人员变动 - 2024年7月马会文因个人原因申请辞去独立董事职务，9月19日补选杨春节为独立董事[1] 人员履职 - 2024年马会文应参加董事会会议6次，亲自出席6次，通讯参加3次，无委托出席和缺席[4] - 2024年马会文应参加股东大会3次，出席3次，无缺席[4] - 2024年马会文参加审计委员会4次、提名委员会3次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年马会文现场工作时间不少于15日[6] 公司运营 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] - 披露《2023年度内部控制评价报告》并开展内控建设，未发现重大缺陷[7][8] - 聘任立信会计师事务所担任2024年度审计机构时相关人员已离职[8] 公司治理 - 报告期内进行董事会换届选举，聘任高级管理人员[8] - 薪酬与考核委员会认为2024年度董高薪酬公平合理[8] - 2024年度公司在财务等方面规范运作[9]

独立董事情况 - 公司全体独立董事具备任职资格[1] - 独立董事符合独立性要求[2] 评估相关 - 董事会每年评估独立董事独立性并出意见[1] - 评估意见日期为2025年3月26日[3]

董事会会议情况 - 2024年董事会会议应参加8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年审计、薪酬与考核、ESG、独立董事专门会议分别召开6、4、2、2次，独立董事均出席[4][5] 公司报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[8] 公司治理工作 - 全面开展内控建设、执行与评价，未发现重大缺陷[9] - 聘任立信会计师事务所担任财务和内控审计[9] - 进行董事会换届选举，聘任高级管理人员[9][10] 公司制度修订 - 2024年12月重新修订《公司章程》及其附件[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司及股东权益[12] - 希望公司新一年稳健经营、增强盈利能力[12]

股价情况 - 公司股票2025年3月10 - 11日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2][3] 公司现状 - 截至披露日，经营正常，市场和政策无重大调整[4] - 实际控制人及控股股东无应披露未披露重大信息，异常期无买卖股票行为[6] 业务范围 - 业务不涉及人形机器人，仅少量工业作业机器人[2][7] - 人工神经网络算法仅用于精炼炉电极调节控制领域[2][7] 信息披露 - 指定报刊为《中国证劵报》《上海证券报》，网站为上交所网站[9] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[10][11]

股票交易 - 公司于2025年3月11日收到股票交易异常波动问询函[3] 控股股东情况 - 控股股东截至目前不存在买卖金自天正股票的情况[3] - 控股股东不存在影响股票交易异常波动的重大事项[3] - 控股股东不存在应披露而未披露的重大信息[3]

信息披露 - 公司于2025年3月11日收到金自天正问询函[1] - 公司作为实际控制人截至目前无买卖金自天正股票情况[1] - 截至目前公司无影响金自天正股票交易异常波动重大事项[1] - 截至目前公司无其他应披露未披露重大信息[1]

证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：2024-037 北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,626,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.4408 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书 和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方 式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

会议安排 - 公司2024年12月13日决定12月30日召集第三次临时股东大会[2] - 2024年12月14日发布股东大会通知[3] - 2024年12月30日14:00现场会议如期召开[3] 参会情况 - 出席现场会议法人股东代表股份100,925,724股，占比45.1275%[5] - 网络投票股东176名，持有表决权股份700,700股，占比0.3133%[5] 议案表决 - 《关于变更2024年度会计师事务所的议案》同意101,433,524股，占比99.8101%[7] - 《关于修订公司章程的议案》同意101,444,624股，占比99.8211%[8] - 《关于修订股东会议事规则的议案》同意101,432,324股，占比99.8090%[8] - 《关于修订董事会议事规则的议案》同意101,430,924股，占比99.8076%[10] - 《关于修订监事会议事规则的议案》同意101,414,724股，占比99.7916%[10]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[2] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[5] - 董事会成员中独立董事比例不得低于三分之一，至少一名为会计专业人士[7] 董事任职与义务 - 有八种情形之一不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[4] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司[5][6] 选举与产生 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[2] 辞职规定 - 董事辞职导致董事会低于法定最低人数时，原董事继续履职，否则辞职报告送达生效[7] 资金与交易权限 - 董事会风险投资资金不得超公司上一会计年度末净资产的30%[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审议[13] - 每一会计年度内，占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以下且累计捐赠金额500万元以下的对外捐赠，由董事会批准[14] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议的情形包括代表十分之一以上表决权的股东提议等[15] - 董事会召开定期会议应于会议召开十日前通知全体董事，召开临时会议应于会议召开二日前通知[16][17] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日之前3日发出[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[19] - 董事未出席会议亦未委托代表出席，视为放弃该次会议表决权[20] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议股东会撤换；独立董事连续两次如此，董事会应30日内提请股东会解除其职务[21] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行，董事表决意向分同意、反对和弃权[23] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须过半数董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[24] 特殊事项决议 - 公司因特定情况回购股份方案须经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[11] - 董事会就利润分配、资本公积金转增股本事项决议，注册会计师未出具正式审计报告时，先根据草案决议，出具后再就相关事项决议[25] 提案与延期 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题，可书面提延期，董事会应采纳并披露[25] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含日期、地点、召集人、出席董事、议程、发言要点、表决方式和结果等内容[25] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上[27] 规则生效与修改 - 本议事规则自股东会审议通过生效，修改也需股东会审议通过，由董事会负责解释[29]