股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月26日14点在京召开[5] - 网络投票2025年6月26日进行[7][8] - 本次股东会审议7项议案[10][11] 议案相关 - 2、6、7号议案对中小投资者单独计票[12] - 6号议案关联股东回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2025年6月20日[17] - 会议登记时间为2025年6月23 - 24日[19] - 授权委托书可委托他人出席股东会[24]

董事会会议 - 第九届董事会第十次会议于2025年6月5日通讯表决召开，9名董事出席，5名监事列席[1] - 以9票赞成通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》[1] - 以9票赞成通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[3] 人员聘任 - 董事长提名边岩为董事会秘书，总经理提名吕思源为财务总监[2] 股东会安排 - 公司于2025年6月26日召开2024年年度股东会，现场与网络投票结合[3] - 股东会审议7项议案，听取2份报告[3]

报告披露 - 公司已披露2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 时间为2025年05月07日10:00 - 11:00[4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[4][5][6] - 参加人员有董事长等[6] 投资者互动 - 2025年04月25日至05月06日16:00前提问[3][6] - 2025年05月07日10:00 - 11:00在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 56982304，邮箱aritime104@126.com[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入107,469,169.47元，较上年同期减少23.52%[2] - 归属于上市公司股东的净利润7,415,137.20元，较上年同期减少37.02%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,632,285.07元，较上年同期减少22.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-107,678,521.25元，较上年同期减少70.02%[2] - 基本每股收益0.03元/股，较上年同期减少37.02%[2] - 加权平均净资产收益率0.78%，较上年同期减少0.51个百分点[3] 期末资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,937,654,096.75元，较上年度末增加8.85%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益951,131,025.90元，较上年度末增加0.79%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-217,147.87元[5] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数28,831户[7] 股东持股情况 - 前几名股东持股情况：李辉胜持股1280000股，国泰君安证券相关基金持股991900股，刘远军持股923200股，章木秀持股898800股[8] - 周顺东通过信用账户持有公司股票1039800股[8] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为116036728.04元，较2024年12月31日的167108989.19元减少[9] - 2025年3月31日应收票据为197288465.76元，较2024年12月31日的94181518.53元增加[10] - 2025年3月31日预付款项为204261769.31元，较2024年12月31日的103811037.77元增加[10] - 2025年3月31日资产总计为1937654096.75元，较2024年12月31日的1780037264.21元增加[11] - 2025年3月31日短期借款为17115000元，2024年12月31日无此项[11] - 2025年3月31日长期借款为49731643.60元，较2024年12月31日的10000000元增加[11] 2025年第一季度营收成本利润指标变化 - 2025年第一季度营业总收入为107469169.47元，较2024年第一季度的140515557.55元减少[14] - 2025年第一季度营业总成本为103251848.39元，较2024年第一季度的129004016.70元减少[14] - 2025年第一季度营业利润为8856779.80元，2024年第一季度为12854744.17元[15] - 2025年第一季度净利润为7923300.52元，2024年第一季度为13145701.03元[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为7415137.20元，2024年第一季度为11773706.28元[15] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年第一季度均为0.05元/股[16] 2025年第一季度现金流量指标变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为70197351.28元，2024年第一季度为40966132.75元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为74039739.03元，2024年第一季度为50344098.90元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为181718260.28元，2024年第一季度为113675720.14元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 107678521.25元，2024年第一季度为 - 63331621.24元[18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 79367.00元，2024年第一季度为25513895.37元[19] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为56685627.10元，2024年第一季度为 - 3042.66元[19]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[16] 内控评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有潜在错报占比定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失金额定量标准[15] 其他 - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[11][12] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 重点关注宏观与经济政策等风险领域[10] - 纳入评价范围涵盖多方面事项[9]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家[2] 人员执业情况 - 2024年年报审计项目相关人员近三年均无不良执业记录[5] 审计工作 - 2024年针对公司制定全面合理可操作的审计工作方案，配合审计并满足报告披露时间要求[8] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务，立信制定并有效执行信息安全控制制度[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费情况 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] - 本期审计费用57.4万元，与上期相同[7] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案尚余500万元连带责任未偿[3] - 保千里案承担1096万元补充赔偿责任[3] 监管情况与续聘 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[3] - 续聘立信聘期自2025年5月1日至2026年4月30日[8]

业绩总结 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[2] 用户数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 其他新策略 - 2024年12月30日公司股东大会同意聘任立信为2024年度审计机构，聘期至2025年4月30日[2] - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

公司概况 - 公司成立于1999年12月，注册资本22364.55万元，2002年9月19日3000万股A股股票在上海证券交易所上市[20][34] - 公司主要产品应用于多行业，客户遍及全国29个省（市/自治区）及多个海外国家[21] - 公司企业文化理念包含合作双赢、追求卓越、较真务实、诚实守信[24] - 公司业务包括钢铁工业多方面业务及工程总包等[25][26][30][31][32][33] - 公司组织架构包含多家子公司及多个业务部门[29] 业绩数据 - 2024年研发投入0.73亿元[38][114][119] - 2024年产品合格率为100%，2025年目标产品（项目）一次交检合格率达98%以上[41][122] - 2024年客户投诉解决率为99%，未发生泄露客户隐私事件[128] 项目进展 - 中南钢铁智慧发电集控项目于2024年1月签订合同，不到4个月完成投运[48] - 2024年6月24日南方公司投运广东河源德润钢铁有限公司二期轧钢项目[129] 行业目标 - 到2026年钢铁行业数字化整体水平显著提升[44] - 到2025年底，钢铁行业多项能耗指标降低，余热余压余能自发电率提高[53][58] - 2024 - 2025年，钢铁行业实施节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨[53] - 到2030年底，钢铁行业主要工序能效进一步提升，吨钢综合能耗和碳排放明显降低[53] 公司计划 - 到2025年底，公司计划将利益相关方满意度调查综合评分提升至95%[68] - 公司计划于2025年制定并实施《舆情管理办法》[68] - 2025年公司预计投入50万元用于员工培训[163] 研发成果 - 2024年有效授权专利共140项，其中发明81项，实用新型58项，外观设计1项[116] - 2024年新增3项研发项目[117] 荣誉奖项 - 2024年公司在“ESG中国·第七届北京责任展”上荣获ESG科创先锋奖[107] - 2023 - 2024年公司在上海证券交易所上市公司信息披露工作评价结果首次获A级[109] - 绿色智能化集中管控应用平台获多项奖项[119] - 大冶特钢数字能源项目获多项奖项[119] 员工情况 - 2024年员工总数为356人，雇佣残障人士3人，少数民族25人，本科及以上学历305人[165] - 2024年员工培训人均时长达1小时，培训完成率实现100%[37][169][174][175] 党建工作 - 2024年公司党总支下设7个党支部，现有党员138名[71][72] - 2024年新发展预备党员6名，完成9名预备党员转正、17名党员内部关系转移工作[72] - 2024年12月完成多项党支部相关工作[72] - 2024年公司党总支负责人等签订党风廉政建设责任书，全年未发生违反中央八项规定精神问题[75] - 2024年在重大工程项目现场成立党小组[76] - 2024年10月金自天正第二党支部联合多支部开展共建活动[77] 公司治理 - 截至2024年底公司有董事9人，其中独立董事3人，占比1/3[79] - 2024年公司召开董事会8次，董事均亲自出席，议案全部通过[79] - 2024年公司召开4次股东大会[80] - 2024年公司董事会办公室组织机构调研接待活动5次[95][96] - 2024年上证e互动平台回复投资者提问55条[95][96] - 2024年接待投资者电话问询70余通[95][96] - 2024年公司组织召开2次ESG工作委员会会议[102] - 公司于2024年12月完成《公司章程》等规则修订[78] 风险管理 - 公司成立风险排查工作小组，总经理任组长[160] - 公司每季度向党总支、经理层报告社会风险进展情况[160] - 2024年对职业健康安全管理体系认证证书进行认证更新，有效期至2026年7月5日，全年未发生安全生产事故[179] - 2024年公司识别出生产工作中的42项风险隐患[179] - 2024年组织开展应急演练13次[181][185] - 2024年针对外租房屋开展4次安全大检查，发现36项安全隐患[185] 环保工作 - 2024年公司未发生环境违法违规或入刑事件[143] - 公司每季度对所属单位环境保护工作进行检查[143] - 武清公司引入智能温控系统降低空调能耗[150] - 公司自2024年5月1日起开展《节约用水条例》宣传活动[151] - 公司更新二次供水卫生许可证并对相关设施进行清洗消毒及养护[151] - 公司更新生活水箱紫外线饮用水消毒处理装置和办公楼内净水机[151] - 公司在各办公楼层安置分类垃圾桶[152]

关联交易金额 - 2024年日常关联交易预计18000万元，实际发生10213.69万元[6] - 2025年日常关联交易预计16500万元，年初至披露日已发生1152.82万元[7] 公司财务数据 - 冶金自动化研究设计院资产总额366737.83万元，负债202361.84万元，净资产164375.98万元，营收106681.91万元，净利润17278.42万元，资产负债率55.18%[9] - 钢研工程设计有限公司资产总额25925.03万元，负债19186.79万元，净资产6738.24万元，营收19424.77万元，净利润1216.24万元，资产负债率74.01%[12] 交易情况 - 2024年向冶金自动化研究设计院采购商品预计2000万元，实际425.24万元[6] - 2024年向冶金自动化研究设计院销售商品预计7000万元，实际3968.52万元[6] - 2024年向钢研工程设计有限公司销售商品预计4000万元，实际1116.29万元[6] 2025年计划 - 向冶金自动化研究设计院采购商品预计2000万元[7] - 向冶金自动化研究设计院销售商品预计7000万元[7] - 接受冶金自动化研究设计院服务总额不超500万元[13] - 向冶金自动化研究设计院采购机电设备及零部件不超2000万元[13] - 向冶金自动化研究设计院销售配套元器件不超7000万元[14] - 向冶金自动化研究设计院提供三电系统技术开发服务总价不超3000万元[14] - 向钢研工程设计有限公司销售配套元器件不超4000万元[14] 其他要点 - 冶金自动化研究设计院持有公司42.95%股份[9] - 关联交易定价公允，未损害公司或中小股东利益[15]