投资者关系活动基本信息 - 时间为2024年5月27日，地点是金自天正828会议室 [1] - 活动形式包括特点对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 参与单位代表12人，有国泰君安证券等多家公司 [1] - 公司接待人员为董事会秘书高佐庭和证券事务代表单梦鹤 [1] 市值管理 - 市值管理核心是价值创造、传递和经营，根本是价值创造，要夯实主营、提升效率、提高业绩吸引投资者 [1] - 市值管理主要方式有业绩说明会、路演、接受机构调研、分红、高质量信息披露等，通过沟通和分红传递公司价值 [1] 战略布局 - 以国家新兴战略产业为导向，聚焦主责主业，依托中国钢研科技集团 [1] - 紧抓传统产业“高端化、智能化、绿色化”契机，保存量抢增量，开展内部机构改革 [1] - 以业务板块为集群，以冶金存量市场和离散型生产车间智能化、绿色化为主业，以金融赋能、国际化为支撑，打造有国际竞争力的科技型公司 [2] 智能制造技术 - 主要推广能源管理系统及数智化车间系统 [2] - 能源管理系统基于“三流一态”技术理念，提供能源统计分析、能耗优化、平衡调度应用功能，助企业实现能源管控和绿色制造 [2] - 数智化车间系统以冶金流程工程学为指导，提升冶金企业多项指标，通过一体化集控系统实现多维度管理，促进企业可持续发展 [2] 应收账款情况 - 主要业务多为定制化产品，合同周期长，按会计政策在项目投产运行确认收入时部分节点款未到期，产生部分应收账款 [2] - 近年来部分下游客户经营不佳，存在拖欠付款情况，导致应收款金额较大 [2] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，提醒投资者注意风险 [2]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-018 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通 知于 2024 年 5 月 10 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 （二）、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司副董 事长的议案》。 根据《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的规定，公司可设副董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会选举程长峰先生为副董事长，任期自第九 届董事会第四次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2024 年 5 月 21 日在公司 综合楼八楼大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，本次会议的召开符合《 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-019 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、总法律顾问的议案》《关于聘任公司董事会 秘书、证券事务代表的议案》。现将公司选举副董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表 的具体情况公告如下： 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得 担任高级管理人员的情形。董事会秘书高佐庭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规 定的担任上市公司董事会秘书的任职条件。 三、公 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 6 月 11 日 会议材料目录 10、2023 年度审计委员会履职情况报告 1、会议议程安排 2、2023 年度财务决算报告 3、2023 年度利润分配方案 4、2023 年度董事会工作报告 5、2023 年度监事会工作报告 6、2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要 7、关于 2024 年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案 8、关于申请人民币综合授信额度的议案 9、2023 年度独立董事述职报告 2023 年年度股东大会议程安排 会议日期：2024 年 6 月 11 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 大会主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《2023 年度财务决算报告 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-020 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 11 日 至 2024 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-017 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年 5 月 8 日，公司收到中国钢研出具的《关于增持金自天正股份计划实施 结果的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、增持主体的基本情况： （一）增持主体：公司实际控制人中国钢研科技集团有限公司。 （二）本次增持计划实施前，中国钢研直接持有公司 1,406,099 股股份（占公 司总股本的 0.63%），其通过全资子公司冶金自动化研究设计院有限公司（以下简称 增持计划的主要内容：北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"）计 划以自有资金自 2023 年 5 月 9 日起 12 个月内以包括但不限于集中竞价的 交易方式增持公司股份，增持总金额不低于 2500 万元人民币，且不高于 5000 万元人民币。具体情况详见公司于 2023 年 5 月 10 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实际控制人增持公司股份及增持 计划的公告》（公告编号：临 2023-011）。 增持计划的实施结果：截至 2024 ...

中国北京朝阳区西坝河南路1号金泰大厦 10、19、21 层 10, 19, 21/F Golden Tower, No.1, Xibahe South Road, Chaoyang District, Beijing, 100028, P.R.C., 100028 Tel: 86-10-6440 2232 Fax: 86-10-6440 2915/6440 2925 北京市中伦文德律师事务所 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 中国钢研科技集团有限公司增持 北京金自天正智能控制股份有限公司股份 的 法律意见书 中伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 二〇二四年五月 北京市中伦文德律师事务所 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于中国钢研科技集团有限公司增持 关于 2、在出具本法律意见书的过程中,本所已得到公司的如下保证:其提供的 文件复印件与原件一致;文件中的盖章及签字全部真实;其提供的文件以及有关 的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏,且不包含任何误导性的信息,一切足 以影响本次增持的事实和文件均已向本所披露,且无任何隐瞒、疏漏之处。 3、本所依据本法 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-016 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 08 日(星期三) 至 05 月 14 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 aritime104@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）已分 别于 2024 年 3 月 29 日及 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2 ...

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2024-015 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过了《关于公司高级管理人 员 2023 年薪酬发放情况与 2024 年薪酬政策的议案》。 两名关联董事进行了回避。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事 会审议。 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《2024 年第一季度报告》。 此报告已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。 特此公告。 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入140,515,557.55元，同比下降35.08%，主要因完工结算项目减少[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为140515557.55元，较2023年第一季度的216460415.99元有所减少[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润11,773,706.28元，同比下降26.35%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,909,330.38元，同比下降36.85%，主要因营业收入下降[4][7] - 2024年Q1净利润13,145,701.03元，2023年Q1为16,513,852.66元；归属于母公司股东的净利润11,773,706.28元，2023年Q1为15,986,375.38元[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额-63,331,621.24元，同比下降86.17%，主要因非承兑销售回款减少[4][7] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金40,966,132.75元，2023年Q1为97,926,306.32元；收到其他与经营活动有关的现金9,376,443.60元，2023年Q1为14,871,465.38元[18][19] - 2024年Q1经营活动现金流入小计50,344,098.90元，2023年Q1为112,797,771.70元；经营活动现金流出小计113,675,720.14元，2023年Q1为146,816,554.57元[19] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 63,331,621.24元，2023年Q1为 - 34,018,782.87元[19] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比下降26.35%[4] - 2024年Q1基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年Q1均为0.07元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.29%，较上年减少0.54个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产1,656,639,159.31元，较上年度末增长1.20%[5] - 2024年3月31日货币资金为85564942.41元，较2023年12月31日的122664328.62元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为174848239.73元，较2023年12月31日的157791431.65元有所增加[12] - 2024年3月31日应收账款为428992817.79元，较2023年12月31日的373902718.72元有所增加[12] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益918,760,148.95元，较上年度末增长1.30%[5] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,864,375.90元，其中政府补助338,727.58元、债务重组损益392,849.30元等[6][7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数28,632人，前十名股东中冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，占比42.95%[10] - 周顺东通过信用账户持有公司股票820000股，李辉胜通过信用账户持有74700股[11] 营业成本及费用相关 - 2024年第一季度营业总成本为129004016.70元，较2023年第一季度的198611156.41元有所减少[15] - 2024年第一季度营业成本为105376454.90元，较2023年第一季度的174057311.30元有所减少[15] - 2024年第一季度税金及附加为358061.92元，较2023年第一季度的1157257.12元有所减少[15] - 2024年第一季度销售费用为4852118.73元，较2023年第一季度的5575604.23元有所减少[15] - 2024年第一季度管理费用为11244907.94元，较2023年第一季度的9353282.17元有所增加[15] 其他收益及投资收益相关 - 2024年Q1其他收益351,884.12元，2023年Q1为217,682.47元；投资收益992,849.30元，2023年Q1为30,498.75元[16] 营业利润及利润总额相关 - 2024年Q1营业利润12,854,744.17元，2023年Q1为18,097,440.80元；利润总额14,235,324.34元，2023年Q1为18,187,938.95元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年Q1投资活动现金流入小计25,581,845.00元，2023年Q1为52,024,107.52元；投资活动现金流出小计67,949.63元，2023年Q1为9,072,884.13元[19][20] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为25,513,895.37元，2023年Q1为42,951,223.39元[20] 筹资活动现金流量及现金等价物净增加额相关 - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,042.66元，2023年Q1为 - 2,033.11元；现金及现金等价物净增加额为 - 37,820,768.53元，2023年Q1为8,930,407.41元[20]