会议安排 - 公司于2024年12月20日发出召开第八届董事会第三十二次会议通知[2] - 公司于2024年12月25日以通讯表决方式召开该会议[2] 会议情况 - 7名董事全部出席第八届董事会第三十二次会议[2] 会议决议 - 会议通过挂牌转让保变股份 - 阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案[3] - 该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3]

土地信息 - 拟收回土地位于合肥庐阳经开区，占地约55099.46平方米（82.65亩）[1] 补偿情况 - 土地收回补偿款为3266.5684万元[2] - 分两次拨付，每次1633.2842万元[3] 影响 - 预计不对2024年度损益产生影响，对未来损益有积极影响[4]

股权交易 - 公司拟挂牌转让印度公司90%股权[2] - 挂牌转让以2024年3月31日评估权益价值作价[12] - 交易完成印度公司将退出合并报表范围[13] 公司情况 - 印度公司注册资本22.5亿卢比（合2.37亿人民币）[5] - 保变电气对其出资2.11亿，持股90%[6] 财务数据 - 2024.9.30资产13,560万，负债6,856万，净资产6,704万[8] - 2024年1 - 9月营收33万，净利润 -833万[8] - 2024.3.31全部权益价值9,011.21万[10]

会计师事务所人员数据 - 北京国富2023年末合伙人55人，注册会计师254人，签过证券审计报告的50人[17] - 签字项目合伙人陈晓玲近三年签1家上市公司[19] - 签字注册会计师刘功近三年签1家IPO公司[19] - 项目质量控制复核人孙野近三年签和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务[19] 会计师事务所财务数据 - 北京国富2023年度收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元，证券业务收入821.65万元[17] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元[18] 审计费用数据 - 2024年度审计费用102.00万元，与上年相同，年报审计83.50万元、内控审计18.50万元[20]

股东大会时间 - 召开日期为2024年12月27日[3] - 现场会议9点30分开始，会期半天[3][10] - 网络投票9:15 - 15:00[3][4] 议案相关 - 2024年12月11日经董事会审议通过[4] - 2024年12月12日披露于相关平台[4] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 登记时间为2024年12月26日[9] 其他 - 公司地址为河北省保定市天威西路2222号[10] - 公告发布时间为2024年12月11日[11]

未来展望 - 2025年公司计划在各金融机构取得授信总额215亿元（含子公司），母公司200亿元[3] - 2025年公司实际融资总额不超100亿元（含存量），母公司不超80亿元[3] 融资安排 - 2025年度母公司拟在多家银行办理综合授信，额度从10 - 40亿元不等，其他机构不超75亿元[3][5]

人员数据 - 2023年末北京国富合伙人55人，注册会计师254人，签过证券服务审计报告的50人[2] - 签字项目合伙人陈晓玲近三年签1家上市公司[4] - 签字注册会计师刘功近三年签1家IPO公司[4] - 项目质量控制复核人孙野近三年签和复核挂牌公司4家以上，复核2家上市公司业务[4] 业绩数据 - 2023年度北京国富收入总额25559.94万元，审计业务收入13793.54万元，证券业务收入821.65万元[2] - 截至2023年末，北京国富累计计提职业风险基金4177.91万元[2] - 2024年度审计费用102万元，年报审计83.5万元、内控审计18.5万元[4] 决策进展 - 2024年12月9日公司审计与风险管理委员会同意续聘北京国富并提交董事会审议[5][6] - 2024年12月11日公司董事会以7票同意通过续聘议案并提交股东大会审议[6] - 聘任会计师事务所事项尚需股东大会审议通过后生效[6]

股权划转 - 2024年9月2日披露控股股东筹划重大事项提示性公告[2] - 9月27日兵器装备集团与中国电气装备签无偿划转协议，划转公司37.98%股份[2] - 同为公司100%股权及持有的保变电气0.85%股份将无偿划转[2] - 9月28日披露无偿划转相关收购报告书及法律意见书[3] - 10、11月披露无偿划转进展公告[3][4] - 近日国资委同意划转保变电气股份和同为公司股权[5] - 本次划转尚需经国家市场监管总局审查通过[5]

股份变动 - 2023年6月22日确认39位债权人应分配天威集团所持公司股票数额[2] - 2023年6月30日保定中院扣划341,707,418股给33位债权人，6位未完成划转[2] - 2024年11月29日天威集团10,573,222股保变电气股票解除质押[3] - 735,800股公司股票司法执行分配完毕，上海山高和保定市财政局获股[4] 股权现状 - 司法划转后天威集团持股9,837,422股，占总股本0.53%[5] 影响说明 - 股份司法划转不触及要约收购等，不影响公司治理和经营[5]

市场扩张和并购 - 2024年8月31日公司拟与中国电气装备开展输变电装备业务整合[2] - 2024年9月26日兵器装备集团将公司37.98%股份无偿划转至中国电气装备[3] - 同为公司100%股权将被无偿划转至中国电气装备，其持保变电气0.85%股份[3] 进展披露 - 2024年9月27 - 10月28日公司多次披露无偿划转进展等公告[3][4] - 截止目前无偿划转股份未完成过户，工作在办理中[5]