会议决策 - 2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，7名董事全出席[2] - 决定召开公司2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 多项议案获董事会通过，部分需经股东大会审议[2][4][5][8] 投资计划 - 2025年固定资产投资计划15535万元[8]

人事变动 - 保变电气总会计师周鹏因工作变动申请辞职[1] - 周鹏辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月17日[2]

市场扩张和并购 - 2024年12月25日审议通过转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权议案[1] - 2025年2月14日股权转让在北京产权交易所网络竞价[1] - 最高报价方为CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED，报价13682万元[1] - 报价预计对保变电气利润产生积极影响[1] - 交易需征询小股东优先购买权，受让方不确定，存在不确定性[2]

业绩数据 - [公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润9500万元左右，实现扭亏为盈][3][4] - [公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润8950万元左右][3][4] - [上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 20580.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 22222.81万元][5] - [上年同期每股收益为 - 0.112元][5] 业绩预盈原因 - [本期业绩预盈原因是国家投资电网建设，公司中标特高压等产品项目订单增加，产品销售和降本增效推动业绩增长][7] 业绩预告说明 - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][8] - [预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准][9]

股权划转 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 9月27日兵器装备集团与中国电气装备签署无偿划转协议[2] - 兵器装备集团将37.98%股份及同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备[2] 进展情况 - 2024年9月28日披露收购报告书及法律意见书[3] - 10 - 12月多次披露无偿划转进展公告[3][4] - 近日中国电气装备收到反垄断审查不予禁止决定书[5] 其他 - 公司持有保变电气15,722,368股股份，占比0.85%[2] - 本次无偿划转尚需办理股份过户手续[5] - 公告日期为2025年1月17日[6]

重大事项进展 - 2024年9月2日公司披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 2024年9月27日兵器装备集团与中国电气装备签署无偿划转协议[2] - 兵器装备集团将37.98%公司股份及同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备[2] - 截止2024年12月27日无偿划转股份尚未完成过户[5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人1776人，持股1071801846股，占比58.20%[2] 人员出席情况 - 7名董事出席2人，3名监事出席2人，董事会秘书出席[2] 议案表决结果 - 续聘审计机构及确定费用议案获通过，同意票75166214，比例96.7955%[4][5] - A股同意票1069313477，比例99.7678%[6] 律师见证情况 - 见证律所河北王笑娟律师事务所，结论合法有效[5]

股东大会信息 - 2024年12月12日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年12月27日上午9:30举行现场会议[3] 出席情况 - 1776人出席，持有表决权股份1071801846股，占总股本58.20%[6] 议案审议 - 审议续聘会计师事务所及确定2024年度审计费用议案[7] - 同意1069313477股，占比99.7678%[7] - 反对1522617股，占比0.1420%[7] - 弃权965752股，占比0.0902%[8] 会议合规 - 召集和召开、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[5][9]

土地信息 - 拟收回土地位于合肥庐阳经开区，占地约55099.46平方米（82.65亩）[1] 补偿情况 - 土地收回补偿款为3266.5684万元[2] - 分两次拨付，每次1633.2842万元[3] 影响 - 预计不对2024年度损益产生影响，对未来损益有积极影响[4]

股权交易 - 公司拟挂牌转让印度公司90%股权[2] - 挂牌转让以2024年3月31日评估权益价值作价[12] - 交易完成印度公司将退出合并报表范围[13] 公司情况 - 印度公司注册资本22.5亿卢比（合2.37亿人民币）[5] - 保变电气对其出资2.11亿，持股90%[6] 财务数据 - 2024.9.30资产13,560万，负债6,856万，净资产6,704万[8] - 2024年1 - 9月营收33万，净利润 -833万[8] - 2024.3.31全部权益价值9,011.21万[10]