年鉴(中国版)2025》并荣获金属与矿业行业"最佳进步企业"称号 [1] - 公司2024年标普全球CSA评分较上年提升≥5% 在行业中取得最大升幅 [1] - 标普全球2024年评估1600余家中国公司 仅160家入选年鉴 44家获行业最佳进步企业称号 [1] 行业评估 - 标普全球CSA是全球最具影响力和认可度的企业可持续发展评估体系之一 [1] - 评估覆盖超过60个行业 旨在识别并表彰在可持续发展领域表现优异的企业 [1] 可持续发展战略 - 公司将可持续发展理念深度植入企业基因 涵盖环境保护 社会责任 公司治理三大维度 [2] - 致力于为全球气候变化缓解 国家"双碳"目标 联合国可持续发展目标做出贡献 [2]

分红方案 - 公司2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，每股派发现金红利0.42元，共计派发现金红利666,786,046.92元，以总股本1,587,585,826股为基数 [1][2] - 差异化分红送转不适用，分配方案为纯现金分红 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日和现金红利发放日均为2025年6月27日 [1][3] 分配实施 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司发放，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由中登公司暂管 [1] - 五大股东（福建省稀有稀土等）的现金红利由公司自行派发 [2] - 个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，转让时按持股期限差异化计税：1个月内20%、1-12个月10%、超过1年免税 [2][3] 税务处理 - 居民企业法人股东不代扣所得税，按每股0.42元全额发放 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实发0.378元，可申请税收协定退税 [3] - 沪股通香港投资者同样适用10%税率，税后每股实发0.378元 [4] - 其他非居民企业股东需自行缴纳所得税 [4]

业绩分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月28日经股东大会审议通过[4] - 以1,587,585,826股为基数，每股派现0.42元，共派666,786,046.92元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[3][6] 税负情况 - 个人股东持股期限不同，股息红利税负不同[10] - QFII和香港“沪股通”投资者按10%税率代扣，税后每股派0.378元[12] - 其他非居民企业股东公司不代扣所得税[13]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司于2024年12月30日通过董事会决议，授权使用不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型存款、理财产品等，期限不超过12个月，资金可滚动使用[2] - 2025年5月16日公司购买兴业银行"7天通知存款"和"人民币结构性存款产品"，实际赎回本金及收益合计38,058,909.89元，其中结构性存款产品年化收益率区间为1.3%-2.06%[2] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币0元，所有产品均按期赎回且未出现逾期情况[3] 现金管理操作细节 - 赎回产品明细显示：兴业银行结构性存款起息日为2025年5月19日，到期日同月19日，实际收益与预期年化收益率相符[2] - 资金赎回后已全额划转至募集资金专户，公司计划在授权额度内继续开展现金管理操作[2] - 现金管理决议有效期12个月，投资产品不得用于质押或证券投资[2]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-053 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回 的公告 公司于 2025 年 5 月 16 日购买了兴业银行股份有限公司发行的"7 天通知存 款"、"人民币结构性存款产品"，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得 本金及收益合计人民币 38,058,909.89 元，具体情况如下： | | | | | 产品 | 产品 | | | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方 | 产品名称 | 金额（万 | 收益 | 起息 | 到期 | 预期年化 | 实际 | 赎回金 | 实际收益 | | 名称 | | 元） | 类型 | 日 | 日 | 收益率 | 赎回 | 额（万 | （万元） | | | | | | | | | 日 | 元） | | | 兴业银 行股份 | | | 保本 | 2025 | 2025 | | 2025 | | | | 有限公 | 7 天通知存款 | 800.00 | 固定 | 年 5 | 年 ...