业绩数据 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润为13495.77万元至19445.77万元，同比增加25.91%至81.42%[1][2] - 2024年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 - 5139.92万元到310.08万元，与上年同期相比增利103.8万元到5553.8万元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为10719.12万元[3] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5243.72万元[3] - 2023年每股收益为0.12元[4] 业绩增长原因 - 2024年公司积极调整产品结构，显示材料业务向好，部分新产品获市场认可，盈利能力改善[5] - 2024年公司所获政府补助同比增长，预计净利润有较大增长[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告为财务部门初步测算，未经注册会计师审计[2][6] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] - 业绩预告适用情形为实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上[1]

会议安排 - 2024年12月31日召开董事会会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月1日刊登会议决议和召开股东大会通知，1月16日召开[5] - 股东大会于1月16日14点在安徽蚌埠现场召开，采用现场和网络投票结合[6] 参会情况 - 出席股东及代理人161人，代表股份281,554,286股，占比29.8065%[8] - 现场投票6人，代表股份277,676,136股，占比29.3959%[8] - 网络投票155人，代表股份3,878,150股，占比0.4106%[8] - 中小投资者156人，代表股份4,157,156股，占比0.4401％[8] 会议审议 - 审议选举董事（4人）、独立董事（3人）、监事（2人）议案[10] - 夏宁等4人当选非独立董事，安广实等3人当选独立董事，丁华等2人当选监事[12] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[13]

会议信息 - 凯盛科技第九届监事会第一次会议于2025年1月16日17：00召开[1] 人员选举 - 推选丁华女士为公司第九届监事会主席[1] - 监事会主席任期至第九届监事会届满[1] 表决情况 - 选举监事会主席议案3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 通过票数占有效表决票的100%[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人161人[4] - 出席股东所持表决权股份281,554,286股，占比29.8065%[4] - 7名董事、3名监事全部出席会议[5] 人员增补情况 - 增补董事夏宁得票280,765,814，比例99.7199%[8] - 增补独立董事安广实得票280,788,178，比例99.7279%[9] - 增补监事丁华得票280,803,667，比例99.7334%[10] 其他信息 - 股东大会于2025年1月16日在安徽蚌埠召开[7] - 见证律师事务所为上海天衍禾律师事务所[11]

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-002 凯盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会下设战略与 ESG 委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。经董事会 提名，同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员如下： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由夏 宁先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议应参加表决董事超 过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长的议案 公司第九届董事会选举夏宁先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自 本次会议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对 ...

市场数据 - 2024年12月31日收盘价为11.41元，一年内最高价为16.70元，最低价为8.28元 [2] - 市净率为2.6，股息率为0.44% [2] - 流通A股市值为10,778百万元 [2] - 上证指数为3,351.76，深证成指为10,414.61 [2] 财务数据 - 2023年营业总收入为5,010百万元，同比增长6.2% [4] - 2024Q1-3营业总收入为3,574百万元，同比下降5.5% [4] - 2024E营业总收入预计为4,820百万元，同比下降3.8% [4] - 2025E营业总收入预计为6,230百万元，同比增长29.2% [4] - 2026E营业总收入预计为7,487百万元，同比增长20.2% [4] - 2023年归母净利润为107百万元，同比下降24.4% [4] - 2024Q1-3归母净利润为112百万元，同比增长16.4% [4] - 2024E归母净利润预计为154百万元，同比增长43.9% [4] - 2025E归母净利润预计为274百万元，同比增长77.5% [4] - 2026E归母净利润预计为318百万元，同比增长16.2% [4] - 2023年每股收益为0.11元，2024Q1-3为0.12元，2024E预计为0.16元，2025E预计为0.29元，2026E预计为0.34元 [4] - 2023年毛利率为13.3%，2024Q1-3为18.7%，2024E预计为15.2%，2025E预计为18.6%，2026E预计为18.9% [4] - 2023年ROE为2.6%，2024Q1-3为2.7%，2024E预计为3.6%，2025E预计为6.1%，2026E预计为6.6% [4] - 2023年市盈率为101，2024E预计为70，2025E预计为39，2026E预计为34 [4] 公司点评 - 公司发布2024年股票期权激励计划，拟以12.13元/股的价格授予194人合计1,811.11万份股票期权，占总股本1.92% [17] - 行权条件为2025-2027年净利润分别不低于2.70、3.13、3.37亿元，且复合增长率分别不低于635%、297%、186.5% [17] - 公司是其控股股东凯盛科技集团"3+1"战略中"显示材料和应用材料"的重要研发、制造平台 [17] - 公司加速布局多项新型材料业务，资本开支逐年增加，在建工程规模逐渐累积，预计将为公司贡献新的业绩增长点 [17] - 公司多项业务建设顺利，年产1350万片笔电车载触控显示模组生产线已完成2条车载与4条笔电线安装 [17] - UTG二期项目已具备4条生产线产能，深圳国显新型显示研发生产基地项目已于10月30日完成结项 [17] - 公司全力推动UTG一次成型技术研发，加速UFG、3A镀膜技术、微晶玻璃加工等应用技术迭代开发 [17] - 6000t/a电子封装用球形粉体材料项目已有2条产线安装结束 [17] - UTG产品独供"红旗国雅"轿车全球首款14.2英寸车载滑移卷曲显示屏 [17] - 氧化锆系列产品拓展应用场景，加快进入高级色釉料与先进陶瓷领域 [17] - 纳米氧化锆实现在新能源电池和氢能行业的批量供货 [17] - 高纯石英砂品质稳步提升，成功导入光伏和半导体领先企业的供应链体系 [17] - 空心玻璃微珠改良型号获得终端厂家产品订单 [17] - 抛光粉针对客户需求，提高液晶显示基板玻璃抛光率，销量大幅增长 [17] - 预计2024-2026年归母净利润分别为1.54、2.74、3.18亿元，对应市盈率70、39、34倍 [17] 投资评级 - 维持"增持"评级 [17]

第五条 股票期权激励计划的管理包括股票期权激励计划的制定与修订、激 励对象的资格审查、股票期权的授予与行权以及信息披露等工作。 证券简称：凯盛科技 证券代码：600552 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划管理办法 二零二四年十二月 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻落实凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"） 2024年股票期权激励计划（以下简称"股票期权激励计划"或"本激励计划"），明 确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特 制定本办法。 第二条 根据国家相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及凯盛 科技《公司章程》、股票期权激励计划的相关规定，结合公司实际情况制订《凯 盛科技股份有限公司2024年股票期权激励计划管理办法》（以下简称"本办法"）， 经公司股东大会审议通过后生效。 第三条 股票期权激励计划是以公司A股股票为标的，对公司董事、高级管 理人员和核心管理、业务及技术骨干等实施的中长期激励计划。该股票期权激励 计划经公司薪酬与考核委员会提议、董事会审议、国务院国有资产监督管理委 ...

凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 4、预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准 确定。 5、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定。 凯盛科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 姓名 职务 授予股票期权 数量（万份） 占授予股票期权 总数的比例 占本激励计划公告日 股本总额比例 夏宁 董事长、党委书记 16.90 0.93% 0.02% 刘宇权 董事、党委副书记、总经 理 16.00 0.88% 0.02% 张少波 副总经理 15.00 0.83% 0.02% 李蓓蓓 党委副书记、纪委书记 15.00 0.83% 0.02% 陈 幸 财务总监 15.00 0.83% 0.02% 孙娜丽 副总经理 15.00 0.83% 0.02% 核心管理、业务及技术骨干（188 人） 1537.10 84.87% 1.63% 首次授予权益数量合计（194 人） 1630.00 90.00% 1. ...

凯盛科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极 性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司 和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发 展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 的原则，公司制订了《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》及国资委关于上市 公司股权激励的最新政策要求等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司 股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-050 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 31 日上午 10:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女士主 持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、关于公司监事会换届选举的议案 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司章程》，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司第八届监事会拟提名丁华女士、冯金宝先生为 公司第九届监事会监事候选人，提交公司 2025 年第一次临时股东大会以累积投票制 选举产生。 候选人个人简历如下： 丁华，女，1972 年生，大专，高级会计师。曾任中建材玻璃公司财务部副总经 理，凯盛科技集团有限公司财务审计部、审计监察部副部长、审计合规部副部长。现 任凯 ...