股东会信息 - 2025 年第五次临时股东会召开日期为 2025 年 12 月 26 日 9 点 30 分[2] - 网络投票起止时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 - 15:00[2][3] - A 股股权登记日为 2025 年 12 月 22 日[7] 议案情况 - 使用公积金弥补亏损的议案于 2025 年 12 月 10 日经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过[3] - 议案于 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》[3] 会议登记 - 登记时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:00 - 11:00，下午 14:00 - 16:00[8] - 登记地址为公司战略资本部[8] 其他 - 现场会议会期半天[9] - 公司地址为河北省保定市天威西路 2222 号[9] - 联系人电话为 0312 - 3252455，传真为 0312 - 3309000，邮政编码为 071056[9]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-54.4966877031亿元[15] - 亏损主因是以前年度对新能源公司股权投资等计提资产减值损失[18] 新策略 - 拟用法定盈余公积和资本公积-股本溢价弥补亏损[16] - 弥补后盈余公积、资本公积减少，未分配利润增加[19] - 弥补后2024年12月31日母公司未分配利润为-11.4937099476亿元[19]

会议安排 - 公司2025年12月5日发第八届董事会第四十一次会议通知，12日通讯表决召开，9名董事全出席[2] 议案决议 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》获全票通过，待2025年第五次临时股东会审议[3] - 《关于召开公司二〇二五年第五次临时股东会的议案》获全票通过[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第八届第四十一次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于使用公积金弥补亏损的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成为：输变电产品占比98.06%，其他业务占比1.35%，其他占比0.59% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为173亿元 [1]

业绩总结 - 2024年中兴华收入总额203,338.19万元，审计业务收入154,719.65万元，证券业务收入33,220.05万元[16] - 2024年度中兴华上市公司年报审计169家，审计收费总额22,208.86万元[16] - 2025年度审计费用共计102万元，年报审计83.50万元，内控审计18.50万元[19] 用户数据 - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券审计报告的注会522人[16] - 中兴华制造业上市公司审计客户103家[17] 其他新策略 - 公司拟改聘中兴华，因保证审计独立性和客观性，考虑业务和审计需要[15] - 公司就更换与北京国富、中兴华沟通，双方无异议并将配合[23]

公司治理与审计变更 - 公司于2025年12月2日以通讯表决方式召开了第八届第四十次董事会会议 [1] - 会议审议了关于改聘中兴华会计师事务所并确定其2025年审计费用的议案 [1]

业绩数据 - 2025年1 - 3季度营业收入45.02亿元，较上年同期增长41.90%[3] - 2025年1 - 3季度归母净利润1.46亿元，较上年同期增长72.91%[3] 策略行动 - “提质增效重回报”行动方案于2025年12月2日通过审议[1] - 构建绿色闭环体系，提升资源利用效率[2] - 融合智能技术，开展数据治理[3] 其他举措 - 坚持技术质量营销导向，完善治理体系[4][5] - 强化“关键少数”责任，加强投资者交流[6][9]

审计机构相关 - 公司拟改聘中兴华为2025年度财务报告及内控审计机构，需股东会审议[2] - 2025年12月2日董事会通过改聘议案[12] 中兴华情况 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券服务审计报告注会522人[3] - 2024年收入总额203338.19万元、审计业务收入154719.65万元、证券业务收入33220.05万元[3] - 2024年上市公司年报审计169家，审计收费22208.86万元[3] - 制造业上市公司审计客户103家[4] - 计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施19次等，54名从业人员受行政处罚17人次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用102万元，与2024年一致[7] 前任审计情况 - 前任会计师北京国富提供2年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会召开日期为2025年12月18日[2] - 现场会议9点30分开始，网络投票当天进行[2][3] - 股权登记日为2025年12月12日[7] 会议信息 - 现场会议地点为公司会议室，会期半天[2][9] - 登记时间为12月16日，地址为战略资本部[8] - 联系人电话0312 - 3252455，传真0312 - 3309000[9] 审议议案 - 审议改聘中兴华会计师事务所及确定2025年年审费用议案[3] - 议案12月2日董事会通过，3日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1[3]

会议安排 - 公司2025年11月27日发通知，12月2日通讯表决召开八届四十次董事会，9名董事全出席[2] - 决定召开2025年第四次临时股东会[4] 议案表决 - 改聘中兴华会计师事务所及确定2025年审计费用议案待临时股东会审议[3] - “提质增效重回报”行动方案等4项议案全票通过[3][4]