股东大会信息 - 2024年5月10日在蚌埠召开股东大会[3] - 12人出席，持表决权股份317,200,501股，占比33.5801%[3] - 董事7人出席6人，监事3人全出席，董秘出席[3] 议案表决情况 - 董事会工作报告同意票317,200,401股，比例99.9999%[4][5] - 2023决算及2024预算报告A股同意票314,859,151股，比例99.2618%[7] - 2024 - 2026关联交易议案A股同意票40,541,165股，比例99.7883%[13] 现金分红表决 - 各持股段股东现金分红同意比例超99%[14][15] 决议有效性 - 股东大会程序合规，决议合法有效[16]

营业收入及利润 - 凯盛科技2024年第一季度营业收入为1,263,190,450.52元，较去年同期下降0.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,783,609.29元，同比下降54.83%[4] - 公司营业总收入为1,263,190,450.52元，较去年同期略有下降[14] - 公司净利润为24,360,805.03元，较去年同期大幅下降至41,983,131.22元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，同比下降263.15%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,524,819.82元，较去年同期下降至18,096,845.06元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额增加至691.37元，主要是购买理财产品和固定资产投资增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-452,902,276.81元，较去年同期下降至-57,229,880.18元[17] 资产情况 - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度流动资产合计为5,376,982,057.63元，较上一季度略有下降[12] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度非流动资产合计为4,998,034,137.07元，较上一季度有所增长[13] - 凯盛科技集团有限公司2024年第一季度总资产为10,375,016,194.70元，较上一季度略有增加[13]

融资情况 - 2022年10月27日公司向特定对象发行A股180,722,891股，每股8.30元，募资1,499,999,995.30元，净额1,487,004,827.69元[2] 督导与检查 - 持续督导期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] - 2024年4月16 - 18日保荐人对公司现场检查（含远程核查）[5] 合规情况 - 持续督导期内公司信息披露重大方面符合法规要求[7] - 督导期保荐人未发现公司需向证监会和上交所报告的重要事项[8]

2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对凯盛科技股份有限公司（以下简称"凯盛科技""公司""上 市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于凯盛科技股份有限公司 凌陶、葛伟杰 （三）现场检查人员 凌陶 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 18 日（含远程核查） （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要 ...

公司资本 - 公司注册资本为944,606,894元人民币[2] 股票发行 - 非公开发行A股股票180,722,891股，每股发行价8.30元，募资1,499,999,995.30元[3] - 扣除承销费后收到募资1,487,999,995.34元[3] - 发行费用12,995,167.61元（不含税），实际募资净额1,487,004,827.69元[3] 其他情况 - 法定持续督导期至2023年12月31日止[4] - 保荐人认为公司信息披露、募资存放和使用合规[9][11][12] - 截至报告出具日，募资未全部使用完毕[12]

业绩总结 - 2023年营业收入501,003.05万元，同比上升6.17%[8][31] - 2023年营业利润20,459.77万元，同比下降25.27%[8] - 2023年利润总额20,236.83万元，同比下降26.57%[8] - 2023年净利润15,046.89万元，同比下降33.05%[8] - 2023年归属于母公司股东的净利润10,719.12万元，同比下降24.37%[8] - 2023年营业成本434,601.54万元，同比上升11.07％[31] - 2023年资产负债率56.04％，同比增加2.20个百分点[35] - 2023年加权平均每股收益0.1121元，减少38.41%[35] - 2023年加权平均净资产收益率2.51%，同比减少1.82个百分点[35] - 2023年计提坏账、存货跌价、商誉减值准备共减少利润2023.64万元[43] 市场扩张和并购 - 2023年深圳国显向蚌埠国显增资3000万元[10] - 2023年计划投资建设深圳国显南京车载显示模组项目[10] - 公司完成太湖石英100%股权、凯盛基材70%股权收购[13] 其他新策略 - 2023年股票期权激励计划拟授予195名核心员工1811.11万份股票期权，占股本总额1.92%[13] - 拟修订《公司章程》，明确各专门委员会职责和议事规则[46] - 对2024 - 2026年持续关联交易进行预计及审批[47] - 2024 - 2026年向中国建材集团及其下属公司购买原材料等交易上限有规定[49] - 2024 - 2026年向中国建材集团及其下属公司销售产品等交易上限有规定[49] - 2024 - 2026年向凯盛集团及其下属公司转让研究项目交易上限有规定[49] 公司治理 - 2023年董事会召开会议8次，组织召开多次各委员会会议及股东大会[9][11][12] - 2023年监事会召开7次会议，4月10日审议多项议案[18] - 报告期内完成4份定期报告、44份临时公告编制及披露工作[15] - 公司主动与分析师和投资者交流，组织或参与业绩说明会[15] 分红 - 2023年拟向全体股东每股派发现金红利0.05元，合计拟派47,230,344.70元，现金分红比例44.06%[38]

报告公司投资评级 报告维持对公司的买入评级[4] 报告的核心观点 1) 全年收入增长,盈利承压。公司2023年收入同比增长6.17%,归属净利润下滑24.37%[4] 2) 应用材料持续突破。公司球形材料、纳米氧化锆、半导体封装用高纯超细球形二氧化硅和抛光液等产品市场需求旺盛[5] 3) 显示材料持续提升产业链优势。UTG进入行业"上升期",显示模组成功进入LGD、三星等国际"大客户"供应链[5] 4) 期待公司新材料业务品类扩张以及UTG盖板放量,预计2024、2025年归属净利润2.4、3.2亿元[6] 财务数据总结 1) 2023年实现收入50.10亿元,同比增长6.17%;归属净利润1.07亿元,同比下降24.37%;扣非归属净利润-0.52亿元,同比下降2427.29%[1][2] 2) 2023年Q4收入6.6亿元,同比下降16.66%;归属净利润0.11亿元,同比增长71.39%;扣非归属净利润-0.59亿元,同比下降33.4%[2] 3) 预测2024-2026年归属净利润分别为2.37亿、3.2亿、3.82亿元[11]

财报发布 - 公司于2024年4月19日发布2023年度报告[2] 业绩说明会安排 - 公司计划于2024年5月6日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[2][3][5] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[3][5] - 2024年4月24日至4月30日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长夏宁、总经理兼财务总监孙蕾等[5] 联系方式 - 联系人是王伟和牛静雅，电话0552 - 4968015，邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net[6] 查看途径 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业绩总结 - 凯盛科技2023年实现营收50.1亿元，同比增长6.2%[1] - 凯盛科技2023年归母净利润为1.07亿元，同比下降24.4%[1] - 凯盛科技23年毛利率为13.25%，同比下降3.87个百分点[2] - 凯盛科技23年显示材料销量同比增长6.7%[2] - 凯盛科技23年应用材料收入同比增长9.5%[3] - 凯盛科技23年应用材料利润下滑20%[3] - 凯盛科技2026年预计营业收入将达到801.2亿元，较2022年增长73.3%[4] - 2026年预计凯盛科技的净利润为39.7亿元，较2022年增长178.6%[4] - 凯盛科技2026年预计每股收益为0.37元，较2022年增长146.7%[4] - 凯盛科技2026年预计每股净资产为4.97元，较2022年增长15.4%[4] - 凯盛科技2026年预计每股销售收入为8.48元，较2022年增长73.3%[4] 未来展望 - 凯盛科技预测24年归母净利润为2.09亿元，同比下调25%[3] - 凯盛科技预测25年归母净利润为2.94亿元，同比下调21%[3] - 凯盛科技预测26年归母净利润为3.47亿元[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券研究所编写的报告基于可靠、准确、完整的信息，但不保证信息的准确性和完整性[9] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不予通知[9]

业绩情况 - 2023年四季度收入下降因核算方法变更，扣非亏损因售价降、成本升等[2] 产能进展 - UTG二期公辅工程完成，已装4条生产线，预计达一半产能[2] - UTG成本较一期同口径降10%，一期产能折合6.9寸达20万片/月[3] - 光伏石英坩埚用高纯石英砂生产线建成并供货，正提产[3] - 年产5000吨半导体二氧化硅生产线项目土建等完成，设备安装中[5] 产品销售 - 半导体封装用高纯超细球形二氧化硅样品和抛光液通过验证，小批量销售[5] 研发合作 - 与中研院等就微晶玻璃开展产学研合作，聚焦下游加工应用技术[6] - 持续加大研发投入，攻克电子用柔性玻璃等关键前沿材料[6]