证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-020 保定天威保变电气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 1、公司在任董事9人，出席4人，董事张超、刘延，独立董事张 庆元、杨璐、高理迎因公务原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏因公务原因未 能出席本次会议； 1 3、董事会秘书刘小飞出席了本次股东大会，公司部分高管人员 列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,772 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,075,189,524 | | 3、出席会议的股东所持有 ...

河北王笑娟律师事务所 关于保定天威保变电气股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 1、本次股东大会召集人为公司董事会，公司董事会于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站和《证券日报》上公告了《保定天威 保变电气股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以 下简称"通知"），通知中列明了本次股东大会的时间、地点、审议 事项、股权登记日等内容。 2、本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合 的方式。 3、本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 8 日上午 9:30 在保定 市天威西路 2222 号公司会议室如期举行，根据《公司章程》相关规 定，公司董事长刘淑娟女士为现场会议主持人。 1 经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致； 会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 的规定。 二、关于本次股东大会出席人员的资格 1、根据通知，有权出席本次股东大会的人员为截至 2025 年 4 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事、高级管理人员；公 司聘请的见证 ...

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息及季度财务报表等内容，且财务报表未经审计 [3][5] 分组1：信息披露责任声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，承担法律责任 [1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任 [2] - 公司负责人等保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 分组2：主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 分组3：股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东等未参与转融通业务出借股份，前10名股东等未因转融通出借/归还原因导致较上期变化 [4] 分组4：季度财务报表 - 包含合并资产负债表（2025年3月31日）、合并利润表（2025年1 - 3月）、合并现金流量表（2025年1 - 3月），均未经审计 [5] - 2025年未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入474030.75万元，同比增加127826.33万元，上升36.92%[34][62] - 2024年营业成本397286.30万元，同比增加97974.87万元，上升32.73%[35] - 2024年度公司发生期间费用60076.35万元，同比增加3692.27万元，上升6.55%[35] - 2024年实现利润总额12576.55万元，归属于母公司净利润9632.33万元[36][62][64] - 2024年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润9109.28万元[64] - 2024年度公司计提各类资产减值6248.02万元，减少当期合并报表利润总额6248.02万元[29] - 其他收益本期5746.15万元，同比增加2163.84万元，增加60.40%[38] - 信用减值损失本期计提4207.66万元，同比增加2573.85万元，上升157.54%[38] - 资产减值损失本期计提2040.35万元，同比减少1879.27万元，下降47.95%[38] - 本期基本每股收益为0.052元，比上年同期增加0.164元[39] - 本年末资产总额751332.37万元，同比增加123598.02万元，增幅19.69%[40] - 货币资金期末余额117631.09万元，同比增加27455.49万元，增幅30.45%[41] - 存货期末余额205217.92万元，同比增加97474.48万元，增幅90.47%[41] - 本年末负债总额680956.07万元，同比增加112744.51万元，增幅19.84%[42] - 一年内到期的非流动负债89258.38万元，同比增加79032.23万元，增幅772.84%[43] - 本年末所有者权益合计70376.29万元，较年初增加10853.50万元，增幅18.23%[45] - 本年经营活动现金净流量26328.45万元，比上年少流入36736.02万元[47] - 本年度主营业务毛利率16.21%，较上年增加3个百分点[52] - 本期资产负债率90.63%，较上年上升0.11个百分点[53] - 本年应收账款周转率2.26次，较上年提高0.50次[54] 未来展望 - 2025年公司及子公司拟投资重点科研项目41项，共计约19565万元[25] 公司治理 - 2024年度公司监事会共召开4次会议[16] - 2024年度公司召开董事会会议10次，审议42项议案[65] - 2024年度公司董事会召集并组织召开股东大会3次[67] - 2024年公司战略与投资委员会召开3次会议，审议通过3项议案[69] - 2024年公司审计与风险管理委员会召开6次会议，审议通过10项议案[69] - 2024年公司提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[69] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开3次会议，审议通过3项议案[69] 合规建设 - 2024年公司法治合规建设构建完成“1+5+N”的合规制度框架体系[77] - 2024年公司制定14个重点岗位的90项合规职责[77] - 2024年公司制定10项外部法律合规义务清单[77] - 2024年公司“三项”法律审核率均达到100%[77] 信息披露 - 2024年公司全年共对外披露54份临时公告，完成四个定期报告编制和披露工作[73] - 《公司2024年年度报告》于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站[81] - 《公司2024年年度报告摘要》于2025年4月11日披露于上海证券交易所网站、《证券日报》[81] 人事变动 - 控股股东推荐赵永强、张超、刘延为公司董事，股东推荐鹿盟为公司董事，刘玉亭、孙伟不再担任公司董事职务[84]

业绩总结 - 2024年度公司计提各类资产减值6248.02万元，减利润总额6248.02万元[2] - 2024年度计提坏账准备4207.66万元，影响利润总额-4207.66万元[2] - 2024年度计提存货跌价准备2178.93万元，影响利润总额-2178.93万元[3] - 2024年度计提合同资产减值准备-138.57万元，影响利润总额138.57万元[3] - 2024年保变电气本部计提资产减值11648.75万元，影响利润总额-4168.08万元[3]

公司结构与业务范围 - 财务公司注册资本303300万元人民币[2] - 中国兵器装备集团等多方股东出资及占比情况[2] - 财务公司许可经营范围包括10项业务[4] 公司治理 - 股东会是最高权力机构，行使多项职权[9] - 董事会行使召集股东会等多项职权[10] - 监事会行使检查财务等职权[12] - 战略与投资委员会负责研究发展战略并提建议[14] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额725.70亿元、保证金及客户存款602.89亿元、净资产90.18亿元[31] - 2024年1 - 12月利润总额7.40亿元，净利润3.35亿元[32] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.96%，高于监管要求[35] - 截至2024年12月31日，流动性比例为86.90%，高于要求[36] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）比例为54.23%，小于要求[37] - 截至2024年12月31日，集团外负债与资本净额比例为0.00%，未超资本净额[38] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为8.39%，未超资产总额15%[39] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.79%，低于存放同业余额3倍[41] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为63.23%，未超资本净额[42] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额比例为12.19%，低于资本净额70%[44] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额117,631.09万元，在财务公司存款余额83,281.11万元，占比70.80%[57] - 截至2024年12月31日，公司及子公司贷款余额223,090万元，在财务公司贷款余额为74,590万元，占比33.43%[57] 其他 - 近年公司在信息系统建设累计投入数千万元[54] - 公司与财务公司签订的《金融服务协议》期限为三年[57] - 公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[58] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[58] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，关键内控制度有效执行[58] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[58] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[58] - 公司对成员单位信贷业务支持集团特种产品等项目[49]

业绩相关 - 2024年获评重要科技成果奖励8项，完成国家、省级科技成果鉴定10项[10] - 固定资产投资计划完成率96%[12] 产品与技术 - 研制成功甘孜站高海拔1000kV现场组装变压器等重大新产品[10] - 完成八倍调容并联电抗器等关键技术攻关[10] - 两项产品入选国家能源领域首台（套）产品目录[10] - 自主研制的高海拔3450米全球首台川渝工程特高压现场组装变压器投入运行[34] - 自主研制成功1000kV低噪声特高压并联电抗器[34] - 自主研制成功陇东 - 山东特高压直流输电工程±800kV高端换流变压器[39] 项目情况 - 陇东、宁湘等项目直流特高压产品一次试验合格率100%[14] - 重点项目物料交付率100%[14] - 助力1000kV雄安（北京西）特高压变电站扩建工程正式投运[34] 荣誉与培训 - 被河北省委、省政府授予“河北省先进集体”称号[20] - 罗晓辉创新工作室荣获“全国工人先锋号”称号[22] - 全年开展各类培训60余项，参培人员达9200余人次[25] - 新增集团公司技能带头人称号2人，河北省拔尖人才称号1人[25] 其他 - 安全生产隐患整改率达100%[26] - 2024年公司严格按规定及时向公众披露公司相关情况[30] - 公司获评国家级绿色工厂[43] 未来展望 - 2025年公司将完美收官“十四五”，筑牢“十五五”开局基础[47]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有定量标准[14][15] - 报告期无财务、非财务报告内控重大重要缺陷[16][17] - 公司存在采购等方面内控一般缺陷[17] 制度建设 - 2024年新增和修订完善制度166项[18] - 2024年完成多项流程优化工作[18] 未来展望 - 2025年结合业务完善内控体系修订制度[18] 其他 - 董事长为刘淑娟（已获董事会授权）[20]

人员与客户数据 - 2024年末北京国富合伙人为48人，注册会计师280人，签过证券服务审计报告的50人[1] - 2024年北京国富上市公司年报审计客户家数为1家[1] - 北京国富担任2024年度审计机构配备16人专属团队[7] 财务数据 - 2023年北京国富经审计收入总额25,559.94万元，含审计及证券业务收入[1] - 截至2024年末，北京国富累计计提职业风险基金4,177.91万元，保险赔偿限额5,000.00万元[6] 审计情况 - 2024年度审计重点领域包括收入确认等[9] - 审计中项目组就重大事项咨询技术部解决问题[10] - 审计项目实施逐级复核制度，质量管理制度有效执行[13][15] - 2024年度审计项目不存在未能解决的意见分歧[11]

审计与风险管理委员会构成 - 由4名董事组成，含3名独立董事[1] 会议召开情况 - 报告期内共召开6次会议[1] - 2024年召开5次会议审议多项议案[1][2][3] 审计意见 - 认为2024年财报重大方面公允，提交董事会[5] - 认为公司年审配合好，事务所尽职[6]