股东会基本情况 - 会议于2025年11月13日在北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室召开 [2] - 会议由董事长郝晓东先生主持，公司全体9名董事、5名监事、董事会秘书及部分高级管理人员均出席 [2][3] - 会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2][5] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，此为特别决议议案，需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过，此为特别决议议案 [4][5] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过，此为特别决议议案 [5] - 关于修订《独立董事工作制度》的议案获得通过，此为普通决议议案，需经出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [5] 律师见证 - 本次股东会由北京市星河律师事务所律师刘磊见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月13日在京召开[3] - 111人出席，持102,132,225股，占比45.6670%[3] - 9名董事、5名监事全出席，部分高管列席[5] 议案表决 - 多项规则修订议案A股同意比例超99%[4][6][7] - 5%以下股东对章程修订同意率97.2558%[8] - 议案1 - 3特别决议、议案4普通决议通过[8][9]

会议安排 - 公司2025年10月27日决定11月13日召集会议[5] - 2025年10月28日发布召开2025年第二次临时股东会通知[5] 股东情况 - 现场2名法人股东代表100,925,724股，占比45.1275%[7] - 109名网络投票股东持有1,206,501股，占比0.5395%[7] 议案表决 - 四项议案均获有效通过，前三议案为特别决议事项[8][9][10][11] - 各议案同意股数占出席会议股东所持股份超99.8%[9][10][11]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月20日09:00-10:00通过网络形式召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][4] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动 [2][4][5] 参会人员 - 公司董事长郝晓东先生、独立董事赵钢柱先生、董事兼总经理张巍先生将参会 [4] - 公司董事会秘书兼副总经理边岩先生、财务总监吕思源女士也将参加本次业绩说明会 [4] 会议内容与投资者参与方式 - 本次会议将针对公司2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流沟通 [3] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 投资者可在会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [4] 后续安排与联系方式 - 业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司董事会办公室为联系部门，联系电话010-56982304，邮箱aritime104@126.com [6]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月20日09:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议将通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式举行 [2][4][5] - 投资者可在2025年11月13日至11月19日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱aritime104@126.com进行提问 [2][6] 参会人员 - 公司董事长郝晓东先生将参加说明会 [4] - 公司董事兼总经理张巍先生将参加说明会 [4] - 公司董事会秘书兼副总经理边岩先生将参加说明会 [4] - 公司财务总监吕思源女士将参加说明会 [4] - 公司独立董事赵钢柱先生将参加说明会 [4] 会议内容与投资者参与方式 - 说明会将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] - 投资者可在会议期间通过登录上证路演中心在线参与互动 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [6] 公司背景信息 - 公司已于2025年10月28日发布2025年第三季度报告 [2] - 公司证券简称为金自天正，证券代码为600560 [1] - 投资者可通过电话010-56982304或邮箱aritime104@126.com联系公司董事会办公室 [6]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月20日09:00 - 10:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员含董事长等多位公司人员[6] 投资者参与方式 - 2025年11月20日在线参与业绩说明会[6] - 2025年11月13 - 19日可提前提问[2][6] 其他信息 - 2025年10月28日发布2025年第三季度报告[2] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 56982304[7] - 公司邮箱为aritime104@126.com[6][8] - 会后可通过上证路演中心查看会议内容[8]

公司股东信息查询指引 - 公司于11月11日在互动平台回应投资者关于股东人数的查询[1] - 截至2025年9月30日的股东人数信息需查阅公司2025年第三季度报告[1] - 公司指定投资者关系邮箱aritime104@126.com为其他查询渠道，并要求提供身份证及持股证明扫描件[1]

股价表现 - 10月28日公司股价上涨5.19% 报收18.45元/股 [1] - 当日成交额1.46亿元 换手率3.69% [1] - 公司总市值为41.26亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京金自天正智能控制股份有限公司 成立于1999年12月28日 于2002年9月19日上市 [1] - 公司主营业务为工业自动化领域 涉及工业计算机控制系统 电气传动装置 工业检测及控制仪表等三电专用设备的研制 生产 销售及工程技术服务 [1] 机构持仓动态 - 华夏基金旗下华夏中证机器人ETF（562500）在三季度增持公司股份68.72万股 [2] - 该基金当前持有公司369.88万股 占流通股比例为1.65% [2] - 以10月28日股价涨幅计算 该基金当日浮盈约336.59万元 [2] 相关基金表现 - 华夏中证机器人ETF（562500）最新规模为144.71亿元 今年以来收益率为33.37% [2] - 该基金近一年收益率为43.23% 成立以来收益率为3.62% [2]

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [10][23][24] - 此次治理结构调整已获得董事会和监事会审议通过，同意票数均为全票 [10][22][23] - 修订后的《公司章程》及部分治理制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议通过后生效 [11][17][24] 董事会与监事会会议情况 - 第九届董事会第十二次会议于2025年10月27日召开，应到董事9人，实到9人，会议合法有效 [9][10] - 第九届监事会第十次会议于同日召开，应到监事5人，实到5人，会议合法有效 [21][22] - 董事会会议审议通过了包括2025年第三季度报告在内的共15项议案，所有议案均获全票赞成 [10][12][13][14][15][16] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2][6] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为0元 [6]

公司治理修订 - 公司修订《公司章程》以与《章程指引》保持一致，将部分百分比及人数由数字修订为汉字，实质内容不变 [1] - 本次《公司章程》的修订尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [1] 股东会基本信息 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 [3] - 会议召开时间为2025年11月13日14点00分，地点为北京市丰台区科学城富丰路6号八楼大会议室 [3] - 会议表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] 股东会议案与投票 - 本次股东会议案已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过，并于2025年10月28日披露 [6] - 议案1、议案2、议案3为特别决议议案，且议案1、2、3、4对中小投资者单独计票 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，投票时间为会议当日9:15至15:00 [4][6] 股东会参会与登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东会 [7] - 会议登记时间为2025年11月10日及11月11日的9:00至11:30和14:00至16:00，登记方式为直接登记或信函登记 [10] - 登记地点为公司董事会办公室，联系人为单梦鹤，联系电话为010-56982304 [10][12][13]