凯盛科技股份有限公司独立董事 我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的 有关规定将《关于为子公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。 独立董事签字: 张 安厂实 2023年8月28日 关于为子公司提供担保的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,对公司第八届董事会第二十一次会议审 议的《关于为子公司提供担保的议案》发表以下独立意见: 本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子公司生 产经营资金需求,风险是可控的。之前为子公司所提供的银行贷款担保,均能及 时还贷解除担保,不存在逾期贷款情况。 我们认为公司本次为子公司提供担保,不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形,同意为其提供担保。 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-026 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项会议审议事项 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-027 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士 主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、公司 2023 年半年度报告全文和摘要 监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面 审核意见： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年上半年度 的经营管理和财务状况等事项。 （3）在监事会提出意见前，我们没有发现参 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 开展金融业务的风险持续评估报告 凯盛科技股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-009 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络文字互动 投资者可于 2023 年 05 月 06 日(星期六)至 05 月 11 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 niujingya@ctiec.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 12 日发布 公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 12 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视 ...

财务表现 - 凯盛科技2023年第一季度营业收入为12.38亿元，同比下降10.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元，同比增长13.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比下降82.68%[4] - 总资产为98.25亿元，同比增长2.07%[5] - 非经常性损益项目合计金额为4.77亿元[5] 股东情况 - 股东普通股股东总数为33,074股，前十名股东持股情况显示凯盛科技集团有限公司持股比例最高为25.73%[9] - 前十名无限售条件股东持股情况显示凯盛科技集团有限公司持有193,869,919股人民币普通股[10] 财务细节 - 凯盛科技2023年第一季度营业总收入为12.38亿人民币，较去年同期下降[13] - 凯盛科技2023年第一季度净利润为4.09亿人民币，较去年同期下降[14] - 凯盛科技2023年第一季度经营活动产生的现金流量为10.25亿人民币[15] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为117,356,287.91元[16] - 投资活动现金流出小计为149,223,768.58元[16] - 筹资活动现金流入小计为1,131,449,077.46元[16] - 筹资活动现金流出小计为1,262,919,482.88元[16] - 现金及现金等价物净增加额为-163,916,536.53元[16]

财务表现 - 公司2022年营业收入为462.32亿元，较上年同期下降31.49%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为14.03亿元，较上年同期下降34.79%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为41.36亿元，较上年同期下降26.23%[12] - 公司2022年营业收入为1,311,580,013.86元，同比下降31.49%[13] - 公司2022年净利润为25,339,235.23元，同比下降34.79%[13] - 公司2022年度营业收入为462,315.97万元，同比下降31.49%[22] - 公司2022年度营业利润为27,279.92万元，同比下降20.17%[22] - 公司2022年度净利润为22,368.48万元，同比下降27.13%[22] - 公司2022年度归属于母公司股东的净利润为14,032.31万元，同比下降34.79%[22] - 营业收入变动原因为本期显示板块订单下降所致[23] - 营业成本变动原因为本期显示板块订单下降所致[23] - 研发费用变动原因为本期新产品研发投入减少所致[23] - 投资活动产生的现金流量净额变动原因为本期购买理财产品及支付投资并购款所致[23] 业务发展 - 公司完成龙海玻璃、龙门玻璃和蚌埠中显三家电子玻璃企业100%股权收购，实现显示模组产业链整合[16] - 公司通过非公开发行A股股票募集资金15亿元，吸引多家国内外知名机构参与，优化了公司资本结构[16] - 公司加快推进科技、资本和产业的良性循环，举办了多场投资者关系活动，企业价值和市场关注度大幅提升[16] - 公司取得多项关键核心技术突破，获得多项科技奖项和专利授权，保持行业优势[16] - 公司显示材料业务包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃、ITO导电膜玻璃等，拥有完整的显示产业链[19] - 公司显示材料业务致力于推进柔性可折叠玻璃、Mini-LED背光模组等系列产品布局，加速进军新能源汽车市场[19] - 公司应用材料产品主要围绕锆、硅、钛三种元素，立足锆系产品，如电熔氧化锆、硅酸锆、稳定锆等，在此基础上扩大产品系列[20] - 公司电熔氧化锆产品产能约26000吨，纳米复合氧化锆被广泛应用于义齿、氧传感器、电子消费品等功能材料领域[20] - 公司投资建设的年产5000吨高纯合成二氧化硅项目正在按计划推进建设中，产品纯度可达6N-7N，满足不同功能要求[20] 股权投资 - 公司对外股权投资包括收购三家信息显示玻璃生产企业的股权，合并日确定为2022年10月31日[44] - 洛玻集团收购龙门玻璃业务，投资金额为20,110.27万元，已完成，本期损益影响为17,389,560.22万元[45] - 蚌埠中建收购超薄玻璃业务，投资金额为79,234.08万元，已完成，本期损益影响为2,329,925.03万元[45] 环保责任 - 公司报告期内共计投入环保资金2,662.48万元，全级次构建了完善的环境管理体系，设置环境管理组织机构，负责监督公司整体环境绩效[102][103] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，严格遵守环保相关法律法规，环保设备运行正常，报告期内未出现因违法违规而受到环保处罚的情况[104][104] - 公司环境排放指标持续达到国家标准要求[108] - 公司通过专家验收和清洁生产审核，进一步推进节能减排降耗增效[108] - 公司制定了突发环境事件应急预案，并进行了应急演练[107] - 公司下属重点排污单位制定了环境自行监测方案，监测结果均达标排放[108]

参与单位 - 天风证券、上海聚劲投资、华夏基金等众多金融投资机构参与活动 [1][2][3][4][5] UTG项目进展 - UTG性能和良率达领先水平，一期通过客户整机验证且具备批量供货能力，二期按计划建设 [6] 二氧化硅项目情况 - 年产5000吨超纯合成二氧化硅项目用于半导体、光通信及光伏领域，含1000吨电子级硅溶胶、3000吨半导体用二氧化硅、1000吨光伏用二氧化硅 [6] - 项目在化工园区建设，分前段和后段工程，计划明年年底建成并陆续产出产品 [6] - 应用材料领域单品市场规模目前不大但门槛高、盈利能力强，公司围绕技术突破 - 市场导入 - 小批量供应 - 大规模扩建开展业务，先小规模投资高纯二氧化硅项目，后续视市场情况扩产 [6] 技术路线与认证 - 公司合成二氧化硅技术路线与国外不一致，国外技术无碾压式领先优势，国内未见规模化成功案例 [7] - 中试产品进行内部和客户性能测试，均符合标准，下游认证周期6 - 12个月，部分产品需客户下游进一步验证 [7] 石英砂对比 - 天然石英砂基于天然矿物深加工，合成石英砂以天然硅基材料为源头，经加工获杂质更少的含硅中间体，成本较高，主要用于芯片和光学光纤 [7] - 天然高端石英砂资源稀缺，合成石英砂前景广阔 [7] - 凯盛石英用天然材料加工，用于光伏中层和外层材料，公司采用合成工艺，二者在原料、工艺路线、产品应用领域不同 [7] 产品定价与成本 - 合成石英砂定价考虑参考同期类似产品价格、服务国内市场、平衡竞争环境，最终价格取决于项目建成后市场环境及收入利润预测 [8] - 公司成本低于海外企业的因素包括材料成本低、人工能耗成本低、设备折旧成本低，海外产品价格高因技术垄断 [8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.56亿元，同比减少27.63%；年初至报告期末营业收入36.83亿元，同比减少23.97%[6] - 2022年前三季度营业总收入36.83亿元，较2021年前三季度的48.45亿元下降23.97%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润571.09万元，同比减少90.44%；年初至报告期末为1.04亿元，同比减少27.49%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润303.70万元，同比减少91.79%；年初至报告期末为4668.82万元，同比减少55.23%[6] - 2022年前三季度营业利润2.09亿元，较2021年前三季度的2.42亿元下降13.32%[22] - 2022年前三季度净利润1.69亿元，较2021年前三季度的2.12亿元下降20.39%[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0075元/股，同比减少90.40%；年初至报告期末为0.1365元/股，同比减少27.47%[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.1365元/股，较2021年前三季度的0.1882元/股下降27.47%[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.21%，较上年同期减少2.05个百分点；年初至报告期末为3.84%，较上年同期减少1.68个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产73.20亿元，较上年度末减少0.80%；归属于上市公司股东的所有者权益26.93亿元，较上年度末增加1.05%[9] - 2022年9月30日流动资产合计41.10亿元，较2021年12月31日的43.23亿元下降4.91%[16] - 2022年9月30日非流动资产合计32.10亿元，较2021年12月31日的30.56亿元增长5.20%[16] - 2022年9月30日资产总计73.20亿元，较2021年12月31日的73.79亿元下降0.80%[19] 负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计26.88亿元，较2021年12月31日的32.90亿元下降18.38%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计15.74亿元，较2021年12月31日的11.33亿元增长39.03%[19] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本35.54亿元，较2021年前三季度的46.43亿元下降23.45%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计267.39万元，年初至报告期末为5757.13万元[10] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数32979户[11] 关联关系情况 - 凯盛科技集团有限公司与中建材玻璃新材料研究院集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人[12] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比减少30.06%[6] - 经营活动现金流入小计为39.8841997604亿美元，上年同期为50.229720985亿美元[25] - 经营活动现金流出小计为38.5777064487亿美元，上年同期为48.361683324亿美元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3064933117亿美元，上年同期为1.868037661亿美元[25] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为8万美元，上年同期为120.409万美元[25] - 投资活动现金流出小计为3.5892686557亿美元，上年同期为1.9943851535亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.5884686557亿美元，上年同期为 -1.9823442535亿美元[25] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为21.9901324147亿美元，上年同期为22.9385750049亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为22.8378586224亿美元，上年同期为25.8031584264亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -0.8477262077亿美元，上年同期为 -2.8645834215亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -3.2053392905亿美元，上年同期为 -2.9819907046亿美元[25]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由安徽证监局指导、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 凯盛科技股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 7 日（周三）16：00 - 17：30 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 半年度报告中的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]