股东会信息 - 公司董事会于2025年12月3日公告召开2025年第四次临时股东会通知[2] - 本次股东会现场会议于2025年12月18日在保定市天威西路2222号公司会议室举行[3] - 实际出席会议股东和代理人1135人，持股1034770541股，占总股本56.19%[6] 议案审议 - 本次股东会审议改聘中兴华会计师事务所并确定2025年审计费用议案[7] - 该议案同意1033399264股，占比99.8674%[7] - 该议案反对819971股，占比0.0792%[7] - 该议案弃权551306股，占比0.0534%[8]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于12月18日召开[2] - 出席会议股东及代理人1135人，所持表决权股份占比56.19%[2] - 公司9名在任董事全部列席会议[2] 议案情况 - 改聘中兴华会计师事务所及确定2025年审计费用议案获通过[4] - A股股东同意票数比例99.8674%，5%以下股东同意票数比例96.6244%[4]

市场表现与事件驱动 - 12月12日，核聚变、虚拟电厂、核电、特高压等概念板块集体拉升，电网设备板块强势反弹 [1] - 全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅达3%，成交额达2.81亿元 [1] - 其持仓股中，中能电气、中国西电、华菱线缆、风范股份等多股涨停，通光线缆、保变电气涨超8%，特变电工涨超6% [1] - 近期板块迎来多重利好，包括可控核聚变技术突破，以及AI算力爆发引发全球数据中心缺电问题 [1] 行业需求与前景 - 高盛报告指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，预计到2030年全球数据中心用电需求将暴涨160% [1] - 欧美国家电网老化严重，亟待升级 [1] - 中信证券认为，“十五五”规划建议明确了新型能源体系的重要地位，指引了电力系统在消纳、韧性、电气化等方面的中长期发展重心 [1] - 政策指引夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇 [1] - 中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转 [1] 相关投资工具概况 - 电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF [2] - 其指数成分股行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主 [2] - 该ETF的特高压权重占比高达65%，“核聚变”相关含量超14%，均为全市场最高 [2]

公司财务与资本结构 - 公司计划使用母公司盈余公积金和资本公积金弥补母公司累计年度亏损 [2] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-54.50亿元，盈余公积为3.26亿元，资本公积为39.92亿元（其中股本溢价39.75亿元） [2] - 弥补方案为优先使用法定盈余公积3.26亿元冲减，不足部分以资本公积—股本溢价弥补39.75亿元 [2] - 公司表示此举旨在改善权益结构，减轻历史亏损负担，提升投资者回报能力和水平 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议，存在不确定性 [2] 公司经营业绩 - 公司主营业务为输变电设备的研发、制造及销售 [2] - 2025年前三季度，公司实现营收45.02亿元，同比增长41.90% [2] - 2025年前三季度，公司实现净利润1.46亿元，同比增长72.91% [2]

业绩总结 - 截至2024年末母公司累计未分配利润 - 54.4966877031亿元[2] - 亏损主因是以前年度股权投资计提资产减值损失[4] 未来展望 - 拟用盈余公积和资本公积弥补亏损，尚需股东会审议[3][8] 数据变化 - 弥补后盈余公积、资本公积减少，未分配利润增加[5] - 弥补后2024年末未分配利润为 - 11.4937099476亿元[5]

股东会信息 - 2025 年第五次临时股东会召开日期为 2025 年 12 月 26 日 9 点 30 分[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 - 15:00[2][3] - A 股股权登记日为 2025 年 12 月 22 日[7] 议案情况 - 使用公积金弥补亏损的议案于 2025 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过[3] - 议案于 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》[3] 会议登记 - 登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:00 - 11:00，下午 14:00 - 16:00[8] - 登记地址为公司战略资本部[8] 其他 - 现场会议会期半天[9] - 公司地址为河北省保定市天威西路 2222 号[9] - 联系人电话为 0312 - 3252455，传真为 0312 - 3309000，邮政编码为 071056[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-54.4966877031亿元[15] - 亏损主因是以前年度对新能源公司股权投资等计提资产减值损失[18] 新策略 - 拟用法定盈余公积和资本公积-股本溢价弥补亏损[16] - 弥补后盈余公积、资本公积减少，未分配利润增加[19] - 弥补后2024年12月31日母公司未分配利润为-11.4937099476亿元[19]

会议安排 - 公司2025年12月5日发第八届董事会第四十一次会议通知，12日通讯表决召开，9名董事全出席[2] 议案决议 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》获全票通过，待2025年第五次临时股东会审议[3] - 《关于召开公司二〇二五年第五次临时股东会的议案》获全票通过[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第八届第四十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于使用公积金弥补亏损的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：输变电产品占比98.06%，其他业务占比1.35%，其他占比0.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为173亿元 [1]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[16] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[16] - 2025年度审计费用共计102万元，年报审计83.50万元，内控审计18.50万元[19] 用户数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[16] - 中兴华制造业上市公司审计客户103家[17] 其他新策略 - 公司拟改聘中兴华，因保证审计独立性和客观性，考虑业务和审计需要[15] - 公司就更换与北京国富、中兴华沟通，双方无异议并将配合[23]