会议时间 - 2024年年度股东会现场会议2025年6月27日13点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[4] - 股权登记日为2025年6月20日[13] - 会议登记时间为2025年6月25日、26日[15] 会议地点 - 现场会议在四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 会议议案 - 审议18项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[7][8] - 特别决议议案为17号议案[10] - 对中小投资者单独计票的议案有3、4、7等多项[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为12号[10] 其他信息 - A股股票代码为600558，股票简称为大西洋[13] - 公司联系地址为四川省自贡市自流井区丹阳街1号[20] - 联系电话为0813—5101327，传真为0813—5109042，邮编为643000[20] - 与会股东费用自理[20]

会议信息 - 公司第五届监事会第五十二次会议于2025年6月5日召开，3位监事实到[1] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度议案，待2024年年度股东会审议[1] - 审议通过购买董监高责任险议案，待2024年年度股东会审议[3]

会议安排 - 2025年6月5日召开第五届董事会第八十九次会议[1] - 公司董事会决定于2025年6月27日召开2024年年度股东会[3] 议案情况 - 《取消监事会并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》提交2024年年度股东会审议[1][2] - 《购买董监高责任险的议案》直接提交2024年年度股东会审议[3] - 2024年年度股东会将审议18项议案（报告）[3][4]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] - 设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[9] - 7种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[9][12] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托出席有4项限制原则[17] 决议表决 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[19] - 关联交易董事回避，过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[20] - 除特殊情形，提案须全体董事过半数通过，担保需出席2/3以上董事同意[20] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[21] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[21] 会议记录与决议 - 会议记录含相关信息，表决结果载明票数，相关人员签名，董事不同意见可书面说明，保存10年[23] - 董事会秘书可视需要制作会议决议，与会董事签字确认[25] 决议公告与落实 - 董事会秘书按规定办理决议公告及报备，决议披露前相关人员保密[26] - 董事长督促落实决议，检查情况并后续会议通报[26] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[28]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 提案规则 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案，后者可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知披露 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[10] - 召集人应在召开股东会5日前披露有助于股东判断的全部资料或解释[11] - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因，延期还需披露新日期[12] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[21] - 选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会在董事选举中应采用累积投票制[22] - 累积投票制下，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东表决权可集中使用[22] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 计票披露 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对中小投资者表决单独计票并披露[21] - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，需对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东表决情况单独计票并披露[26] 其他规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[21] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[25] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议时间、地点等内容，保存期限不少于10年[26][27] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，公司应当日提交公告并向四川证监局及上交所报告[27] - 新任董事就任时间为股东会审议通过时间[28] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[28] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[29] - 公告等信息应在符合条件媒体和上交所网站公布[33] - 本规则由公司董事会负责解释并修订，经公司股东会审议通过后生效及修改[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[2] - 有经济管理方面高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得为候选人[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得为候选人[6] - 最近36个月内受证监会行政处罚、司法刑事处罚或交易所公开谴责、3次以上通报批评不得为候选人[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、审计委员会、合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职与补选 - 因特定情形致比例不符规定，公司60日内完成补选[13] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作时间不少于15日[27] 资料保存 - 董事会会议资料保存至少10年[28] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[30] 职权行使 - 行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23][24] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 专门委员会会议公司提前三日提供资料信息[28] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[28] 费用承担 - 独立董事行使职权费用由公司承担[26] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律规定执行[32] - 制度由董事会负责解释修订[33] - 制度经股东会审议通过实施及修改[33] 定义说明 - “直系亲属”指配偶、父母、子女[33] - “主要社会关系”包含兄弟姐妹等[33] - “重大业务往来”指需股东会审议或上交所认定事项[33] - “任职”指担任各类工作人员[33]

股本与上市 - 公司于2001年1月9日获批首次公开发行4500万股人民币普通股，2月27日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币897,604,831元[5] - 公司经批准发行普通股总数为12,000万股，成立时向发起人发行7,500万股[15] - 2009年9月3日公开发行2.65亿元可转换公司债券，2010年5月19日累计转股18,171,876股，总股本增至138,171,876股[16] - 2012 - 2015年度分别进行转增股本和现金红利分配，2015年后总股本为897,604,831股[16][17][18] 股份管理 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下请求相关方诉讼或直接诉讼[29][30][31] - 股东会、董事会决议有瑕疵时，股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[11] - 公司党委由7人组成，其中党委书记1人、党委副书记2人[11] - 公司董事会由九名董事组成，包括独立董事三名，职工董事一名[73] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[90] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[95] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司在会计年度前三个月和前九个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[95] 利润分配 - 拟分配现金红利总额与当年归属于公司股东净利润之比原则上不低于30%[96] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[97] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[97] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[97] 其他规定 - 纳入管理费用的党组织工作经费一般按照公司上年度职工工资总额1%纳入年度预算[13] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘；解聘或不再续聘，提前30天通知[105] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[112]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 交易审议披露 - 与关联自然人交易30万元以上需董事会审议披露[13] - 与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[14] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东会审议[14] 担保与资助 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[17] - 为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[17] - 向特定关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[17] 委托理财与累计计算 - 与关联人委托理财可按额度适用相关审议和披露规定[20] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算适用规定[21] 审议程序 - 重大关联交易需独立董事事前认可、董事会审计委员会审核后提交董事会讨论[18] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，非关联董事过半数出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易，关联股东应回避表决[20] 日常关联交易 - 已审议通过且执行中主要条款未变的日常关联交易协议，在年报和半年报披露履行情况；条款变化或期满续签，按总交易金额提交审议[22] - 首次发生日常关联交易，按总交易金额履行审议程序并披露，无金额提交股东会审议[22] - 可预计当年度日常关联交易金额提交审议披露，超出预计重新提交审议披露[22] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[23] 特殊情况 - 与关联人发生特定交易可免予按关联交易审议和披露[26] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释修订，经股东会审议通过后实施修改[30]

蒂森克虏伯钢铁欧洲出口与关税影响 - 公司当前对美国出口量处于较低水平 [1] - 美国关税进一步增加对跨大西洋贸易产生显著负面压力 [1]

两洋铁路的战略意义 - 连接太平洋与大西洋的铁路项目，旨在打破巴拿马运河的垄断地位，减少1 1万公里绕行合恩角的航程 [4][7][10] - 规划全长6000多公里，东起巴西里约热内卢州，西至秘鲁钱凯港，横穿南美洲腹地 [11][24] - 承载全球6%贸易的巴拿马运河面临地缘风险，特朗普曾威胁收回运河控制权 [6][8][9] 经济与贸易价值 - 中国与拉美贸易额首次突破5000亿美元，中国成为巴西、智利、秘鲁等国的第一大贸易伙伴 [16][17] - 拉美地区对华出口大豆、铁矿石、锂矿、铜矿等资源，中国则出口机电产品，产业结构高度互补 [19] - 拉丁美洲在中国对外贸易占比从2000年2 88%升至2024年7 74%，增速显著 [18] 项目推进现状 - 秘鲁钱凯港已由中资企业运营开港，作为铁路起点改写南美物流版图 [34] - 巴西东西大铁路已动工，中国企业参与建设，预计2027年竣工 [35] - 中巴秘三国2014年签署合作声明，项目停滞10年后近期加速推进 [41] 技术与投资挑战 - 总投资约800亿美元（6000亿人民币），是京沪高铁投资的3倍 [24][25] - 需穿越亚马逊雨林、安第斯山脉等复杂地形，但中国基建技术可克服 [27][28] - 高铁出海战略旨在输出中国技术标准，类似泛亚铁路模式 [32] 地缘政治因素 - 美国视拉美为"后院"，大国博弈是项目最大阻力 [37][38] - 全球政经格局变化促使拉美寻求多元合作，中吉乌铁路等类似项目同期加速 [42][44] - 中拉论坛强化基础设施合作，巴西总统卢拉访华推动铁路议题 [20][3]