保定天威保变电气股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 （四）2023 年 10 月 24 日，召开了 2023 年第三次会议，审议通 过了《关于核销保定三保输变电设备有限公司其他权益工具投资、天 威四川硅业有限责任公司其他权益工具投资及其他应收款项减值准 备的议案》《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 1 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以 及《公司章程》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》等规定， 公司审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 对审计与风险管理委员会的履职情况和对北京国富会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）2023 年年度审计工作的情 况报告如下： （五）2023 年 12 月 11 日，召开 2023 年第四次会议，审议通过 了《关于改聘北京国富会计师事务所并确定其 2023 年审计费用的议 案》。 一、审计与风险管理委员会的会议召开情况 二、公司 2023 年度审计工作情况 公司审计与风险管理委员会现由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任由具有专业会计资格的独立董事杨璐女士担 ...

人员与业务数据 - 2023年末北京国富合伙人为55人，注册会计师258人，签过证券服务业务审计报告的50人[2] - 2023年北京国富经审计收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元、证券业务收入821.65万元[2] - 2023年北京国富上市公司年报审计客户家数为0[2] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元[6] 审计相关安排 - 2023年12月11日，公司提议聘请北京国富为2023年度审计机构[10] - 2023年12月29日，审计与风险管理委员会与北京国富沟通总体审计策略[10] - 2024年4月2日，审计与风险管理委员会与北京国富沟通2023年度审计调整事项[10] - 2024年4月10日，审计与风险管理委员会审议通过2023年度财务会计报告等议案[11] 审计评价 - 审计与风险管理委员会认为北京国富2023年年报审计表现良好，按时完成工作[12] 审计聘请 - 公司聘请北京国富为2023年度财务报告及内部控制审计机构[7]

业绩总结 - 2023年度营业收入346,204.42万元，2022年为344,563.28万元[7] - 2023年度营收扣除项目合计4,299.58万元，占比1.24%，2022年分别为7,207.07万元、2.09%[7] - 2023年与主营业务无关业务收入4,299.58万元，2022年为7,207.07万元[7] - 2023年度营业收入扣除后金额341,904.84万元，2022年为337,356.21万元[7]

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-009 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 12 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十五次 会议的通知，于 2024 年 3 月 22 日以现场召开与通讯表决相结合的方 式召开了第八届董事会第二十五次会议，公司现任 8 名董事全部出席 了本次会议（参加现场会议董事：刘淑娟、刘东升，参加通讯表决董 事：孙伟、刘伟、刘玉亭、张庆元、杨璐、高理迎）。现场会议由刘 淑娟女士主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （二）审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委 1 托贷款的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 为支持公司输变电配套 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-010 保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称"合 变公司"）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称"印 度公司"）。 ●2024年度担保预计金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟 定 2024 年度向子公司提供担保总额不超过人民币 6,290 万元。截至 本公告日，本公司累计担保 1,858.97 万元人民币，占公司最近一期 经审计净资产 73,189.05 万元的 2.54%；全部为对全资子公司和控股 子公司提供的担保。 ● 本次担保是否有反担保：对印度公司担保有反担保，对合变 公司担保无反担保。 1 | （二）担保预计基本情况 | | --- | | 担保方 | 被担保 方 | 担保 方持 | 被担保 方最近 | 截至目 | 本次新 | 担保 总额 | 担保 额度 占上 市公 | 担保预 | 是 否 ...

保定天威保变电气股份有限公司 关于向子公司提供委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-011 一、 委托贷款概述 2024 年 3 月 22 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》，公司决定向 线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。 线材制造为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易，不 属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的 情形，无需提交公司股东大会审议。 二、贷款方基本情况 （一）基本信息 重要内容提示 ● 委托贷款对象：保定天威线材制造有限公司（以下简称"线材 制造"） ● 委托贷款金额：向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整 ● 委托贷款期限：壹年 ● 委托贷款利率：年利率不高于银行同期基准利率 保定市创业路 111 号。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设 备制造及销售；常 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-008 保定天威保变电气股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 1 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到董事魏喜福先生递交的书面辞职报告。魏喜福先生因达到法 定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，魏喜 福先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。 魏喜福先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司及董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关 规定，其辞职报告自送达董事会时生效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 魏喜福先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，公司及董事会对魏 喜福先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-007 保定天威保变电气股份有限公司 （二）《关于公司 2024 年度固定资产投资计划的议案》（该议案 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司 2024 年固定资产投资计划项目（包括零星固投）共计 7 项， 计划投资 6009 万元。 （三）《关于聘任王冠澎先生为公司总法律顾问的议案》（该议 案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第二十四 次会议的通知，于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开了第八届董 事会第二十四次会议，公司 9 名董事全部出席了本次会议。本次会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"） 河北王笑娟律师事务所依法接受公司的委托，指派律师出席并见 证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《保定天威 保变电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、 召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2024 年 1 月 17 日在上海证劵交易所网站和《证劵日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》 （以下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、 审议事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-006 保定天威保变电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,059,577,029 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.54 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...