募资情况 - 公司非公开发行180,722,891股A股，每股8.30元，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2][3] - 截至2024年9月30日，2022年度募资累计使用1,125,940,386.76元[6] 项目进展 - UTG二期项目预计2025年10月达预定可使用状态，原预计2024年12月[4] - 2024年UTG二期建成4条生产线，2条产线安装调试中[5] 资金投入 - UTG二期拟投入758,000,000.00元，截至2024年9月30日累计投入397,561,235.19元[6] - 深圳国显项目拟投入292,000,000.00元，截至2024年9月30日累计投入292,099,151.57元[6] - 偿还有息负债及补流拟投入437,999,995.34元，截至2024年9月30日累计投入436,280,000.00元[6] 项目延期 - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过部分募资项目延期议案[8][9] - 保荐机构认为部分募资项目延期符合要求[10]

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-046 一、关于部分募集资金投资项目延期的议案 监事会认为：本次超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期，是公司根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金 投资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度的变化，不影响募集资金投资 项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生 实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司 经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。 经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 凯盛科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 13 日下午 17: ...

会议安排 - 2024年11月28日召开董事会会议，审议通过召开临时股东大会议案并公告[5] - 2024年12月13日召开股东大会，已提前15日通知股东[5] - 现场会议于12月13日14点在安徽蚌埠公司办公楼三楼会议室举行[6] 参会情况 - 出席股东及代理人682人，代表股份287,077,242股，占比30.3911%[8] - 现场投票6人，代表股份277,676,136股，占比29.396%[8] - 网络投票676人，代表股份9,401,106股，占比0.9952%[8] - 中小投资者677人，代表股份9,680,106股，占比1.0248％[8] 议案审议 - 审议为子公司提供续担保、增补非独立董事等议案[10] - 议案2普通决议，二分之一以上同意通过；议案1特别决议，三分之二以上同意通过[12] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[13]

会议情况 - 凯盛科技第八届董事会第三十三次会议于2024年12月13日召开，7名董事均参加表决[1] 项目进展 - 超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月底[2] 议案表决 - 部分募集资金投资项目延期议案100%通过[3] 组织架构 - 董事会下设“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，相关议案100%通过[4]

业绩总结 - 2022年公司非公开发行A股股票180,722,891股，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[1] 项目进展 - 截至2024年9月30日，UTG二期等三项目拟投与累计投入情况[3] - 2024年UTG二期建成4条产线，2条调试，余设备招标完成[5] 未来展望 - UTG二期项目预计完成时间从2024年12月调至2025年10月[4] 其他新策略 - 2024年12月13日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[8][9] - 保荐机构认为项目延期合规，未损股东利益[10]

凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 | 顺 | 序 | 议程内容 | | --- | --- | --- | | 一、宣布会议开始及会议议程 | | | | 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 | | | | 三、审议各项议案 | | | 1、关于为子公司提供续担保的议案 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件目录 | 1、关于为子公司提供续担保的议案 ……………………………………………………1 | | --- | | 2、关于增补第八届董事会非独立董事的议案…………………………………………4 | 议案一： 关于为子公司提供 ...

人事变动 - 董事孙蕾、解长青辞职，提名刘宇权、吴丹为非独立董事候选人[2] - 拟聘任刘宇权为总经理，孙娜丽为副总经理，陈幸为财务总监[6][8][10] 会议安排 - 2024年11月27日召开第八届董事会第三十二次会议[1] - 定于12月13日召开2024年第二次临时股东大会[13] 议案表决 - 增补非独立董事等多项议案均100%通过[5][7][9][11][13]

人事变动 - 2024年11月26日总经理兼财务总监孙蕾因退休辞职[2] - 2024年11月26日非独立董事解长青因工作安排辞职[2] 人事任命 - 2024年11月27日提名刘宇权、吴丹为非独立董事候选人[3] - 2024年11月27日聘任刘宇权为总经理[4] - 2024年11月27日聘任孙娜丽为副总经理[4] - 2024年11月27日聘任陈幸为财务总监[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月13日14点召开[3] - 现场会议在蚌埠市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月13日[3] - 股权登记日为2024年12月6日[9] - 会议审议子公司续担保、增补非独立董事等议案[5] - 各议案于2024年10月31日、11月28日披露[5] - 会议登记时间为2024年12月12日[12] - 会议登记地点为安徽省蚌埠市黄山大道8009号凯盛科技办公楼三楼董秘办[12] - 本次会议会期半天[13] - 联系电话和传真为(0552)4968015[13] 议案表决数据 - “关于选举独立董事的议案”表决权为200票[19] - “关于选举监事的议案”表决权为200票[19] - 投资者对议案4.00的表决票数上限为500票[19] - 方式一中陈××获500票[19] - 方式二中陈××、赵××、蒋××、宋××均获100票[19] - 方式三中陈××获100票[19] - 方式三中赵××获50票[19] - 方式三中蒋××获200票[19] - 方式三中宋××获50票[19]

报告投资评级 - 报告维持对凯盛科技的"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 公司前3季度实现收入35.74亿元,同比下降5.5%,预计显示消费市场以及应用材料市场需求均有所承压 [3] - 前3季度实现毛利率18.7%,同比提高4个百分点,主要因为新型显示板块的高毛利产品逐步增加,盈利同比提升明显 [3] - 前3季度期间费用率同比提高4个百分点至16.8%,其中财务费用和研发费用率分别提升1.1和2.4个百分点 [3] - 最终实现归属净利润1.12亿元,同比增长16.4% [3] - Q3单季度实现收入同增2.3%,毛利率23.4%,同比提升9.9个百分点,主要因为高毛利产品占比提升 [4] - 公司应用材料业务持续突破,开发出多种高端材料产品 [4] - 公司新型显示业务在持续突破,包括超薄柔性玻璃、不等厚柔性玻璃、微晶玻璃等新产品 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司归属净利润分别为1.8亿、2.6亿、3.7亿元 [5] - 2024-2026年预计公司每股收益分别为0.19元、0.27元、0.40元 [10] - 2024-2026年预计公司营业收入分别为4907百万元、5607百万元、6324百万元 [10] - 2024-2026年预计公司毛利率分别为18%、20%、23% [10]