股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月7日召开，现场会议9点30分开始，地点公司会议室[2] - 网络投票3月7日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议5项议案，2月19日董事会通过，2月20日披露[3] 议案相关 - 1 - 5项对中小投资者单独计票[4] - 1 - 4项关联股东回避表决，中国电气装备集团等需回避[4][5] 股权登记 - A股股权登记日2025年3月3日，代码600550，简称保变电气[9] - 法人和个人股东3月5日8:30 - 17:00到战略资本部登记[9] 其他 - 现场会议会期半天，人员交通、食宿自理[10] - 公司地址河北保定天威西路2222号，联系电话0312 - 3252455等[10]

关联交易 - 2024年向关联人采购预计17500万元，实际发生9066.72万元[17] - 2024年向关联人销售预计4000万元，实际发生177.15万元[17] - 2024年日常关联交易预计21500万元，实际发生9243.87万元[17] - 2025年向关联方购买总额176000万元，较2024年增1838.05%[18] - 2025年向关联方销售总额126500万元，较2024年增34952.23%[18] 公司财务 - 2023年末公司资产总额131767万元，净资产 - 52524万元[27] - 2023年度公司营业收入106341万元，净利润 - 2018万元[27] - 2024年9月末公司资产总额122215万元，净资产 - 53850万元[27] - 2024年前三季度公司营业收入62169万元，净利润 - 783万元[27] 股东情况 - 中国电气装备直接持有公司37.98%股份，为控股股东[29] - 中国兵器装备持有公司294734746股股份，占总股本16%[51] 授信与贷款 - 2025 - 2027年财务公司给予公司及子公司综合授信分别不超60亿、80亿、100亿元[36] - 2025 - 2027年公司及子公司在财务公司每日存款余额最高分别不超20亿、30亿、30亿元[36] - 2025 - 2027年财务公司为公司及子公司提供贷款分别不超25亿、40亿、50亿元[37] - 2025 - 2027年财务公司向公司及子公司提供委托贷款分别不超20亿、20亿、20亿元[38] - 2025 - 2027年财务公司金融服务手续费分别不超2000万元[38] - 2025 - 2027年西电集团财务公司给予公司综合授信分别不超60亿、80亿、100亿元[43] - 2025 - 2027年公司在西电集团财务公司每日存款余额最高分别不超20亿、30亿、30亿元[43] - 2025 - 2027年西电集团财务公司为公司提供贷款分别不超25亿、40亿、50亿元[45] - 2025 - 2027年西电集团财务公司向公司提供委托贷款分别不超20亿、20亿、20亿元[45] - 2025 - 2027年西电集团财务公司相关手续费分别不超2000万元[45] - 中国兵器装备拟向公司提供1亿元委托贷款，期限不超两年，年利率不高于3.1%[51][54] - 2025年公司及控股子公司拟在兵装财务公司日均存款额不超10亿元[57] - 2025年公司及控股子公司拟在兵装财务公司贷款额不超10亿元[57] - 2025年股东中国兵器装备拟通过兵装财务公司向公司及控股子公司提供委托贷款不超8.85亿元[57] 投资计划 - 2025年公司固定资产投资计划为15535万元[64] - 2025年技术改造项目9项，计划投资9890万元[64] - 2025年固定资产零购项目4项，计划投资2974万元[64] - 2025年信息化（资本化部分）计划投资2571万元[64] - 2025年研发（资本化部分）计划投资100万元[64]

会议决策 - 2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，7名董事全出席[2] - 决定召开公司2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 多项议案获董事会通过，部分需经股东大会审议[2][4][5][8] 投资计划 - 2025年固定资产投资计划15535万元[8]

人事变动 - 保变电气总会计师周鹏因工作变动申请辞职[1] - 周鹏辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月17日[2]

市场扩张和并购 - 2024年12月25日审议通过转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权议案[1] - 2025年2月14日股权转让在北京产权交易所网络竞价[1] - 最高报价方为CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED，报价13682万元[1] - 报价预计对保变电气利润产生积极影响[1] - 交易需征询小股东优先购买权，受让方不确定，存在不确定性[2]

业绩数据 - [公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的净利润9500万元左右，实现扭亏为盈][3][4] - [公司2024年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润8950万元左右][3][4] - [上年同期归属于母公司所有者的净利润为 - 20580.97万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 22222.81万元][5] - [上年同期每股收益为 - 0.112元][5] 业绩预盈原因 - [本期业绩预盈原因是国家投资电网建设，公司中标特高压等产品项目订单增加，产品销售和降本增效推动业绩增长][7] 业绩预告说明 - [公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][8] - [预告数据为初步核算数据，具体以2024年年度报告为准][9]

股权划转 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 9月27日兵器装备集团与中国电气装备签署无偿划转协议[2] - 兵器装备集团将37.98%股份及同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备[2] 进展情况 - 2024年9月28日披露收购报告书及法律意见书[3] - 10 - 12月多次披露无偿划转进展公告[3][4] - 近日中国电气装备收到反垄断审查不予禁止决定书[5] 其他 - 公司持有保变电气15,722,368股股份，占比0.85%[2] - 本次无偿划转尚需办理股份过户手续[5] - 公告日期为2025年1月17日[6]

股东大会信息 - 2024年12月12日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 2024年12月27日上午9:30举行现场会议[3] 出席情况 - 1776人出席，持有表决权股份1071801846股，占总股本58.20%[6] 议案审议 - 审议续聘会计师事务所及确定2024年度审计费用议案[7] - 同意1069313477股，占比99.7678%[7] - 反对1522617股，占比0.1420%[7] - 弃权965752股，占比0.0902%[8] 会议合规 - 召集和召开、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[5][9]

重大事项进展 - 2024年9月2日公司披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 2024年9月27日兵器装备集团与中国电气装备签署无偿划转协议[2] - 兵器装备集团将37.98%公司股份及同为公司100%股权无偿划转至中国电气装备[2] - 截止2024年12月27日无偿划转股份尚未完成过户[5][6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月27日在公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人1776人，持股1071801846股，占比58.20%[2] 人员出席情况 - 7名董事出席2人，3名监事出席2人，董事会秘书出席[2] 议案表决结果 - 续聘审计机构及确定费用议案获通过，同意票75166214，比例96.7955%[4][5] - A股同意票1069313477，比例99.7678%[6] 律师见证情况 - 见证律所河北王笑娟律师事务所，结论合法有效[5]