本次股份变动为公司股东及其一致行动人之间的内部转让，不涉及向市 场减持股份。 一、本次权益变动基本情况 本公司于 2023 年 9 月 22 日收到公司股东中研院的《告知函》，中研院与凯 盛科技集团签署了《股份转让协议》，中研院拟通过协议转让方式将其持有的本 公司无限售条件流通股合计 33,510,646 股股份（占本公司总股本的 3.55%）转 让予凯盛科技集团。 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-031 凯盛科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司（以下简称"中研院"）拟通过 协议转让方式将其持有的本公司无限售条件流通股合计 33,510,646 股股份（占 本公司总股本的 3.55%）转让予凯盛科技集团有限公司（以下简称"凯盛科技集 团"）。 本次股份转让不触及要约收购，亦不会导致本公司控股股东及实际控制 人发生变化。 （一）协议双方 甲方：凯盛科技集团有限公司 乙方：中建材玻璃新 ...

凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401 电话：（021）-52830657 传真：（021）-52895562 凯盛科技股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于凯盛科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之法律意见书 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对凯盛科技的 行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议 的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会 指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，根据凯盛科技提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-030 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,329,119 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-029 凯盛科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司 上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17：20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮 箱（kskjgfinvestors@ctiec.net）向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍 关注的问题进行回答。 凯盛科技股份有限公司已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公 ...

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日” [1] - 活动主办方为安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动参与方为凯盛科技股份有限公司 [1] 分组2：活动参与方式 - 采用网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 分组3：活动时间 - 2023年9月12日（周二）15:30 - 17:00 [1] 分组4：活动交流内容 - 公司高管将在线就2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 顺 | | | 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于为子公司提供担保的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件目录 1、关于为子公司提供担保的议案……………………………………………………1 关于为子公司提供担保的议案 各位股东： 2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 26,084.47 万元，担保期 ...

公司业务板块 - 公司主营业务包括显示材料和应用材料两大板块，显示材料主要产品有超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃等，应用材料主要围绕锆、硅、钛三种元素展开[12] - 公司显示材料业务中，超薄电子玻璃产品已实现工业化批量生产，柔性触控一体化模组在多个领域发展，公司将加速推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组等产品布局[12] - 应用材料板块的锆系列产品广泛应用于电子、光学、新能源等领域，其中电熔氧化锆被认定为国家制造业单项冠军产品，纳米复合氧化锆在新能源领域有广泛应用[12] - 公司应用材料正在推进高纯二氧化硅项目建设，产品可应用于电子级硅溶胶、半导体器件等领域，空心玻璃微珠具有广泛的应用前景[13] 公司财务状况 - 公司营业收入为27.05亿元，较去年同期下降2.06%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为7.41亿元，较去年同期下降48.56%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为21.10亿元，较去年同期增长186.66%[9] - 财务费用同比下降66.13%至2,011.53万人民币[19] - 净利润同比下降40.40%至11.35亿人民币[20] - 投资活动现金流出小计同比增加258.59%至16.97亿人民币[20] - 现金及现金等价物净增加额同比下降158.48%至1.59亿人民币[20] 公司发展战略 - 公司2022年专门成立的先进材料应用研究中心正在推进多种新技术开发，以持续创新能力赋能企业后续发展[14] - 公司将紧跟宏观经济及行业发展趋势，对可能出现的不利情况进行充分预估，并及时调整产品结构、采购与销售策略，以保障持续稳定发展[31] - 公司存在大量对外销售业务，以美元结算，将紧密关注国际外汇行情变动，尽可能匹配外币收入与支出，减小汇兑风险[31] - 公司加大投资力度，扩大资产和业务规模，将及时改进管理方式、提升管理水平，升级调整资源整合、内部控制等方面，提高综合竞争能力和经营效益[31] 公司环保措施 - 公司已构建完善的环境管理体系，投入1071.17万元环保资金，推进环境管理工作，确保环保设备运行正常[35] - 公司所属重点排污单位严格遵守环保法规，依据ISO14001环境管理体系开展生产活动，未出现违法违规受罚情况[36] - 蚌埠中显经脱硫脱硝除尘一体化设备处理后，废灰收集后经第三方回收利用，环保设施运行正常[38] - 蚌埠光电烟气经高温电除尘、SCR脱硝处理后达标排放，废灰收集后回收利用，环保设施正常运行[38] - 龙海玻璃烟气经高温电除尘、脱硝、脱硫及袋式除尘系统处理后达标排放，废灰收集回收利用，环保设施正常运行[38]

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金存放及实际使用情况进 行专项报告，具体内容如下： 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-024 凯盛科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号）核准。本公司由主承销商中信证券股份 有限公司，向 10 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）180,722,891.00 股， 发行价为每股人民币 8.3 元。截至 2022 年 10 月 28 日，本公司共募集资金 1, ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-025 凯盛科技股份有限公司 关于为子公司提供续担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称：深圳市国显科技有限公司（以下简称"深圳国显"）、安徽凯 盛基础材料科技有限公司（以下简称"凯盛基材"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额深圳国显 14,369.57 万元；凯盛基材 2,100 万元。已实际为其提供的担保余额深圳国显 61,514.01 万元；凯盛基材 0.00 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 2020 年 11 月，公司股东大会审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案 》， 同意为子公司深圳国显之全资子公司蚌埠国显科技有限公司提供担保 26,084.47 万元，担保期限三年。现以上担保期限即将届满，深圳国显申请公司继续为其提 供担保。经公司研究，拟为深圳国显提供 14,369.57 万元的续担保，由我公司与 小股东按持股比例 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-023 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2023 年半年度报告全文和摘要 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司 2023 年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资 金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。 三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报 告 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开 ...