会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月10日在北京市丰台区召开[3] - 出席会议股东和代理人143人，所持表决权股份占比48.4969%[3] - 公司在任董事、监事全出席，部分高管列席[5] 议案情况 - 补选苗润生为独立董事议案，A股同意票占比99.7999%[4] - 转让参股公司股权议案，A股同意票占比97.0380%[4] - 转让议案涉关联交易，部分股东回避表决[6] 小股东态度 - 5%以下股东对补选议案同意票占比98.2500%[7] - 5%以下股东对转让议案同意票占比97.0380%[7]

会议安排 - 公司2025年8月25日决定9月10日召集会议[5] - 8月26日发布会议通知[5] 参会情况 - 现场参会股东有表决权股份占比46.7607%[7] - 网络投票股东有表决权股份占比1.7362%[7] 议案表决 - 两项议案均获有效通过[9] - 补选独立董事议案同意率99.7999%[10] - 转让股权议案同意率97.0380%[10]

公司治理变动 - 补选苗润生为第九届董事会独立董事 接替任职满六年的朱宝祥独立董事职务 [1] - 新任独立董事为会计学教授 具备上海证券交易所独立董事任职资格 拥有中央财经大学经济学博士学位 [2] - 苗润生曾任北京市政路桥集团总会计师 诚通财务有限公司总经理等高级财务管理职务 [2] 资产重组交易 - 转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权至钢研投资有限公司 [2][3] - 放弃收购安泰科技持有的6.67%股权 钢研高纳持有的5%股权及新冶高科技集团持有的部分股权 [3] - 交易构成关联交易 因交易对手方均受中国钢研科技集团有限公司实际控制 [3] - 交易目的为聚焦核心主业 回笼资金用于主营业务技术研发及规模化发展 [2]

2、关于补选苗润生先生为公司第九届董事会独立董事的议案 3、关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优 先购买权暨关联交易的议案 北京金自天正智能控制股份有限公司 北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程安排 会议日期：2025 年 9 月 10 日 14 时 00 分； 会议地点：北京金自天正智能控制股份有限公司八楼大会议室； 2025 年第一次临时股东会会议材料 2025 年 9 月 10 日 会议材料目录 1、会议议程安排 2、审议《关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买 权暨关联交易的议案》。 会议主持人：北京金自天正智能控制股份有限公司董事长郝晓东先生； 1）听取《关于转让参股公司钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃其优先购买 权暨关联交易的议案》； 参加人员：北京金自天正智能控制股份有限公司的股东、股东委托代理人，公司的 董事、监事及部分高级管理人员，公司聘请的律师及秘书组工作人员。 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数。 二、主持人介绍秘书组工作人员名单。 三、大会进入议案审议程序： 1、审议《关于 ...

审计报告基本信息 - 审计报告由立信会计师事务所出具，报告编号为信会师报字[2025]第ZG224029号，审计期间为2025年1月1日至2025年5月31日 [1] - 审计意见为无保留意见，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 [1] - 审计报告强调财务报表编制基础仅供股权转让评估使用，不适用于其他用途 [1] 公司基本情况 - 公司名称为钢研大慧私募基金管理有限公司，成立于2012年9月，注册资本为人民币3亿元，统一社会信用代码为9111010853604836K [3] - 法定代表人陆星新，注册地址为北京市海淀区学院南路76号19楼 [3] - 股东结构包括钢研投资有限公司（持股80%）、安泰科技股份有限公司（持股6.67%）、北京钢研高纳科技股份有限公司（持股5%）、北京金自天正智能控制股份有限公司（持股5%）及新冶高科技集团有限公司（持股3.33%） [3] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营为基础编制，采用实际发生交易和事项的会计政策 [3] - 记账本位币为人民币，会计核算以权责发生制为基础，主要采用历史成本计价原则 [3] - 财务报表仅供股权转让评估使用，不包含合并财务报表 [3] 重要会计政策 - 金融工具分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [3][4][5] - 长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本与享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益 [18][19] - 收入确认原则基于客户取得商品或服务控制权时点，区分某一时段履约和某一时点履约 [33][35] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，分别采用冲减资产账面价值或确认为递延收益处理 [36][37] 财务报表关键项目数据 - 货币资金2025年5月31日余额为25,572,400.37元，较2024年12月31日的29,551,439.27元减少 [58] - 交易性金融资产2025年5月31日余额为22,916,352.80元，较2024年12月31日的17,800,898.59元增长，主要包括权益工具投资21,711,008.80元和其他指定金融资产1,205,344.00元 [58] - 应收账款2025年5月31日账面余额为2,541,666.67元，全部按信用风险特征组合计提坏账准备 [58] 会计政策变更 - 公司执行《企业会计准则解释第17号》，明确负债流动性划分标准及供应商融资安排披露要求，未对财务状况和经营成果产生重大影响 [56][57] - 公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规范数据资源确认为无形资产或存货的会计处理，采用未来适用法 [58] - 公司执行《企业会计准则解释第18号》，调整保证类质量保证的预计负债会计处理，需追溯调整 [58] 税务信息 - 主要税种包括增值税（税率13%/9%/6%）、企业所得税（税率25%）、城市维护建设税（税率7%/5%）、教育费附加（税率3%）及地方教育费附加（税率2%） [58]

嘉应制药业绩表现 - 上半年实现营业收入1.99亿元 同比增长10.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2008.26万元 同比增长254.33% [1] - 基本每股收益为0.0396元/股 [1] - 公司主营业务是中成药的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [1] 奥特迅业绩表现 - 上半年实现营业收入1.27亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2896.89万元 上年同期亏损1745.33万元 [1] - 基本每股收益为亏损0.1169元/股 [1] - 公司主营业务是电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务 [1] - 所属行业为电力设备–其他电源设备Ⅱ–其他电源设备Ⅲ [1] 中国瑞林业绩表现 - 上半年实现营业收入9.21亿元 同比增长2.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7474.61万元 同比增长26.77% [1] - 基本每股收益为0.75元/股 [1] - 公司主营业务是有色金属采矿、选矿、冶炼及相关服务 [1][2] - 所属行业为建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ [3] 山西焦化业绩表现 - 上半年实现营业收入32.26亿元 同比下降18.23% [3] - 归属于上市公司股东的净亏损7761.11万元 上年同期盈利1.84亿元 [3] - 基本每股收益为亏损0.0303元/股 [3] - 公司主营业务是焦炭及相关化工产品的生产和销售 [4] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [5] 大族激光业绩表现 - 上半年实现营业收入76.13亿元 同比增长19.79% [5] - 归属于上市公司股东的净利润4.88亿元 同比下降60.15% [5] - 基本每股收益为0.48元/股 [5] - 公司主营业务是智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售 [6] - 所属行业为机械设备–自动化设备–激光设备 [7] 金自天正业绩表现 - 上半年实现营业收入2.03亿元 同比下降29.91% [7] - 归属于上市公司股东的净利润2165.5万元 同比增长17.59% [7] - 基本每股收益为0.0968元/股 [7] - 公司主营业务是工业自动化领域的三电产业相关产品 [8] - 所属行业为机械设备–专用设备–能源及重型设备 [8] 宝泰隆业绩表现 - 上半年实现营业收入3.57亿元 同比下降55.99% [8] - 归属于上市公司股东的净利润9888.35万元 上年同期亏损1.92亿元 [8] - 基本每股收益为0.052元/股 [8] - 公司主营业务是煤炭开采、洗选加工、炼焦、化工、发电、供热、新材料、氢气等产品的生产销售 [8] - 所属行业为煤炭–焦炭Ⅱ–焦炭Ⅲ [9] 曲江文旅业绩表现 - 上半年实现营业收入5.32亿元 同比下降30.95% [9] - 归属于上市公司股东的净亏损1388.07万元 上年同期亏损1.87亿元 [9] - 基本每股收益为亏损0.05元/股 [9] - 公司主营业务是景区运营管理业务、历史文化主题酒店管理业务、旅行社业务、演出演艺业务等 [9] - 所属行业为社会服务–旅游及景区–人工景区 [10] ST泉为业务动态 - 子公司签订11.25亿元光伏项目合同 [10] - 合同总价约11.25亿元 [10] - 公司主营业务是低碳、环保高分子材料及其相关产品业务和汽车配件市场业务 异质结电池、组件、钙钛矿、工商业储能等产品的技术研发、生产、销售业务 [10] - 所属行业为基础化工–塑料–改性塑料 [11] 赛伦生物业绩与业务动态 - 上半年实现营业收入1.01亿元 同比增长2.82% [11] - 归属于上市公司股东的净利润3297.67万元 同比增长2.07% [11] - 基本每股收益为0.30元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元 [11] - 抗狂犬病血清在部分省份挂网销售 [20] - 公司主营业务是研究、开发、生产及销售针对生物毒素及生物安全领域的预防和治疗药物以及快速诊断产品 [11][20] - 所属行业为医药生物–生物制品–其他生物制品 [11][20] 新易盛业绩表现 - 上半年实现营业收入104.37亿元 同比增长282.64% [11] - 归属于上市公司股东的净利润39.42亿元 同比增长355.68% [11] - 基本每股收益为3.97元/股 [11] - 公司主营业务是高性能光模块的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [12] 蓝思科技业绩表现 - 上半年实现营业收入329.60亿元 同比增长14.18% [12] - 归属于上市公司股东的净利润11.43亿元 同比增长32.68% [12] - 基本每股收益为0.23元/股 拟向全体股东每10股派发现金红利1元 [12] - 公司主营业务是智能手机与电脑、智能汽车及座舱、智能头显与智能穿戴、人形机器人等智能终端的结构件、功能模组、整机组装等配套服务的研发、生产和销售 [12] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [13] 汇川技术业绩表现 - 上半年实现营业收入205.09亿元 同比增长26.73% [13] - 归属于上市公司股东的净利润29.68亿元 同比增长40.15% [13] - 基本每股收益为1.10元/股 [13] - 公司主营业务是通用自动化、新能源汽车、智慧电梯、轨道交通 [14] - 所属行业为机械设备–自动化设备–工控设备 [15] 巨一科技业绩表现 - 上半年实现营业收入18.99亿元 同比增长25.99% [15] - 归属于上市公司股东的净利润3979.22万元 同比增长69.48% [15] - 基本每股收益为0.29元/股 [15] - 公司主营业务是汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应 [15] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [16] ST亚联公司动态 - 公司股票8月27日起撤销其他风险警示 证券简称由"ST亚联"变更为"亚联发展" [16] - 股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10% [16] - 公司主营业务是智慧专网领域 农牧领域 生物纤维素基材领域 [17] - 所属行业为非银金融–多元金融–金融信息服务 [18] 扬帆新材公司动态 - 控股股东樊培仁被实施留置并立案调查 [18] - 公司主营业务是含硫等有机中间体化合物的研发、生产与销售 [19] - 所属行业为基础化工–化学制品–其他化学制品 [20] 恒生电子公司动态 - 董事拟减持不超800万股公司股份 占公司总股本的0.42% [20] - 公司主营业务是证券、金融、交通等行业计算机软件产品和系统集成的开发及销售 计算机及配件的销售等 [20] - 所属行业为计算机–软件开发–垂直应用软件 [20] 北京君正公司动态 - 筹划发行H股并在香港联交所上市 [21] - 公司主营业务是集成电路芯片产品的研发与销售 [21] - 所属行业为电子–半导体–数字芯片设计 [21] 国安达公司动态 - 拟1.04亿元增资科卫泰并取得控股权 将持有科卫泰51.02%的股权 [21] - 公司主营业务是自动灭火装置的研发、生产和销售 [21] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [22] 珂玛科技业绩与融资动态 - 上半年实现营业收入5.2亿元 同比增长35.34% [22] - 归属于上市公司股东的净利润1.72亿元 同比增长23.52% [22] - 基本每股收益为0.39元/股 [22] - 拟发行可转债募资7.5亿元 [23] - 公司主营业务是先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务以及泛半导体设备表面处理服务 [22][23] - 所属行业为电子–半导体–半导体材料 [22][23]

热点事件 - 汇顶科技总裁柳玉平因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[1] - 园林股份明确声明无任何石墨烯产业相关业务[1] 项目投资 - 赫美集团子公司长治聚能拟投资建设沁源乔龙沟综合能源岛项目[1] - 赛轮轮胎拟投资建设年产330万条全钢子午线轮胎及2万吨非公路轮胎项目[1] 资本市场活动 - 华依科技筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市[1] - 探路者拟向实控人李明及通域合盈定增募资不超19.30亿元[1][2] - 金固股份收到阿凡达低碳车轮项目定点通知[1][2] 业务合作与中标 - 嘉诚国际中标知名跨境电商平台华东区域核心智慧仓运营服务项目[1] - 吉林高速中标1.12亿元控股子公司工程施工项目[1] - 奥瑞金与斯莱克签署战略合作协议[2] 股权交易 - 兴发集团拟以8.55亿元收购桥沟矿业50%股权[1] - 金自天正拟转让大慧私募5.00%股权并放弃优先购买权[1] - 迎驾贡酒拟以3172.65万元转让迎驾商务酒店100%股权给迎驾国旅[1] 股份回购与增减持 - 科威尔累计回购1.1788%股份且回购方案实施完毕[1] - 华扬联众控股股东湘江集团拟增持1%至2%股份[1][2] - 恒生电子董事蒋建圣拟减持不超0.42%股份[1][2] - 三晖电气股东宁波恒晖拟减持不超3%股份[2] 财务业绩 - 天孚通信上半年净利润8.99亿元并拟每10股派现5元[1] - 海信视像上半年净利润10.56亿元且同比增长26.63%[1]

核心交易概述 - 公司拟向钢研投资转让其持有的钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权 交易价格为1639.87万元人民币 交易完成后公司将不再持有大慧私募股权 [1] - 安泰科技拟向中国钢研转让大慧私募6.67%股权 钢研高纳拟向中钢研河北转让5%股权 新冶集团拟向中国钢研转让3.33%股权 公司放弃对上述转让股权的优先购买权 [2] - 本次交易构成关联交易 因交易各方实际控制人均为中国钢研科技集团有限公司 交易尚需提交公司股东会审议 [2][3] 标的公司财务及评估 - 大慧私募截至2025年5月31日净资产账面价值30430.39万元 评估价值32797.35万元 增值率7.78% [13][16] - 2024年度标的公司营业收入583.35万元 净利润-2336.66万元 2025年1-5月营业收入317.68万元 净利润1854.72万元 [13] - 评估采用成本法 因市场法缺乏可比案例 收益法因未来盈利存在不确定性而未采用 [17][18] 交易定价细节 - 公司转让5%股权作价1639.87万元 安泰科技转让6.67%股权作价2186.49万元 钢研高纳转让5%股权作价1639.87万元 新冶集团转让3.33%股权作价1093.25万元 [17][19][20] - 付款安排约定股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由受让方向转让方支付完毕 [19] 交易对公司影响 - 交易有利于公司聚焦核心主业发展 优化业务布局 提升资产配置效率 降低管理风险 [20] - 交易不会导致公司合并报表发生变化 不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2][20]

核心观点 - 公司制定市值管理制度旨在提升投资价值和股东回报能力 通过规范运作 主业经营 投资者关系管理和信息披露等措施实现市值稳定增长 [2][3][7] 总则 - 制度依据包括《公司法》《证券法》及国务院和央企控股上市公司市值管理相关意见 旨在加强市值管理工作 [2] - 市值管理定义为以提高公司质量为基础的战略管理行为 目标为提升投资价值和股东回报能力 [2] 市值管理目的与原则 - 主要目的包括通过规范经营和培育新质生产力提升核心竞争力 同时增强信息披露和投资者关系管理以提升价值认同 [2] - 基本原则涵盖合规性 系统性 科学性 常态性和诚实守信五方面 要求依法合规且持续开展市值管理工作 [3] 市值管理的机构与职责 - 董事会领导市值管理工作 经营管理层主要负责 董事会秘书分管 董事会办公室为执行机构 [3] - 董事会职责包括制定市值管理总体规划 关注市场价值反映 确保市值管理有效落实 [4] - 董事和高级管理人员需参与制定和监督市值管理策略 参加投资者关系活动并定期评估效果 [4][5] - 董事会秘书职责涵盖投资者关系管理 舆情监测和信息披露 需及时报告市场传闻并发布澄清公告 [5] - 董事会办公室负责拟定和执行市值管理计划 监测股价及舆情 并向管理层报告执行情况 [5] - 各职能部门及子公司需配合市值管理工作 及时报送重大招投标和项目进展等信息 [6] 市值管理的主要方式 - 公司质量是市值管理基础 需聚焦主业提升经营效率和盈利能力 [6] - 并购重组用于主业拓展和强链补链 提升关键技术和培育新质生产力 [6] - 股权激励和员工持股计划可建立长效激励机制 激发管理层和员工积极性 [6] - 现金分红需增强稳定性 持续性和可预期性 提高分红比例和频次 [7] - 投资者关系管理要求多平台沟通战略定位和经营成果 精准传递公司价值 [7] - 信息披露需真实准确完整及时公平 加强舆情研判和ESG报告披露 [8] - 股份回购可用于提振信心 稳定情绪和优化资本结构 [8][9] - 其他合法合规方式也可用于市值管理工作 [9] 市值管理监测预警机制及应对措施 - 董事会办公室需监测市值 市盈率和市净率等关键指标 设定预警值并启动机制 [9] - 股价短期连续或大幅下跌时 公司需分析原因 加强投资者沟通 并采取回购或分红等措施 [9] - 股价下跌情形包括连续20交易日累计跌幅达20% 或收盘价低于最近一年最高价的50% [10] - 当收盘价持续低于每股净资产时 需制定并披露估值提升计划 每年评估实施效果 [10] 市值管理禁止事项 - 禁止操控信息披露 内幕交易 操纵股价 预测股价 违规回购增持及披露涉密信息等行为 [10] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行 由董事会解释和修订 [11]

董事会决议 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日通过电话、电子邮件和口头方式通知召开 会议符合公司法及公司章程规定且决议合法有效 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 会议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月10日召开股东会 [4] 独立董事变更 - 独立董事朱宝祥因任职满六年辞去职务 董事会提名苗润生为新任独立董事候选人 [2] - 苗润生将接任董事会专门委员会职务 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2][4] 资产处置与关联交易 - 公司拟转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权予钢研投资 交易基准日2025年5月31日净资产评估值为3.28亿元 [3] - 交易价款按评估值5%确定为1639.87万元 旨在聚焦核心主业并回笼资金用于技术研发 [3] - 公司放弃安泰科技、钢研高纳及新冶集团所持合计15%股权的优先购买权 因交易方均属同一实际控制人中国钢研科技集团 构成关联交易 [3][4] 制度建设 - 董事会通过实施《市值管理制度》及《"提质增效重回报"专项行动方案》 相关文件已同步披露于交易所网站 [2]