公司治理 - 2024年公司完成董事会换届，朱浩淼连任第十届董事会独立董事[5] - 2024年公司召开7次战略与可持续发展委员会会议[7] - 2024年公司召开5次提名与薪酬考核委员会会议[7] - 2024年公司召开8次独董专门会议[7] - 2024年公司召开12次审计委员会会议（含审计委员会暨独立董事会议2次）[7] - 2024年董事会召开12次会议[38][39] 议案审议 - 2024年1月31日战略与可持续发展委员会审议多项2023年度向特定对象发行股票相关议案[7] - 2024年4月9日战略与可持续发展委员会审议修订多项准则及声明相关议案[9] - 2024年8月21日战略与可持续发展委员会审议《五年（2024 - 2028年）战略发展规划》等议案[9] - 2024年审议三项日常关联交易议案，均通过独董专门会议审议后提交董事会审议并公开披露[22] - 2024年4月17日审议《关于提供反担保暨关联交易的议案》，认为关联担保公平对等[23] - 2024年4月17日审议《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》，认为对财务和经营无重大影响[23] 人员聘任 - 2024年4月17日提名3名独立董事候选人、6名董事候选人[29] - 2024年5月10日聘任吴高潮为总裁，钟可祥为常务副总裁，洪超额、钟炳贤为副总裁，钟炳贤为财务负责人，周羽君为董事会秘书[29] - 2024年7月15日聘任周羽君为副总裁，兼任董事会秘书[30] 股权与激励 - 2024年12月20日为89名激励对象解除335.82万股限售股，占股本总额0.2115%[31] - 2024年4月同意将第二期员工持股计划存续期展期24个月至2026年7月13日[31] - 2024年4月17日、12月20日审议通过回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案[31] 财务与分红 - 截止2024年末，公司及控股子公司对外担保余额为5286.61万元，对参股公司担保余额为5286.61万元，无资金占用情况[33][34] - 2024年以2024年6月6日股本总额为基数，每10股派发现金股利4元，共分配5.67亿元[36] - 2025年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利4.2元[36] 其他 - 2024年2月27日，公司审议通过聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[27] - 报告期内公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，财务数据真实完整准确[25] - 报告期内公司完善内部控制规范体系，内控体系有效执行，未发现重大及重要缺陷[26] - 报告期内独董参加多维度培训，学习政策文件，参加上交所2024年第二期后续培训[21] - 2025年独立董事将继续深化与公司各方沟通合作，维护公司和投资者权益[42]

人员与业务规模 - 截至2024年末，有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11,906.08万元[2] 收入情况 - 2024年收入总额37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[2] 执业情况 - 近三年受监督管理措施4次，13名从业人员受多种措施共6次[5] 保障情况 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额8,000万元，未提职业风险基金[16] 审计相关 - 2024年审计无不能解决的意见分歧，围绕多重点展开[9][13] - 配备专属团队，核心成员经验和资质丰富[14] - 出具标准无保留意见审计报告[18]

业务决策 - 公司于2025年4月24日通过开展应收账款保理业务议案[1] - 董事会授权总裁班子等行使决策权并签署合同文件[7] 业务详情 - 开展无追索权应收账款保理业务累计发生额不超20亿元或等值货币[1][5] - 公司及下属子公司可在额度内至次年年度董事会召开日前办理业务[1][5] - 保理业务标的为公司及下属公司日常经营部分应收账款[3] - 合作机构包括工商银行、农业银行等商业银行[4] - 保理费率根据市场价格波动由双方协商确定[5] 业务性质 - 本次保理业务未构成关联交易和重大资产重组[2] - 本次保理业务无需提交股东大会审议[2] 业务影响 - 开展业务有利于加速资金周转等[6]

业绩数据 - 2024年母公司股东净利润为846.52百万元人民币[48] - 2024年总环保投入为3499.92百万元人民币[48] - 2024年总社会贡献为350.45百万元人民币[48] - 2024年社会捐赠为5.49百万元人民币[48] - 2024年标普全球CSA评分为44/100[50] - 2024年在《财富》中国500强中排名第382位[53] - 2024年在中国制造业企业500强中排名第294位[53] - 20XX年完成XX个子公司的碳核查和认证，XX个产品的ISOXXXX产品碳足迹认证，全年研发投资约为X,XXX.XX百万元[148] - 20XX年清洁能源使用率达到XX.XX%，通过ISOXXXX能源管理体系认证的生产子公司覆盖率增至XX%[148] - 20XX年矿区绿色修复面积达到XX,XXX平方米，通过ISOXXXX认证的制造子公司覆盖率增至XX%，全年无环境违规行为[158] - 截至20XX年底，公司安装约X兆瓦光伏容量，发电X.XX百万千瓦时，预计减碳约X,XXX吨二氧化碳当量，通过绿电交易购买XX.XX百万千瓦时绿电，进一步减碳约XX,XXX吨二氧化碳当量[166] - 20XX年，XWXN清洁能源占公司用电量的XX.X%[167] - 20XX年，金龙稀土节能改造项目共节约用电约X,XXX,XXX kWh，减少碳排放约X,XXX tCO₂e[174] - 20XX年，公司按每XX股派息人民币X.XX元，较上一年增长X%[180] - 废旧动力电池年处理能力为XX,XXX吨[187] 业务布局 - 聚焦钨钼、新能源材料和稀土三大核心业务[37] - 在钨钼业务构建全产业链，新能源材料建立完整产品线，稀土业务建立协作体系[37] 未来展望 - 计划在某年实现碳达峰，某年实现净零排放[28] - 全球绿色消费偏好转变可能影响市场份额和营收，开发绿色低碳产品可扩大份额[89] - 技术升级迭代可提升产品质量和生产效率[89] - 供应链安全管理和有效采购风险管理有助于应对风险和维持竞争力[89] 新产品新技术研发 - 新开发Niₓ系列3.85V高压三元材料降低镍含量并提升性价比[196] - 多款用于混动和增程式电动车的高压三元产品已量产[196] - 超高功率Niₓ系列三元材料向海外客户批量供应[196] - 高安全高镍三元材料通过针刺测试获积极反馈[196] - 超高镍三元材料通过海外汽车OEM系统认证[196] - 第三代车载储氢合金向国际知名车企稳定供应[196] - 新开发的低成本固态储氢材料在多个领域批量部署[196] - 固液混合LFP和纯液相LFP产品完成认证和验证，开始大规模交付[196] 项目进展 - 都昌金鼎项目一期年处理能力为X.XX百万吨，年产建筑骨料X.XX百万吨；二期年处理X.XX百万吨，年产建筑骨料X.XX百万吨，预计增加钨金属年产量XXX吨、钼金属年产量XX吨[179] - 宁化行洛坑“行洛坑钨矿多模态边缘计算5G智慧矿山”项目入选20XX年国家工业互联网试点示范名单[193] - 都昌金鼎将智能矿山建设纳入年度运营计划，升级自动化和智能系统[194] - 九江金鹭利用约XX,XXX平方米屋顶开发分布式光伏项目，设计容量为XMW，预计年发电量约X.XX百万kWh，预计减少碳排放约X,XXX tCO₂e[168] - 天津SofTool分布式光伏项目计划容量为X,XXX kWp，预计20XX年完成并投运，首年预计发电约X.XX百万kWh，预计减少碳排放约X,XXX tCO₂e[169] 公司治理 - 将可持续发展原则融入公司治理和业务决策，建立可持续发展管理系统[98] - 董事会对可持续发展战略和绩效负最终责任，设战略与可持续发展委员会[100] - 成立由高级管理人员组成的ESG领导小组负责战略实施等[101] - 设立ESG办公室和ESG特别工作组协调各部门和子公司ESG工作[102] - 将ESG因素纳入绩效评估框架，逐步提高其权重和影响力[121] - 建立相关方信息数据库，加强实质性审查，完善相关方识别机制[126] 其他 - 报告依据多标准编制，报告期为某年1月1日至12月31日，部分内容或超出此范围[17][18] - 以创新为发展驱动力，构建涵盖基础研究等的创新生态系统[27] - 致力于绿色发展，将责任融入管理，秉持共创理念，视人才为重要资源，通过现代治理定义企业未来[28][29][30][31][32] - 基于潜在影响规模和发生可能性评估可持续事项的财务重要性，确定18项具有高影响和财务重要性的可持续事项[76][82] - 2023年走访三家关键供应商进行交流和指导[200]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券审计报告的182人[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，制造业审计客户71家[3][5] 收入数据 - 2024年华兴收入总额37,037.29万元，审计业务35,599.98万元，证券业务19,714.90万元[3] - 2024年上市公司年报审计收费总额（含税）11,906.08万元[3] 费用与保险 - 2024年公司财务报告审计费298万元，内控审计费105万元，合计403万元（2023年406万元）[8] - 截至2024年12月31日，已买累计赔偿限额8,000万元职业保险，未提职业风险基金[5] 执业情况 - 华兴近三年因执业受监管措施4次，13名从业人员受多种措施[5] 决策进展 - 2025年4月24日审计委、董事会通过聘2025年度会计师事务所议案[9] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[11]

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-036 厦门钨业股份有限公司 关于对参股公司厦门势拓智动科技有限公司增资暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）参股公司厦门势 拓智动科技有限公司（以下简称"势拓智动"）现股东拟对其以货币出资的方式同比例 增资5,000万元（人民币，下同），其中厦门钨业增资2,450万元，厦钨电机工业有限公 司（以下简称"厦钨电机"）增资2,550万元。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已于2025年4月24日经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交公司股东 大会审议批准。 过去12个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告正文； 过去12个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别相同标的相关的 关联交易。 1 / 8 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-028 厦门钨业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。 一、概述 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）根据财政部发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以 下简称"《准则解释第 17 号》"）和《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的要求 变更公司会计政策。由于前述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策 进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司 2024 年财务状况、经营成果和现 金流量产生影响。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会第十三次会议及第十届监事会 第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无 需提交股东大会审 ...

厦门钨业股份有限公司 提名与薪酬考核委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于加 强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会提名与薪酬考核委 员会工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度提名与 薪酬考核委员会履职情况报告如下： （三）2024 年 7 月 15 日，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》,并就聘 任公司副总裁的事项出具相关意见。 （四）2024 年 12 月 20 日，审议通过了《2020 年限制性股票激励计划激励对象 2022 年度绩效考核报告》《关于 2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件 成就的议案》《2020 年限制性股票激励计划授予股票第三次解锁期拟解除限售情况 的报告》《2020 年限制性股票激励计划第三次解锁期解锁条件完成情况的说明》《关 于回购并注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-032 厦门钨业股份有限公司 关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控 股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司厦 门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金鹭"）的控股子公司金鹭硬质合金 （泰国）有限公司（以下简称"泰国金鹭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：厦门金鹭为泰国金鹭向银 行等金融机构申请的融资拟按直接及间接持有泰国金鹭 91.99996%的股权比例 提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 23,900 万元或其他等值货币（最高 担保余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、保函等），泰国金鹭的股东 TechMet Carbides INC 拟按 8.00004%的持股比例同步提供等比例担保。截至本公告披露 日，公司及控股子公司为泰国金鹭实际提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本 次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期 ...

公司代码：600549 公司简称：厦门钨业 厦门钨业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 厦门钨业股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在 ...