厦门钨业股份有限公司 （一）2024 年 1 月 16 日，听取《致同会计师事务所与治理层的沟通函》《2023 年年度基本财务情况》，审议通过了《2023 年第四季度内部审计工作报告》。 （二）2024 年 1 月 31 日，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行股票方案（二次修订稿）的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<厦门钨业股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）> 的议案》《关于<厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集 资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，并对公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关调整事项出具相关意见。 1 / 5 （三）2024 年 2 月 27 日，审议通过了《关于聘请 2024 年度会计师事务所 的议案》《关于 2024 年度开展远期结售汇业务的议案》《关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告》。 （四 ...

公司于 2025 年 4 月 8 日购买了兴业银行股份有限公司发行的"7 天通知存 款"和"人民币结构性存款产品"，截至本公告日，公司已赎回上述产品，获得 本金及收益合计人民币 200,178,622.7 元，具体情况如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-042 厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权 属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币 22 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类现金管理产品， 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性 存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押， ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-039 厦门钨业股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报 告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦钨"或"公司"）为贯彻落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报专项行动"的倡议》等相关要求，基于对公司未来发展的信心 以及对公司长期价值的认可，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"2024 年度行动方案"）。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案的公告》（公告编号：临-2024-059）。2024 年，公司以 2024 年度行动方案为指引，积极开展并落实各项工作，持续提升公司经营质量，积极 提高投资者回报。 2025 年 4 月 24 ...

厦门钨业股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况汇总报告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《关于 加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引》、厦门钨业股份有限公司《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等有关规定，厦门钨业股份有限公司（简称"厦门钨业"或"公司"） 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员会履 职情况报告如下： 一、 审计委员会成员基本情况 厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事叶小杰先生担任。2024 年 1 月 1 日至 5 月 9 日，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事程文文先生和董事周 闽先生组成；2024 年 5 月 10 日，公司进行了董事会换届选举，并选举产生了第 十届董事会审计委员会成员，公司审计委员会由独立董事叶小杰先生、独立董事 程文文先生和董事谢小彤先生组成，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司 第十届董事会任期届满之日止。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 （四）20 ...

厦门钨业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 经核查，独立董事在 2024 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 厦门钨业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2025-040 厦门钨业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

厦门钨业股份有限公司 监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关法律 法规和规范性文件等的要求，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会对拟提交至公司第十届监事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并 发表审核意见： 一、我们对董事会编制的《2024 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发 表审核意见如下： 1.公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。 2.公司《2024 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项。 3.在提出本意见前，没有发现参与《2024 年年度报告及其摘要》的编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。 二、我们对董事会编制的《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2025-025 厦门钨业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席李翔先生主持，应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了 ...

厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通 过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年度财 务决算及 2025 年度财务预算报告》。 该议案已通过审计委员会会议审议，审计委员会会议表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2024 年年度 报告及其摘要》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《厦门钨 ...

厦门钨业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第八次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会 议室以现场方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于提供反担保暨关联交易的议案》。 经核查，本次关联担保是公司按持有参股公司厦门势拓御能科技有限公司 49%的股权比例拟为其控股股东厦钨电机工业有限公司提供的反担保，同时厦门 势拓御能科技有限公司为该担保事项向公司提供反担保。该关联担保公平、对等， 不会影响公司正常生产经营和业务发展，本次交易符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司和股 东尤其是中小股东利益的情形。此关联交易事项提交公司第十届董事会第十三次 会议审议通过后，将提交公司 2024 年年度股东大会审议，决策程序符合法律、 法规和《公司章程》规定。 表决 ...