四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董 事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格。当提名委员会人数低于本细则规定人数时， 由公司董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员会，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、证监会《上市 公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规 定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董事会下设的专 门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。当薪酬与考核委员会人数低于本细则规 定人数时，由公司董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员 的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司章程等规定， 制订本规则。 第二章 监事会组织机构 第二条 监事会由 3 名监事组成，设监事会召集人 1 名。监事会召集人由全体监事过半数 选举产生。 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 第三章 监事会议事内容 第三条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； 第四章 监事会会议制度 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至少召开一次。 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： （三）对董事、 ...

1 / 2 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督 作用，根据证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—第六号 定期报告》等规 定，制订本规程。 第二条 公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在公司年报编制和披露过程中， 应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监促公司做好年报编 制和披露工作。 第三条 审计委员会召集人在公司业绩预告前，应勤勉尽责，主动关注、积极核实报告期 公司业绩情况，认真、审慎地审核业绩预告公告内容并签署书面确认意见，保证业绩预告内 容的真实、准确、完整。 第四条 公司在业绩预告和业绩快报发布前，存在重大不确定事项，影响公告准确性的， 公司财务负责人和审计委员会召集人要充分关注上述信息，及时向董事长、总经理汇报，尽 快确定相关事项，并和董事会秘书充分沟通信息披露事宜。此外，还要与为公司提供年报审 计的注册会计师（以下简称年审注册会计师）充分沟通相关事项的会计处理及 ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-23 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届监事会第四十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第四十七次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司生产指挥中心二楼会 议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集 人李雪女士主持，会议审议并通过《公司关于修订<监事会议事规则> 的议案》。 监事会认为本次对公司《监事会议事规则》进行修订，有利于加 强公司治理，规范公司监事会运作，持续提升公司治理水平，同意将 此议案作为公司章程附件提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 监 事 会 1 2024 年 6 月 28 日 2 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2024-22 号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 第五届董事会第七十九次会议决议公告 为规范公司组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、证监 会《上市公司章程指引》等规定，董事会同意对公司《章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的公司《章程》《股东会议事规则》《董事会 议事规则》。 二、审议通过《公司关于修订相关治理制度的议案》 1 为加强公司治理，建立健全公司内部控制体系，持续提升公司 治理水平，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等规定，董事会 同意公司对以下制度进行修订： 1. 《独立董事工作制度》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》和公司《章程》等规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公平、公正、公开的原则。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行负责公司关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所列法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）公司的关联自然 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月24日14点在四川自贡召开[3] - 网络投票7月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 会议审议修订《章程》等议案[6] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年7月17日[11] - 会议登记7月22 - 23日9:30 - 16:30，异地24日16:30前送达[14] 其他信息 - 公告2024年6月28日发布[17] - 公司联系地址、电话、传真、邮编[17] - 联系人是甘学雷、张雪梅[17] - 特别决议议案为议案1[7]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[16] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[17] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[19] - 董事委托出席有相关原则[20] 会议方式 - 以现场召开为原则，也可用通讯等方式[21] 表决规则 - 一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况董事会秘书规定时限结束后下一工作日之前通知[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会审议[25] - 除特殊情形外，决议应经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议2/3以上董事同意[25] 特殊情况处理 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[26] - 提案未通过且条件无重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[26] 会议记录 - 应保存10年[28] - 应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容[29] 决议执行 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[31] 规则相关 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[33] - 由公司董事会负责解释并修订[33] - 经公司股东会审议通过后生效及修改[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责批评记录[8] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出候选人[11] - 连任时间不得超过六年[13] 独立董事履职要求 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 每年现场工作不少于15日[27] 资料保存 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少10年[28] - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[30] 会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[24] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[20] - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[28] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件、人员支持和知情权[23][24] - 聘请中介等费用由公司承担[30] 制度其他规定 - 未尽事宜按法律规定执行[32] - 明确“直系亲属”“主要社会关系”等定义[33] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会审议通过实施及修改[33]