股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[17] 股东会召集 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[11][13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，须书面通知董事会并备案，决议公告前持股比例不低于10%[14] 提案相关 - 董事会及1%以上股份股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 董事会、3%以上股份股东有权提名董事候选人，应在股东会召开10日前提临时提案[38] 审批权限 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等交易事项需股东会审议批准[4] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况董事会有审批权[47][48] - 公司发生固定资产投资及股权投资达2000万元须经董事会审批[49] 关联交易 - 与关联自然人交易金额达30万元以上等关联交易应提交董事会审议并公告[49] - 3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上关联交易应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[50] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[18] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产等超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] - 公司在股东会结束后2个月内实施有关派现等提案具体方案[45] - 公司提供担保未达公司章程标准时，由董事会决定，需三分之二以上董事审议同意[50] - 公告或通知应在中国证监会指定报刊刊登，全文需在指定网站公布[53] - 规则中“以上”“以内”含本数，“低于”“多于”不含本数[53] - 本规则由公司董事会负责解释，自公司股东会通过之日起执行[54][55]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成[2] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[11] - 8种情形下应召开临时会议[12] - 董事长应在十日内召集董事会会议[13] - 定期和临时会议通知分别提前十日和五日发[13] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[22] 审批情形 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需审批[24] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审批[24] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审批[24] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需审批[24] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审批[24] - 固定资产投资及股权投资达2000万元须经审批[27] 关联交易 - 与关联自然人交易超30万元或与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交审议[27] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上应聘请中介评估审计并提交股东会审议[27]

业绩总结 - 致同所2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] 人员数据 - 截至2024年末致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分1次[3] - 58名致同所从业人员近三年受行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次[3] 费用与聘任 - 2024和2025年度审计费用均为125万元，其中财务报告审计费用105万元、内部控制审计费用20万元[7] - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，待股东大会审议通过生效[8][9][10]

公司治理制度修订 - 公司于2025年4月29日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案[1] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求诉讼或直接诉讼[4] - 股东滥用权利等造成损失应承担赔偿或连带责任[5] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利，不得损害公司和其他股东权益[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[7] 股东会相关规定 - 股东会是权力机构，可决定经营方针、投资计划等，可授权董事会对发行公司债券决议[6] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[7] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[7] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[7][8] - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，分别由过半数董事、成员推举一人主持股东会[8] - 现场出席股东会有表决权过半数股东同意，可推举会议主持人[8] - 公司年度报告等事项由股东会以普通决议通过[8] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[9] 董事任职与规定 - 因相关犯罪被判刑或剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任董事[9] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[10] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，独立董事应过半数[11] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 审计委员会作出决议应经成员过半数通过[11] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[11] 利润分配与公积金规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[14] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] 独立董事规定 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权，需经全体独立董事过半数同意[13] - 应当披露的关联交易等事项，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推荐一名独立董事召集和主持[14] 其他规定 - 股东会违反规定在弥补亏损和提取法定公积金前分配利润，股东须退还利润[15] - 公司指定上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的平台[15] - 公司董事会提请股东会授权办理工商变更及登记手续[15] - 公告发布时间为2025年4月30日[17]

财报相关 - 2025年第一季度报告编制审议合规，内容格式合规[1] - 参与编制审议人员无违反保密规定行为[1] 公司治理 - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3][4] - 取消监事会议案需股东会审议通过[4] 人员变动 - 丁华不再担任公司任何职务[4] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，费用分别为105万和20万[4] - 续聘议案需股东大会审议通过[5] 会议表决 - 第九届监事会第三次会议各项决议均3票通过[1][2][4][5]

会议情况 - 凯盛科技第九届董事会第三次会议于2025年4月29日召开，7名董事全部参加表决[1] 议案表决 - 2025年第一季度报告相关议案100%通过[1] - 取消监事会并修订《公司章程》议案100%通过，提交临时股东大会审议[2] - 修订、废止部分治理制度议案100%通过，部分提交临时股东大会审议[4] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，费用分别为105万和20万，提交审议[5]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入12.65亿元，上年同期12.63亿元，同比增长0.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2384.75万元，上年同期1378.36万元，同比增长73.01%[5] - 基本每股收益0.0252元/股，上年同期0.0146元/股，同比增长72.60%[5] - 加权平均净资产收益率0.57%，上年同期0.34%，增加0.23个百分点[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1178.88万元，上年同期 - 3074.24万元[5] - 2025年第一季度，公司营业总收入12.65亿元，较2024年第一季度的12.63亿元增长0.12%[17] - 2025年第一季度，公司净利润2839.30万元，较2024年第一季度的2436.08万元增长16.55%[18] - 2025年第一季度，公司基本每股收益0.0252元/股，较2024年第一季度的0.0146元/股增长72.60%[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，公司营业总成本12.46亿元，较2024年第一季度的12.81亿元下降2.73%[17] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3992.53万元，上年同期 - 2952.48万元[5] - 2025年第一季度，经营活动现金流入小计16.83亿元，较2024年第一季度的13.39亿元增长25.72%[19] - 2025年第一季度，经营活动现金流出小计16.44亿元，较2024年第一季度的13.69亿元增长20.05%[19] - 2025年第一季度，经营活动产生的现金流量净额3992.53万元，较2024年第一季度的 - 2952.48万元增加6945.01万元[19] - 投资活动现金流入小计为12.79亿美元，上年同期为11.02亿美元[20] - 投资活动现金流出小计为13.24亿美元，上年同期为15.54亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4531.77万美元，上年同期为 - 4.53亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为7.68亿美元，上年同期为8.67亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为5.64亿美元，上年同期为3.79亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.05亿美元，上年同期为4.88亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为148.98万美元，上年同期为180.37万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为2.01亿美元，上年同期为714.39万美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为2.32亿美元，上年同期为3.02亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.33亿美元，上年同期为3.09亿美元[20] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产117.59亿元，上年度末112.69亿元，同比增长4.35%[5] - 截至2025年3月31日，公司资产总计117.59亿元，较2024年12月31日的112.69亿元增长4.35%[14][15] - 截至2025年3月31日，公司流动负债合计5.25亿元，较2024年12月31日的4.90亿元增长7.27%[14][15] - 截至2025年3月31日，公司非流动负债合计1.84亿元，较2024年12月31日的1.74亿元增长6.06%[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数64357户[8] - 凯盛科技集团有限公司持股2.77亿股，持股比例29.28%，为第一大股东[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1205.87万元，主要包括政府补助1260.12万元等[9]

公司涉案情况 - 凯盛科技全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司和控股子公司安徽凯盛应用材料有限公司因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪被南京市人民检察院起诉，涉案金额达4100余万元 [1] - 被告单位涉嫌走私货物740吨，违反国家出口管制政策，逃避海关监管，触犯《中华人民共和国刑法》相关条款 [1] - 案件目前处于收到起诉书阶段，尚未收到法院传票 [1] 涉案人员信息 - 被告人王永和系蚌埠中恒、凯盛应材法定代表人、总经理，因涉嫌走私罪于2024年10月22日被取保候审 [1] - 被告人孙德育系蚌埠中恒副总经理，宋怡系蚌埠中恒外贸部副部长，二人因涉嫌走私罪于2024年9月23日被刑事拘留，同年10月30日被批准逮捕 [2] - 王永和已于2024年10月14日辞去公司副总经理职务，原因包括国有企业兼职清理要求及风险隔离措施 [2] 案件进展 - 被告单位于2025年1月4日收到南京市人民检察院《审查起诉期限告知书》，案件已进入审查起诉阶段 [2] - 南京海关缉私局已将案件移送至南京市人民检察院审查 [2] 公司经营状况 - 凯盛科技表示本次诉讼不会对中恒公司、凯盛应材及公司日常生产经营活动产生影响 [2] - 公司具备持续完善的治理结构，目前生产经营正常，团队稳定，各项工作有序开展 [2]

股东大会决议 - 股东大会于2025年4月18日在蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室召开，采用现场记名投票与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议情况：7名董事中6人出席（刘宇权缺席），3名监事中1人出席（丁华、冯金宝缺席），董事会秘书缺席但其他高管列席 [3] - 全部议案均获通过，包括董事会工作报告、监事会工作报告、2024年度财务决算及2025预算、利润分配方案、年度报告、资产减值准备计提等 [4][5] - 上海天衍禾律师事务所对会议程序合法性出具见证意见，确认决议有效 [5] 子公司诉讼事项 - 全资子公司蚌埠中恒新材料及控股62.57%的凯盛应材因涉嫌走私国家禁止进出口货物罪被南京市人民检察院起诉，涉案金额4100万元，涉及货物740吨 [9][11][12] - 主要涉案人员包括原副总经理王永和（已辞职）、孙德育（副总经理）、宋怡（外贸部副部长），三人分别被取保候审或逮捕 [10] - 诉讼理由为违反出口管制政策，触犯《刑法》第151条，目前处于审查起诉阶段，尚未开庭审理 [12] - 公司声明诉讼暂未影响日常经营，但最终财务影响取决于判决结果 [13]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-013 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 593 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,854,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.5320 | 凯盛科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章 ...