证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-050 厦门钨业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,007 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 707,004,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.5332 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚 先生主持。 (五) 公司董事 ...

关于厦门钨业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于厦门钨业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 闽理非诉字[2025]第 105 号 见 书 法 意 律 闘 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码: 350025 电话:（0591）88065558 传真:（0591）8806 8008 网址: http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 致:厦门钨业股份有限公司 福建至理律师事务所(以下简称"本所")接受厦门钨业股份有限公司(以 下简称"公司"）之委托,指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2024年年度股东大 会(以下简称"本次会议"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规 则》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号,以下简称《股东会规则》)、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2025年 5 月修 订 》(以下简称《监管指引第1号》)等有关法律、法规、规范性文件以及《厦 门钨业股份有限 ...

福建省工业控股集团组建 - 福建省国资委拟组建福建省工业控股集团有限公司（省工控集团）作为省管企业 [1] - 福建省国资委将直接持有的福建冶金80%股权注入省工控集团 [1] - 福建省国资委持有的福建轻纺股权全部注入省工控集团 [1] - 福建冶金和福建轻纺将作为省工控集团的子企业 [1] 涉及上市公司情况 - 福建冶金旗下4家上市公司：福蓉科技（603327 SH）、厦门钨业（600549 SH）、厦钨新能（688778 SH）、三钢闽光（002110 SZ）发布公告 [1] - 福建轻纺旗下上市公司青山纸业（600103 SH）发布公告 [1] - 5家公司表示该事项对经营活动不构成重要影响，控股股东持股比例及最终实际控制人不会发生实质性变化 [2] - 厦门钨业等4家公司总市值合计约为727 86亿元 [2] 相关企业背景 - 福建冶金成立于1989年，注册资本和实缴资本均为80亿元，目前由福建省国资委持股80%、福建省产业投资有限公司持股20% [2] - 福建轻纺成立于1997年，注册资本和实缴资本均为8 6亿元，目前由福建省国资委全资持股 [2] - 福建省国资委官网显示其出资企业共有18家，包括福建冶金和福建轻纺 [2][3]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-049 上述事项对公司经营活动不构成重要影响，公司控股股东持股比例及最终实 际控制人亦不会因此发生实质性变化。 厦门钨业股份有限公司 关于间接控股股东重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日收到公司 间接控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司(以下简称"福建冶金")通知，根 据《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于重组组建福建省工业控股集团 有限公司的通知》（闽国资改革〔2025〕53 号），拟组建福建省工业控股集团 有限公司（以下简称"省工控集团"）作为省管企业，将福建省人民政府国有资 产监督管理委员会直接持有的福建冶金 80%股权注入省工控集团，福建冶金作为 省工控集团的子企业。 厦门钨业股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 24 日 公司将根据该事项后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 1 / 1 ...

国际贸易环境影响与应对措施 - 国际贸易环境变化对公司业务影响有限，关税影响在可控范围内[2] - 公司加快海外产业链布局增强经营韧性，包括泰国硬质合金棒材生产基地、韩国二次资源生产基地和法国新能源材料基地[2] - 钨钼、稀土、能源新材料三大板块国际化进程加速，公司抗风险能力持续提升[2] 产业项目推进情况 - 钨钼板块中6个项目已投产，包括九江金鹭刀片毛坯生产线和韩国氧化钨生产基地，12个项目按计划推进[2] - 稀土板块完成老挝稀土矿收购并产出半成品，多个磁性材料及回收项目稳步实施[2] - 能源新材料板块在福建、四川、法国等地的新能源材料扩产项目有序落地，三元前驱体及磷酸铁锂产能持续扩张[2] 投资者权益保护 - 2024年召开5次股东大会，超半数场次有中小股东现场参与[2] - 过去五年累计分红17.86亿元，2024年分红比例达38.59%，计划2025年实施中期分红[2] - 信息披露连续六年获上交所A级评价[2] 业务拓展与技术突破 - 光伏用钨丝领域实现线径28μ量产，年产1000亿米产线建设中[3] - 稀土永磁材料加速布局人形机器人等新场景，包头基地5000吨磁材项目预计2025年下半年投产[3] - 固态电池材料完成硫化锂合成工艺突破，NL新材料优先切入消费电子领域[3] 资本开支与业务调整 - 公司同步推进地产业务剥离，已转让厦门滕王阁部分股权[3] - 未来资本开支将聚焦钨、稀土产业链整合及技术研发[3]

稀土行业政策与发展概况 核心观点 - 中国是全球稀土资源主导国，2024年产量占全球69.2%（27万吨/39万吨），政策长期聚焦资源保护与技术创新[1] - 国家层面构建全产业链监管体系，2024年《稀土管理条例》强化资源保护、总量调控及绿色转型[14] - 地方政策差异化布局，内蒙古、四川等省份打造千亿级产业集群，推动稀土新材料高端应用[16][17][19] 国家层面政策 政策框架 - **资源保护与监管**：2019年起持续整顿行业秩序，打击非法开采，建立稀土生产企业公示制度[6][7] - **绿色低碳转型**：2024年《碳达峰碳中和标准体系建设方案》要求稀土冶炼能耗达国际先进水平[4] - **技术创新支持**：2022-2024年多部委联合推动稀土永磁材料、尾矿综合利用等关键技术研发[5][12] 关键法规 - **《稀土管理条例》**（2024年10月实施）： - 明确稀土国家所有权，实行保护性开采和总量调控[14] - 要求建立产品追溯体系，规范流通管理[14] - **"十四五"规划目标**： - 2025年高端材料自给率超80%，推动兼并重组与智能化采矿技术[10][12] - 2035年全面建成稀土功能材料强国，关键材料突破航空、集成电路等领域[10] 地方层面政策 重点省份布局 - **内蒙古**： - 建设全国最大稀土新材料基地，2025年稀土氧化物按国家指标生产[17] - 支持白云鄂博实验室攻关绿色冶炼技术，延伸永磁电机等产业链[17] - **四川**： - 目标2027年产业规模破千亿，培育3家百亿级企业，新增2-3家国家级科研平台[16] - **江西**： - 依托中科院赣江研究院发展高丰度稀土永磁材料，建设中重稀土研发基地[19] 技术方向差异 - **浙江**：聚焦低重稀土钕铁硼磁体、非晶软磁等新材料[19] - **湖南**：推进稀土在军工、航空航天领域应用，补强稀贵金属产业链[21] - **贵州**：开展稀土与萤石共伴生资源选冶技术攻关[19] 产业发展目标 - **国家三步走战略**： - 2025年完成"跟跑"到"并跑"，高端医疗装备等材料替代进口[10] - 2035年实现全球创新引领，整体竞争力达世界高水平[10] - **地方协同路径**： - 内蒙古、江西等侧重资源高效利用与高端应用[17][19] - 四川、湖南等强调产业集群建设与细分领域突破[16][21]

厦门钨业股份有限公司 会议资料 董秘办编制 目 录 议案九：关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的 议案十二：关于调整 2025 年度与中钨高新及其直接或间接控股公司日常关联交 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召 ...

2024 年年度股东大会会议资料 厦门钨业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 董秘办编制 2025 年 5 月 1 / 140 | 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 . | | --- | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 . | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 . | | 议案三:2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 . | | 议案四:2024 年年度报告及其摘要 . | | 议案五:2024 年度利润分配方案………………………………………………………………………………………………… 53 | | 议案六:关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 55 | | 议案七:关于控股子公司厦钨新能为其权属公司提供担保的议案 59 | | 议案八:关于控股子公司厦钨新能为其下属参股公司提供担保的议案………… 64 | | 议案九:关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其控股子公司提供担保的 | | 议案 . | | 议案十:关于控股子公司金龙稀土为其全资子公司提供担保的议案 72 | | 议案十一：关于提供反担保暨关联交易的议案 . | | 议案十二:关 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 近期，厦钨新能发布公告称，拟以 1.2 亿元收购控股股东厦门钨业旗下赣州市豪鹏科技有限公司 47% 股权，交易溢价率高达 80.36%。同时，公司还拟出资7887万元，收购厦门钨业海沧分公司二次资源制 造部相关业务资产组，合计斥资近2亿元。 此次关联交易在厦钨新能业绩连续两年下滑、盈利能力显著低于行业水平、累计融资超 50 亿元补充流 动资金及还贷的背景下推进，引发市场对其战略合理性及潜在风险的关注。 厦钨新能作为锂电池正极材料领域的重要参与者，近年来面临严峻的市场挑战。 2023 年公司营收 173.11 亿元，同比下滑 39.79%；归属净利润 5.27 亿元，同比大幅减少 52.93%。2024 年业绩进一步恶化，全年营收降至 132.97 亿元，同比下降 23.19%；净利润 4.94 亿元，同比下降 6.33%，较 2022 年的 11.21 亿元峰值缩水超 50%。 尽管 2025 年第一季度，厦钨新能净利润同比微增 4.84% 至 1.17 亿元，但营收仍同比下滑 9.77% 至 29.77 亿元，显示行业需求疲软态势未根 ...

电池ETF基金表现 - 电池ETF基金近1周规模增长1123.14万元，新增规模位居可比基金第一 [2] - 近1周份额增长1650.00万份，新增份额位居可比基金第一 [2] - 近19个交易日合计资金流入1088.67万元 [2] 中证电池主题指数估值 - 最新市净率PB为3.05倍，低于指数近5年81.74%以上的时间，估值性价比突出 [2] 新能源汽车销量预测 - 2025年新能源汽车销量（含出口）预计达1650万辆，增速30% [2] - 国内市场渗透率预计突破55% [2] 固态电池行业动态 - 固态电池量产节奏加快，上市公司密集推新 [2] - 贝特瑞推出固态电池材料，国轩高科将发布高安全固态电池新品 [2] - CIBF2025展会聚焦固态电池，设有全天论坛主题 [3] - 锂电公司本周计划发布新品，推测与固态电池相关 [3] 投资布局建议 - 场外投资者可通过电池ETF联接基金（016567）布局电池产业链 [3]