证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2023-039 凯盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案已于 2024 年 12 月 ...

凯盛科技股份有限公司独立董事关于2023年度预计 发生日常关联交易增加额度的独立意见 发生日常关联交易增加额度的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定,对公司第八届董事会第二十三次会议审议 的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》发表以下独立意见: 公司新增2023年度预计的目常关联交易计划符合公司经营发展所需,不存 在预计非必要关联交易的情况,上述新增目常关联交易计划的定价符合市场公 允性,不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。 公司新增 2023年度日常关联交易计划得到了我们的事前审核并认可。综上,一 致同意公司新增 2023年度日常关联交易预计情况,并同意将其提交公司股东大 会审议。 独立董事签字: 安| 买 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第八届董事会第二十三次会议审 议的《关于2023年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》发表以下独立意 见： 公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-035 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的议案 本议案为关联交易，关联董事解长青回避了表决，与会无关联董事对上述事 项进行投票表决，表决结果为：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 公司定于 12 月 29 日下午 14：00 在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时 股东大会。 二、关于为子 ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 2023 年度预计发生日常关联交易增加额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对凯盛科技增加 2023 年 度关联交易额度预计的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易额度履行的审议程序 2021 年 1 月 5 日，公司召开第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第 十次会议审议通过了《关于 2021-2023 年持续关联交易的议案》。该议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，其中公司预计 2023 年度公司与各关联方日常 关联交易总额为 120,000.00 万元。 2023 年 12 月 13 日，公司召开了第 ...

编号：20231101 | | £特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 R | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | £现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 太平资产管理有限公司 | | | 绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司 | | | 光大保德信基金管理有限公司 | | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | | 青岛星元投资管理有限公司 | | | 恒生前海基金管理有限公司 | | | 深圳前海大千华严投资有限公司 | | | 北京联创投资集团股份有限公司 | | | 相聚资本管理有限公司 | | | 青岛金光紫金创业投资管理有限公司 | | | 禾永投资管理（北京）有限公司 | | | 马可孛罗至真资产管理 | | | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | | | 深圳市领骥资本管理有限公司 | | 博泽资产管理有限公司 | | --- | | 东兴基金管理有限公司 | | 上海季胜投资管理有限公司 | | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | | 嘉实基金管理有限公司 | ...

财务数据 - 2023年第三季度，公司营业收入达到1,644,167,225.25元，同比增长41.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为22,006,122.93元，同比下降28.97%[4] - 本报告期非流动性资产处置损益为9,768,998.09元，年初至报告期末金额为33,832,190.41元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助为22,478,979.22元，年初至报告期末金额为70,392,490.31元[6] - 凯盛科技2023年9月30日的流动资产合计为5,993,290,095.31元，较2022年12月31日增长11.2%[9] - 非流动资产合计为4,565,159,564.58元，资产总计为10,558,449,659.89元[10] - 流动负债合计为4,638,168,376.66元，较上年同期增长13.2%[10] - 2023年第三季度营业总收入为435亿7055.61万，同比增长10.7%[11] - 2023年第三季度净利润为136亿7887.49万，同比下降31.6%[11] - 归属于母公司股东的净利润为96亿6823.62万，同比下降28.9%[11] - 2023年前三季度，凯盛科技经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元，同比增长24.1%[13] - 2023年前三季度，凯盛科技投资活动产生的现金流量净额为1.99亿元，较去年同期改善[13] - 2023年前三季度，凯盛科技筹资活动产生的现金流量净额为0.87亿元，略有增加[13] 股东持股情况 - 凯盛科技集团有限公司持有的股份数量为243,062,690股，占比25.73%[7] - 深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有限公司持有的股份数量为45,783,132股，占比4.85%[7] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司持有的股份数量为33,510,646股，占比3.55%[7] - 郭彦超持有的股份数量为26,833,708股，占比2.84%[7] - 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金持有的股份数量为22,958,960股，占比2.43%[7] - 欧木兰持有的股份数量为13,273,433股，占比1.41%[7] - 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金持有的股份数量为11,063,500股，占比1.17%[7] - 郑天云持有的股份数量为8,135,000股，占比0.86%[7] - 香港中央结算有限公司持有的股份数量为7,520,374股，占比0.80%[7] - 陈雷持有的股份数量为7,312,836股，占比0.77%[7]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2022-033 凯盛科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 7 日召开第八届 董事会第十四次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行 现金管理，现金管理规模不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元）， 在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起， 不超过十二个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日披露的《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。 鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管 理。现金管理规模不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），在上述 资金额度内可以滚动使用， ...

中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为凯盛 科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的要求，对凯盛科技继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕1820 号），凯盛科技向特定对象非公开发行 180,722,891 股股票，募集资金总额为人民币 1,499,999,995.30 元，扣除各项不含 税 发 行 费 用 人 民 币 12,995,167.61 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,487,004,827.69 元。 ...

凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会 议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司 监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2023 年第三季度报告 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-032 凯盛科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的议案 同意公司控股子公司深圳国显科技有限公司对其 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2023-034 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席薛冰女 士主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人，监事冯金宝先生以视频形式参会。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决 议： 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书 面审核意见： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年 ...