证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-031 北京金自天正智能控制股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事及监事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议的召 开符合《公司法》和《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定，所 做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<北京金自天 正智能控制股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。 修订后的《北京金自天正智能控制股份有限公司 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事履行职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《北京金自天正智能控制 股份有限公司有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中充分发挥 参 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会 对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，向董事会负责并报告工作，代表董事会评价和监督财务会计 报告过程和内部控制,以保证财务报告的公允性和公司行为的合法合规性。审计委 员会原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 独立董事签名: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")和《北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规 的规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断原则,认真审阅了公司第八届 董事会第十八次会议审议的相关议案,现发表如下独立意见: 公司本次聘任总法律顾问的提名、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经审查,本次董事会 聘任的总法律顾问具备担任相应职务的能力,不存在《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》规定不得任职的情况,也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,任职资格合法。 2023 年 11 月 24 日 鉴于以上,我们一致同意董事会聘任高佐庭先生为公司总法律顾问。 (以下无正文) (本页无正文,为独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 之签字页) ...

公司独立董事朱宝祥先生、马会文先生、赵钢柱先生对该议案发表了同意的独 立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临 2023-032 北京金自天正智能控制股份有限公司 关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式召开。经公司总经理提名、董事会提 名委员会审核，公司董事会同意聘任高佐庭先生为公司总法律顾问，任期与本届董 事会任期相同。高佐庭先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定的任职资格。 附件：高佐庭先生简历 北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2023 年 11 月 25 日 附件：高佐庭先生简历 高佐庭，男，中国国籍，41 岁，中共党员，学士学位，中国注册税务师，高级 会计师。历任上海金自天正信息技术有限公司财 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能 控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生，委员选举由 全体董事的过半数通过。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；提名委员会主任委员（召集人）由董事长提名，董事会选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金自天正智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由六名董事委员组成。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 1 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名并由董事会选举 产生，委员选举由全体董事的 ...

北京金自天正智能控制股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京金 自天正智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，是由董事组成的委员会，主要负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘书、总法律 顾问。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，由董事 会选举产生，委员选举由全体董事的过 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.796亿元，同比增长72.20%；年初至报告期末营业收入6.678亿元，同比增长45.75%，主要因结算项目增加[4][12][13] - 2023年前三季度营业总收入667,829,334.69元，2022年同期为458,215,944.55元，同比增长约45.74%[25] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1990万元，同比增长67.76%；年初至报告期末为3763万元，同比下降1.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1810万元，同比增长65.27%；年初至报告期末为3474万元，同比下降6.42%[4] - 2023年前三季度营业利润42,354,266.20元，2022年同期为46,335,935.28元，同比下降约8.6%[26] - 2023年前三季度净利润40,017,854.88元，2022年同期为39,810,606.68元，同比增长约0.52%[26] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额977万元，同比下降72.75%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[4][13] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计366,950,996.77元，2022年同期为337,633,064.15元，同比增长约8.68%[28] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计357,176,341.34元，2022年同期为301,760,277.14元，同比增长约18.36%[29] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额9,774,655.43元，2022年同期为35,872,787.01元，同比下降约72.75%[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产16.81亿元，较上年度末下降14.42%；归属于上市公司股东的所有者权益8.92亿元，较上年度末增长2.79%[5] - 2023年9月30日货币资金为55,890,198.95元，较2022年12月31日的43,919,874.48元有所增加[22] - 2023年9月30日应收票据为122,226,499.15元，较2022年12月31日的192,540,374.31元减少[22] - 2023年9月30日应收账款为364,349,073.37元，较2022年12月31日的322,963,681.44元增加[22] - 2023年9月30日存货为466,477,080.41元，较2022年12月31日的657,281,024.61元减少[22] - 2023年9月30日应付票据为41,650,107.00元，较2022年12月31日的61,564,746.28元减少[23] - 2023年9月30日合同负债为347,354,679.70元，较2022年12月31日的591,431,841.26元减少[23] - 2023年9月30日资产总计为1,680,981,412.09元，较2022年12月31日的1,964,122,156.05元减少[23] - 2023年9月30日所有者权益合计为929,124,820.79元，较2022年12月31日的903,318,695.91元增加[24] 每股收益与净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.09元/股，同比增长67.76%；年初至报告期末为0.17元/股，同比下降1.05%[5] - 本报告期稀释每股收益0.09元/股，同比增长67.76%；年初至报告期末为0.17元/股，同比下降1.05%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.20%，较上年增加0.81个百分点；年初至报告期末为4.15%，较上年减少0.31个百分点[5] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元/股，与2022年同期持平[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计180.7万元，年初至报告期末为288.97万元[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21819户[18] - 冶金自动化研究设计院有限公司持股96,061,025股，持股比例42.95%，为控股股东[19] - 中国钢研科技集团有限公司为实际控制人，截至2023年10月25日增持公司股票2,620,300股，占总股本1.17%[19][21] 其他现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额15,677,574.99元，2022年同期为 - 42,914,109.04元[29] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 13,757,610.71元，2022年同期为 - 13,219,675.35元[29] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本623,496,758.57元，2022年同期为419,668,582.93元，同比增长约48.57%[25]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2023-030 北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A | 股 | 96,591,325 | 99.9229 | 74,500 | 0.0771 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,665,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.2227 | (四) 表决方式是否符 ...