审计报告基本信息 - 审计报告由立信会计师事务所出具，报告编号为信会师报字[2025]第ZG224029号，审计期间为2025年1月1日至2025年5月31日 [1] - 审计意见为无保留意见，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 [1] - 审计报告强调财务报表编制基础仅供股权转让评估使用，不适用于其他用途 [1] 公司基本情况 - 公司名称为钢研大慧私募基金管理有限公司，成立于2012年9月，注册资本为人民币3亿元，统一社会信用代码为9111010853604836K [3] - 法定代表人陆星新，注册地址为北京市海淀区学院南路76号19楼 [3] - 股东结构包括钢研投资有限公司（持股80%）、安泰科技股份有限公司（持股6.67%）、北京钢研高纳科技股份有限公司（持股5%）、北京金自天正智能控制股份有限公司（持股5%）及新冶高科技集团有限公司（持股3.33%） [3] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营为基础编制，采用实际发生交易和事项的会计政策 [3] - 记账本位币为人民币，会计核算以权责发生制为基础，主要采用历史成本计价原则 [3] - 财务报表仅供股权转让评估使用，不包含合并财务报表 [3] 重要会计政策 - 金融工具分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [3][4][5] - 长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益 [18][19] - 收入确认原则基于客户取得商品或服务控制权时点，区分某一时段履约和某一时点履约 [33][35] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别采用冲减资产账面价值或确认为递延收益处理 [36][37] 财务报表关键项目数据 - 货币资金2025年5月31日余额为25,572,400.37元，较2024年12月31日的29,551,439.27元减少 [58] - 交易性金融资产2025年5月31日余额为22,916,352.80元，较2024年12月31日的17,800,898.59元增长，主要包括权益工具投资21,711,008.80元和其他指定金融资产1,205,344.00元 [58] - 应收账款2025年5月31日账面余额为2,541,666.67元，全部按信用风险特征组合计提坏账准备 [58] 会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，明确负债流动性划分标准及供应商融资安排披露要求，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [56][57] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规范数据资源确认为无形资产或存货的会计处理，采用未来适用法 [58] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，调整保证类质量保证的预计负债会计处理，需追溯调整 [58] 税务信息 - 主要税种包括增值税（税率13%/9%/6%）、企业所得税（税率25%）、城市维护建设税（税率7%/5%）、教育费附加（税率3%）及地方教育费附加（税率2%） [58]

嘉应制药业绩表现 - 上半年实现营业收入1.99亿元 同比增长10.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2008.26万元 同比增长254.33% [1] - 基本每股收益为0.0396元/股 [1] - 公司主营业务是中成药的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [1] 奥特迅业绩表现 - 上半年实现营业收入1.27亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2896.89万元 上年同期亏损1745.33万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1169元/股 [1] - 公司主营业务是电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务 [1] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [1] 中国瑞林业绩表现 - 上半年实现营业收入9.21亿元 同比增长2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7474.61万元 同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.75元/股 [1] - 公司主营业务是有色金属采矿、选矿、冶炼及相关服务 [1][2] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [3] 山西焦化业绩表现 - 上半年实现营业收入32.26亿元 同比下降18.23% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损7761.11万元 上年同期盈利1.84亿元 [3] - 基本每股收益为亏损0.0303元/股 [3] - 公司主营业务是焦炭及相关化工产品的生产和销售 [4] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [5] 大族激光业绩表现 - 上半年实现营业收入76.13亿元 同比增长19.79% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.88亿元 同比下降60.15% [5] - 基本每股收益为0.48元/股 [5] - 公司主营业务是智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [7] 金自天正业绩表现 - 上半年实现营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [7] - 归属于上市公司股东的净利润2165.5万元 同比增长17.59% [7] - 基本每股收益为0.0968元/股 [7] - 公司主营业务是工业自动化领域的三电产业相关产品 [8] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [8] 宝泰隆业绩表现 - 上半年实现营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [8] - 归属于上市公司股东的净利润9888.35万元 上年同期亏损1.92亿元 [8] - 基本每股收益为0.052元/股 [8] - 公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售 [8] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [9] 曲江文旅业绩表现 - 上半年实现营业收入5.32亿元 同比下降30.95% [9] - 归属于上市公司股东的净亏损1388.07万元 上年同期亏损1.87亿元 [9] - 基本每股收益为亏损0.05元/股 [9] - 公司主营业务是景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理业务、旅行社业务、演出演艺业务等 [9] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [10] ST泉为业务动态 - 子公司签订11.25亿元光伏项目合同 [10] - 合同总价约11.25亿元 [10] - 公司主营业务是低碳、环保高分子材料及其相关产品业务和汽车配件市场业务 异质结电池、组件、钙钛矿、工商业储能等产品的技术研发、生产、销售业务 [10] - 所属行业为基础化工–塑料–改性塑料 [11] 赛伦生物业绩与业务动态 - 上半年实现营业收入1.01亿元 同比增长2.82% [11] - 归属于上市公司股东的净利润3297.67万元 同比增长2.07% [11] - 基本每股收益为0.30元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元 [11] - 抗狂犬病血清在部分省份挂网销售 [20] - 公司主营业务是研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物以及快速诊断产品 [11][20] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [11][20] 新易盛业绩表现 - 上半年实现营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [11] - 归属于上市公司股东的净利润39.42亿元 同比增长355.68% [11] - 基本每股收益为3.97元/股 [11] - 公司主营业务是高性能光模块的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [12] 蓝思科技业绩表现 - 上半年实现营业收入329.60亿元 同比增长14.18% [12] - 归属于上市公司股东的净利润11.43亿元 同比增长32.68% [12] - 基本每股收益为0.23元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1元 [12] - 公司主营业务是智能手机与电脑、智能汽车及座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 汇川技术业绩表现 - 上半年实现营业收入205.09亿元 同比增长26.73% [13] - 归属于上市公司股东的净利润29.68亿元 同比增长40.15% [13] - 基本每股收益为1.10元/股 [13] - 公司主营业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通 [14] - 所属行业为机械设备–自动化设备–工控设备 [15] 巨一科技业绩表现 - 上半年实现营业收入18.99亿元 同比增长25.99% [15] - 归属于上市公司股东的净利润3979.22万元 同比增长69.48% [15] - 基本每股收益为0.29元/股 [15] - 公司主营业务是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应 [15] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [16] ST亚联公司动态 - 公司股票8月27日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST亚联"变更为"亚联发展" [16] - 股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10% [16] - 公司主营业务是智慧专网领域 农牧领域 生物纤维素基材领域 [17] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [18] 扬帆新材公司动态 - 控股股东樊培仁被实施留置并立案调查 [18] - 公司主营业务是含硫等有机中间体化合物的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [20] 恒生电子公司动态 - 董事拟减持不超800万股公司股份 占公司总股本的0.42% [20] - 公司主营业务是证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售 计算机及配件的销售等 [20] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [20] 北京君正公司动态 - 筹划发行H股并在香港联交所上市 [21] - 公司主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售 [21] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [21] 国安达公司动态 - 拟1.04亿元增资科卫泰并取得控股权 将持有科卫泰51.02%的股权 [21] - 公司主营业务是自动灭火装置的研发、生产和销售 [21] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [22] 珂玛科技业绩与融资动态 - 上半年实现营业收入5.2亿元 同比增长35.34% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52% [22] - 基本每股收益为0.39元/股 [22] - 拟发行可转债募资7.5亿元 [23] - 公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 [22][23] - 所属行业为电子–半导体–半导体材料 [22][23]

热点事件 - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[1] - 园林股份明确声明无任何石墨烯产业相关业务[1] 项目投资 - 赫美集团子公司长治聚能拟投资建设沁源乔龙沟综合能源岛项目[1] - 赛轮轮胎拟投资建设年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目[1] 资本市场活动 - 华依科技筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市[1] - 探路者拟向实控人李明及通域合盈定增募资不超19.30亿元[1][2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][2] 业务合作与中标 - 嘉诚国际中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目[1] - 吉林高速中标1.12亿元控股子公司工程施工项目[1] - 奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议[2] 股权交易 - 兴发集团拟以8.55亿元收购桥沟矿业50%股权[1] - 金自天正拟转让大慧私募5.00%股权并放弃优先购买权[1] - 迎驾贡酒拟以3172.65万元转让迎驾商务酒店100%股权给迎驾国旅[1] 股份回购与增减持 - 科威尔累计回购1.1788%股份且回购方案实施完毕[1] - 华扬联众控股股东湘江集团拟增持1%至2%股份[1][2] - 恒生电子董事蒋建圣拟减持不超0.42%股份[1][2] - 三晖电气股东宁波恒晖拟减持不超3%股份[2] 财务业绩 - 天孚通信上半年净利润8.99亿元并拟每10股派现5元[1] - 海信视像上半年净利润10.56亿元且同比增长26.63%[1]

核心交易概述 - 公司拟向钢研投资转让其持有的钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 安泰科技拟向中国钢研转让大慧私募6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 本次交易构成关联交易 因交易各方实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 交易尚需提交公司股东会审议 [2][3] 标的公司财务及评估 - 大慧私募截至2025年5月31日净资产账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值率7.78% [13][16] - 2024年度标的公司营业收入583.35万元 净利润-2336.66万元 2025年1-5月营业收入317.68万元 净利润1854.72万元 [13] - 评估采用成本法 因市场法缺乏可比案例 收益法因未来盈利存在不确定性而未采用 [17][18] 交易定价细节 - 公司转让5%股权作价1639.87万元 安泰科技转让6.67%股权作价2186.49万元 钢研高纳转让5%股权作价1639.87万元 新冶集团转让3.33%股权作价1093.25万元 [17][19][20] - 付款安排约定股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由受让方向转让方支付完毕 [19] 交易对公司影响 - 交易有利于公司聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 降低管理风险 [20] - 交易不会导致公司合并报表发生变化 不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2][20]

核心观点 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值和股东回报能力 通过规范运作 主业经营 投资者关系管理和信息披露等措施实现市值稳定增长 [2][3][7] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》及国务院和央企控股上市公司市值管理相关意见 旨在加强市值管理工作 [2] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为 目标为提升投资价值和股东回报能力 [2] 市值管理目的与原则 - 主要目的包括通过规范经营和培育新质生产力提升核心竞争力 同时增强信息披露和投资者关系管理以提升价值认同 [2] - 基本原则涵盖合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信五方面 要求依法合规且持续开展市值管理工作 [3] 市值管理的机构与职责 - 董事会领导市值管理工作 经营管理层主要负责 董事会秘书分管 董事会办公室为执行机构 [3] - 董事会职责包括制定市值管理总体规划 关注市场价值反映 确保市值管理有效落实 [4] - 董事和高级管理人员需参与制定和监督市值管理策略 参加投资者关系活动并定期评估效果 [4][5] - 董事会秘书职责涵盖投资者关系管理 舆情监测和信息披露 需及时报告市场传闻并发布澄清公告 [5] - 董事会办公室负责拟定和执行市值管理计划 监测股价及舆情 并向管理层报告执行情况 [5] - 各职能部门及子公司需配合市值管理工作 及时报送重大招投标和项目进展等信息 [6] 市值管理的主要方式 - 公司质量是市值管理基础 需聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [6] - 并购重组用于主业拓展和强链补链 提升关键技术和培育新质生产力 [6] - 股权激励和员工持股计划可建立长效激励机制 激发管理层和员工积极性 [6] - 现金分红需增强稳定性 持续性和可预期性 提高分红比例和频次 [7] - 投资者关系管理要求多平台沟通战略定位和经营成果 精准传递公司价值 [7] - 信息披露需真实准确完整及时公平 加强舆情研判和ESG报告披露 [8] - 股份回购可用于提振信心 稳定情绪和优化资本结构 [8][9] - 其他合法合规方式也可用于市值管理工作 [9] 市值管理监测预警机制及应对措施 - 董事会办公室需监测市值 市盈率和市净率等关键指标 设定预警值并启动机制 [9] - 股价短期连续或大幅下跌时 公司需分析原因 加强投资者沟通 并采取回购或分红等措施 [9] - 股价下跌情形包括连续20交易日累计跌幅达20% 或收盘价低于最近一年最高价的50% [10] - 当收盘价持续低于每股净资产时 需制定并披露估值提升计划 每年评估实施效果 [10] 市值管理禁止事项 - 禁止操控信息披露 内幕交易 操纵股价 预测股价 违规回购增持及披露涉密信息等行为 [10] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行 由董事会解释和修订 [11]

董事会决议 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日通过电话、电子邮件和口头方式通知召开 会议符合公司法及公司章程规定且决议合法有效 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 会议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月10日召开股东会 [4] 独立董事变更 - 独立董事朱宝祥因任职满六年辞去职务 董事会提名苗润生为新任独立董事候选人 [2] - 苗润生将接任董事会专门委员会职务 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2][4] 资产处置与关联交易 - 公司拟转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权予钢研投资 交易基准日2025年5月31日净资产评估值为3.28亿元 [3] - 交易价款按评估值5%确定为1639.87万元 旨在聚焦核心主业并回笼资金用于技术研发 [3] - 公司放弃安泰科技、钢研高纳及新冶集团所持合计15%股权的优先购买权 因交易方均属同一实际控制人中国钢研科技集团 构成关联交易 [3][4] 制度建设 - 董事会通过实施《市值管理制度》及《"提质增效重回报"专项行动方案》 相关文件已同步披露于交易所网站 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 应到监事5人全部出席 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 2025年半年度报告编制程序符合法律法规及公司内部管理制度要求 [1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 客观真实反映公司财务状况和经营成果 [2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 资产处置交易 - 公司拟转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司全部5%股权至钢研投资有限公司 [2] - 交易基准日为2025年5月31日 标的公司净资产评估值为32797.35万元 [2] - 交易价款按评估值5%计算 具体金额为1639.8675万元 [2] - 同时放弃安泰科技转让6.67%股权、钢研高纳转让5%股权、新冶高科转让3.33%股权的优先购买权 [2] 关联交易属性 - 交易对方钢研投资及股权转让方安泰科技、钢研高纳、新冶高科与实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 构成关联交易 [3] - 该议案需提交公司股东会审议 [3] 交易战略目的 - 交易旨在聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 [2] - 回笼资金将用于主营业务技术研发及规模化发展 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日14点00分在北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 [1][2] 审议事项 - 本次股东会将审议关于选举董事会独立董事的议案 [2] - 审议关于公司股权及放弃其优先购买权暨关联交易的议案 [2] - 上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过 相关公告于2025年8月26日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [5] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [5] 参会资格 - 股权登记日2025年9月3日收市后登记在册的A股股东有权出席会议 [9] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师将出席会议 [4][5] - 涉及融资融券、转融通业务等相关账户的投票应按照上海证券交易所相关规定执行 [2] 会议登记 - 法人股东需出示法定代表人资格证明和持股凭证 自然人股东需出示身份证和证券账户卡 [5] - 委托代理人出席会议的需出示授权委托书和代理人身份证 [5] - 通讯登记地址为北京市丰台区科学城富丰路6号 邮政编码100070 [6]

聚焦主营业务，增强核心竞争力 - 公司专注智能制造技术研究和技术提升，推进数字化、智能化赋能，致力于打造国内领先、国际知名的智能化制造集成系统解决方案及工程服务的提供商 [1] - 智能炼钢系统通过综合声音、视觉和测量等多源信息，构建全面、立体的感知网络，建立多模态工艺模型，提升冶炼全过程的生产导航水平，提高转炉炼钢的效率和精度 [2] - 工业互联网平台通过对生产设备的联网和数据采集，实现生产过程的实时监控和精准调度，借助大数据分析和智能算法深度挖掘生产数据，优化能耗高、效率低等问题环节，降低生产成本，提高产品质量 [2] - 公司全面推进高端工业控制系统发展，为钢铁行业提供更多数字化、智慧化综合解决方案 [2] - 深入研发绿色低碳技术，支持可持续发展，电弧炉炼钢系统以 Consteel 连续加料全废钢电弧炉为研究对象，建立以 Django 为框架的电弧炉炼钢系统，分析物料与能源消耗情况，提升钢铁原料利用效率 [3] - 智慧能源管理系统基于"三流一态"技术理念，运用工业互联网技术，提供能源统计分析应用、能耗优化服务及平衡调度应用三大应用功能，帮助企业实现能源集中化管理与调度，持续降低电耗、燃耗、水耗及汽耗等，减少制造企业碳排放 [3] - 工业烟气脱硫脱硝技术适用于非电行业如钢铁、建材、有色、锅炉、焦化等领域温度窗口不稳定、高腐蚀、高含尘量的苛刻复杂工况，采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术的项目可达到超低排放标准 [4] - 公司全面推进绿色化综合解决方案，为实现国家"双碳目标"提供有力支撑 [4] - 公司以客户为中心，以创新为导向，研发技术团队有效跟踪前沿技术发展和客户需求的最新趋势，保持行业领先优势，通过推动数字化转型战略、各工序流程优化和数字化技术的应用，为客户提升生产水平和生产效率 [4] - 2024年公司成立科技发展与支持部，负责贯彻落实科技创新政策，协调各部门共同推动科技创新工作的有序进行，2024年研发投入7321万元 [5] - 公司对科技创新资金实行专款专用，对资金的流入与流出进行严格监控，定期评估科技创新项目的进展与成效，确保科技创新资金的高效运用，除企业自有资金外，积极争取政府科技政策的扶持，申请相关科技项目资助资金，通过开拓相关企业合作等方式，为科技创新提供充足的资金支持 [5] - 公司通过引进和培养相结合的方式，完善科技创新团队，通过内部培训、外部引进以及联合培养等多种方式，为员工提供多元化的学习和发展机会，不断提升员工的创新能力和科技素养，为科技创新团队提供充足的研发经费与实验条件，鼓励团队成员积极参与国内外学术交流与合作，不断提升团队的创新实力 [5] - 公司推动具有市场潜力的科技成果实现产业化应用，通过积极参加科技成果展示会、技术交流会等活动，推动智能化集控平台、产业大脑互联服务云平台、全流程数字孪生平台等技术的不断发展和应用，促进传统产业的转型升级和新产业的快速发展，有效提升公司科技成果的知名度和影响力 [5] 重视投资者回报，共享公司发展成果 - 公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报 [6] - 2022-2024年度公司累计现金分红金额为4517.6万元，占2022-2024年年均可分配净利润的比例为90.88% [6] - 2025年公司将继续秉持稳健的经营理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，以实际行增强投资者获得感 [6] - 未来公司将在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红 [6] - 公司持续重视市值管理和长效激励机制的完善，维护股东和员工的利益，助推公司长远稳健发展 [6] 完善公司治理，提升规范运作水平 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性 [6] - 2025年公司将持续关注监管政策变化，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求，持续优化公司治理，强化"三会一层"的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，积极落实独董新规，保障独董有效行使职权 [6] - 公司尽快完成《公司章程》的修订工作，调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会取代《公司法》规定的监事会职权 [6] - 公司高度重视"关键少数"的履职规范，强化合规意识，关注监管政策新变化和新要求，组织董监高等"关键少数"人员参加监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯 [6] - 公司常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑 [6] - 未来公司将围绕提高决策效率、加强协调沟通、完善内部控制与合规管理、优化信息披露流程等方面开展制度梳理及完善工作，不断调整自身治理机制，优化公司制度规则，推动探索符合监管要求和公司经营发展的治理模式 [7] 加强投资者关系管理水平，有效传递公司价值 - 公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息 [7] - 公司连续三年自愿披露年度环境、社会及治理（ESG）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同 [7] - 未来公司将继续及时正确地履行信息披露义务，完善ESG信息披露制度，持续健全信息披露机制，严格落实证券监管新规，优化重大事项内部报告及规范运作管理流程，守牢上市公司合规底线，保障广大投资者的知情权 [8] - 公司积极探索自愿信息披露机制，不断提升公司透明度 [8] - 公司积极召开年度、半年度、季度业绩说明会，常态化与投资者就公司定期经营情况进行交流，邀请公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事等参加，其中年度业绩说明会坚持现场方式召开，帮助投资者更好了解公司发展 [8] - 公司灵活运用现场、视频、网络等线下线上交流形式，便利投资者参与，积极通过AI智能视频讲解的形式对公司业绩及主要业务进行介绍解读，帮助投资者迅速把握公司经营亮点，提高公告可读性 [8] - 公司持续推进投资者沟通体系的构建与完善，致力于打造一个多元、高效、透明的沟通平台，通过股东大会、业绩说明会、上证e互动、投资者热线等多样化方式和渠道开展投资者交流工作，全方位展示公司经营状况和发展前景，传递公司投资价值 [8] - 2024年公司累计召开3次业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书和独立董事参加会议，对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [8] - 未来公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同 [8] 不断提升"关键少数"治理水平，加强合规理念建设 - 公司高度重视控股股东、董监高等"关键少数"的规范履职工作，按要求组织公司董监高积极参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断强化自律和合规意识，确保规范履职 [9] - 公司跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识 [9] - 公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，结合公司实际制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》 [9] - 未来公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高等"关键少数"与公司和中小股东的风险共担及利益共享约束，强化"关键少数"人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展 [9]

独立董事变更情况 - 独立董事朱宝祥因连续任职满六年离任 不再担任独立董事及董事会专门委员会各项职务[1] - 离任导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且缺少会计专业人士[1] - 朱宝祥离任不影响董事会正常运作 不会对公司日常生产经营产生不利影响[1] 新任独立董事补选安排 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十一次会议审议通过补选苗润生为独立董事[2] - 苗润生为会计专业人士 具有会计学教授职称 已取得独立董事任职资格证书[2] - 补选议案已通过董事会提名委员会审议 尚需提交公司股东会审议[2] 新任独立董事背景 - 苗润生毕业于中央财经大学经济学院获经济学博士学位[4] - 曾任北京市政路桥集团总会计师 北京市建筑设计研究院财务总监等职务[4] - 2023年达到法定退休年龄退休[4]