会议信息 - 公司于2024年6月25日召开2023年年度股东大会[1] - 2024年5月27日董事会决定召开，5月28日公告通知，5月29日发布更正公告[3] 参会情况 - 出席会议股东及代理人18人，代表股份305,380,824股，占总股本34.0217%[5] - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人全部出席[5] 议案审议 - 会议审议16项议案，部分对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决[7][8] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，部分中小投资者同意股数占比超80%[11][13][15][16][17][18][19][20][21]

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2024-021 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长张晓柏先生主持本次会议。会议采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市自流井区丹阳街 1 号公司生产指挥中 心二楼会议室 （三）出席会议的股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,380,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.0217 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 法》《 ...

业绩总结 - 2023年完成产量479,340吨，同比增长8.78%，完成预算产量的100.21%[20][77] - 2023年实现销量485,655吨，同比增长6.51%，产销率101.32%，完成预算销量的99.96%[20][77] - 2023年主营业务收入342,160万元，同比增长3.16%[20] - 2023年利润总额13,507万元，同比增长66.29%，完成计划利润的156.15%[20][80] - 2023年末总资产318,457.28万元，较年初增长1.45%[82] - 2023年末归属于母公司净资产225,454.27万元，较年初上升3.46%[82] - 2023年末负债总额73,557.31万元，较年初下降4.68%，资产负债率23.10%，较年初减少1.48个百分点[83] - 2023年经营活动现金净流量为20,675.16万元，比上年增加4,447.14万元[84] - 2023年产品销售利润率为3.95%，较上年增加1.5个百分点[85] - 2023年资本收益率为11.29%，比上年增加3.71个百分点[85] 未来展望 - 2024年计划总产量50.17万吨，总销量52.25万吨[37] - 2024年计划销售收入35.00亿元，费用3.00亿元，销售成本30.70亿元，利润总额13900万元[37] - 2024年预计产量比2023年增加2.24万吨，增长4.67%[99] - 2024年预计销量比2023年增加3.68万吨，增长7.58%[99] - 2024年预计产品销售收入较2023年增加7,840万元，增长2.29%[99] - 2024年预计产品销售成本较2023年增加8,627万元，增长2.89%[100] - 2024年预计期间费用支出与2023年增加453万元，增长1.54%[100] - 2024年预计利润总额比上年增加393万元，增长2.91%[101] 新产品和新技术研发 - 5万吨特种焊条搬迁及技术改造项目预计总投资16,590.00万元，2023年已累计投入14,820.77万元[93] 其他 - 2023年公司优化、改进、完善11个内控制度[28] - 2023年公司召开董事会会议8次，审议通过议案（报告）34项[29] - 2023年董事会召集召开股东大会会议2次，审议通过议案21项[31] - 2023年公司共披露定期报告和临时公告48份[35] - 2020 - 2022年度公司现金累计分红8976.05万元，占三年可分配利润的35.66%[36] - 2023年拟向全体股东每10股分配现金红利0.55元，合计拟派发49,368,265.71元[107] - 2024年度审计费用74.6万元，较2023年审计费75万元降低0.5%[124] - 公司第五届董事会已到期，逾期五年多未换届[153][181] - 报告期内公司未发生重大关联交易，日常关联交易决策程序合规，定价公允[139][169][194] - 2023年度公司对外担保均为为控股子公司提供担保，无逾期担保[141][170][196] - 公司连续聘任四川华信（集团）会计师事务所超10年，2023年续聘获自贡市国资委同意[146][173] - 公司以总股本897,604,831股为基数，2022年每10股派发现金红利0.30元，共派发现金红利2,692.81万元，占2022年净利润39.34%[150][177] - 报告期内公司不存在发布业绩预告及业绩快报的情形[149][176] - 报告期内公司及相关方的承诺均得到严格履行[151] - 公司2023年严格按规定履行信息披露义务[152] - 公司建立完善担保风险防范机制，对外担保决策审议程序合法合规，风险可控[141] - 公司重视内部控制管理，建立较完善内控制度并有效执行，财务报告内部控制有效[143][172][198][199] - 公司建立公正透明的高级管理人员绩效评价和激励约束机制，薪酬确定程序合规[147][175] - 报告期内公司为独立董事履职提供必要条件，管理层及董秘重视与独立董事沟通[168][193] - 独立董事审阅公司2022年年度报告、2023年各季度报告，认为报告编制符合要求，内容真实准确完整[142][171][197] - 独立董事事前认可并同意续聘华信会计师事务所为公司2023年度审计机构[200]

股权结构 - 大西洋集团持股299,554,399股，占总股本33.37%[1] 质押情况 - 2024年5月28日解除质押40,000,000股，占其持股13.35%、总股本4.46%[1] - 剩余质押股份0股，占其持股和总股本比例均为0%[1][2] - 截至公告日，解除质押股份无后续质押计划[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月30日[4]

公告信息 - 2024年5月28日披露召开2023年年度股东大会通知[1] - 2024年年度利润分配方案更正为2023年的[1][2] - 2024年5月29日发布公告[4] 其他 - 公司就更正向投资者致歉[2]

股东大会信息 - 2024年6月25日13点30分在四川自贡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议16项议案，9项对中小投资者单独计票[6][7][9] 股权与登记 - 股权登记日2024年6月18日，登记股东有权参会[14] - 2024年6月21日、24日9:30 - 16:30在董事会办公室登记[17][18] 关联交易 - 有2024年度与四川大西洋科创、自贡硬质合金日常关联交易议案[15][16]

股东大会信息 - 2024年6月25日13点30分在四川自贡召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议16项议案，各议案经不同会议审议通过[6][7][8] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为3、4、7等9项[9] - 议案12关联股东四川大西洋集团有限责任公司回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日2024年6月18日[14] - 会议登记2024年6月21日、24日9:30 - 16:30[17] - 登记地点公司董事会办公室[18] 其他 - 有2024年度与两家公司日常关联交易预计情况议案[15][16]

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-017 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"华信会计师事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 华信会计师事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公 司对其辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！ 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 重要内容提示： 1 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定，公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年，鉴于华信 会计师事务所作为公司审计机构服务年限已超 8 年，为保持公司审计 工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟聘 任信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司 ...

证券代码：600558 证简称：大西洋 公告编号：临 2024-016 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七十八次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司生产指挥中心二 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5 人）。公司 监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。会议由公司董事长张晓柏主持，会议审议并通过如下 议案： 一、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》 董事会认为，公司本次选聘会计师事务所的程序合法合规；信 永中和会计师事务所具有从事证券相关业务会计报表审计资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计 工作要求。董事会同意选聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，审计费用为 74.6 万元，其中财 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-015 号 （二）本次担保履行的决策程序 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足云南大西洋日常经营活动对资金的需求，公司于 2024 年 5 月 22 日与中国工商银行股份有限公司呈贡支行签订了《最高额保证合 同》，为云南大西洋向中国工商银行股份有限公司呈贡支行申请的人民 币 2,000 万元（大写：贰仟万元整）综合授信额度提供连带责任保证， 1 被担保人名称：云南大西洋焊接材料有限公司（以下简称"云南大 西洋"），云南大西洋系四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"、"大西洋"）控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为云南大西 洋提供担保金额为人民币 2,000 万元；截至本公告日，公司已实际 为其提供的担保余额为人民币 0 万元 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 担保 ...