市场扩张和并购 - 2023年6月30日公司10413.45万元购太湖石英100%股权、5252.926万元购凯盛基材70%股权[2] 业绩总结 - 太湖石英2023 - 2025年净利润总和783.70万元，补偿3735.71万元[5] - 凯盛基材2023 - 2025年净利润总和 - 1422.78万元，补偿2450.41万元[5] 未达标原因 - 太湖石英未完成业绩因光伏市场需求萎缩等[6] - 凯盛基材未完成业绩因下游行业发展不及预期等[6] 未来展望 - 公司将加快两家标的公司业务结构优化等[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度独立董事安广实、盛明泉、张林独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司担任除独立董事外任何职务，未在公司主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东、实际控制人无利害关系，符合独立性要求[1]

t Thornton tt | | || 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 凯盛科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来情况汇总表 广场5层 邮编 1000 36 10 8566 51 关于凯盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A004462 号 凯盛科技股份有限公司全体股东: 我们接受凯盛科技股份有限公司(以下简称"凯盛科技公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了凯盛科技公司 2025年 12月 31日的合并 及 公司 资 产 负 债 表 , 2025 年 度 合 并 及 公 司 利 润 表 、 合 并 及 公 司 现 金 流 量 表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2026)第 110A005970 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,凯盛科技公司 ...

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月20日14点召开[2] - 地点为蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室[2] - 会期半天[13] 投票信息 - 网络投票2026年4月20日进行[2] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[2] 议案信息 - 本次股东会审议7项议案[6] - 议案2026年3月31日披露[8] - 3、5、7号议案对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 股权登记日为2026年4月13日[11] - 登记时间为2026年4月17日[11] - 登记地点为安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办[11]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-002 凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决 董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。 二、总经理工作报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、独立董事年度述职报告 根据《公司法》《公司章程》的规定和要求，公司独立董事安广实先生、盛明泉先生、 张林先生分别提交了 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-003 凯盛科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司财务报表期末可供 分 配 利 润 为 49,382,486.91 元 ， 公 司 合 并 报 表 期 末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 734,020,315.27 元 。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （二）不触及其他风险警示情形 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险 警示情形，近三年主要财务指标如下： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 47,230,344.70 | 47,230,344.70 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-007 凯盛科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 4、2025年6月13日，公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议并通过了 《关于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制 定公司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司2024年股票期权激励计划相关事项的议案》。本激励计划获得2025年第二 次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权的授权日、在激励对象符合 条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。2025年6月14 日，公司披露了《关于公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股 票情况的自查报告》。 重要内容提示： 鉴于凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期 ...

（预留授权日） 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额 的 10%。 3、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包 括控股股东以外人员担任的外部董事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女。 凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 4、董事、高级管理人员的权益授予价值按照不高于授予时薪酬总水平（含权益授予价 值）的 40%确定。 凯盛科技股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 一、本激励计划预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： 姓名 职务 预留授予股票期 权数量（万份） 占预留授予股票 期权总数的比例 占预留授权日股 本总额比例 核心管理、业务及技术骨干（35 人） 121.3437 100.00% 0.13% 预留授予权益数量合计（35 人） 121.3437 100 ...

凯盛科技股份有限公司 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开了第 九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、3 月 30 日召开了第九届董事 会第七次会议，会议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予第一 个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2026-006 一、公司2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年12月31日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于审议公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于制定公司<2024年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2 ...

凯盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年股票期权激励计 划激励对象名单（预留授权日）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，凯盛 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司本激励 计划预留授予日的激励对象名单进行审核。现发表核查意见如下： （6）中国证监会认定的其他情形。 综上，薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象具备《公司法》《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《凯盛科技股份有限公司 2024 年股票期权激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体 资格合法、有效，其获授股票期权的条件已成就。 综上，薪酬与考核委员会同意公司 2024 年股票期权激励计划的预留授权日 1、本激励计划预留部分激励对象人员名单符合公司 2025 年第二次临时股东 大会审议通过的《凯盛科 ...